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Handelsregister · HRB 89041

Chronologischer Auszug

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG · Amtsgericht Frankfurt am Main

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (236)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 23.07.2026

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
MAGNAT Real Estate AG

b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Lyoner Straße 32, 60528 Frankfurt am Main

c)
(a) der Erwerb, die Errichtung, die
Vermittlung, die Verwaltung und der
Verkauf von bebauten und unbebauten
Liegenschaften, Wohnungen,
Erbbaurechten, gewerblichen Gebäuden,
sonstigen dinglichen Rechten,
Superädifikaten, gewerblichen Gebäuden
und entsprechende Projektentwicklungen
als Bauherr oder Bauträger sowie deren
Verwertung im In- und Ausland,
insbesondere durch Veräußerung,
Vermietung (Leasing) oder Verpachtung;
der Erwerb und die Errichtung von
Gebäuden und Bauten aller Art sowie deren
Verwaltung und Verwertung, mit Ausnahme
solcher Geschäfte, die besondere
Erlaubnisse nach Gewebeordnung oder
sonstigen gesetzlichen Bestimmungen
bedürfen oder nach besonderen
gesetzlichen Erfordernissen
genehmigungsbedürftig sind;
(b) die Entwicklung von
Immobilienprojekten im In- und Ausland; die
Erstellung, der Erwerb und die
Veräußerung von Verwertungskonzepten
für Immobilienprojekte;
(c) der Erwerb, der Besitz, der Betrieb, die
Verwaltung und Veräußerung von in- und
ausländischen Unternehmen und
Unternehmensbeteiligungen jeder
Rechtsform, auch in der Funktion der
Treuhänder für Dritte, sowie die
Übernahme der Geschäftsführung für
andere Unternehmen im Falle der
Übernahme einer Beteiligung;
(d) die Vermietung beweglicher und
unbeweglicher Gegenstände;
(e) Entwicklung, Management und
Konzeption von Immobilien- und
Unternehmensveranlagungen für
Investoren;
(f) der Erwerb, der Besitz, das Halten, die
Verwaltung und die Veräußerung von
Unternehmensbeteiligungen, insbesondere
Beteiligungen an Immobiliengesellschaften,
von verbrieften oder durch Immobilien
besicherten Forderungen, sowie von
sonstigen Geldanlagen, in jeder gesetzlich
zulässigen Form ("mittelbare Immobilien-
Investment");
(g) Bauträgertätigkeit;
(h) die Beratung von Unternehmen mit
Ausnahme von Steuer- und
Rechtsberatung sowie sonstigen
genehmigungspflichtigen
Beratungsgegenständen, insbesondere die
umfassende Beratung und Unterstützung
der Geschäftsführng von dritten
Unternehmen bei der Wahrnehmung deren
Aufgaben, insbesondere im
Zusammenhang mit dem Erwerb, der
Entwicklung, dem laufenden Management
und der Vermietung, sowie der Verwertung
von unmittelbaren und mittelbaren
Immobilien-Investments.		13.894.651,00
EUR		a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.

b)
Vorstand:
Rüster, Jan Oliver, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Vorstand:
Faè, Jürgen Georg, Wien, Österreich,
*XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 29.10.2009

b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der
MAGNAT Real Estate Opportunities GmbH & Co. KGaA mit
dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am
Main, HRB 77281).

Der Vorstand ist durch Satzung vom 29.10.2009 ermächtigt,
das Grundkapital bis zum 28.10.2014 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 6.947.325,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2009).

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 30.08.2007 um bis zu 6.947.325,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2007/I).		a)
17.09.2010
Schuster

b)
Fall 1
2b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rüster, Jan Oliver, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX
Geändert, nun:
Vorstand:
Faè, Jürgen Georg, Wien, Österreich,
*XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
09.11.2010
Dinges-Król M.A.

b)
Fall 2
3a)
Die Hauptversammlung vom 02.11.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 20 (Beschlussfassung der Hauptversammlung)
beschlossen.		a)
13.12.2010
Diehl

b)
Fall 3
4Einzelprokura:
Pones, Wolfgang, Wien, Österreich, *XX.XX.XXXX		a)
20.12.2010
Leifert

b)
Fall 4
5b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Lube, Marc-Milo, Wien, Österreich,
*XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.

Geändert, nun:
Vorstand:
Faè, Jürgen Georg, Wien, Österreich,
*XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		Prokura geändert bei:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Pones, Wolfgang, Wien, Österreich, *XX.XX.XXXX		a)
10.02.2011
Leifert

b)
Fall 5
6b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.03.2011
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der MAGNAT Management
GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt
am Main HRB 77025) verschmolzen.		a)
07.03.2011
Leifert

b)
Fall 7
7b)
Bestellt als
Vorstand:
Steyer, Andreas, Ginsheim, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
16.04.2013
Hohmann

b)
Fall 10
8b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Lube, Marc-Milo, Wien, Österreich,
*XX.XX.XXXX		a)
03.05.2013
Leifert

b)
Fall 12
9b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Steyer, Andreas, Ginsheim, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
30.07.2013
Dinges-Król M.A.

b)
Fall 13
10a)
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
AG		a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2013 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma) und § 10 (Zusammensetzung und
Amtsdauer des Aufsichtsrats) beschlossen.		a)
30.07.2013
Dinges-Król M.A.

b)
Fall 14
11b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.07.2013 mit
der MAGNAT Development GmbH mit Sitz in Frankfurt am
Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 78859)
verschmolzen.		a)
11.10.2013
Faldus

b)
Fall 16
12a)
Die Hauptversammlung vom 23.10.2013 hat die Änderung des
§ 5.4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes
Kapital) und
§ 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) beschlossen.

b)
Die Ermächtigung der Satzung vom 29.10.2009 (Genehmigtes
Kapital 2009) ist aufgehoben.

Der Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2007
(Bedingtes Kapital 2007/I) ist aufgehoben.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.10.2013 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 22.10.2018
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 6.947.325,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I).

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 23.10.2013 um bis zu 6.947.325,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2013/I).		a)
29.10.2013
Faldus

b)
Fall 17
13b)
Nicht mehr
Vorstand:
Faè, Jürgen Georg, Wien, Österreich /
Österreich, *XX.XX.XXXX		a)
02.01.2014
Faldus
b)
Fall 18
14Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Looks, Astrid, Hofheim am Taunus, *XX.XX.XXXX		a)
07.04.2014
Faldus

b)
Fall 19
1514.306.151,00
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 15.10.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 1.3 (Geschäftsjahr), § 6 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals, genehmigtes Kapital), § 5.1, § 5.2
(Grundkapital) und § 5.4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, bedingtes Kapital) und mit ihr die Erhöhung
des Grundkapitals um 411.500,00 EUR beschlossen.

b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 23.10.2013
(Genehmigtes Kapital 2013/I) ist aufgehoben.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.10.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 14.10.2019
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 7.064.325,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I).

Das bedingte Kapital 2013/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 6.535.825,00 EUR.		a)
18.11.2014
Faldus

b)
Fall 20
16b)
Bestellt als
Vorstand:
Drews, Markus, Mühlheim an der Ruhr,
*XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.

Vertretungsberechtigung geändert, nun:
Vorstand:
Prof. Steyer, Andreas, Ginsheim, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Allendorf-Wehner, Andrea, Hofheim am Main,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Looks, Astrid, Hofheim am Taunus, *XX.XX.XXXX		a)
05.01.2015
Dittberner

b)
Fall 23
17Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wohnort von Amts wegen berichtigt, nun:
Allendorf-Wehner, Andrea, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.XXXX		a)
12.01.2015
Dittberner

b)
Fall 26
1819.939.861,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.10.2014
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
5.633.710,00 EUR auf 19.939.861,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.12.2014 ist die
Satzung in § 5.1, § 5.2 (Grundkapital) und §6 (Genehmigtes
Kapital) geändert.

b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 15.10.2014 (Genehmigtes Kapital
2014/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
1.430.615,00 EUR.		a)
22.01.2015
Faldus

b)
Fall 27
19a)
Die Hauptversammlung vom 06.03.2015 hat die Änderung der
§ 5 (Grundkapital, bedingtes Kapital) und § 6 (Genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.03.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 05.03.2020
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 8.552.290,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei den Aktionären ein Bezugsrecht zusteht
(Genehmigtes Kapital 2015/I).

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 06.03.2015 um bis zu 2.434.105,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2015/I).

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 06.03.2015 um bis zu 1.000.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2015/II). .

Der Beschluss der Hauptversammlung vom 15.10.2014
(Genehmigtes Kapital 2014/I) ist aufgehoben.		a)
06.04.2015
Dittberner

b)
Fall 28
20b)
Eintragung der lfd. Nr. 19 hinsichtlich der Aufhebung des
genehmigten Kapitals 2014/I von Amts wegen aufgehoben:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.10.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 14.10.2019
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 7.064.325,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I).		a)
08.04.2015
Dittberner

b)
Fall 29
21b)
Eintragung der lfd. Nr. 19 von Amts wegen berichtigt, nun:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.03.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 05.03.2020
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 8.552.290,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I).		a)
15.04.2015
Dittberner

b)
Fall 32
2220.017.811,00
EUR		a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 23.10.2013
beschlossenen bedingten Kapitals (2013/I) wurden bis zum
31.03.2015 77.950 Bezugsaktien ausgegeben. Das
Grundkapital beträgt nunmehr 20.017.811,00 EUR. Der
Aufsichtsrat hat mit Beschlüssen vom 28./29.04.2015 und
04.05.2015 Änderungen in den §§ 5 (Grundkapital) und 6
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

b)
Das bedingte Kapital 2013/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 6.457.875,00 EUR.		a)
20.05.2015
Dittberner

b)
Fall 33
2322.200.378,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.10.2014
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Stammkapitals
um
1.430.615,00 EUR auf 21.448.426,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
08.04.2015/28.04.2015 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital)
und 6 (Genehmigtes Kapital) geändert.

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.03.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
751.952,00 EUR auf 22.200.378,00 EUR durchgeführt.

b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 06.03.2015 (Genehmigtes Kapital
2015/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
7.800.338,00 EUR.		a)
27.05.2015
Dittberner

b)
Fall 34
2424.741.527,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.10.2014
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Stammkapitals
um
2.541.149,00 EUR auf 24.741.527,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18./19.05.2015 ist die
Satzung in § 5 (Grundkapital) und 6 (Genehmigtes Kapital)
geändert.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.03.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.541.149,00 EUR auf 24.741.527,00 EUR durchgeführt.

b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 06.03.2015 (Genehmigtes Kapital
2015/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
5.259.189,00 EUR.		a)
01.07.2015
Faldus

b)
Fall 36
2527.215.679,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.10.2014
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Stammkapitals
um
2.474.152,00 EUR auf 27.215.679,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.07.2015 ist die
Satzung in § 5 (Grundkapital) und 6 (Genehmigtes Kapital)
geändert.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.03.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.474.152,00 EUR auf 27.215.679,00 EUR durchgeführt.

b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 06.03.2015 (Genehmigtes Kapital
2015/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
2.785.037,00 EUR.		a)
14.07.2015
Faldus

b)
Fall 37
2627.351.404,00
EUR		a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 23.10.2013
beschlossenen bedingten Kapitals (2013/I) wurden im Jahr
2015 weitere 135.725 Bezugsaktien ausgegeben. Das
Grundkapital beträgt nunmehr 27.351.404,00 EUR. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 28.08.2015 die
Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 06.03.2015
(Genehmigtes Kapital 2015/I) ist aufgehoben.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.08.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.08.2020
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 13.675.702,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/II).

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 28.08.2015 um bis zu 3.919.447,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2015/III).

Das bedingte Kapital 2013/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 6.322.150,00 EUR.		a)
25.09.2015
Dittberner

b)
Fall 39
27a)
Die Hauptversammlung vom 14.09.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um einen Betrag von bis zu 30.761.646,00 EUR
beschlossen.		a)
29.09.2015
Faldus

b)
Fall 40
28Prokura erloschen:
Allendorf-Wehner, Andrea, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Pones, Wolfgang, Wien, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kaiser, Patrick, Solingen, *XX.XX.XXXX
Zimmer, Daniel, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX		a)
14.12.2015
Faldus

b)
Fall 41
2949.279.160,00
EUR		a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.12.2015 ist die
Satzung in den §§ 5 (Grundkapital) und 6 (Genehmigtes
Kapital) geändert.

Die am 14.09.2015 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals ist in Höhe von 21.927.756,00 EUR
durchgeführt.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.09.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 13.09.2020
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 7.069.272,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/III).		a)
21.12.2015
Dittberner

b)
Fall 42
3049.292.285,00
EUR		a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 23.10.2013
beschlossenen bedingten Kapitals (2013/I) wurden im Jahr
2015 weitere 13.125 Bezugsaktien ausgegeben. Das
Grundkapital beträgt nunmehr 49.292.285,00 EUR. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 29.01.2016 die
Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

b)
Das bedingte Kapital 2013/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 6.309.025,00 EUR.		a)
04.02.2016
Faldus

b)
Fall 43
31b)
Bestellt als
Vorstand:
Schaich, Frank Helmut, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX		a)
18.02.2016
Faldus

b)
Fall 44
3249.307.222,00
EUR		a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 23.10.2013
beschlossenen bedingten Kapitals (2013/I) wurden bis zum
28.04.2016 14.937 Bezugsaktien ausgegeben. Das
Grundkapital beträgt nunmehr 49.307.222,00 EUR.

Die Hauptversammlung hat am 30.06.2016 die Änderungen in
§ 5 (Grundkapital) und § 6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.

b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2015
(Genehmigtes Kapital 2015/II) ist aufgehoben.

Der Beschluss der Hauptversammlung vom 14.09.2015
(Genehmigtes Kapital 2015/III) ist aufgehoben.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.06.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 29.06.2021
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 24.653.611,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I).

Der Beschluss der Hauptversammlung vom 06.03.2015
(Bedingtes Kapital 2015/I) ist aufgehoben.

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 30.06.2016 um bis zu 3.000.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2016/I).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2015
(Bedingtes Kapital 2015/III) ist aufgehoben.

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 30.06.2016 um bis zu 14.359.523,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2016/II).
Das bedingte Kapital 2013/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 6.294.088,00 EUR.		a)
29.07.2016
Faldus
b)
Fall 45
3354.237.944,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.06.2016
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
4.930.722,00 EUR auf 54.237.944,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.08.2016 ist die
Satzung in den § 5 (Grundkapital) und § 6 (Genehmigtes
Kapital) geändert.

b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 30.06.2016 (Genehmigtes Kapital
2016/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
19.722.889,00 EUR.		a)
31.08.2016
Faldus
b)
Fall 46
34b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schaich, Frank Helmut, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX		a)
25.11.2016
Faldus

b)
Fall 47
35b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Robert-Bosch-Straße 11, 63225 Langen
(Hessen)		a)
23.12.2016
Faldus

b)
Fall 48
3654.246.944,00
EUR		a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 23.10.2013
beschlossenen bedingten Kapitals (2013/I) wurden im Jahr
2016 (Zeitraum 01.04. - 31.12.2016) weitere 9.000
Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt
nunmehr 54.246.944,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit
Beschluss vom 17.01.2017 die Änderung des § 5
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.

b)
Das bedingte Kapital 2013/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 6.285.088,00 EUR.		a)
03.02.2017
Faldus

b)
Fall 50
37b)
Bestellt als
Vorstand:
Kind, Ralf, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
13.04.2017
Faldus

b)
Fall 53
38Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kütz, Britta, Liederbach, *XX.XX.XXXX		a)
18.06.2017
Dittberner

b)
Fall 54
3954.257.744,00
EUR		b)
Nicht mehr
Vorstand:
Prof. Steyer, Andreas, Ginsheim- Gustavsburg,
*XX.XX.XXXX		a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 23.10.2013
beschlossenen bedingten Kapitals (2013/I) wurden im Jahr
2017 (Zeitraum 01.01. - 29.06.2017) 10.800 Bezugsaktien
ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr
54.257.744,00 EUR. Die Hauptversammlung hat mit
Beschluss vom 29.06.2017 die Änderung des § 5
(Grundkapital) und § 6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.

b)
Das bedingte Kapital 2013/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 6.274.288,00 EUR.

Der Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2016
(Genehmigtes Kapital 2016/I) ist aufgehoben.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.06.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.06.2022
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 27.128.872,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I).

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 29.06.2017 um bis zu 16.854.584,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2017/I).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2016
(Bedingtes Kapital 2016/II) ist aufgehoben.		a)
26.07.2017
Faldus

b)
Fall 52
40Prokura erloschen:
Kaiser, Patrick, Solingen, *XX.XX.XXXX		a)
13.10.2017
Faldus

b)
Fall 55
41Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Herb, Stefan Franz Josef, Goldbach,
*XX.XX.XXXX		a)
16.11.2017
Dittberner

b)
Fall 56
42b)
Nicht mehr
Vorstand:
Drews, Markus, Mühlheim an der Ruhr,
*XX.XX.XXXX		a)
05.02.2018
Faldus

b)
Fall 57
4354.270.744,00
EUR		a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 23.10.2013
beschlossenen bedingten Kapitals (2013/I) wurden im Jahr
2017 (Zeitraum 01.07. - 31.12.2017) 13.000 Bezugsaktien
ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr
54.270.744,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
26.01.2018 die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital 2013/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 6.261.288,00 EUR.		a)
05.02.2018
Faldus

b)
Fall 58
4459.696.518,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
5.425.774,00 EUR auf 59.696.518,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.02.2018 ist die
Satzung in den § 5 (Grundkapital) und § 6 (Genehmigtes
Kapital) geändert.

b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.06.2017 (Genehmigtes Kapital
2017/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
21.703.098,00 EUR.		a)
05.04.2018
Faldus

b)
Fall 59
4573.064.838,00
EUR		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Ulrich, Matthias, Dortmund, *XX.XX.XXXX
Looks, Astrid, Hofheim am Taunus, *XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2018 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere die Änderung in den §§ § 5
(Grundkapital) und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals um
13.368.320,00 EUR und 6 (Genehmigtes Kapital)
beschlossen.

b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 06.03.2015
(Bedingtes Kapital II/2015) ist aufgehoben.

Der Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2017
(Bedingtes Kapital 2017/I) ist aufgehoben.

Der Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2017
(Genehmigtes Kapital 2017/I) ist aufgehoben.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.06.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.06.2023
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 36.532.419,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I).

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 27.06.2018 um bis zu 560.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2018/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 27.06.2018 um bis zu 35.972.419,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2018/II).		a)
03.08.2018
Heß

b)
Fall 60
46Prokura erloschen:
Zimmer, Daniel, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX		a)
22.10.2018
Heß

b)
Fall 61
4773.085.728,00
EUR		a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 27.06.2018
beschlossenen bedingten Kapitals (2018/II) wurden vom
01.01.2018 bis zum 24.10.2018 20890 Bezugsaktien
ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr
73.085.728,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
25.10.2018 die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung
beschlossen.		a)
07.11.2018
Dittberner

b)
Fall 62
48107.598.431,0
0 EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.06.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
34.512.703,00 EUR auf 107.598.431,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.10.2018 ist die
Satzung in den §§ 5 (Grundkapital) und 6 (Genehmigtes
Kapital) geändert.

b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.06.2018 (Genehmigtes Kapital
2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
2.019.716,00 EUR.		a)
12.11.2018
Dittberner

b)
Fall 63
49b)
Bestellt als
Vorstand:
Hartlief, Ingo, Heikendorf, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
07.01.2019
Schollmeyer

b)
Fall 64
50b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kind, Ralf, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX		a)
22.01.2019
Schollmeyer

b)
Fall 65
51107.777.324,0
0 EUR		a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 27.06.2018
beschlossenen bedingten Kapitals (2018/II) wurden bis zum
31.12.2018 178.893 Bezugsaktien ausgegeben. Das
Grundkapital beträgt nunmehr 107.777.324,00 EUR. Der
Aufsichtsrat hat mit den Beschlüssen vom 10./15./18.01.2019
die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung
beschlossen.		a)
06.02.2019
Schollmeyer

b)
Fall 66
52b)
Bestellt als
Vorstand:
Brückner, Tim, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX		a)
14.02.2019
Schollmeyer

b)
Fall 67
53a)
Die Hauptversammlung vom 11.02.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital) und § 6 (Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2018
(Genehmigtes Kapital 2018/I) ist aufgehoben.

Der Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2018
(Bedingtes Kapital 2018/II) ist aufgehoben.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.02.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 10.02.2024
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 53.888.662,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I).

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 11.02.2019 um bis zu 53.328.662,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2019/I).		a)
14.03.2019
Schollmeyer

b)
Fall 68
54b)
Wieder eingetragen:
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 27.06.2018 um bis zu 560.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2018/I).		a)
03.04.2019
Schollmeyer

b)
Fall 69

Berichtigung von Amts
wegen zu lfd. Nr. 45 bzw.
53
55b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 23.10.2013
(Bedingtes Kapital 2013/I) ist aufgehoben.

Der Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2016
(Bedingtes Kapital 2016/I) ist aufgehoben.		a)
09.04.2019
Schollmeyer

b)
Fall 70

In Ergänzung der
Eintragungen Nr. 45 und
68 nachgetragen.
56Prokura erloschen:
Kütz, Britta, Liederbach, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Herb, Stefan, Goldbach, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Looks, Astrid, Hofheim am Taunus, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kälbli, Gertraud, Haimhausen, *XX.XX.XXXX
Merker, Waleri, Salzböden, *XX.XX.XXXX		a)
21.08.2019
Schollmeyer

b)
Fall 71
57Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Tegeder, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
02.09.2020
Dittberner

b)
Fall 72
58c)
(a) der Erwerb, die Errichtung, die
Vermittlung, die Verwaltung und der
Verkauf von bebauten und unbebauten
Liegenschaften, Wohnungen,
Erbbaurechten, gewerblichen Gebäuden,
sonstigen dinglichen Rechten,
Superädifikaten, gewerblichen Gebäuden
und entsprechende Projektentwicklungen
als Bauherr oder Bauträger sowie deren
Verwertung im In- und Ausland,
insbesondere durch Veräußerung,
Vermietung (Leasing) oder Verpachtung;
der Erwerb und die Errichtung von
Gebäuden und Bauten aller Art sowie deren
Verwaltung und Verwertung, mit Ausnahme
solcher Geschäfte, die nach dem
Kreditwesengesetz, dem
Kapitalanlagegesetzbuch oder den
Vorschriften für rechts- und
steuerberatende Berufe erlaubnispflichtig
sind;
(b) die Entwicklung von
Immobilienprojekten im In- und Ausland; die
Erstellung, der Erwerb und die
Veräußerung von Verwertungskonzepten
für Immobilienprojekte;
(c) der Erwerb, der Besitz, der Betrieb, die
Verwaltung und Veräußerung von in- und
ausländischen Unternehmen und
Unternehmensbeteiligungen jeder
Rechtsform, auch in der Funktion der
Treuhänder für Dritte, sowie die
Übernahme der Geschäftsführung für
andere Unternehmen im Falle der
Übernahme einer Beteiligung;
(d) die Vermietung beweglicher und
unbeweglicher Gegenstände;
(e) Entwicklung, Management und
Konzeption von Immobilien- und
Unternehmensveranlagungen für
Investoren;
(f) der Erwerb, der Besitz, das Halten, die
Verwaltung und die Veräußerung von
Unternehmensbeteiligungen, insbesondere
Beteiligungen an Immobiliengesellschaften,
von verbrieften oder durch Immobilien
besicherten Forderungen, sowie von
sonstigen Geldanlagen, in jeder gesetzlich
zulässigen Form ("mittelbare Immobilien-
Investment");
(g) Bauträgertätigkeit;
(h) die Beratung von Unternehmen mit
Ausnahme von Steuer- und
Rechtsberatung sowie sonstigen
genehmigungspflichtigen
Beratungsgegenständen, insbesondere die
umfassende Beratung und Unterstützung
der Geschäftsführng von dritten
Unternehmen bei der Wahrnehmung deren
Aufgaben, insbesondere im
Zusammenhang mit dem Erwerb, der
Entwicklung, dem laufenden Management
und der Vermietung, sowie der Verwertung
von unmittelbaren und mittelbaren
Immobilien-Investments.
Die Gesellschaft kann Unternehmen unter
ihrer einheitlichen Leitung
zusammenfassen oder sich auf die
Verwaltung der Beteiligung beschränken.
Sie kann ihren Gegenstand auch ganz oder
teilweise mittelbar verwirklichen. Ferner
kann sie ihre Tätigkeit auch auf einen Teil
der in Absatz 1 genannten Tätigkeiten
beschränken.		a)
Die Hauptversammlung vom 22.09.2020 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere die Änderung in § 2 (Gegenstand
des Unternehmens) und § 5 (Grundkapital) beschlossen.

b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 11.02.2019
(Bedingtes Kapital 2019/I) ist aufgehoben.

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 22.09.2020 um bis zu 53.328.662,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2020/I).		a)
16.10.2020
Faldus

b)
Fall 73
59b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Goepfert, Alexander, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Bestellt als
Vorstand:
Bongers, Ralf, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstand:
Hartlief, Ingo, Heikendorf, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Tegeder, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
06.04.2023
Krimmel

b)
Fall 76
60a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 17a (Möglichkeit der virtuellen
Hauptversammlung), 19 (Vorsitz in der Hauptversammlung)
und 21 (Bild- und Tonübertragungen) beschlossen.		a)
06.12.2023
Krimmel

b)
Fall 77
61b)
Bestellt als
Vorstand:
Nickel, Frank, Erpolzheim, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Nicht mehr
Vorstand:
Prof. Dr. Goepfert, Alexander, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX		a)
08.05.2024
Dittberner

b)
Fall 79
62b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 11.02.2019
(Genehmigtes Kapital 2019/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.11.2024 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 20.11.2029
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 53.888.662,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2024/I).

Der Beschluss der Hauptversammlung vom 22.09.2020
(Bedingtes Kapital 2020/I) ist aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 21.11.2024 um bis zu 53.888.662,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2024/I).		a)
16.01.2025
Dittberner

b)
Fall 80
63b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Rüffel, Dirk, Bad Homburg v.d.H.,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Nicht mehr
Vorstand:
Nickel, Frank, Erpolzheim, *XX.XX.XXXX		a)
09.02.2026
Hewlett

b)
Fall 83

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.