DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

HRB 89041: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Frankfurt am Main, Robert-Bosch-Straße 11, 63225 Langen (Hessen). Die Hauptversammlung vom 22.09.2020 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 5 (Grundkapital) beschlossen. (a) der Erwerb, die Errichtung, die Vermittlung, die Verwaltung und der Verkauf von bebauten und unbebauten Liegenschaften, Wohnungen, Erbbaurechten, gewerblichen Gebäuden, sonstigen dinglichen Rechten, Superädifikaten, gewerblichen Gebäuden und entsprechende Projektentwicklungen als Bauherr oder Bauträger sowie deren Verwertung im In- und Ausland, insbesondere durch Veräußerung, Vermietung (Leasing) oder Verpachtung; der Erwerb und die Errichtung von Gebäuden und Bauten aller Art sowie deren Verwaltung und Verwertung, mit Ausnahme solcher Geschäfte, die nach dem Kreditwesengesetz, dem Kapitalanlagegesetzbuch oder den Vorschriften für rechts- und steuerberatende Berufe erlaubnispflichtig sind; (b) die Entwicklung von Immobilienprojekten im In- und Ausland; die Erstellung, der Erwerb und die Veräußerung von Verwertungskonzepten für Immobilienprojekte; (c) der Erwerb, der Besitz, der Betrieb, die Verwaltung und Veräußerung von in- und ausländischen Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen jeder Rechtsform, auch in der Funktion der Treuhänder für Dritte, sowie die Übernahme der Geschäftsführung für andere Unternehmen im Falle der Übernahme einer Beteiligung; (d) die Vermietung beweglicher und unbeweglicher Gegenstände; (e) Entwicklung, Management und Konzeption von Immobilien- und Unternehmensveranlagungen für Investoren; (f) der Erwerb, der Besitz, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen, insbesondere Beteiligungen an Immobiliengesellschaften, von verbrieften oder durch Immobilien besicherten Forderungen, sowie von sonstigen Geldanlagen, in jeder gesetzlich zulässigen Form ("mittelbare Immobilien-Investment"); (g) Bauträgertätigkeit; (h) die Beratung von Unternehmen mit Ausnahme von Steuer- und Rechtsberatung sowie sonstigen genehmigungspflichtigen Beratungsgegenständen, insbesondere die umfassende Beratung und Unterstützung der Geschäftsführng von dritten Unternehmen bei der Wahrnehmung deren Aufgaben, insbesondere im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Entwicklung, dem laufenden Management und der Vermietung, sowie der Verwertung von unmittelbaren und mittelbaren Immobilien-Investments. Die Gesellschaft kann Unternehmen unter ihrer einheitlichen Leitung zusammenfassen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie kann ihren Gegenstand auch ganz oder teilweise mittelbar verwirklichen. Ferner kann sie ihre Tätigkeit auch auf einen Teil der in Absatz 1 genannten Tätigkeiten beschränken. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 11.02.2019 (Bedingtes Kapital 2019/I) ist aufgehoben. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.09.2020 um bis zu 53.328.662,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

HRB 89041: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Frankfurt am Main, Robert-Bosch-Straße 11, 63225 Langen (Hessen). Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Tegeder, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX.

HRB 89041: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Frankfurt am Main, Robert-Bosch-Straße 11, 63225 Langen (Hessen). Prokura erloschen: Herb, Stefan, Goldbach, *XX.XX.XXXX; Kütz, Britta, Liederbach, *XX.XX.XXXX; Looks, Astrid, Hofheim am Taunus, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kälbli, Gertraud, Haimhausen, *XX.XX.XXXX; Merker, Waleri, Salzböden, *XX.XX.XXXX.

HRB 89041: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Frankfurt am Main, Robert-Bosch-Straße 11, 63225 Langen (Hessen). Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

HRB 89041: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Frankfurt am Main, Robert-Bosch-Straße 11, 63225 Langen (Hessen). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 23.10.2013 (Bedingtes Kapital 2013/I) ist aufgehoben. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2016 (Bedingtes Kapital 2016/I) ist aufgehoben.

HRB 89041: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Frankfurt am Main, Robert-Bosch-Straße 11, 63225 Langen (Hessen). Wieder eingetragen: Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2018 um bis zu 560.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I).

HRB 89041: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Frankfurt am Main, Robert-Bosch-Straße 11, 63225 Langen (Hessen). Die Hauptversammlung vom 11.02.2019 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) und § 6 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist aufgehoben. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2018 (Bedingtes Kapital 2018/II) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.02.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 10.02.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 53.888.662,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.02.2019 um bis zu 53.328.662,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

HRB 89041: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Frankfurt am Main, Robert-Bosch-Straße 11, 63225 Langen (Hessen). Bestellt als Vorstand: Brückner, Tim, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX.

HRB 89041: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Frankfurt am Main, Robert-Bosch-Straße 11, 63225 Langen (Hessen). Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 27.06.2018 beschlossenen bedingten Kapitals (2018/II) wurden bis zum 31.12.2018 178.893 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 107.777.324,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit den Beschlüssen vom 10./15./18.01.2019 die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 107.777.324,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

HRB 89041: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Frankfurt am Main, Robert-Bosch-Straße 11, 63225 Langen (Hessen). Nicht mehr Vorstand: Kind, Ralf, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX.

HRB 89041: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Frankfurt am Main, Robert-Bosch-Straße 11, 63225 Langen (Hessen). Bestellt als Vorstand: Hartlief, Ingo, Heikendorf, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

HRB 89041: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Frankfurt am Main, Robert-Bosch-Straße 11, 63225 Langen (Hessen). Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.06.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 34.512.703,00 EUR auf 107.598.431,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.10.2018 ist die Satzung in den §§ 5 (Grundkapital) und 6 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 107.598.431,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 2.019.716,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

HRB 89041: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Frankfurt am Main, Robert-Bosch-Straße 11, 63225 Langen (Hessen). Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 27.06.2018 beschlossenen bedingten Kapitals (2018/II) wurden vom 01.01.2018 bis zum 24.10.2018 20890 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 73.085.728,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 25.10.2018 die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 73.085.728,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung zu diesem Zweck melden.

HRB 89041: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Frankfurt am Main, Robert-Bosch-Straße 11, 63225 Langen (Hessen). Prokura erloschen: Zimmer, Daniel, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX.

HRB 89041: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Frankfurt am Main, Robert-Bosch-Straße 11, 63225 Langen (Hessen). Die Hauptversammlung vom 27.06.2018 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in den §§ § 5 (Grundkapital) und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals um 13.368.320,00 EUR und 6 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Neues Grundkapital: 73.064.838,00 EUR. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Looks, Astrid, Hofheim am Taunus, *XX.XX.XXXX; Ulrich, Matthias, Dortmund, *XX.XX.XXXX. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 06.03.2015 (Bedingtes Kapital II/2015) ist aufgehoben. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2017 (Bedingtes Kapital 2017/I) ist aufgehoben. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.06.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 36.532.419,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2018 um bis zu 560.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2018 um bis zu 35.972.419,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/II). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

HRB 89041: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Frankfurt am Main, Robert-Bosch-Straße 11, 63225 Langen (Hessen). Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.425.774,00 EUR auf 59.696.518,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.02.2018 ist die Satzung in den § 5 (Grundkapital) und § 6 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 59.696.518,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 21.703.098,00 EUR.

HRB 89041: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Frankfurt am Main, Robert-Bosch-Straße 11, 63225 Langen (Hessen). Nicht mehr Vorstand: Drews, Markus, Mühlheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX.

HRB 89041: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Frankfurt am Main, Robert-Bosch-Straße 11, 63225 Langen (Hessen). Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 23.10.2013 beschlossenen bedingten Kapitals (2013/I) wurden im Jahr 2017 (Zeitraum 01.07. - 31.12.2017) 13.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 54.270.744,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 26.01.2018 die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 54.270.744,00 EUR. Das bedingte Kapital 2013/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 6.261.288,00 EUR.

HRB 89041: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Frankfurt am Main, Robert-Bosch-Straße 11, 63225 Langen (Hessen). Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Herb, Stefan Franz Josef, Goldbach, *XX.XX.XXXX.

HRB 89041: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Frankfurt am Main, Robert-Bosch-Straße 11, 63225 Langen (Hessen). Prokura erloschen: Kaiser, Patrick, Solingen, *XX.XX.XXXX.

HRB 89041: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Frankfurt am Main, Robert-Bosch-Straße 11, 63225 Langen (Hessen). Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 23.10.2013 beschlossenen bedingten Kapitals (2013/I) wurden im Jahr 2017 (Zeitraum 01.01. - 29.06.2017) 10.800 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 54.257.744,00 EUR. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 29.06.2017 die Änderung des § 5 (Grundkapital) und § 6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 54.257.744,00 EUR. Nicht mehr Vorstand: Prof. Steyer, Andreas, Ginsheim- Gustavsburg, *XX.XX.XXXX. Das bedingte Kapital 2013/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 6.274.288,00 EUR. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.06.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 27.128.872,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2017 um bis zu 16.854.584,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2016 (Bedingtes Kapital 2016/II) ist aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

HRB 89041: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Frankfurt am Main, Robert-Bosch-Straße 11, 63225 Langen (Hessen). Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kütz, Britta, Liederbach, *XX.XX.XXXX.

HRB 89041: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Frankfurt am Main, Robert-Bosch-Straße 11, 63225 Langen (Hessen). Bestellt als Vorstand: Kind, Ralf, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

HRB 89041: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Frankfurt am Main, Robert-Bosch-Straße 11, 63225 Langen (Hessen). Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 23.10.2013 beschlossenen bedingten Kapitals (2013/I) wurden im Jahr 2016 (Zeitraum 01.04. - 31.12.2016) weitere 9.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 54.246.944,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 17.01.2017 die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 54.246.944,00 EUR. Das bedingte Kapital 2013/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 6.285.088,00 EUR.

HRB 89041: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Frankfurt am Main, Lyoner Straße 32, 60528 Frankfurt am Main. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Robert-Bosch-Straße 11, 63225 Langen (Hessen).