Handelsregister · HRB 346
Chronologischer Auszug
Deutscher Herold Aktiengesellschaft · Amtsgericht Bonn
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Versicherungsholding der Deutschen Bank Aktiengesellschaft b) Bonn, ein weiterer Hauptsitz der Gesellschaft besteht in Berlin unter gleicher Firma (Amtsgericht Charlottenburg HR B 294 Nz) c) ist die Verwaltung von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland, insbesondere an Unternehmen der Versicherungsholding der Deutschen Bank Aktiengesellschaft und an Versicherungsunternehmen und Unternehmen, deren Gegenstand mit dem Betrieb von Versicherungsgeschäften zusammenhängt, sowie die Vornahme hiermit unmittelbar oder mittelbar verbundener Geschäfte einschließlich Dienstleistungen. | 18.432.000,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Bestellung stellvertretender Mitglieder ist zulässig. Die Gesellschaft wird vertreten durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied und einem Prokuristen. b) Vorstandsvorsitzender: Ritterbex, Hans Dieter, Düsseldorf Vorstand: Ridder, Bruno, Diplom-Kaufmann, Braunsfeld Vorstand: Dr. Renz, Michael, Versicherungs-Mathematiker, Niedernhausen Vorstand: Vins, Karl-Rudolf, Diplom-Kaufmann, Bonn Vorstand: Schlee, Dietmar, Rechtsanwalt, Sigmaringen Vorstand: Thelen, Peter, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Hoffmans, Helmut, Erftstadt-Liblar Schutte, Reinhard, Hochscheid Schmid, Michael, Reichertshausen Kinold, Otto, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 27.07.1927, 17.11.1927 und 05.12.1927 zuletzt geändert am 02.06.1999 | a) 04.04.2002 Heidt b) Tag der ersten Eintragung: 17.09.1948 Satzung Blatt 406-417 Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 04.04.2002. |
| 2 | b) Vorstand: Dr. Schwarz, Jochen, Pullach, *XX.XX.XXXX | a) 10.04.2002 Luetzler | ||||
| 3 | a) Deutscher Herold Aktiengesellschaft b) Bonn c) Verwaltung von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland, insbesondere an Versicherungsunternehmen und Unternehmen, deren Gegenstand mit dem Betrieb von Versicherungsgeschäften zusammenhängt, sowie die Vornahme hiermit unmittelbar oder mittelbar verbundener Geschäfte einschließlich Dienstleistungen. | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Ritterbex, Hans Dieter, Düsseldorf Nicht mehr Vorstand: Ridder, Bruno, Diplom-Kaufmann, Braunsfeld Nicht mehr Vorstand: Thelen, Peter, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Vins, Karl-Rudolf, Diplom-Kaufmann, Bonn Vorstandsvorsitzender: Dr. Lehmann, Axel, Oberwil-Nürensdorf/Schweiz, *XX.XX.XXXX Vorstand: Bauer, Lutz Christian, Köln, *XX.XX.XXXX Vorstand: Breitenhuber, Hans-Dieter, Frankfurt, *XX.XX.XXXX Vorstand: Loy, Arnulf, Kleinostheim, *XX.XX.XXXX Vorstand: Marx, Josef, Burgwedel, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Orator, Christian, Wien, *XX.XX.XXXX Vorstand: Schmitz, Axel, Sulzbach, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom06.05.2002 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma, die Änderung der Satzung in § 2 (Unternehmensgegenstand und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes, die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Aufhebung des weiteren Hauptsitzes in Berlin) sowie die Aufhebung von § 22 der Satzung (Beirat) beschlossen. §§ 23 - 25 (alt) sind jetzt §§ 22 - 24. | a) 20.06.2002 Wippenhohn b) Beschluss Blatt 520-525 Sonderband Satzung Blatt 536-546 Sonderband | ||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Laatz, Werner, Taunusstein, *XX.XX.XXXX Wollmann, Peter, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 01.07.2002 Kaiser | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Schlee, Dietmar, Rechtsanwalt, Sigmaringen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Depmann, Elisabeth, Kelkheim, *XX.XX.XXXX von Randow, Ernst, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX Wietfeld, Klaus, Hennef, *XX.XX.XXXX | a) 18.10.2002 Baecker | |||
| 6 | b) Vorstand: Thometzek, Eduard, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 20.02.2003 Baecker | ||||
| 7 | Prokura erloschen: von Randow, Ernst, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX | a) 03.04.2003 Baecker | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kastl, Albert, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 30.05.2003 Baecker | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Dr. Lehmann, Axel, Oberwil-Nürensdorf/Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 12.08.2003 Baecker | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Breitenhuber, Hans-Dieter, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Kraemer, Marita, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 21.04.2004 Kaiser | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bug, Bernhard, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX | a) 22.07.2004 Kaiser | ||||
| 12 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.08.2004 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 03.08.2004 mit der DEUTSCHER HEROLD Vereins- und Sport-Service Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 5097) verschmolzen. | a) 09.09.2004 Midderhoff b) Verschmelzungsvertrag Blatt 638- -640 Sonderband zustimmender Beschluß:Blatt 643 - 645 Sonderband | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Schmid, Michael, Reichertshausen Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Deforth, Norbert, Niddatal, *XX.XX.XXXX | a) 20.12.2004 Raspels | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Orator, Christian, Wien, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Vorstand: van Loo, Dieter, Hürth, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Wietfeld, Klaus, Hennef, *XX.XX.XXXX | a) 24.03.2005 Kaiser | |||
| 15 | b) Bestellt zum Vorstand: Wälder, Jörg, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 03.08.2005 Kaiser | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Thiemann, Christoph, Ochtrup, *XX.XX.XXXX Abel, Joachim, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 05.12.2005 Raspels | ||||
| 17 | Prokura erloschen: Depmann, Elisabeth, Kelkheim, *XX.XX.XXXX | a) 20.02.2006 Raspels | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Schutte, Reinhard, Hochscheid Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Seeßle, Joachim, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 04.08.2006 Pache | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: Bauer, Lutz Christian, Köln, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Kraemer, Marita, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Vorstand: Dr. Niemann, Rolf Gerhard, Bad Homburg v.d. Höhe, *XX.XX.XXXX | a) 10.07.2007 Kaiser | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Jung, Andreas, Bad Honnef, *XX.XX.XXXX Leckner-Grevel, Ulrich, Hürth, *XX.XX.XXXX | a) 25.09.2007 Raspels | ||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 03.12.2007 hat die Änderung der Satzung in § § 4 (Bekanntmachung), 11 (Zusammensetzung und Wahlzeit), 12 (Wahl des Vorsitzenden und von Stellvertretern) und 14 ( Beschlüsse des Aufsichtsrates) beschlossen. | a) 03.03.2008 Wippenhohn | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dombrowsky, Ernst-Reiner, Wesseling, *XX.XX.XXXX | a) 13.06.2008 Raspels | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Süssmann, Gert, Lohmar, *XX.XX.XXXX | a) 06.10.2008 Kaiser | ||||
| 24 | b) Ergänzend eingetragen: Geschäftsanschrift: Poppelsdorfer Allee 25-33, 53115 Bonn | b) Nicht mehr Vorstand: van Loo, Dieter, Hürth, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Wälder, Jörg, Köln, *XX.XX.XXXX | b) Mit der Zürich Beteiligungs Aktiengesellschaft (Deutschland),Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 31190) als herrschendem Unternehmen ist am 10.11.2008 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm haben die Hauptversammlungen der beteiligten Gesellschaften am 10.11.2008 zugestimmt. | a) 14.11.2008 Linnert | ||
| 25 | b) Nicht mehr Vorstand: Marx, Josef, Burgwedel, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Schwarz, Jochen, Pullach, *XX.XX.XXXX | a) 26.05.2009 Raspels | ||||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Reuter, Michael, Langen (Hessen), *XX.XX.XXXX | a) 08.10.2009 Raspels | ||||
| 27 | Prokura erloschen: Kastl, Albert, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 09.04.2010 Raspels | ||||
| 28 | Prokura erloschen: Deforth, Norbert, Niddatal, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Scholz, Norbert, Mühlheim am Main, *XX.XX.XXXX | a) 14.06.2010 Kaiser | ||||
| 29 | b) Nicht mehr Vorstand: Loy, Arnulf, Großostheim, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Vorstand: Dr. Borgmann, Christoph, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 15.12.2010 Raspels | ||||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Arnold, Evelyn, Frankfurt, *XX.XX.XXXX Namensänderung des Prokuristen infolge Heirat van Dawen, Joachim, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2011 Schwesig | ||||
| 31 | Prokura erloschen: Laatz, Werner, Taunusstein, *XX.XX.XXXX | a) 11.04.2011 Raspels | ||||
| 32 | Prokura erloschen: Kinold, Otto, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Blau, Andreas, Niederkassel, *XX.XX.XXXX Hücker, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 14.09.2011 Raspels | ||||
| 33 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Niemann, Carola, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 04.10.2011 Raspels | ||||
| 34 | b) Nicht mehr Vorstand: Thometzek, Eduard, Unkel, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Renz, Michael, Versicherungs-Mathematiker, Niedernhausen Bestellt zum Vorstand: Dr. Nagel, Marcus, Schindellegi, *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2012 Raspels | ||||
| 35 | b) Bestellt zum Vorstand: Brand, Ralph, Königstein, *XX.XX.XXXX | a) 24.04.2012 Raspels | ||||
| 36 | b) Bestellt zum Vorstand: Schmitt, Carlos, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 16.07.2012 Raspels | ||||
| 37 | Prokura erloschen: Bug, Bernhard, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Abel, Joachim, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 19.06.2013 Raspels | ||||
| 38 | b) Nicht mehr Vorstand: Brand, Ralph, Königstein, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Vorstandsvorsitzender: Nagel, Marcus, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Vorstand: Dr. Mitzlaff, Ulrich, Braunschweig, *XX.XX.XXXX | a) 17.07.2013 Raspels | ||||
| 39 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Niemann, Rolf Gerhard, Bad Homburg v.d. Höhe, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Borgmann, Christoph, Bonn, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Hücker, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Brexendorf, Volker, Meckenheim, *XX.XX.XXXX | a) 29.11.2013 Raspels | |||
| 40 | b) Der mit der Zürich Beteiligungs-Aktiengesellschaft (Deutschland) mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 31190) am 10.11.2008 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 11.12.2013 geändert. Die Hauptversammlungen der beteilgten Gesellschaften haben jeweils am 12.12.2013 der Änderung zugestimmt. | a) 18.12.2013 Linnert | ||||
| 41 | b) Nicht mehr Vorstand: Schmitz, Axel, Sulzbach, *XX.XX.XXXX | a) 12.06.2014 Raspels | ||||
| 42 | Prokura erloschen: Thiemann, Christoph, Ochtrup, *XX.XX.XXXX | a) 26.06.2014 Raspels | ||||
| 43 | b) Bestellt zum Vorstand: Libor, Alexander, Bornheim, *XX.XX.XXXX | a) 17.07.2014 Ludwig | ||||
| 44 | Prokura erloschen: Dombrowsky, Ernst-Reiner, Wesseling, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Blau, Andreas, Niederkassel, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Muschiol, Marco, Bonn, *XX.XX.XXXX Heinen, Bert, Wien, *XX.XX.XXXX Thibol, Bernhard, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 16.01.2015 Raspels | ||||
| 45 | b) Der mit der Zürich Beteiligungs-Aktiengesellschaft (Deutschland) mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 31190) am 10.11.2008 abgeschlossene, durch Änderungsvertrag vom 11.12.2013 geänderte, Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 18.11.2014 mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2014 aufgehoben. | a) 20.01.2015 Schütte-Müller | ||||
| 46 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Schlierenkämpfer, Nina, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 23.06.2015 Raspels | ||||
| 47 | Prokura erloschen: Dr. Hoffmans, Helmut, Erftstadt Prokura erloschen: Leckner-Grevel, Ulrich, Hürth, *XX.XX.XXXX | a) 27.07.2015 Raspels | ||||
| 48 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Engelien, Bernd O., Sankt Augustin, *XX.XX.XXXX | a) 21.09.2015 Raspels | ||||
| 49 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Mitzlaff, Ulrich, Braunschweig, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Vorstand: Dr. Endres, Klaus, Bonn, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Wollmann, Peter, Bonn, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Baumgärtner, Karin, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Dech, Ulrich, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 14.03.2017 Raspels | |||
| 50 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Reichel, Stefanie, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 25.09.2017 Raspels | ||||
| 51 | Prokura erloschen: van Dawen, Joachim, Bonn, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Geburtsdatum berichtigt, nunmehr: Reichel, Stefanie, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 22.12.2017 Raspels | ||||
| 52 | b) Nicht mehr Vorstand: Libor, Alexander, Bornheim, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Schmitt, Carlos, Köln, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Nagel, Marcus, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Vorstand: Dr. Utecht, Torsten, Langerwehe, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schöpe, Uwe, Alfter, *XX.XX.XXXX Germann, Hendrik, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) 25.05.2018 Raspels | |||
| 53 | b) Bestellt zum Vorstandsvorsitzender: Dr. Schildknecht, Carsten, Oberursel, *XX.XX.XXXX | a) 15.06.2018 Raspels | ||||
| 54 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Endres, Klaus, Bonn, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Thibol, Bernhard, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Golatka, Lars, Langenhagen, *XX.XX.XXXX Wasserfall, Jacques, Brühl, *XX.XX.XXXX | a) 24.09.2018 Raspels | |||
| 55 | Prokura erloschen: Baumgärtner, Karin, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Casper, Marion, Niedererbach, *XX.XX.XXXX | a) 19.10.2018 Raspels | ||||
| 56 | b) Bestellt zum Vorstand: Nussbaumer, Horst, Bonn, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Vargiu, Anita, Langen (Hessen), *XX.XX.XXXX Bleistein, Birgit, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 05.03.2019 Raspels | |||
| 57 | a) Die Hauptversammlung vom 17.05.2019 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Zusammensetzung und Wahlzeit) Abs. 1 und 2, § 12 (Wahl des Vorsitzenden und von Stellvertretern) und § 13 (Einberufung) Abs. 1 beschlossen. | a) 27.05.2019 Schütte-Müller | ||||
| 58 | Prokura erloschen: Reichel, Stefanie, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Niemann, Carola, Bonn, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Heinen, Bert, Wien, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Süssmann, Gert, Lohmar, *XX.XX.XXXX | a) 15.10.2019 Raspels | ||||
| 59 | b) Köln Geschäftsanschrift: Deutzer Allee 1, 50679 Köln | b) Der Sitz ist nach Köln (jetzt Amtsgericht Köln HRB 100290) verlegt. | a) 10.01.2020 Raspels |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.