Historischer Auszug

| —— i | Amtsgericht 88 Tausendar ! Hundeiter | Ren, ı Juusender nn | Ä 13579 Vorstand a) Firma Grund- Persönlich haftende R Gegenstand des Unternehmens Stammkapital a enführer Prokura Rechtsverhältnisse a) Tao der Eintragung Abwickler rschrift In _ , b) Bemerkungen 2 3 4 5 X 5 — 7 _ 1 ia) Deutscher Herold _ ‚3, 600.000, --Walter Hartung ‚ Gesantprokuristen ;Aktiengesell sehaft. ;a)Umgeschrieben: “ "o1lks- und Lebensversiche- . DM. Bam; “Friedrich Hallensleben, Berlin,:Der Gesellschaftsvertrag ist am 27. Juli, 17. ;von HRB 1574 am ' rünzs-A kKtiengesellschaft _ Dr. willi : Josef Opper rbeck, Bonn, Dr.Erich: rtch November und 5. Dezember 1927 festgestellt und !2. Oktober 1962 ») om, Tr i en Goetz, Bonn, Willy Helmstedt, seitdem mehrfach geändert bzw. neu gefaßt worden. ’ R ndikus Bonn; Bonn, Otto Toß, Bonn ,' Hellmuth : Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mit- ff nel, ' : ein weiterer Hauptsitz der; 189: ’ »:Opitz, Bonn Tritz Ruibar ‚ Bonn,gliedern. Die Bestellung stellvertretender Mit- IR 7 | i Gesellschaft besteht in :Dr.. Herbert, :Karl Schneider, Bonn, Manz San- glieder ist zulässig. Berlin unter gleicher Firma iWorch, Dipl.- iner, Dipl.-Volkswirt, ter : Die Gesellschaft wird vertreten durch’ zwei 12°” Justizangestellten i ‘Volkswirt, Bonnj;Hans“ Kowski Bonn =. : standsmitglieder oder durch ein Vorstandsmit- | p)T der ersten Gegenstand des Unternehnens i Bm: 25 " ch y« Rglied und einen Prokuristen. Eintra une am i Ssellachart Inder Fire sich a nero ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden _ 7. September 1944 'Bonn Tetzterer asanmen mit einem Vorstandsmi es “ Vorstandes ernannt, so kann der Aufsichts-.. j Ent ed oder einem anderen Proku- zatfiiesen die Befugnis erteilen, die Gesellschaft als stellvertret&® zeig (es Vorstands- »risten. ‚allein zu vertreten (Bl. 11 bis 28 Sdbd.) 5. ACTBerlin- Char- lottenburg zu 62 HRB 294/Nz. ib) Die Eintragung, ‘in Sp. 6 wird wegen offenhare Unrichtigkeit bei der ‚Unsehre bung dahin: ‚ergänzt: Generaldirektor ‘Dr. Herbert Worch, Bonn, ist zum Vorsitze des Vorstandes bestellt mit der Befugnis zur Vertretung der. Gesellschaft. ZUSALIISN TIRH einen Vorstandsmitglied oder einem Prokuriste Direktor Dr. ‚Hans Steinbuch,« gene mean „st der unmittelbare "und A a nn ne er mittelbare Betrieb der Ir u Green bensversicherung In allen er en ern en een ihren Ärten, Die Gesell- „schaft ist _b berechtigt, : sich “an anderen Versicherungs- | unternehmen oder an Unter- we un ee N mean ren nehmen, deren Gegenstand _: mit dem Betrieb von Versi-: MET were ne ee. oem ETEAE ern TBECaaln ar ana '. > ee en „_cherungsgeschäften zusammeh- hängt, zu beteiligen, solche "Internehmen zu errı chten ‚oder zu erwerben, sowie mit solchen Unternehmen "Interessengemeinschaftsver- "Arage und ähnliche IERBERT ee ee rt u — k abzuschließen. Beschluß - es Aufsichtsrates vom 21.Oktoter 195% j Br i en TIngetragen von THUSK; BES AT TE, „AUEUSE.7 92, 2 Br 6» 120.000 ,--| Die Prokuren Friedrich Hallens- ‘Durch Beschluß der HZ F Te Junze) IP RuSUsT 1403 i i leben, Berlin, Dr. Erich _Goetz,. :1963 wurde | Bonn, Willy Helmstedt, Bonn, :&) das Grundkapital gemäß 6; Abs. I des Gesetzes 2 Karı Schneider, Bonn, sind er- über die Kapitalerhöhung aus Gesellschafts- MW: devı Noschen. ‚mitteln aufgrund der Bilanz vom 31, Dezemter Justizangestellter : 1962 um- 2.520. 000 ,== DM auf_6.120.000,-= DM _ | - ‚erhöht; E l :b) 8 5 (Grundkapital) und 8 19 (Stinnrecht) neu- \ gefaßt. „Direktor Dr. Hans _ Steinbuch ist zum ordentlichen ‚ "Vorstandmitglied der Gesellschaft ernamnt. _ : ‚Beschluß des. Asichtsrats vom 11: 6. 1965. _ . | 3 Die Prokura Dr. Hans Steinbuch| 2) 5: Okt. 1963 . ist erloschen. „ nn pe. u - ; hie, - | Fa Fa _— PA A . 4 “ . _ Don en ! “ ! . - -” > “ F RS 102 Kerteiblatt HRB \ „Fortsetzung Rückseite nd

Amtsgeriht Bonn Nr. Grund- Vorstand FE n m u | Fi Persönlich haftende . | er 5 R SZ a er pital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse: - a) Tag der Eintragung. | \ea, c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer b) Bemerkungen | ı. 3 4 5 . 6 | | ya u oo Die Paokura Hays, Sänner | ist mit, — ° Fe oo. Nirkun vom 31. Dezember 1965, N ae a - or losehen, Co rhärd Thiel,Bonn “ IN , = ist Gebamtprökurs derart erteilt, \ | } N i er esellschaft zusammen ; | 18. Dyzepperl$®: ) ' i Yen Sinen es amasurteiten ‘oder_ \ DV. 7 Te f ‚einem anderen Prok Prokuristen vertritt. | _ Jüsß Ass. Anw. | 5 | M M Dr. Georg Wagner, Bonn, ist Ge-Dr.. Ede Versts ist mit Wirkung, vom 30. . Januar a 20. Mai. 1964 IT ! | "Santprokura erteilt in der Weise,).190 4 als Vorstandsmitglieä ausgeschieden. H erst ZZ | | ‚daß er die Gesellschaft zusammen , ; Stizangestellter ’ mit einem Vorstandsmitglied oder ., : » Evfg. Bl. 31 einem anderen . Prokuristen vertritt. _ 6 | A ’ | | Josef Hermeling, Bonn, ist. j | : " a 9 Juli 6 ——: \ on | : Gesamtproküra erteilt in der -: ; ’ u 11 1964 ‚ , | : Weise, daß er die Gesellschaft on hole I. i : zusammen mit einem _Vorstands- " en | : mitglied oder einem anderen ; oo j ‚ Prokuristen vertritt. | mn TT mm (ur . Generaldirektor, Generaldirektor Dr. Willy XGünther, Bonn, ist a) 24, Nov. 1964 _—. “ ;Dr. willy ‚günther,, Zum Vertreter des zur Zeit behinderten Vorständs- | | ‚Bomn,, ter d4 : vorsitzers, Generaldirektor ‚Dr. _Worch, bestellt.” dhleik,. , |= Vertreter des: nr “ - | M | Vorstandsvor- — ; Versiche sdirektor Hans Sanner, Bad. Po mm ern ’ ‚sitzers -; : Ist zum ordentlichen Vorstandsmitglied ‚bestellt. ——- _ ' ;- t, ’ u ; = Beschluß des Aufsichtsrates vom 6. Oktober 1964 - } . Hans Sanner,_ i 5 m LLLL.\ \ ‚Xersicherungs- | wo \ ; : direktor, Bad-_| \ M ‚Bodesberg, i= ordentliches / ‚Vorstandemitglied_ -. " 8. i 'Wolf-Dietrich Kuhl, Beuel, ist a) 15. Februar 198 f | ’ ' „Gesamtprokura erteilt derart, ; i esellscha Zusammen hei met einen Sorstenasmitetien oder ' ! i einem anderen Prokuristen ver- Justizangestellter \ ’ : kann, — - — m EVfg. Bl. 72 9; 7.000 000. I Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 19.Mai 5) 27.Juli 1965 , u 1965 wurde a) das Grundkapital durch Ausgabe i 4 . I | neuer Aktien aus Gesellschaftsmitteln auf Grund |: } \ i FE 0 der Bilanz vom 31.Dezember 1964 um 1.080.000,-DM: i n auf 7.200000,- DM exhöht; b) $ 5 (Grundkapital) | ' | 4 und $ 22 (Gewinnverteilung) der Satzung geändert. EEE BESSERE: en u nn m ng pn N 10. \ i N Die Prokura für Karl- Friedrich. | . oo. ao: \ i “ Otto ist erlaschen. \ \ f N NEUE HERE — nn ann [u - M. DuMont Schauberg, Köln, 16) , , \ . } N 7 i

Tussuuder | Hurderier | Kenner | Tausender | | 13579 Amtsgericht ' Nr. Vorstand der c) Firma Grund- Persönlich haftende i —_ Ein- ) Sitz . Gesellschafter Prokura PITRR: Taa der Eintr tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Rechtsverhältnisse =) und Untersc agung | gung Abwickler b) Bemerkungen 2 3 4 Dr. Willy Die Bestellung des Generaldirektors Dr. Willy a) 24. Nov. 1965 “ Gesamtprokuristen mit Wirkung : vom 1.1.6968: _ kein Jamann, Hangelar, ;Heinrich Jüttner, Bonn, Karl Pastewka, Bonn, . Karl Heinz Spreen, Bonn, Een A en ne => Eu UBER Een, mn ‚Jeder der vorbezeichneten Pro- | ikuristen vertritt die Gesell- : Schaft zusammen mit einem Vor- ‚standsmitglied oder einem an- | : deren Prokuristen. Fin SUREBEDENDEEEL EEE EL — M :Günther, _ : Günther sajm zum Vertreter des zur Zcit behin- 7 nn \ Generaldirektor : derten Vorstandsvorsitzers, Generaldirektor Ir. Ar f j Bonn. : Herbert Worch, istsbeendet._ — bee. En FE ZU EEE | In | Generaldirektor Dr. Herbert Worch ist nit Wir- „Qustizangestellter, i kung vom 1. November 1965 aus dem Vorstand aus-. : geschieden, = ‚seneraldirektor Dr. Willy Günter ist mit Wir- |_ : Kung vom 1. November 1965 zum Vorstandsmit- „gliedsbestellt. I | Gesantprokuristens M 2) 26. Januar 1967 (Herbert Botzelmann, Bauel;> Harry Lindenau, Beuel; _. / Ad: :Hans - Ortwin Müller, Bonn; |; ' | Ramona Wiefind. Bonn: Tustizangestellter ‘Franz Richter, Bonn; > FE u ‚Gerhard Schoel, Bonn; i Paul Sistig, Bonn. 'Jeder dersvorbezeichneten Pro- | kuristen vertr&tt die GeselI-": schaft zusammen mit einem Vor-_ |stan tandsmitglied “oder einem an-_ i ;deren ] Prokuristen. FA : ‚Die Prokura Hellmuth ‚Opitz, _Ä Bonn, ist erloschen. RS 102 Karteiklatt HRB , Fortsetzung Rückseite

| Amtsgericht der a) Firma ersönlich haftende T Ein- b) Sitz er nal Gesellschafter a) Tag a mgung ’ ‚tra- c) Gegenstand des Unternehmens a Geschäftsführer b)B Kunden ung Abwickler emerkung 3 4 2 14 M | ' Hans Kowski, Bernhard Graewe, Bonn. __ Graewe, Bonn. ; "Hans Kowski ist mit Wirkung vom 1. Januar 1969 — " : Direktor,. "Er vertritt die Gesellschaft zusammen) ZUM _Stertvertretenden Vorstandemitgiied \ : Bonn, mit einem Vorstandsmitglied oder —estehlt, | \ M einem anderen Prokuristen. ___ | M | Die en na -Cr Hans Kouski at, “Die Prokura. für Josef „Opperback )- 4} August 196% ‚ist_erloschen. j ' | | ‚Gesamtprokuristen sind: ı Er ( g M ‚Dr. Arthur Werdermann, ___| | us biuengestellger j ‚Bonn-Ippendorf, on 31. 200 ” | M = ‚Karl-Heinz Goedecker, M Sana, Er BErAERN ’ ‚St. Augustih, = nn ; | M _Jeder der vorbezeichneten Proku- \ ) A _risten vertritt die Gesellschaft. 4 \ , ; Zusammen mit_ einem Vorstandsmit- _ _ i \ i i glied oder. el Inu anderen Proku= .— | \ „‚tisten, u {; i Ä 16 | 6.600.000,-- M ‚Die Hauptversammlung vom 27. Juni 1969 hat dee a) 16, ne — i Herabsetzung des Grundkapitals von 7.200.000,--' | | | | :DM um 600.000,-- DM auf 6.600.000,--DM durch Ein- \ i :ziehung von 600.000,-- DM eigenen Aktien bei Einstellung eines Betrages von 600.000,-- IM x Gall nängentellte: 'in die gesetzliche Rücklage und die entsprechende Änderung des $ 5 (Grundkapital) der Satzung be-: schlossen. Die Herabsetzung ist durchgeführt. 17 M Die Prokura_ Dr. Georg Wagner _ Direktor Walter Hartung ist mit Wirkung_vom_31. a)12. Februar 1379 | \ ist st erloschen. Dezember 1969 als ‚Vorstandsmitglied. ausge- i TTTTT ‚schieden. a / ! H ! | - - f “ ' I. Tusfzangestellter | ee Vs Ten ” — nn “ En On ET Den a zn Ai ER Pa Wr VERS VCH AT SEELE HEHE ER AEEREIEREETFAESTE C. #7 EnEe en 4 ” 18 | _Stephan König, _ = | ‚Stephan König, Diplom-Kaufmann, Köln, ist mit 2)23.Oktober 1970 Diplon-Kautaenz \ “ Wirkug von T.September 1970 zum stellvertreten- öln, Lu | ‚den Vorständsmitglied bestellt worden. ‚ \ i = stellvertreten- oo = Kr) . ars Vorstandenih- | Justizassistentin 19 M | Die Prokura Otto Loß ist er-___Das bisherige stellvertretende Torstandanitglied,a)21. ‚Januar 1971 n Loschen. iDirektor Hans _Kowski ist mit Wirkung vom 1.1.197 ( i | [ „zum ordentlichen Vorstandsmitglied bestellt. i 117 4 | | | ft | | u. Justizange stel te | N i 5 BER 77 ER ” M. DuMont Schauberg, Köln, 1961 Fortsetzung auf dem ........ ten Blatt

I ' . Tausender | Hunderter | Zehner N Tausender ) Amtsgericht Bonn 13870 | Nr. Vorstand | der R Firma Grund- Persönlich haftende . EIN- iy4 . tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital aaa Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen _ 2 3 4 5 | 6 7 20 Günther Dann, Dann ie Prokura Bernhard Graewe _ Günther Damm und Bernharä Graewe sind zu eo) 8.Februar 1972 “"Versicherungs- ist erloschen. : stellvertretenden Vorstandsmitgliedern Donmenett en: Sabine Lips, St. Augustin, i „gestellt. ___ Dil = stellvertre- Dieter Beil, Meckenheim-Merl, : Ju ti zangestellt ib ssdhdodstenesde TE sti ste € Kades Vorntanas- Bruno” "Culmsee, FR een M ans mitelied -;5 —_ Sezuhara graewe, Arekton nen = B R I; _ stellvertre- - st Prokura’ derart erteilt, :; tendes Vorstands- daß jeder von ihnen die ge- | mitglied - ” sellschaft zusammen mit einem u | Vorstandsmitglied oder einem! _ ; _anderen Prokuristen- vertritt, >21. Die Prokuren für Fritz Ruibar w a ynguli 1972 —. | | :und Hans-Ortwin Müller ‚sind erloschen. Justizangestellte. 22 i Bruno Barz, Bonn, ist Prokura | Das bisherige stellvertretende Vorstandspit- a)22. Januar 1973 i derart erteilt, dä daß er die _ glied Günther Damm ist mit Wirkung vom Gesellschaft zusammen mit einen: L.Januar_1973 zum ordentlichen Vorstandsmit-. _ H | Vorstandsmitglied oder mit _i_glied bestellt. 42 IL sinem Prokuristen VEEEESE KUrIST Az Justizangestellte: BEE 23... | ‚Die Prokura für Klaus Hauprich | 8) 24.April 1973 , ist, erloschen. | Ville | ‚Eberhard Ewert, Erftstadt-_ | Justizangestellte : WLssersheim, ist Prokura der- | ‚art erteilt, daß er die Gesell- ‚schaft zusammen mit einem Vor-!: :standsmitglied_ oder einem ‚anderen Prokuristen vertritt. Direktor Dr.Hans Steinbuch ist durch Tod aus ‚dem Vorstand ausgeschieden. / mn. ne Justizangestellt! . pen ren nn nm rem nennen ar m nn nn nn nn nn en ns 102 | h : H ; . , ’ Karben Rs Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht | Vorstand der a) Firma Persönlich haftende Ein- b) Sitz anner ital Gesellschafter a) Tag der Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 3 4 7 2. 25 | ‚Die Prokura Eberhard Ewert ist_ | Das bisherige stellvertretende Vorstandsmit- a)k. “Arz 1974 | M "glied Bernhard Traewe, Direktor, Bonn-Beuel, ::; | : ist mit Wirkung vom 1.1.1974 zum ordentlichen | uM | M | : Vorstandsmitglied bestellt. I N N Just angestellte 26 — Peter Yirter Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 48. Mai > 28. Mai 1974 eo ; Winkler, _ i 192 ist Direktor Peter Winkler zum stellver- m. ./° Sn Versicherungs- i ;tretenden Vorstandsmitglied bestellt. 11% direktor,_ nn ; BonnzBad 1_Godesbers- | E DIR ‚Justizsekretär -stel. tretendes ._ VorstandsmitglIied- = 27 | 'Die Prokuren Jüttner, Schoel ' Hans Kowski ist nicht mehr Vorstandsmitglied. 2) 15.Juli 1974 —_ | „und Dr. Vogler sind erloschen. Zu . 2 andl Justiz angestellte en nn an et DE. nn Yordentliches Vorstandsmitglied. Jaalk. Justizengestellte 26 M | | 5 Direktor Stephan König, Köln, ist nunmehr a) 22 Quaust, 1974 mn ’ ; Bad Godesherg,. „et nunmehr ordentliches Vor- hung ent 29 | \ E | I Versicherungsdirektor Peter _Winkler, Bonn- 13, ‚März 1975 kenn we manner bu 30; | ‚Die Prokura für Raimund Niefind a) 15.April 1975 ist erloschen, _ E Justizangestellte nn ; - nn nn nennen dan Sram range En ann nur an manner 2 mens nee armer ran nn nen mn ran nn nern mn u nn sn mente ar un i L Fortsetzung auf dem . $. ten Blatt M. DuMont Schauberg, Köln, 1961

\ . \ Tausender | Hunderter | Zehner Amtsgericht 2 13578 Nr. Vorstand ' der a) Firma Grund- Persönlich haftende Ein- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM pP Geschäftsführer gung Abwickler 1 2 3 31 a) Deutscher Herald 5,91:0.000, - _ „ebensversicherunss- .10.000.000, - ARTIENSESETISCHERG En nn nn 0) Gegenstand des Unternehmens der unnittelbare und der " __ mittelbare Betrieb der Lebens- _ Tg ET a m nn en versicherung in allen ihren — Ärten in Inland_und-mit Jewei-, liger Zustimmung der Aufsichts- „—ehörde= im Ausland. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich im In- und Ausland an Anderen Versicherungzsuntetemen und an Unternehmen, deren:Le- senstand mit dem Betrien von ersicherungszesc äTten Zzü- sarinenhän. zu beteiligen A Unternehmen zu er-+ DIENTE IN ZU erErDe I — Jeche en. Hönicke, Bonn-Beuel und Rolf Sandbaumhüter, Bonn _ ist Prokura dergestalt erteilt, See nd Se rn ern nn er nee Den TE Le ET Tee rn an ne en eh Ka Tousender 1 \ Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 'Die ‚Di lauptversammlung vom 25,.Juli 1975 hat be- schlossen; Herabsetzung des Grundkapitals von 6.5600.000,- Di auf 5.940.000,- DM durch Einziehung von 660.000,- DM eigener Aktien bei Binste!lung eines Betrages von 650.000,- Di in die gesetzliche Rücklage. Die Herabsetzung ist durchgeführt, :II.Erhöhung des Grundkapitals von 5.940.000, - i auf 10.000.000,- DM aurch Herausgabe von 4,060 neuen Namensaktien im Nennbetrag ' von je 1.000,- DM. Die Erhöhung ist aurcıa- geführt, (Firma), nr zI1. änderung der Satzung in 88 1 2 (Gegenstand des Unternehmens), 5 kapital), 7 und 9, 10 (Vertretung Jans Nenksemabmemedig, 11-17, 20-22, |Generaldirektor Dr. (Grund-, Willy Gühther ist aus dem 7 973 9Dl Justizangestellte a)30.Oktober 1 'D)Saba. IL | BL.2-14, B1.70 ££ ‚Vorstand ausgeschieden. mn Im Sr. _daß jeder von ihnen die Gesell- MEHRERE SEEEEDEESREPENENERDEREN ‚schaft zusammen mit einem Vor-: —— :standsmitglied oder einem an- "deren Prokuristen vertritt- UREEEEESENENEBREER. © ‚Dr. Wolfgang Meding, Bonn- Bad. Te : Godesberg, ur HieTmut Grimm, Neunkirchen-Seelscheid,> Leo Cohnen, "Sinzig- „Bad Bodendorf, ist Prokura derart erteilt, dashy „Jeder die Gesellschaft zusammen : — nn mit einem Vorstandsmitglied oder einen anderen Prokuristen vertre= __, ten „sen kann . H a 0 mann an nn nn en man un ezmeunee mne -ue m mem ee Aa an nn mn nn m ne ne a ne II man EEE ern Summen ner en en: nen nr nem ec ern a) 14, Juli 1976 AL Röseler | Justizangestellte a) 19, Januar 1977 „fe 7 Er : Ba “ Röseler‘ | Justizangestellte Hartmut "Bergemann, Wiesbaden-Sonnenberg, ist Prokura derart erteilt, daß dr die "Gesellschaft gemeinsam mit einem !Vor- standsmitglied oder mit einem anderen Prokuristen vertreten kann. Die Prokura Karl Pastewka ist erloschen. RS 102 Karteiblatt HRB 1977 Fortsetzung Rückseite a) 24. Oktober AT ? _Röseler Justizangestellte

GR ' Amtsgericht KaserzE | | . | Rückseite von Blatt... y un | Vorstand ur . Grund- Pak der a) Firma Persönlich haftende u. . \ Ein- b Sitz sanken ital Gesellschafter ( . . Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung _tra- c) Gegenstand des Unternehmens P Geschäftsführer DM Abwickler b) Bemerkungen 4 7 3 2 Pl " - j u; 35: Dipl-Kaüfmann Alfons Nießen, _ | . a) 18. Januar 1978 | Riegeläberg, ist Prokura derart | 2 2 >. j erteilt, daß er die Gesellschaft _ . | 87 i zusammen mit einem Vorstandsmit-._ vOuN | | | lied oder einem anderen Prokuristen_ | Y | ' . vertritt. X! Röseler ‚| Die Prokuren Herbert Botzelmann Be } Franz Richter und Helmut Grimm Justiizangestellte | | ; Sind _efloschen, re ee ER RAE EEERER um 36 rn a E Die Hauptversammlung, vom 19. August 1977 hat die:ia) 10.Februar 1978 | | Anderung der Satzung in $ 7 (Übetragung der Aktien) | i 8 9 Abs. 4 (Geschäftsordnung des Vorstandes) $ 11 r | — — (Zusammensetzung und Wahlzeit des Aufsichtsrates) PAR M = 0.0.8 12(Wahl des Vorsitzers und Stellvertreters des. rl | M = : Aufsichtsrates) $ 13 (Einberufung des Aufsichts-|: vV rates ) und $ 14 (Beschlüsse des Aufsichtsrates) I. beschlossen. Die bisherigen $$ 14 bis 20 sind nun- ı Röseler mehr .$$ 15 bis & 21. Hiervon sind $ 15 (Befugnisse ‘. 4 M M M ı. des Aufsichtsrates) $ 16 (Aussch/üsse und Erklärungen) | M | $ 17 (Vergütühg des Aufsichtsrates? $ 19 (Leitung Justizangestellte u der. Hauptversammlun; 20 eä , | | | . der. Hauptvers ung ) $ (Stimmrecht) geändert. „ypesch1.B1.25£t, - Die Hauptversammlung vom 19. August hat ferner die neuer Satzungswor! ‚ Einfügung eines $ 22 (Bestellung und Wahl eines | laut Bl.306ff, Beirates) beschlossen. Die bisherigen $$ 21 bis 24 ) ‚sind nunmehr $$ 23 bis 26. 1 Sirenen mann anna are unanne unsre nn an nn ne anne ee ner -. . en. : pen Bun nn nn er H ; + m a m na nen ne are en ee mern Sean Van Damen = 37: Rainer Zimmermann, fOberrosphe;,, | 210. Mare Mor | :ist Prokura derart erteilt, daß Bam: _—— | M er die Gesellschaft zusammen- | Ed, ! : H a Ku GEN Br wn . ! : Paul Pr Ya ; mit einem Vörstandsmitglied oder Lu ; einem anderen Prokuristen ver- . Justizanges E11 E | iDie-Prokura Hartmut Bergmann ist - ; erloschen. i 38 13.000.000,- Dr. Walter Reichel, Immo Quast,Bad Homnef ist __Die Hauptversammlung, vom 28.Juni 1978 hat die a)28.September 1978 | Generaldirektor, : _Gesamtnrokura_ derart e i ; Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschafts- : PER Gräbenzell, —— idaß er die Gesellschaft zusammen, mitteln um 3.000.000,-DM auf 13.000.000,-DM Vorsitzender ;mit einem Vorstandsmitglied oder beschlossen. - i des Vorstandes- einem anderen Prokuristen vertritt. Dr. Walter Reichel ist zum Vorsitzenden des ! .% Röseler Die Prokuren Wilhelm Koch, Harry: Vorstandes bestellt. Ä Lindenaun, Paul Sistäg, Gerhard : Hans Sanner ist mit Wirkung vom 28. Juni 19781 Justizangestellte | Thiel’und Sabine Lips’sind er- | als Vorstandsmitglied ausgeschieden. D)Beschl.Bl.1ff. { i :. i loschen. i i | \ j \ M. DuMont Schauberg, Köln, 1961 | h DE Fortsetzung auf dem ....... ten Blatt

. Tausender | Hunderter | Zehner Tausend Blatt | Amtsgericht Bonn 13578 [an > N “ a) Firma Grund- „Vorstand u | | HR B 3 & b) Sitz oder Persönlich haftende Stammkapital Gesellschafter Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift wickler b) Bemerkungen 3 6 | 7 4 elmut Ungerathen, Wi 1lich ‚ist Die Hauptversammlung vom 28. Juni 1978 hat die a) > März 1979 Gesamtpro ura erteilt in der : Änderung der Satzung in $ 5 (Grundkapital)$$ : | | | M Weise,d esellschaft 11,12,14,15 und 16 (Bestimmungen über den Auf- | Zusammen mrt einen Vorstandsnit- sichtsrat dur und der Aufsichtsrat durch Be- AA ’ ‚glied oder einem anderen Proku- schluß vom 4. September 1978 die nochmalige isten vertr : Änderung des $ 11 beschlossen. nboerer Die Prokuren Brüno Ihelm Justizangestellte Jaman/Bex und Dr. Wol eding. bD)Besch1.B1.2ff,94, sind erloschen. neuer Satzungswortl. Bl. 80 ff. Bd,IV Hans Dieter Ritter | Hans Dieter Ritterbex ist zum ordentlichen y2 e) 7. Mai 1979. 40 'bex, Vorstands- : Vorstandsmitglied bestellt. | JS n2 mitglied, Düssel- 2 u Wa, T- dort, | | Röselkr „ordentliches Justizangestellte ‚Vorstandsmitglied- i Die Hauptversammlung vom 20.Juni 1979 hat die a) Al: N 4 15.000.000,- ‘Erhöhung des Grundkapitals um 2.000.000,-D"M- auf: 5 “ nn 15.000.000, -DM aus Gesellschaftsmitteln und um Y 7, 4 = 0 i 5.000.000, DM auf 20.000.000,-DM gegen Einlagen Röseler !beschlossen . b)Besch1.Bl.102ff, M | | M nn M | | EEE EEE EEE EEE 12. | Dr.Klaus-Joachin | Feter Winkler ist ter Winkler ist nicht mehr Vorstandsmitglied. B 6&XNovember 1979 = Steffen, Bonn- — 4 | —_: Bad Godesberg, ’ s-Joachim Steffen ist zum ordentlichen „OT M | -ordentliches | Vorstandsmitglied bestellt. 7: : Röskl | vorstandsmitelied- . : denlizennenar-. ' | Ä Ä m | j ber 1979 20; ‚000, 000,- Durch Beschluß der Hauptvers vom 20, Yuni a)18, Dezem = u. 1979 ist die Satzung in $ 5( pital) $ 12 | (Wahlen) $ 1 (Beschlüsse des Aufsichtsrats) una 8: do, > 26 (Satzungsänderungen durch den Aufsichtsrat) durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 14. August 1979 in $ 25(Vermögensanlage) geändert worden. : / Röseler Die von der iptversammlung xum am 26.5 Juni 1979 Jostizanmatent'ia beschlossene Kapitalerhähung Yun 5.000.000,-DM auf 20.000.000 -DM ist durchgeführt. !b)Beschl.Bl.102£f, N neuer Satzungswortl, ! B1.28 179£f. Bd.IV Fortsetzung Rückseite A 4 RS 102 Karteiblatt HRB

Amtsgericht BoHhnü en. ‚ Nr. Vorstand | der Grund Persönlich haftende ‚) Tag der Ei Ein- . esellschafter a) lag der Eıntragun tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer und Unterschrift ® ‚gung Abwickler b) Bemerkungen u : Oswin In Tröster, _ Die Prokuren Jochen Hönicke Oswin Tröster ist zum ord tl - | Unterhaching, _ : und Rainer Zimmermann sind ; mitglied bestellt. entlichen Vorstands” 2) 1. Februar 1980 ordentliches erloschen. mm i BEP, Vorstandsmi telied-. Günter Häger, Oberwinter, ist___ BR [’ . -Prokura derart erteilt, daß er... | Pa Rösde . die Gesellschaft gemeinsan mit. . _—. Tr I ;einem Vorsandsmitglied oder TTS N | „einem enderen Prokuristen vertritt. En Justizangestelite | nn _ nn nn nn nn NSG 45 | Die Prokura Helmut Ungerathen | a) 30. Juli 1980 “ ; ist erlöschn. Tr \ OL ii : Dietmar Sasse, "Meckenheim-Merl, i ist Prokura derart erteilt,daß : er die Gesellschaft zusammen nit: Röseler _einem anderen Vorstandsmitglied ; FE oder einem anderen Prokuristen FE L vertritt. IE ‚Volker Altenähr, Cadolzburg, ist, = | | =) ‚14. Oktober 1980 —_ 'Prokura_der t, daß er die | = | |Gesellschäft gemeinsam mit einem : BZ er :‚Vorstandsmitglied oder mit einem : . . M ’ oT ‚anderen Pi — y anderen Prokuristen vertritt, | y Röseler Die Prok ermeling ist ‚erloschen, 47 M M M Die Prokuren Georg Schmitt und a)27. Januar 1981 | ; Karl-Heinz Spreen sind erlasthen, ul . Röseler n | v em | Volker Altenähr ist. Dr. Walter Reichel, Dr. Klaus-Joachim Steffeh a)10. August 1981 erloschen. | "und Oswin Tröster 8: sind niet mehr Vorstende” _Richard Sauerwald, Köln, ist, : mitglieder.‘ — _Gesamtprokura derart ‚erteilt, daß” 2 -—---— _er_ die Gesellschaft gemeinsam mit _ — ‚einem Vorstandsmitglied_ oder mit: jeinem ; anderen Prokuristen vertritt. on Röseler M. DuMont Schaub: ö Ä uMont Schauberg, Köln, 1961 Fortsetzung auf dem. ........ ten Blatt

Tausender | Hunderter | Zehner Tausende 4 . | Amtsgericht Sonn Eiya 13579 HRB 346 ‚ Nr. Grund- p „Yorstand d der : oder "Gesellschafter ° Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Ein b) Sitz h Stammkapital Geschäftsführer und Unterschrift tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM en b) Bemerkungen gung 7 0 | M | nu u | 49 ; _Die Prokuren Alfons Nießen und Stephan König, Diplom-Kaıfmann ist durch Tod ;a)16. ovember 1981 | .;“ Immo Quast sind erloschen, ‚ aus dem Vorstand ausgeschiede - As. | | M Lützler | Justizangestellte \ _ _ 50 Wilhelm Ewert i Marianne Horbach,Neunkirchen- _Wilhelm Ewert ist zum stellvertretenden Vor- _ a)10. Februar 1932 Direktor, : Seelscheid, Hans-Eberhard_ __. "standsmitäied hastellt, i Schliersee, __ , Schwensfeier, Bad Honnef, ist . M stellvertretendes. Gesamtprokura derart erteilty : ; Lützler Vorstandsmitglied worden, daß jeder die Gesell- : Jusizangestellte : schaft zusammen mit einem Vor-. ’ : standsmitglied oder einem _ ; anderen Prokuristen vertritt. | Enter ne: un ann nn ne nn nn nn Die Prokura Dietmar Sasse ist : vum Zn ZN i erloschen. 51 „Herbert E,Raab, Herbert E, Raab ist zum stellvertretenden Vor- a) 18.Mai 1982 M M _ Diplom-Ingenieur, standsmitglied, Dr. jur. Bernd Michaels zum Vor- EjE . Konstanz; —— i \ — dsmıtgTied und Vorsitzenden des Vorstandes Lützler „—stellvertretendes bestellt, : Justizarestellte ; Vorstandsmitglied- I M ‚Dr. jur.Bernd Michaels, — Kaufmann, Aachen, : Svorstandsnitglied ‚und Vorsitzender _ des Vorstandes- : ; Die Hauptversammlung vom 25. Juni 1982 hat die ; : Ergänzung der Satzung um $ 15 Ziff. 2 Buchstabe ; :d) Zustimmung des Aufsichtsrates zur Änderung ‚ ; ;des Rukegehalts und Hinterbliebenenbezüge ehe- : ; ;maliger Vorstandsmitglieder ) beschlossen, : Justizangstellte ‚neuer Sat- züngswortlaut Bl, 5 | | : 207-218 d. Akt. a _ “ | Ingo Ingenhoven, Bonn und Heinz SS EEREE, $ M € en,Bonn t 1 Wilhelm YBEwert und Hubert E, Raab sind nunmehra)] : Weber, Bonn ist Gesamtprokura : : zu ordentlichen Vorstandsmitsli .; „derert- erteilt worden, aan Je en Toräiandenitglisdern bestellt I die Gesellschaft zusammen mit einem __ |Justizangestelle ! Vorstandsmitglied dder einem i ‚anderen Prokuristen vertritt, {| _ rmärg: Wartet RS 102 Karteiblatt HRB Fortsetzung Rückseite arteibla

Vorstand Persönlich haftende Grund- . . der tan: a) Tag der Eintragung -Ein- b) Sitz o . Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer b un Unterschrift gung Abwickler ) Bemerkungen 3 4 2 Su i | Rolf Preußner, Hohenstein, ist | i “Tesamtprokura derart. “erteilt, dab _ | H i _er die Gesellschaft zusammen mit \ i ‚einem VorstandsmitäTed oder mit. nn “einem anderen Prokuristen ver- | 'tritt, | | 55 Gerhard Birkental, Gerhard Birkental ist zum Stellvertretenden Vor- a er 1983 ; Versicherungs- 7" — standsmitelieg bestellt: | + Hirektor ‚Königs- M Dr. jur. Bernd Michaels und Günter Damm sind F | z | winter, m . nicht mehr Vorstandsnitäieder, Justizangestellte \ 04 .-stellvertretendes L 'E. -Vfg. Bl. 192 | i | “ Vorstandsmitglied- _ M " 56 | M |Rolf Bärwinkel, Bonn; ____ Ast FÄRKLIKEL, Bohn / : Joachim “Janoschka,: Vechthärg-. EL M | | Yilli protts io \ | | : Karl Rudolf Vins, Bad Neuenahr- ; Ä Justizamestellte | ‚Ahrweiler; _ : ;ist derart Gesamtprokura erteilt, daß jeder von ihnen die Gesell-. schaft ausammen mit einem Vor- _ | standsmitglied ( oder einem anderen... „;Prokuristen vertritt. urn an tn an rn , 57 | | | Hans-Rudolf Hof Ä 2). en ‚Janbar 1984 : 15t Gesamtprokura derart er- i : teilt, daß er die Gesellschaft ; M et : Zusammen mit einem Vorstands- ; Justizangestellte | mitglied oder einem anderen i Ä \ M _Prokuristen vertritt Tr an nr en nennen mn Dt m ha Da ia a | 58 M Klaus Bätge, Bonn, ist Gesant-_ rn TREE « war Tea ARTE SE, Bo ET BER RETTET HR A Kram Va ce a Ag Eee in DS ia) 16. Feb.) 1985 M | | lie Gesellschaft; geneinächaft- Fa , i : lich mit einem Vorstandsmit- Ä i ' iglied oder einem Prokuristen i ; ‚ vertritt. M Justi stellte WM. DuMont Schauberg, Köln, 1961 Fr Fortsetzung auf dem

61 ordentliches. |Vorstandsmit-. „glied-. RS 102 Korteiblatt HRB ot . Tausender | Hunderter | Zehner Tausender | Blatt 7 Amtsgericht 13578 | Nr. Grund Vorstand HR B L Va ı der a) Firma Pre Persönlich haftende Prok Ein- b) Sitz . Gesellschafter rokura Rechtsverhältni a) Tag der Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer echfsyernaffni5se und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 5 59 Gesamtprokuristen: L :_ Erwin Lechner, Bonn _; Leonhard Müller, Meckenheim. : Sie vertreten die Gesell- "7 i schaft mit ey einem Prokuris- | ten oder einen Vorstandsnit- ; _ glied, m 60 : Delef Günther, Alfter, \ _ Geseklschaft zusammen mit einen Helmut Ungerathen, __Versicherungs- | "Idirektor, Bonn: ‚Peter Höhle, Troisdörf- | Berndhard M, Graewe ist nicht mehr Vorstands- 'e) 19. Marz’ 1986 eko- mitglied, DIN en i ‚ ützler | einz-Jörg Scheer, Bonn, Justizangestellte ist Gesamtpröküra = | : teilt, daß jeder von innen die: _ vorstandsmitgiied oder mit einem ; anderen Prokuristen ver . Die Prokuren Wolf-Dietrich Kunl, : Karl-Heinz Goedecker, Hans- : Rudolf Hoffstadt, Joachim _ : Janoschka sind erloschen, Gesantprokurist: ‘Dr. Ulf Dieter Heine, Er vertritt mit einem Vor- a) 26. 7 1986 standsmitglied oder einem an- : Justi | deren Prokuristen. i “zangestllte 62 ‘Dr. Günter Kimmeskamp, Leich- ;: _ ja)18 ubi, 1986 _ılingen, ist Gesamtprokura der- ! i 7 ! "fart erteilt, daß er die Gesell-_ Mezler \ ‚schaft zusammen mkt einem Vor- _. i : i ‚standsmitglied oder einem an- nn Just iz angestellte ‚deren Prokuristen vertritt. _) Die Prokura Dr.Arthur \erder- _ mann und Marianne Horbach sind — Moschen. __. | | 63 Dipl. -Volkswirt _ Dipl. -Volkswirt Helmut Ungerathen ist zum ordent- | 12. September lichen Vorstandsmitglied bestellt. 1986. ff 4 nn a ums 2 . Sobjech, J.-Angestell- : ter Fortsetzung Rückseite

Zn Ar ) Firma Grund- Persörfeh haftende ) Tag der Eintragung Ein b) Sitz Samen tal Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse und Unterschrift tra- c) Gegenstand des Unternehmens | DM p Geschäftsführer | b) Bemerkungen gung 1 5 nr nn nn | m Pr i Die Hauptversammlung vom 12.August 1987 hat die ; 'a)29. J Änderung der Satzung in $ 2 Abs. 1 (Vermittlung von. Versicherungen und Sparverträgen),_$ 9 Ziffer 1 5 (Bestimmung der Anzahl der Vorstandsmitglieder),: $. 15 Ziffer 2 (genehmigungspflichte Geschäfte), te : 23 Ziffer 1,Abs. 1 (Bilanz, Gewinn- und Verlust- rechnung, Lagebericht), $ 23 Ziffer 1 Abs. 2 b)Beschluß Bl. 25-26, (Lagebericht und $ 23 Ziffer 43a (Lagebereicht Bd.VII,neuer Satzung des Vorstandes, ericht des Aufsichtsrates) be- wort B1.6-16 Bd.VII schlossen. h d. Akt. ft angestellte‘ 65 ; | Peter Wollmann, Bonn, ist Ge- |: , a)9. ‚Febr. 1988 ; samtprokura erteilt,daß er .diei i ; : Gesellschaft zusammen mit | löützler — eisem Vorstandsmitglied oder "7 ‚Justizangestellte "i_einem änderen Prokuristen ver-; _ tritt. ” A)DEUTSCHER HEROLD DiexkanpzuersanntungxxuxnkxWütx ng SxÜxRx Ant a)14-Juli ‚988 Aktiengesellschaft, i : Die Hauptversammlung vom 16. Juni 1988 hat die : 7 j i i : Änderung der Satzung in $ 1 (Firma), $ 2 (Unter-+ Lützlei : ce)ist die Verwaltung von Be-: : : nehmensgegenstand), $ 11 Ziffer 4 (Aufsichtsrat/, Justizangestellte i. teiligungen aller. ARt im In-; | : & 15 Ziff. 2 c (Zustimmungsfähbedürftige Vor- : _udn Ausland, insbesondere "': | standsgeschäften), $ 22 (Beirat) beschlossen. : b)Beschl. B1.78-90 : “an “Unternehmen der Gruppe i :i & 25 entfällt. $ 26 (alt) wird $ 25 (neu). | neuer Satzungswort : Deutscher Herold und än Ver-: ’ : laut Bl. 62-72 d. sicherungsunternehmen und Unter- ’ ; Akt. | „nehmen, deren GEgenstand mit: - dem Betrieb von Versicherungs- _geschäften. zusammenhängt, sowie "die Vornahme hiermit. unmittel- ‚bar oder mittelbar exverbundener "Geschäfte einschließlich Dienst-, ’ deisteungen. i u :Hans Dieter Ritter- Die Prokuren Dieter Beil 1,Bruno Culmsen,_ Hans Dieter Ritterbeff ist zum ordentlichen Vorstands- «November 1988 i :bex,Düsseldorf, : Rolf Sandbaumhüter,;Leo Cohnen;Günther: mitglied und Vorsitzenden des Vorstands bestellt: : Vorsitzender des ;Häger ‚Richard Sauerwald,Eberhard .oF Gerhard Birkental ist nicht merh Vorstandsmitglied. ’ ! Vorstands i _Schwensfeier, Ingo Ingenhoven, Heinz. : Justizangestellte ueber „Ralf Preußnen.Rolf_ Barwinkel, _ : Karl-Rudolf Wins,Klaus Bätge, Erwin _ _ Lechner, Leonhard Müller,Detlef | . : : Günther Peter Höhle ,Heinz-Jörg | Scheer, Dr.Wux£Ulf-Dieter Heine, Dr. | Günter Kimmeskamp, Peter llol imann sind erloschen. ; M Dom t Schauberg, Köln, 1961 on Fortsetzung auf dem ....... ten Blatt . DuMon erg, Köln, \.

u Tausender| Hunderter| Zehner , Tausender | Hunderter | Zehner Io S__ loan P_ Amtsger icht | 13579 24680 . Grund- „Vorstand HR B Ss £ Persönlich haftende oder . Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Stammkapital Geschäftsführer und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 3 4 5 6 7 68 Bruno Ridder,ls Helmut Ungerathen ist nicht mehr Vorstands- Ja)18.0tkober 1990 Diplom-Kaufmann, mitglied... .__ Bransfeld; Bruno Ridder ist zum ordentlichen Vorstands- mitglied bestellt. Li Justizangestllte 70 ‚Herbert E. Raab ist nicht mehr Vorstands- A)21. September 1992 mitglied. I | ütz _ ustizangestellte 71 36.000.000, +- Die Hauptversammlung vom 1. September 1992 hat die |a)16., 25, 1932 Erhöhung des Grundkapitals um 16.000.000, --DM auf 36.000.000,--DM und die ÄNderung der Satzung in 85 |Lüt a — ; (Grundkapital) beschlossen. ieengestellte Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b)Besch1.B1.157-161 neuer Satzungswortlaut B1.170-182 d.Akte nn nn m | un va rn den un mn me En a min Mn u un mE mn an Aid mn a a a a a mn m mein man an Dun m am m m m at a | fs me mu an man aa vun mn ern m eu mn mm mn mn mm m HE mad ame an da aan an ni a vun an HE HE Tun HE na Gm Ann Mm u ep Au TEE FEB Wien HE A HER HE HD GET Gm a GE Anm ne Ai en en u Turn am En HE a an a a aM A ab a A a au m ED A A a a m a aa a 72 Dr.Michael Renz, Dr. Michael Renz und Karl Rudolf Vins sind zu ordent-| a)23. September 1993 Versicherungs- lichen Vorstandsmitgliedern bestellt. — Mathematiker, Lötzler Niedernhausen, Justizäpgestellte -ordentlilches Vorstandsmit- glied- Karl Rudolf Vinb, Diplom-Kaufmann Bonn, -ordentliches Vorstandsmit- glied- RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - i . M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht ‚„n® | | Rückseite von Blatt Ä “ Nr. Vorstand HR B / der |a) Firma Grund- Persönlich haftende Ein- | b) Sitz s ammkapi taı| ‚Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift . gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 73 Die Gesellschaft (übernehmende) ist durch u Übernahmedes Vermögens der BONNSECUR Gesell- Lütz/er schaft für Vermittlung von Vermögensanlagen | Jusi#zangestellte mit beschränkter Haftung mit Sitz in Bonn _ (übertragende Gesellschaft) auf Grund des Dı5eschl.B1.239 240, Verschmelzungsvertrages vom 15.Juni 1994 un des zustimmenden Beschlusses der Gesellscha gugTschme zugnsvertrag versammlugn vom gleichen Tag gem.$ 355 AktG verschmolzen. AG Bonn HRb 1420 ı )9. Japfuar 1995 Manfred Hässler ist zum ordentlichen Vorstands- — mitglied bestellt, _ LützYer ‚ | [ nizangestelite 75 TeyVersscherungehotding der | Die Hauptversammlung vom 24. August 1995 hat die 8)15. September 1995 Deutschen Bank Aktiengesell- Anderung der Satzng in $ 1 Abs. 1 (Firma) und $ 2 (= schaft | Abs. 1 (Gegenstand) beschlossen. Lütz Justizangestellte b)Besch1.B1.287-290, never Satzungswortlaut B1.295- 306 d.Akte c)ist die Verwaltung von Be- teiligungen aller Art imIN- und Ausland, insbesondere en Unternehmen der Versicherungs- holding der Deutschen Bank Aktiengesellschaft und an u sicherungsunternehmen und Unternehmen, deren Gegenstan mit dem Betrieb von Ver- sicherungsgeschäften zusammen- hängt, sowie die Vornahme hiermit unmittelbar oder mittelbar verbundener Ge- schäfte einschließlich Dienstleistungen. Te ITTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTITITITTTTITTT Au Prokuristen sind bestelitnnnmnmnmnmnmnmwnmw—wmwmm 1 23. ktberr 95 — ‚eo Cohnen,Sinzig-Bad Bgdendorf, _ Dr.Helmut Hoffmans ‚Erftstadt- Lützler u ibar; Justizangestellte olf Sandbaumhüter ‚Bonn; bie vertreten jeweils mit einem Vorstandsmitgliedfund pinem Prokuristen. N , Fortsetzung auf dem____ten Blatt

. . Tausender| Hunderter | Zehner Tausender | Hunderter | Zehner |siar gG “ Amtsgericht kb 13579 24680 g 4 Nr. Vorstand H R B / der |a) Firma rund Persönlich haftende . Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer und Unterschrift gung | Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 77 Michael Schmid heicherts- a) 14. Juni 1996 hausen,ist Gesamtproku derart erteilt, daß er Lütz a die Gesellschaft jeweils Justizangestellte zusammen mit einem vor- standsmitglied oder einem weiteren Prokuristen vertritt. 78 [Die Prokura Leo _Cohnen | ) 16. Juri 4996 -pet-erloschen. | / Paul \ Justizahggstellte L Z f 79 Dietmar Schlee, Dietmar Schlee ist zum ordentlichen Vorstandsmit- ad) 23. Dez. Rechtsanwalt, glied bestellt. Sigmaringen 80 Manfred Hässler ist nicht mehr Vorstandsmitglied. 81 Dietmar Schott, | Die Prokura Rolf Sand Dietmar Sch i j Asmi ‚ma OL, \ u ott ist zum ordentlichen Vorstandsmit-| . . | geb. am 30.1.1959 ,baumhüter ist erloschen Glied bestellt. @)5 rn er 199 . amburg; I Lütz1efl/ Justizangesteltle RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht tra- a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Grund- oder Stammkapital Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Prokura gung | 1 2 EöR Abwickler | 4 5 Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 6 7 82 18.432.000, -- EURO tto Kinold, geb. am ritt mit einem Vor- standsmitglied oder it einem weiteren Prokuristen, Peter Thelen, geb. am 28.01.1951, Mönchengladbach esamtprokura ist erteilt: 2.8.1956, Köln. Er ver- ie Hauptversammlung vom 2.Juni 1999 hat die Umstellu des Grundkapitals auf Stückaktien in der Weise be- chlossen,dass an die Stelle von jeweils einer Aktie im Nennwert von 500 DM eine Stückaktie anxdiex%keika und an die Stelle von jeweils einer Aktie im Nennwert von 1.500 DM drei Stückaktien treten, ie Hauptversammlung vom 2. Juni 1999 hat weiter die mstellung des Grundkapitals auf EURO sowie die Er- höhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 5.492,28 EURO auf 18.432.00,00 EURO und die Änderung der Satzung in $S$ 5 (Grundkapital), 6 (AKtien), 12 bs. 1 (Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden), 15 Abs.2 (zustimmungsbedürftige Vorstandsgeschäfte), 18 Abs. 1 (Ort der Hauptversammlung) und 20 Abs. 2 (Strimmrecht beschlossen. ie Kapitalerhöhung wird ohne Ausgabe neuer Aktien in er Weise durchgeführt, dass das Grundkapital -wie vo tehend angegeben -erhöht wird und der "anteilige Be- trag des Grundkapitals" dadruch so aufgestockt wird, dass auf jede einzelne Aktie der Betrag von 256,--EUR Dietmar Schott ist nicht mehr Vorstands- mitglied. 19 | T- b a)6b. Augdst 1999 - Lüt Jusitzangesteltle b)Besch1.B1.381-388, never Satzungswortlaut Bl. 406-417 d.Akte Fortsetzung auf dem ten Blatt