Handelsregister · HRB 56846

Registerinformationen

Deutsche Annington Beteiligungsverwaltungs GmbH · Amtsgericht Düsseldorf

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (154)

Unternehmen

Stammdaten

Firma: Deutsche Annington Beteiligungsverwaltungs GmbH
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Sitz: Düsseldorf
Geschäftsanschrift: Universitätsstraße 133, 44803 Bochum

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 56846
Gericht: Amtsgericht Düsseldorf
Letzte Eintragung: 15.04.2024
Abrufstand: 22.09.2025
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Die Betätigung auf den Gebieten der Errichtung, der Betreuung, der Bewirtschaftung und der Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Die Gesellschaft kann alle im Bereich der Bewirtschaftung von Wohnungs- und Gewerbebauten, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, insbesondere Grundstücke erwerben, entwickeln, erschließen, sanieren, belasten, veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann sich im Bereich der Entwicklung und Vermarktung von technischem, kaufmännischem und sonstigem Know-how und der Bereitstellung von Dienst- und Serviceleistungen aller Art im Zusammenhang mit dem beschriebenen Unternehmensgegenstand betätigen.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Prokurist(in)

Mark Ennis

Krefeld

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenGesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen

Geschäftsführer(in)

Arnd Fittkau

Essen

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Geschäftsführer(in)

Mario Stamerra

Oberhausen

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Prokurist(in)

Fabian Heß

Essen

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenGesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Christoph Josef Schauerte

Essen

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenGesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen

Geschäftsführer(in)

Philip Grosse

Berlin

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Prokurist(in)

Sören Kauer

Oberhausen

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenGesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Stefan Bode

Dallgow-Döberitz

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenGesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Gesellschaftsvertrag vom 15.08.2005, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.12.2006 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 26.03.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Essen (bisher AG Essen, HRB 18741) nach Düsseldorf beschlossen.
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom selben Tage wurde der Gesellschaftsvertrag ferner geändert in § 9 (Zustimmungspflichtige Geschäfte).
Der Gesellschaftsvertrag ist durch Gesellschafterbeschluss vom 19.08.2008 geändert worden, ohne dass einzutragende Angaben betroffen sind. Auf die eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
Die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und damit des Unternehmensgegenstandes beschlossen, ferner die Aufhebung des § 5 (Vinkulierung) und die Umnummerierung der nachfolgenden Paragraphen, weiter die Änderung der neuen §§ 9 (Zustimmungserfordernis), 10 (Aufsichtsrat) und 22 (Jahresabschluss).
Die Gesellschafterversammlung vom 03.07.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Geschäftsführung) beschlossen (Ziffer 2 wurde neu gefasst). Gleichzeitig hat § 7 (Vertretung) eine weitere Ziffer 4 (Regelung zu Anstellungsverträgen und sonstigen Rechtsgeschäften) erhalten. Die bisherigen §§ 9-17 wurden ersatzlos gestrichen. Der bisherige § 18 wird § 9 (Gesellschafterversammlung, Vertretung) und erhält eine weitere Ziffer 4 (Vertretung durch Vollmacht). Der bisherige § 19 wird ersatzlos gestrichen. Ferner erhält der Gesellschaftsvertrag einen neuen § 10 (Einberufung der Gesellschafterversammlung, Beschlussfähigkeit). Die bisherigen §§ 20 und 21 wurden in § 11 (Stimmrecht, Beschlussfassung, Protokollierung) zusammengefasst. Schließlich wurde der bisherige § 22 zu § 12 (Jahresabschluss) und der bisherige § 23 zu § 13 (Kosten).
Die Gesellschafterversammlung vom 15.10.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals durch Sacheinlage um 2.500.000,00 EUR auf 34.500.000,00 EUR beschlossen.

Freitext

Eintragung lfd. Nr. 1, Spalte 3, von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen.

Unternehmensvertrag

Die Gesellschaft hat mit Zustimmung ihrer Gesellschafterversammlung vom 17.08.2007 und der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der folgenden Gesellschaften Betriebsführungsverträge geschlossen: - am 17.03.2006 mit der Deutsche Annington Süd-West GmbH, Frankfurt (AG Frankfurt HRB 56144); - am 20.03.2006 mit der Deutsche Annington Westfalen GmbH, Dortmund (AG Dortmund HRB 19334) und der Deutsche Annington Nord GmbH, Kiel (AG Kiel HRB 7785 Kl); - am 21.03.2006 mit der Deutsche Annington Ruhr GmbH, Essen (AG Essen HRB 18861); - am 24.03.2006 mit der Deutsche Annington Deutsche Annington Süd GmbH, München (AG München HRB 159677); - am 27.03.2006 mit der Deutsche Annington Ost GmbH, Berlin (AG Charlottenburg HRB 99444); - am 04.04.2006 mit der Deutsche Annington Rheinland GmbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 53003).
Mit der Viterra Holdings Zwei GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 52652) als herrschendem Unternehmen ist am 24.11.2021 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 29.11.2021 zugestimmt.

Sonstige Rechtsverhältnisse

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.08.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 19.08.2014 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 19.08.2014 mit der Deutsche Annington Vierte Beteiligungs-GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 53788) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 26.08.2014 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 26.08.2014 mit der Deutsche Annington Finance GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 54330) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.07.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 18.07.2018 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 18.07.2018 mit der Elstal Real Estate GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 193966 B) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.07.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 18.07.2018 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 18.07.2018 mit der Heidesiedlung Grundwert GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 193203 B) verschmolzen.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.