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Handelsregister · HRB 56846

Chronologischer Auszug

Deutsche Annington Beteiligungsverwaltungs GmbH · Amtsgericht Düsseldorf

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (154)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 03.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
Deutsche Annington
Beteiligungsverwaltungs GmbH

b)
Düsseldorf

c)
Die Betätigung auf den Gebieten der
Errichtung, der Betreuung, der
Bewirtschaftung und der Verwaltung von
Bauten in allen Rechts- und
Nutzungsformen. Die Gesellschaft kann alle
im Bereich der Bewirtschaftung von
Wohnungs- und Gewerbebauten, des
Städtebaus und der Infrastruktur
anfallenden Aufgaben übernehmen,
insbesondere Grundstücke erwerben,
entwickeln, erschließen, sanieren, belasten,
veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben.
Sie kann sich im Bereich der Entwicklung
und Vermarktung von technischem,
kaufmännischem und sonstigem Know-how
und der Bereitstellung von Dienst- und
Serviceleistungen aller Art im
Zusammenhang mit dem beschriebenen
Unternehmensgegenstand betätigen,
insbesondere auch in den
Geschäftsbereichen Energieservice,
Facility-Management und Sicherheit.		32.000,00
EUR		a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.

b)
Geschäftsführer:
Dr. Püschel, Manfred, Bochum, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ennis, Mark, Krefeld, *XX.XX.XXXX
Fassbender, Kurt, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Meyer, Armin, Essen, *XX.XX.XXXX
Wilkens, Christian, Duisburg, *XX.XX.XXXX
Michalowski, Uwe, Bochum, *XX.XX.XXXX
Rosin, Ralf, Duisburg, *XX.XX.XXXX
Siekermann, Volker, Bochum, *XX.XX.XXXX		a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 15.08.2005, zuletzt gemäß
Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.12.2006
geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 26.03.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr
die Sitzverlegung von Essen (bisher AG Essen, HRB 18741)
nach Düsseldorf beschlossen.
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom selben
Tage wurde der Gesellschaftsvertrag ferner geändert in § 9
(Zustimmungspflichtige Geschäfte).		a)
06.08.2007
Lottes
232.000.000,00
EUR		a)
14.08.2007
Lottes

b)
Eintragung lfd. Nr. 1,
Spalte 3, von Amts
wegen gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
3b)
Die Gesellschaft hat mit Zustimmung ihrer
Gesellschafterversammlung vom 17.08.2007 und der
Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen
der folgenden Gesellschaften Betriebsführungsverträge
geschlossen:
- am 17.03.2006 mit der Deutsche Annington Süd-West
GmbH, Frankfurt (AG Frankfurt HRB 56144);
- am 20.03.2006 mit der Deutsche Annington Westfalen
GmbH, Dortmund (AG Dortmund HRB 19334)
und der Deutsche Annington Nord GmbH, Kiel (AG Kiel HRB
7785 Kl);
- am 21.03.2006 mit der Deutsche Annington Ruhr GmbH,
Essen (AG Essen HRB 18861);
- am 24.03.2006 mit der Deutsche Annington Deutsche
Annington Süd GmbH, München (AG München HRB
159677);
- am 27.03.2006 mit der Deutsche Annington Ost GmbH,
Berlin (AG Charlottenburg HRB 99444);
- am 04.04.2006 mit der Deutsche Annington Rheinland
GmbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 53003).		a)
26.10.2007
Lottes
4b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Böttger, Wulf, Essen, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
09.04.2008
Schmidt
5Prokura erloschen:
Rosin, Ralf, Duisburg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Wilkens, Christian, Duisburg, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Bütter, Michael, Seevetal, *XX.XX.XXXX		a)
19.08.2008
Schmidt
6a)
Der Gesellschaftsvertrag ist durch Gesellschafterbeschluss
vom 19.08.2008 geändert worden, ohne dass einzutragende
Angaben betroffen sind. Auf die eingereichten Urkunden wird
Bezug genommen.		a)
09.09.2008
Lottes
7b)
Geschäftsanschrift:
Gladbecker Straße 3, 40472 Düsseldorf

c)
Die Betätigung auf den Gebieten der
Errichtung, der Betreuung, der
Bewirtschaftung und der Verwaltung von
Bauten in allen Rechts- und
Nutzungsformen. Die Gesellschaft kann alle
im Bereich der Bewirtschaftung von
Wohnungs- und Gewerbebauten, des
Städtebaus und der Infrastruktur
anfallenden Aufgaben übernehmen,
insbesondere Grundstücke erwerben,
entwickeln, erschließen, sanieren, belasten,
veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben.
Sie kann sich im Bereich der Entwicklung
und Vermarktung von technischem,
kaufmännischem und sonstigem Know-how
und der Bereitstellung von Dienst- und
Serviceleistungen aller Art im
Zusammenhang mit dem beschriebenen
Unternehmensgegenstand betätigen.		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2008 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und damit des
Unternehmensgegenstandes beschlossen, ferner die
Aufhebung des § 5 (Vinkulierung) und die Umnummerierung
der nachfolgenden Paragraphen, weiter die Änderung der
neuen §§ 9 (Zustimmungserfordernis), 10 (Aufsichtsrat) und
22 (Jahresabschluss).		a)
12.12.2008
Lottes
8b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Böttger, Wulf, Essen, *XX.XX.XXXX		a)
12.03.2009
Schmidt
9a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.07.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6
(Geschäftsführung) beschlossen (Ziffer 2 wurde neu gefasst).
Gleichzeitig hat § 7 (Vertretung) eine weitere Ziffer 4
(Regelung zu Anstellungsverträgen und sonstigen
Rechtsgeschäften) erhalten. Die bisherigen §§ 9-17 wurden
ersatzlos gestrichen. Der bisherige § 18 wird § 9
(Gesellschafterversammlung, Vertretung) und erhält eine
weitere Ziffer 4 (Vertretung durch Vollmacht). Der bisherige §
19 wird ersatzlos gestrichen. Ferner erhält der
Gesellschaftsvertrag einen neuen § 10 (Einberufung der
Gesellschafterversammlung, Beschlussfähigkeit). Die
bisherigen §§ 20 und 21 wurden in § 11 (Stimmrecht,
Beschlussfassung, Protokollierung) zusammengefasst.
Schließlich wurde der bisherige § 22 zu § 12
(Jahresabschluss) und der bisherige § 23 zu § 13 (Kosten).		a)
21.07.2009
Lottes
10Prokura erloschen:
Michalowski, Uwe, Bochum, *XX.XX.XXXX		a)
18.09.2009
Schmidt
11b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Donkers, Wijnand, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.

Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Dr. Püschel, Manfred, Bochum, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
24.11.2009
Schmidt
12Prokura erloschen:
Meyer, Armin, Essen, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Klaus, Ralf Dietmar, Bochum, *XX.XX.XXXX		a)
13.08.2010
Schmidt
1334.500.000,00
EUR		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.10.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals durch Sacheinlage um
2.500.000,00 EUR auf 34.500.000,00 EUR beschlossen.		a)
15.11.2010
Lottes
14b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Püschel, Manfred, Bochum, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Kirsten, A. Stefan, Kampen/Sylt,
*XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
12.01.2011
Sanders-Keilhäuber
15b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Philippstr. 3, 44803 Bochum		a)
31.10.2011
Sanders-Keilhäuber
16Prokura erloschen:
Klaus, Ralf Dietmar, Bochum, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Schauerte, Christoph Josef, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX		a)
07.05.2012
Sanders-Keilhäuber
17b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Donkers, Wijnand, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Beck, Wolfgang, Neuss, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
18.10.2012
Sanders-Keilhäuber
18b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Vogelsanger Weg 80, 40470 Düsseldorf		Prokura erloschen:
Fassbender, Kurt, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
26.11.2012
Sanders-Keilhäuber
19b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Phillippstr. 3, 44803 Bochum		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Schöllmann, Theodor, Gelsenkirchen,
*XX.XX.XXXX		a)
12.02.2013
Sanders-Keilhäuber
20Prokura erloschen:
Dr. Bütter, Michael, Seevetal, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Dr. Görgemanns, Thomas, Meerbusch,
*XX.XX.XXXX		a)
25.11.2013
Sanders-Keilhäuber
21b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.08.2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 19.08.2014 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 19.08.2014 mit der Deutsche Annington Vierte
Beteiligungs-GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf HRB 53788) verschmolzen.		a)
01.09.2014
Lottes
22b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 26.08.2014 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 26.08.2014 mit der Deutsche Annington Finance GmbH
mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 54330)
verschmolzen.		a)
01.09.2014
Lottes
23Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Dr. Kramer, Andreas, Achim, *XX.XX.XXXX		a)
22.09.2014
Sanders-Keilhäuber
24b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Beck, Wolfgang, Neuss, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Geschäftsführer:
Klinck, Gerald, Deutsch Evern, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Prokura geändert; nunmehr:
Ennis, Mark, Krefeld, *XX.XX.XXXX
Siekermann, Volker, Bochum, *XX.XX.XXXX		a)
15.09.2015
Sanders-Keilhäuber
25Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Gleiß, Sabine, Frankfurt, *XX.XX.XXXX		a)
07.04.2016
Sanders-Keilhäuber
26Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Dr. Heß, Fabian, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
26.09.2016
Sanders-Keilhäuber
27Prokura erloschen:
Dr. Görgemanns, Thomas, Meerbusch,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Schöllmann, Theodor, Gelsenkirchen,
*XX.XX.XXXX		a)
10.11.2016
Sanders-Keilhäuber
28b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Universitätsstraße 133, 44803 Bochum		a)
14.02.2017
Sanders-Keilhäuber
29Prokura erloschen:
Siekermann, Volker, Bochum, *XX.XX.XXXX		a)
09.05.2017
Wandres
30b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Kirsten, A. Stefan, Kampen/Sylt,
*XX.XX.XXXX
Bestellt als
Geschäftsführer:
Freiberg, Klaus, Münster, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.

Bestellt als
Geschäftsführer:
Fittkau, Arnd, Essen, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
29.03.2018
Sanders-Keilhäuber
31b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Klinck, Gerald, Deutsch Evern, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Geschäftsführer:
Freifrau Röder von Diersburg, Helene, Frankfurt
am Main, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
23.07.2018
Krommes
32b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.07.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 18.07.2018 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 18.07.2018 mit der Elstal Real Estate GmbH mit Sitz in
Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 193966 B)
verschmolzen.		a)
14.08.2018
Schäfer
33b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.07.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 18.07.2018 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 18.07.2018 mit der Heidesiedlung Grundwert GmbH mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 193203 B)
verschmolzen.		a)
21.08.2018
Sönnichsen
34Prokura erloschen:
Gleiß, Sabine, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Wohlthat, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
06.08.2019
Krommes
35b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Freiberg, Klaus, Münster, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Geschäftsführer:
Stamerra, Mario, Oberhausen, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Prokura durch Wohnortwechsel geändert;
nunmehr:
Dr. Heß, Fabian, Essen, *XX.XX.XXXX		a)
27.11.2019
Kronz
36Prokura erloschen:
Dr. Kramer, Andreas, Achim, *XX.XX.XXXX		a)
27.11.2019
Kronz
37b)
Mit der Viterra Holdings Zwei GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf HRB 52652) als herrschendem Unternehmen ist
am 24.11.2021 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 29.11.2021
zugestimmt.		a)
13.12.2021
Coners
38Prokura erloschen:
Wohlthat, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Nach Änderung des Wohnortes; nunmehr:
Schauerte, Christoph Josef, Essen, *XX.XX.XXXX		a)
18.08.2022
Krommes
39b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Freifrau Röder von Diersburg, Helene, Frankfurt
am Main, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Geschäftsführer:
Grosse, Philip, Berlin, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
31.07.2023
Krommes

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.