Handelsregister · HRB 13072
Chronologischer Auszug
Deutsche Konsum Real Estate AG · Amtsgericht Rostock
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Deutsche Konsum Grundbesitz AG b) Broderstorf Geschäftsanschrift: Försterweg 2, 14482 Potsdam c) der Erwerb, die Vermietung und Verpachtung sowie die Verwaltung von Grundstücken, ausgenommen sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten. | 53.400,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Bestellt als Vorstand: Elgeti, Rolf, Potsdam, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 18.11.2014 b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Stafford Grundbesitz GmbH, Broderstorf (Amtsgericht Rostock HRB 11051) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 18.11.2014 und 27.11.2014. | a) 23.12.2014 Weers | |
| 2 | b) Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2014 hat beschlossen: Der Vorstand ist bis zum 31.10.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender nennwertlosen Stückaktien gegen Bareinlage und/oder Sacheinlagen um bis zu einem Betrage von EUR 26.700,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 20014) . | a) 28.03.2015 Rohn | ||||
| 3 | 80.100,00 EUR | a) Aufgrund der durch die Satzung vom 18.11.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 26.700,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.03.2015 und Ergänzungsbeschluss vom 16.04.2015 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 12.05.2015 Rohn | |||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 16.04.2015 hat die Änderung der Satzung in § 9 Abs. 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 12.05.2015 Rohn | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 16.04.2015 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 Satz 1 (Grundkapital) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 16.04.2015 hat beschlossen: Der Vorstand ist bis zum 16.04.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender nennwertlosen Stückaktien gegen Bareinlage und/oder Sacheinlagen um bis zu einem Betrag von EUR 39.900,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015) . | a) 17.06.2015 Rohn | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 28.08.2015 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 07.09.2015 Rohn | ||||
| 7 | 110.155,00 EUR | a) Aufgrund der durch die Satzung vom 16.04.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 30.055,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.09.2015 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 29.09.2015 Rohn | |||
| 8 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsplanes vom 17.09.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 17.09.2015 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 17.09.2015 mit der Resolution Luxville S.à r.l. mit Sitz in Luxemburg (Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg Nummer B 104383) verschmolzen. | a) 14.10.2015 Rohn | ||||
| 9 | 15.091.235,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 02.11.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 14.981.080,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die Änderung der Satzung in § 4 Abs.1 (Grundkapital) beschlossen. | a) 06.11.2015 Rohn | |||
| 10 | c) 1. Gegenstand des Unternehmens ist a. der Erwerb, das Halten, das Verwalten im Rahmen der Vermietung, der Verpachtung und des Leasings einschließlich notwendiger immobiliennaher Hilfstätigkeiten sowie Veräußerung von Eigentum oder dinglichen Nutzungsrechten an aa. inländischen unbeweglichen Vermögen im Sinne des REITG mit Ausnahme von Bestandsimmobilien im Sinne des REITG, bb. ausländischen unbeweglichen Vermögen im Sinne des REITG, soweit dieses im Belegenheitsstaat im Eigentum einer REIT- Körperschaft, -Personenvereinigung oder- Vermögensmasse oder einer einem REIT vergleichbaren Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse stehen darf und cc. anderen Vermögensgegenständen im Sinne von § 3 Abs. 7 REITG, b. der Erwerb, das Halten, das Verwalten und Veräußern von Anteilen an Immobilienpersonengesellschaften im Sinne des REITG, c. der Erwerb, das Halten, das Verwalten und Veräußern von Anteilen an REIT- Dienstleistungsgesellschaften im Sinne des REITG, d. der Erwerb, das Halten, das Verwalten und Veräußern von Anteilen an Auslandsobjektgesellschaften im Sinne des REITG, und e. der Erwerb, das Halten, das Verwalten und Veräußern von Anteilen an Kapitalgesellschaften, die persönliche haftende Gesellschafter einer Immobilienpersonengesellschaft im Sinne des REITG sind und an dieser vermögensmäßig nicht beteiligt sind. | a) Die Hauptversammlung vom 02.11.2015 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 4 Abs. 3 (Grundkapital) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 02.11.2015 hat beschlossen. Der Vorstand ist bis zum 02.11.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender nennwertlosen Stückaktien gegen Bareinlage und/oder Sacheinlagen um bis zu einem Betrag von 7.545.617,00 EUR zu erhöhen (Neues Genehmigtes Kapital 2015). | a) 10.11.2015 Rohn | |||
| 11 | a) von Amts wegen berichtigt: Die Hauptversammlung vom 02.11.2015 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere Änderungen in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 4 (Grundkapital), beschlossen. | a) 09.12.2015 Rohn b) Berichtigung von Amts wegen § 17 Abs. 1 HRV | ||||
| 12 | a) Deutsche Konsum REIT-AG | a) Die Hauptversammlung vom 02.11.2015 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma) beschlossen. | a) 13.01.2016 Weers | |||
| 13 | 16.600.358,00 EUR | a) Aufgrund der durch die Satzung vom 02.11.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 1.509.123,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.02.2016 ist § 4 der Satzung (Grundkapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital (Neues Genehmigtes Kapital 2015) beträgt noch 6.036.494,00 EUR. | a) 22.02.2016 Rohn | |||
| 14 | b) Das genehmigte Kapital 2014 ist aufgehoben. | a) 18.05.2016 Rohn b) Nunmehr ergänzt wegen unvollständiger Eintragung zur lfd. Nr. 5. | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 20.04.2016 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital) und 9 Abs. 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrat) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 20.04.2016 hat beschlossen: Der Vorstand ist bis zum 19.04.2021 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 8.300.179,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016). Das Neue genehmigte Kapital 2015 ist aufgehoben. | a) 18.05.2016 Rohn | ||||
| 16 | 18.447.003,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.04.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 1.846.645,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 29.06.2016 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das Genehmigte Kapital beträgt noch 6.453.534,00 EUR. | a) 21.07.2016 Rohn | |||
| 17 | b) Von Amts wegen ergänzt: Die Hauptversammlung vom 20.04.2016 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 8.300.179,00 EUR (Bedingtes Kapital I) beschlossen. | a) 29.08.2016 Rohn | ||||
| 18 | 20.107.003,00 EUR | a) Auf Grund der am 11.01.2017 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 1.660.000,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 20.107.003,00 EUR; § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert. b) Das in der Hauptversammlung vom 20.04.2016 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital I) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien am 27.12.2016 noch 6.640.179,00 EUR. | a) 09.02.2017 Eick | |||
| 19 | a) Von Amts wegen berichtigt: Aufgrund der am 20.04.2016 von der Hauptversammlung beschlossenen Ermächtigung sind Bezugsaktien im Nennwert von 1.660.000,00 EUR ausgegeben worden. Der Ausichtsrat hat am 11.01.2017 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Das Grundkapital beträgt jetzt 20.107.003,00 EUR. | a) 21.02.2017 Eick b) Entsprechend § 17 HRV von Amts wegen eingetragen: Eintragung lfd. Nr. 18 Spalte 6a) vom 09.02.2017 berichtigt. | ||||
| 20 | 24.760.285,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.04.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 4.653.282,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.02.2017 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2016 beträgt noch 1.800.252,00 EUR. | a) 27.02.2017 Rohn | |||
| 21 | b) Änderung der Geschäftsanschrift: August-Bebel-Straße 68, 14482 Potsdam | a) 20.03.2017 Eick b) Fall 27 | ||||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 09.03.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) in den Absätzen 3 und 4 und die Einfügung eines neuen Absatzes 5 beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 09.03.2017 hat beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 8. März 2022 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 12.380.142,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017). Das Genehmigte Kapital 2016 ist aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 09.03.2017 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu EUR 10.000.000,00 beschlossen (Bedingtes Kapital 2017 I). Die Hauptversammlung vom 09.03.2017 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu EUR 2.380.142,00 beschlossen. (Bedingtes Kapital 2017 II) | a) 30.03.2017 Rohn b) Fall 28 | ||||
| 23 | b) Bestellt als Vorstand: Kroth, Alexander, Berlin, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Hellmuth, Christian, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 30.10.2017 Eick b) Fall 30 Beschluss vom 30.05.2017 | ||||
| 24 | 27.236.313,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 09.03.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 2.476.028,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.12.2017 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2017 beträgt noch 9.904.114,00 EUR. | a) 08.12.2017 Rohn b) Fall 31 | |||
| 25 | a) Die Hauptversammlung vom 08.03.2018 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital) und 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital 2017 ist aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 08.03.2018 hat beschlossen: Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 7. März 2023 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 13.618.156,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018). Das Bedingte Kapital 2017 I ist aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 08.03.2018 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 11.238.014,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2018 I). | a) 05.04.2018 Rohn b) Fall 32 | ||||
| 26 | 29.959.944,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 08.03.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 2.723.631,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.11.2018 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2018 beträgt noch 10.894.525,00 EUR. | a) 23.11.2018 Weers b) Fall 33 | |||
| 27 | a) Die Hauptversammlung vom 21.03.2019 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital), 19 (Einberufung der Hauptversammlung), 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 22 (Vorsitz in der Hauptversammlung und Frage- und Rederecht der Aktionäre) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital 2018 ist aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 21.03.2019 hat beschlossen: Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 20. März 2024 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 14.979.972,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/1). | a) 05.04.2019 Rohn b) Fall 34 | ||||
| 28 | 31.959.944,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 21.03.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 2.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.09.2019 ist § 4 der Satzung (Grundkapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2019/1 beträgt noch 12.979.972,00 EUR | a) 19.09.2019 Rohn b) Fall 36 | |||
| 29 | b) Eintragung lfd. Nr. 27 vom 05.04.2019 ergänzt: Die Hauptversammlung vom 21.03.2019 hat in Abänderung des Beschlusses vom 08.03.2018 die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 14.979.972,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital I) | a) 26.03.2020 Rohn b) Fall 39 Berichtigung von Amts wegen gemäß § 17 Abs. 1 HRV | ||||
| 30 | a) Die Hauptversammlung vom 05.03.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital), 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und 10 (Der Vorsitzende des Aufsichtsrats und sein Stellvertreter) beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital 2019/I ist aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 05.03.2020 hat beschlossen: Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 4. März 2025 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 15.979.972,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I). Die Hauptversammlung vom 05.03.2020 hat in Abänderung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 21.03.2019 die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 7.979.972,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital I). Die Hauptversammlung vom 05.03.2020 hat in Abänderung des Beschlusses der Haupversammlung vom 09.03.2017 die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 8.000.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital II). | a) 17.04.2020 Rohn b) Fall 38 | ||||
| 31 | 35.155.938,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 05.03.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 3.195.994,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.05.2020 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2020/I beträgt noch 12.783.978,00 EUR. | a) 18.05.2020 Freese b) Fall 41 | |||
| 32 | a) Die Hauptversammlung vom 11.03.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital) und 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital 2020/I ist aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 11.03.2021 hat beschlossen: Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 10. März 2026 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 17.577.969,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I). Die Hauptversammlung vom 11.03.2021 hat in Abänderung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 05.03.2020 die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 9.577.969,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital I). | a) 11.06.2021 Rohn b) Fall 42 | ||||
| 33 | a) Die Hauptversammlung vom 23.03.2021 hat die Änderung der Satzung in der Bezeichnung des § 10 (Der Vorsitzende des Aufsichtsrats und seine Stellvertreter) beschlossen. Die Überschrift VI (Übertragung und Einziehung von Aktien, Schadensersatz) wurde geändert und ist nunmehr VII . | a) 29.10.2021 Weers b) Fall 43 | ||||
| 34 | a) von Amts wegen berichtigt, nun: Der Aufsichtsrat hat am 23.03.2021 die Änderung der Fassung der Satzung in der Bezeichnung des § 10 (Der Vorsitzende des Aufsichtsrats und seine Stellvertreter) und in der Zuordnung des Abschnitts (Übertragung und Einziehung von Aktien, Schadensersatz) unter VII beschlossen. | a) 15.11.2021 Rohn b) Fall 44 Berichtigung von Amts wegen gemäß § 17 Abs. 1 HRV | ||||
| 35 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Elgeti, Rolf, Potsdam, *XX.XX.XXXX | a) 22.05.2023 Teifel b) Fall 46 Beschluss vom 05.05.2023 | ||||
| 36 | b) Änderung der Geschäftsanschrift: Marlene-Dietrich-Allee 12 b, 14482 Potsdam | a) 20.06.2023 Teifel b) Fall 48 | ||||
| 37 | b) Nicht mehr Vorstand: Elgeti, Rolf, Potsdam, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 13.07.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 17 (Vergütung des Aufsichtsrats und des Prüfungsausschusses) und 19 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 13.09.2023 Rohn b) Fall 49 | |||
| 38 | a) Die Hauptversammlung vom 13.07.2023 hat auch die Änderung der Satzung § 4 (Grundkapital) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 13.07.2023 hat in Abänderung des Beschlusses der Haupversammlung vom 05.03.2020 die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 8.200.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital II). Die Hauptversammlung vom 13.07.2023 hat in Abänderung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 11.03.2021 die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 9.377.969,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital I). | a) 05.10.2023 Rohn b) Fall 50 Ergänzung der Eintragung lfd. 37 vom 13.09.2023 | ||||
| 39 | a) Die Hauptversammlung vom 31.05.2024 hat die Änderung der Satzung in § 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 13.06.2024 Rohn b) Fall 52 | ||||
| 40 | b) Nicht mehr Vorstand: Hellmuth, Christian, Berlin, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Turchaninov, Kirill, Dreieich, *XX.XX.XXXX | a) 20.06.2024 Teifel b) Fall 53 Beschluss vom 06.06.2024 | ||||
| 41 | b) Nicht mehr Vorstand: Kroth, Alexander, Kleinmachnow, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Wittan, Lars, Potsdam, *XX.XX.XXXX | a) 14.02.2025 Sittauer b) Fall 55 Beschluss vom 01.02.2025 | ||||
| 42 | 43.351.091,00 EUR | a) Aufgrund der am 13.07.2023 von der Hauptversammlung beschlossenen Ermächtigung sind Bezugsaktien im Nennwert von 8.195.153,00 EUR ausgegeben worden. Der Aufsichtsrat hat am 01.04.2025 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Das Grundkapital beträgt jetzt 43.351.091,00 EUR. b) Das in der Hauptversammlung vom 13.07.2023 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital II) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2024/2025 noch 4.847,00 EUR. | a) 05.05.2025 Teifel b) Fall 58 | |||
| 43 | a) Die Hauptversammlung vom 01.04.2025 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und § 17 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital 2021/I ist aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 01.04.2025 hat beschlossen: Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 31.03.2030 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufischtsrates durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 21.675.545,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025/I). Die Hauptversammlung vom 01.04.2025 hat in Abänderung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 13.07.2023 die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 7.000.000,00 beschlossen (Bedingtes Kapital II). Die Hauptversammlung vom 01.04.2025 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 5.297.576,00 beschlossen (Bedingtes Kapital III). | a) 23.05.2025 Rohn b) Fall 59 | ||||
| 44 | b) Systembedingtes erneutes Vortragen aus Fall 59 zum Bedingten Kapital II und III sowie Genehmigten Kapital 2025/I | a) 26.05.2025 Rohn b) Fall 61 Berichtigung von Amts wegen gemäß § 17 Abs. 1 HRV | ||||
| 45 | 50.351.091,00 EUR | a) Auf Grund der am 01.04.2025 von der Hauptversammlung beschlossenen Ermächtigung sind Bezugsaktien im Nennwert von 7.000.000,00 EUR ausgegeben worden. Der Aufsichtsrat hat am 26.06.2025 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Das Grundkapital beträgt jetzt 50.351.091,00 EUR | a) 30.07.2025 Sittauer b) Fall 63 | |||
| 46 | a) Deutsche Konsum Real Estate AG | a) Die Hauptversammlung vom 04.12.2025 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma), § 8 (Geschäftsführung und Vertretung), § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) sowie die ersatzlose und vollständige Aufhebung des § 5a (Streubesitz, Höchstbeteiligungsgrenze) und des Abschnitts VII (Übertragung und Einziehung von Aktien, Schadensersatz) der Satzung mit den §§ 28 bis 31 beschlossen. | a) 27.01.2026 Rohn b) Fall 65 | |||
| 47 | 109.926.080,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 04.12.2025 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 59.574.989,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.02.2026 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 13.02.2026 Laubach Wenck b) Fall 66 | |||
| 48 | b) Entsprechend § 17 HRV von Amts wegen eingetragen: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 04.12.2025 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 59.574.989,00 EUR durchgeführt. Eintragung vom 13.02.2026 berichtigt in: Die am 04.12.2025 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 59.574.989,00 EUR durchgeführt. | a) 18.02.2026 Laubach Wenck b) Fall 67 Berichtigt von Amts wegen gemäß § 17 Abs. 1 HRV | ||||
| 49 | a) Die Hauptversammlung vom 17.04.2026 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und § 26 (Jahresabschluss, Lagebericht, Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrat) beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital 2025/I ist aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 17.04.2026 hat in Abänderung der Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 13.07.2023 und 01.04.2025 beschlossen: Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 16.04.2031 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien gegen Barund/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 54.963.040,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2026/I) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 54.963.040,00 durch Ausgabe von bis zu EUR 54.963.040,00 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Geweinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2026/I) | a) 10.06.2026 Rohn b) Fall 69 | ||||
| 50 | b) Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Löhken, Daniel, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.07.2026 Sittauer b) Fall 70 Beschluss vom 23.06.2026 |
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