1. Gegenstand des Unternehmens ist a. der Erwerb, das Halten, das Verwalten im Rahmen der Vermietung, der Verpachtung und des Leasings einschließlich notwendiger immobiliennaher Hilfstätigkeiten sowie Veräußerung von Eigentum oder dinglichen Nutzungsrechten an aa. inländischen unbeweglichen Vermögen im Sinne des REITG mit Ausnahme von Bestandsimmobilien im Sinne des REITG, bb. ausländischen unbeweglichen Vermögen im Sinne des REITG, soweit dieses im Belegenheitsstaat im Eigentum einer REIT-Körperschaft, -Personenvereinigung oder-Vermögensmasse oder einer einem REIT vergleichbaren Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse stehen darf und cc. anderen Vermögensgegenständen im Sinne von § 3 Abs. 7 REITG, b. der Erwerb, das Halten, das Verwalten und Veräußern von Anteilen an Immobilienpersonengesellschaften im Sinne des REITG, c. der Erwerb, das Halten, das Verwalten und Veräußern von Anteilen an REIT-Dienstleistungsgesellschaften im Sinne des REITG, d. der Erwerb, das Halten, das Verwalten und Veräußern von Anteilen an Auslandsobjektgesellschaften im Sinne des REITG, und e. der Erwerb, das Halten, das Verwalten und Veräußern von Anteilen an Kapitalgesellschaften, die persönliche haftende Gesellschafter einer Immobilienpersonengesellschaft im Sinne des REITG sind und an dieser vermögensmäßig nicht beteiligt sind.
Vertretung
Allgemeine Vertretungsregelung
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
Leitung und Vertretung
Eingetragene Personen und Funktionen
Vorstand
Kirill Turchaninov
Dreieich
Vorstand
Lars Wittan
Potsdam
Vorstand
Daniel Löhken
Düsseldorf
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschafte abzuschlie?en
Weitere Registerangaben
Inhalt des Registerblatts nach Themen
Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.
Satzung
Satzung vom 18.11.2014
Aufgrund der durch die Satzung vom 18.11.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 26.700,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.03.2015 und Ergänzungsbeschluss vom 16.04.2015 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Die Hauptversammlung vom 16.04.2015 hat die Änderung der Satzung in § 9 Abs. 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 16.04.2015 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 Satz 1 (Grundkapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 28.08.2015 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr) beschlossen.
Aufgrund der durch die Satzung vom 16.04.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 30.055,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.09.2015 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Die Hauptversammlung vom 02.11.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 14.981.080,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die Änderung der Satzung in § 4 Abs.1 (Grundkapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 02.11.2015 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere Änderungen in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 4 (Grundkapital), beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 02.11.2015 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma) beschlossen.
Aufgrund der durch die Satzung vom 02.11.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 1.509.123,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.02.2016 ist § 4 der Satzung (Grundkapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 20.04.2016 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital) und 9 Abs. 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrat) beschlossen.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.04.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 1.846.645,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 29.06.2016 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Aufgrund der am 20.04.2016 von der Hauptversammlung beschlossenen Ermächtigung sind Bezugsaktien im Nennwert von 1.660.000,00 EUR ausgegeben worden. Der Ausichtsrat hat am 11.01.2017 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Das Grundkapital beträgt jetzt 20.107.003,00 EUR.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.04.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 4.653.282,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.02.2017 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Die Hauptversammlung vom 09.03.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) in den Absätzen 3 und 4 und die Einfügung eines neuen Absatzes 5 beschlossen.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 09.03.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 2.476.028,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.12.2017 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Die Hauptversammlung vom 08.03.2018 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital) und 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) beschlossen.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 08.03.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 2.723.631,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.11.2018 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Die Hauptversammlung vom 21.03.2019 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital), 19 (Einberufung der Hauptversammlung), 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 22 (Vorsitz in der Hauptversammlung und Frage- und Rederecht der Aktionäre) beschlossen.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 21.03.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 2.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.09.2019 ist § 4 der Satzung (Grundkapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 05.03.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital), 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und 10 (Der Vorsitzende des Aufsichtsrats und sein Stellvertreter) beschlossen.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 05.03.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 3.195.994,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.05.2020 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Die Hauptversammlung vom 11.03.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital) und 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.
Der Aufsichtsrat hat am 23.03.2021 die Änderung der Fassung der Satzung in der Bezeichnung des § 10 (Der Vorsitzende des Aufsichtsrats und seine Stellvertreter) und in der Zuordnung des Abschnitts (Übertragung und Einziehung von Aktien, Schadensersatz) unter VII beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 13.07.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 17 (Vergütung des Aufsichtsrats und des Prüfungsausschusses) und 19 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 13.07.2023 hat auch die Änderung der Satzung § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 31.05.2024 hat die Änderung der Satzung in § 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.
Aufgrund der am 13.07.2023 von der Hauptversammlung beschlossenen Ermächtigung sind Bezugsaktien im Nennwert von 8.195.153,00 EUR ausgegeben worden. Der Aufsichtsrat hat am 01.04.2025 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Das Grundkapital beträgt jetzt 43.351.091,00 EUR.
Die Hauptversammlung vom 01.04.2025 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und § 17 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen.
Auf Grund der am 01.04.2025 von der Hauptversammlung beschlossenen Ermächtigung sind Bezugsaktien im Nennwert von 7.000.000,00 EUR ausgegeben worden. Der Aufsichtsrat hat am 26.06.2025 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Das Grundkapital beträgt jetzt 50.351.091,00 EUR
Die Hauptversammlung vom 04.12.2025 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma), § 8 (Geschäftsführung und Vertretung), § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) sowie die ersatzlose und vollständige Aufhebung des § 5a (Streubesitz, Höchstbeteiligungsgrenze) und des Abschnitts VII (Übertragung und Einziehung von Aktien, Schadensersatz) der Satzung mit den §§ 28 bis 31 beschlossen.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 04.12.2025 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 59.574.989,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.02.2026 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Die Hauptversammlung vom 17.04.2026 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und § 26 (Jahresabschluss, Lagebericht, Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrat) beschlossen.
Sonstige Rechtsverhaltnisse
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Stafford Grundbesitz GmbH, Broderstorf (Amtsgericht Rostock HRB 11051) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 18.11.2014 und 27.11.2014.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsplanes vom 17.09.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 17.09.2015 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 17.09.2015 mit der Resolution Luxville S.à r.l. mit Sitz in Luxemburg (Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg Nummer B 104383) verschmolzen.
Systembedingtes erneutes Vortragen aus Fall 59 zum Bedingten Kapital II und III sowie Genehmigten Kapital 2025/I
Freitext
Berichtigung von Amts wegen § 17 Abs. 1 HRV
Nunmehr ergänzt wegen unvollständiger Eintragung zur lfd. Nr. 5.
Entsprechend § 17 HRV von Amts wegen eingetragen: Eintragung lfd. Nr. 18 Spalte 6a) vom 09.02.2017 berichtigt.
Fall 27
Fall 28
Fall 30 Beschluss vom 30.05.2017
Fall 31
Fall 32
Fall 33
Fall 34
Fall 36
Fall 39 Berichtigung von Amts wegen gemäß § 17 Abs. 1 HRV
Fall 38
Fall 41
Fall 42
Fall 43
Fall 44 Berichtigung von Amts wegen gemäß § 17 Abs. 1 HRV
Fall 46 Beschluss vom 05.05.2023
Fall 48
Fall 49
Fall 50 Ergänzung der Eintragung lfd. 37 vom 13.09.2023
Fall 52
Fall 53 Beschluss vom 06.06.2024
Fall 55 Beschluss vom 01.02.2025
Fall 58
Fall 59
Fall 61 Berichtigung von Amts wegen gemäß § 17 Abs. 1 HRV
Fall 63
Fall 65
Fall 66
Fall 67 Berichtigt von Amts wegen gemäß § 17 Abs. 1 HRV
Fall 69
Fall 70 Beschluss vom 23.06.2026
Genehmigtes Kapital
Entsprechend § 17 HRV von Amts wegen eingetragen: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 04.12.2025 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 59.574.989,00 EUR durchgeführt. Eintragung vom 13.02.2026 berichtigt in: Die am 04.12.2025 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 59.574.989,00 EUR durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 17.04.2026 hat in Abänderung der Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 13.07.2023 und 01.04.2025 beschlossen: Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 16.04.2031 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 54.963.040,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2026/I)
Bedingtes Kapital
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 54.963.040,00 durch Ausgabe von bis zu EUR 54.963.040,00 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Geweinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2026/I)
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.