Handelsregister · HRB 36041
Chronologischer Auszug
DEVK Pensionsfonds Aktiengesellschaft · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) DEVK Vermögensverwaltungs AG b) Köln c) die Verwaltung eigener Vermögenswerte aller Art. Tätigkeiten, die nach der Gewerbeordnung oder dem Kreditwesengesetz einer Erlaubnis bedürfen, sind ausgeschlossen. | 50.000,00 EUR a) | Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt dieses die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluß des Aufsichtsrates kann den Vorstandsmitgliedern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft allein zu vertreten und im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter enes Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: Klass, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 19.06.2001 | a) 19.10.2001 Breuer b) Satzung Bl. 34 ff. Sdb., Beschl. Bl. 25 ff. Sdb. | |
| 2 | b) Vorstand: Dr. Siegberg, Hans Willi, Swisttal, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.02.2002 Behrendt | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Zens, Bernd, Königswinter, *XX.XX.XXXX | a) 27.05.2002 Großkelwing | ||||
| 4 | a) DEVK Pensionsfonds Aktiengesellschaft c) der Betrieb des Pensionsfondsgeschäftes | 3.000.000,00 EUR | a) Satzung vom 19.06.2001, geändert am 17.04.2002 Die Hauptversammlung vom 17.04.2002 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Ziff. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Ferner ist der Gegenstand des Unternnehmens ( § 2 Ziff. 1 ) geändert. Die am 17.04.2002 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 2.950.000 EUR ist durchgeführt; § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert. Die Satzung ist insgesamt neu gefaßt. b) Mit der DEVK Pollux Vermögensverwaltungs- Aktiengesellschaft (AG Köln, HRB 35881) als herrschendem Unternehmen ist am 16.04.2002 ein Unternehmensvertrag geschlossen worden, dem die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 17.04.2002 und die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft am 13.05.2002 zugestimmt haben. | a) 18.11.2002 Bergmann b) Vertrag Bl. 115 ff. Sdb., Beschlüsse Bl. 120 ff. Sdb. | ||
| 5 | 4.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 14.12.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 3.000.000 um EUR 1.000.000 auf EUR 4.000.000 beschlossen durch Ausgabe von 1.000.000 neuen nennnwertlosen Aktien (Stückaktien) gegen Bareinlage. Dementsprechend ist die Satzung geändert in § 5. | a) 02.01.2007 Reimann b) Beschluss Bl. 251 ff. Sdb. | |||
| 6 | b) Der mit der DEVK Vermögensvorsorge- und Beteiligungs- Aktiengesellschaft, (ehemals: DEVK Pollux Vermögensverwaltungs- Aktiengesellschaft), Köln (Amtsgericht Köln, HRB 35881)) am 16.04.2002 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 14.12.2007 zum 31.12.2007 aufgehoben. | a) 28.02.2008 Reimann | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 14.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen und § 13 (Einberufung) Ziffer 2 beschlossen. Ferner wurde § 19 Ziffer 2 (Deckungsstöcke, Rückststellung für Beitragsrückerstattung) neu gefasst. | a) 03.11.2008 Walterscheidt | ||||
| 8 | b) Zwischen der Gesellschaft als beherrschtem Unternehmen und der DEVK Vermögensvorsorge- und Beteiligungs- Aktiengesellschaft, Köln (Amsgericht Köln, HRB 35881) als herrschendem Unternehmen ist am 14.05.2008 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 15.05.2008 zugestimmt. | a) 23.12.2008 Walterscheidt | ||||
| 9 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Riehler Str. 190, 50735 Köln | a) 31.05.2010 Graeske | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Großmann, Birgit, Wandlitz, *XX.XX.XXXX | a) 05.07.2010 Reimer | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: Klass, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Gallus, Joachim, Wermelskirchen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 10.11.2011 Reimer | ||||
| 12 | 5.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 08.12.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals der Geselllschaft von EUR 4.000.000,00 um EUR 1.000.000,00 auf EUR 5.000.000,00 beschlossen durch Ausgabe von 1.000.000 Aktien (Stückaktien) gegen Bareinlage. Dementsprechend ist die Satzung geändert in § 5 Ziffer 1 u. 2. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. | a) 20.12.2011 Keusch | |||
| 13 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Simons, Veronika Maria, Walluf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 18.07.2012 Haase | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Zens, Bernd, Königswinter, *XX.XX.XXXX | a) 24.09.2012 Haase | ||||
| 15 | b) Der mit der DEVK Vermögensvorsorge- und Beteiligungs- Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 35881) am 14.05.2008 abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom 06.12.2012 zum 31.12.2012 aufgehoben. Mit der DEVK Vermögensvorsorge- und Beteiligungs- Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 35881) als herrschendem Unternehmen ist am 06.12.2012 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 06.12.2012 zugestimmt. | a) 14.03.2013 Rottländer | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Siegberg, Hans Willi, Swisttal, *XX.XX.XXXX | a) 23.07.2013 Haase | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Weiler, Jürgen, Rheinbach, *XX.XX.XXXX | a) 06.02.2014 Haase | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gebhardt, Jörg, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2015 Raschke | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Simons, Veronika Maria, Walluf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Großmann, Birgit, Berlin, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Großmann, Birgit, Wandlitz, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Pigulla, Jessica, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Weiler, Jürgen, Rheinbach, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2017 Haase | |||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lammert, Lutz, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 25.06.2018 Engeland | ||||
| 21 | Prokura erloschen: Gebhardt, Jörg, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Pigulla, Jessica, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Peters, Michael, Bergheim, *XX.XX.XXXX | a) 02.04.2019 Haase | ||||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 28.04.2021 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Sitzungen, Beschlussfassungen, Willenserklärungen) beschlossen. | a) 21.07.2021 Rottländer | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Peters, Michael, Bergheim, *XX.XX.XXXX | a) 22.11.2022 Acker | ||||
| 24 | b) Nach Änderung des Wohnortes weiterhin: Vorstand: Gallus, Joachim, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 10.05.2023 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen), § 13 (Die Hauptversammlung), § 7 (Der Vorstand), § 8 (Vertretung der Gesellschaft), § 9 (Der Aufsichtsrat), § 10 (Vorsitzende/Vorsitzender, Stellvertreterin/Stellvertreter), § 11 (Sitzungen, Beschlussfassungen, Willenserklärungen), § 14 (Teilnahme, Stimmrecht), § 15 (Versammlungsleitung, Tagesordnung) und § 19 (Sicherungsvermögen, Rückstellung für Beitragsrückerstattung) beschlossen. | a) 30.06.2023 Dr. Stephan | |||
| 25 | b) Bestellt als Vorstand: Lammert, Lutz, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wiesbaum, Philip, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Lammert, Lutz, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 14.08.2023 Acker | |||
| 26 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Zons, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.03.2024 Acker | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Vorstand: Großmann, Birgit, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 10.07.2024 Acker |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.