Historischer Auszug

Amtsgericht Kain Tausender| Hunderter Vorstand Tausender | Hunderter mens.ist im ‚n- und Ausland: * urist, Bergisch Rostin, Bonn, meinsam oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit, einem Pro- . } der |a) Firma rund“ |Persönlich haftende Ein- |b) Sitz . Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragun tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer ) urd Umtersehnift ° gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 b)"-Deivag Luftfahrtversicherungs- ar = Dr. Hermann Wil- Gesamtprokuristen: Aktiengesellschaft. a) Wegen Unübersicht- Aktiengesellschaft DM Ihelm von Braun- Kurt Gaßmann, Satzung vom 12. August 1924, mehrfach geändert und neugefaßt, lichkeit des'bisherigen' u en : mühl, Versiche- * 01.05.1941, Köln; zuletzt neugefaßt am 19. Mai 1995. Blattes: :HRB 623 ‚yon Br .D Köln . ungskaufmani (Albert Winterbur, Köln; Amts wegen‘ fiierher En & ergisch Gladbach; |Bolko Hoffmann, Köln; Der Vorstand besteht aus mindestens 2 Personen. Pa übertragen am 16. Fe- 9] Gegenstand des Unterneh, "Dr. Dieter Scharnke, |Dr. Wolf-Dietrich Müller- Die Gesellschaft wird vertreten durch zwei Vorstandsmitglieder ge-«* bruaf‘ 2000 a) die: Pflege’ ünd, Entwicklung \ ladbach; Winfried Loll, Köln; kuristen. Br . der Luftfahrtversicherung; > Sn wilfried Umlauf, * 06.08.1949, 4 BAG b) der unmittelbare und mittel- Es Kerpen, Die Gesellschaft hat am 31. Dezember 1970 durch‘ Vertrag, mit der „LT bare Betrieb aller Zweige der jeweils gemeinsam mit einem |Deutschen Lufthansa Aktiengesellschaft in Kölrfden mit.dieser Gesell- Privatversicherung, Vorstandsmitglied. schaft am 21. April 1966 geschlossenen Unfernehmensvertrag zum in der Kraftfahrt-, Lebens-, D \ (Ablauf des 31. Dezember 1970 aufgehoben und, mit dieser Gesell- Kranken-, Kredit- und Rechts- ab schaft ab.1. Januar 1971 einen G innabführungsvertrag abgeschlos- b) BeSchl. Bl. 550:ff schutzversicherung jedöch iur er Sdb. der Rückversicherung; Dr 2 c) die Vermittlung von Versi- a, cherungen aller Zweige; > j = m Kesarntprokurist ” la) 16. Februar 2000 ay Griese, un "02.05.1960, rs ar ergisch-Gladbach, „7 N. 84 v 74 n Gemeinschaft mit: -ginem . orstandsmitglied. j “ ——— _——. a2 .100.000,-- urch Beschluß der Hauptversammlung vom'21. Juni 2000 ist das a) 18. August 2000 UR rundkapital in Stückaktien aufgeteilt, auf Euro umgestellt und um ‚664,95 Euro auf 4.100.000,-- Euro aus Gesellschaftsmitteln erhöht. ie Satzung ist entsprechend geändert in$ 4 (Grundkapital und Akti- n), & 18 (Stimmrecht) und $ 24 (Gewinnanteil). bb) Satzung Bl. 675 ff Scdb. RS 102 - Kareiblatt HRB- gen. 3.1999 - M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht köln Rückseite von Blatt A Nr. _ Vorstand der |a) Firma aus Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens P Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 et ’ Pr 2 | 4-, u . alf Oelßner, Pr. Hermann Wilhelm von Braunmühl ist nicht mehr. Vorstandsmitglied. a) 13. Dezember-2000 Den, 5.05.1944, Ralf Oelßner ist zum Vorstandsmitglied bestellt. BER ” En hmar; R 97 S „ Pu . y Pr » Pi Da 4 63 ee Ei Pe Bi 7 r . . . a) 03% wi 2001 . \ Pa h.) Umgeschrieben zur Fortführung auf EDy “ (rehs N er .n, u, , Pa Pa ” Pr Pr “ Der, “ “ > Es £ za ” „N p u " Pa jr “ Kr Pa j Pr Ey x Pa * . 1“ ve “ Er Ba ne N E er - m Pa . #* > E “ N , Fortsetzung auf dem ten Blatt

Tausender Amtsgericht öln Nr. . Grund Vorstand ‚der a) Firma ade ” Persönlich haftende Ein- b) Sitz St © ka ital Gesellschafter Prokura tra- c) Gegenstand des Unternehmens: „ ra 9 Geschäftsführer gung . Abwickler Tousender | Hunderter ” « . [Blatt m a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Rechtsverhältnisse 3 4 "| Dr.Herbert Cul-:Dr. i .) Deutsche Lufthansa 50. 000, ann — | ! 3 : Selbstversicherungss Aktien | Rechtsanwalt "gesellschaft ng Km f ; m On BD) KS In "I inter Gebbe, Günther Becher, Köln; oswin Nagel, Köln, aben Gesamtprokura jeder in | Aktiengesellschaft. on itglied.- Die Pflege und Entwicklung der Luftversicherung und die Förde- rung des Abschlusses von Ver- sicherungsverträgen jeder Art. | Soweit die Gesellschaft Vers BIcherungs-: geschäfte betreibt, ist sie:auf die ; Versicherung der Risiken inrer GesEll- schafter und der Unternehmungen, an ; denen diese beteiligt sind, beschränkt, geändert am 20. März 1952 in $8 4 (Grundiapi- Gemeinschaft nit a ersnde,)) und 18 (Stimmrecht), am 25. Aueust 4 in „„itzliedern. 7 'a)3.Oktober 1961 : Die Satzung ist am 12. August 1924 festgestell mgeschrieben von 'undnalsdann mehrfach, zuletzt am 22. Juni 1938 8 rs geändert und neu gafasst, sodann weiterhin 1 (Firma und Sitz), am 17.Dezember 1956 sowi 17. Oktober 1957 jeweils in’$ 13 (Vergütung der: | Aufsichtsratsmitglieder), am 26.Juni 1958 in $ 7 : (Vertretungsbefugnis) und ferner am 14.April 1959 ‚in 8% 6 (Vorstand), $ I (Vertretungsbefugnis) a)Erste Eintragung 'am 22.0Oktober 1954 : (AG.Köln) |und $ 24 (Rechte der zuständigen Stellen der | Bundesrepublik Deutschland). | Der- Vorstand der Gesellschaft besteht aus zwei Die Gesellschaft wird vertreten : durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder : durch ein Vorstandsmitglied zusammen mit einen | | B ! | Prokuristen. mL N. 5 i | i Nr“ 2 1.000.000, - Fu N un : Ian pn Die Prokura Dr. Durch Beschluß der Hauptversammlung. vom 27. ‚ Junia)27. Oktober 1961 | 1961 ist das Grundkapital um 950.000, -DM auf ; 2.000.000,-DM erhöht und die Satzung geändert in: 4 (Grundkapital, Aktien). ‚Die; Kapitalerhöhung ist durchgeführt, Günther Becher Ist erloschen. 4; \ | Dr.Hermann josef Wolff, . ; Abteilungsteiten, ‚KöIn. Vu b) Beschl.B1.3ff | \ 4 \ u \ . j 2) 3.Februar 21965 Dr. Herbert Culmann It. nicht mehr Vorstands- ’ 30.November m mitglied. 5 : Dr. Hermannjosef Woiff ist zum Vorstandsmit- :glied bestellt. Busch 5 E Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 2.Mai 3) Mai 1966 { | 1966 ist die Satzung mit abändernden Bestimmun- MnoH. za | gen insgesamt neu gefaßt. b) Beschl.B1.111 ff x | Sabd. 6 Die Gesellschaft hat am 21. April 1966 rückwirkend a) 23. Augugst 196 - In ab 1. Januar 1966 mit der Deutsche Luftnansa Y7 ” ‚Aktiengesellschaft in Köln einen Beherrschungs- _ he ünd Gewinnabführungsvertrag im Sinne des $ 29I b) Besch1.B1.110, ARTT, abgeschlössen. 138 £f Säbd. 7, ; Gesamtprokurist: n 3. Juli 1967 ' Karl Hellmann, Köln, _ 'in Gemeinschaft mit einem Vor- | ; standsmitglied. , RS 102 Karteiblatt HR B 1% Tel 2 Mannataigel Fortsetzung Rückseite

x ‘ Amtsgericht Köln ‚ Rückseite von Blatt... A. Nr. , Grund Vorstand der a) Firma de ” Persönlich haftende Ein- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter a) Tag der Eintragung tra- tand des Unternehmens Geschäftsführer und Unterschrift gung c) Gegenstand des Unternehm DM Abwickler b) Bemerkungen 3 4 7 Ps N .13.000.000,-- _ Br I ; ; - Dezember 1967 ist das Grundkapital, um — |Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 21. a)28. Dezember 1967 :2.000.000,--._D = Wenurtiger die Satzung geändert in $4 (&rundkapital, _ sr Äktien]. 3) Beschl. Bl. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. j 3 ff. Saba. | 9 ia) Delvag Iuftfahrtver- : Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 6. a) 11. September sicherungs-Aktiengesell- : i September 1968’sind die Firma und der Gegen- N 1968 ; schaft. ; | 0 " : stand des Unternehmens geändert und ist die ; ya ; ; ; Si :.Satzung entsprechend in den $$ 1 und 2, weiter- 'e)\_ die Pflege und Entwicklung. „! hin in $ 18 Absatz 3 (Stimmrecht) geändert : D) Beschl. 31. ; der luftfahrtversicherurg : I . sowie ergänzt in $ 4 (Kapitalerhöhung), $ 10 35 ff. Sdbd. . und die Förderung des ; ; ; er j " (Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrats), Absshlusses von Versicher-. | N 7 ungsträgen jeder Art. j ‚Ferner wird die Gesellschgft nn die Traansportver, icherung. ; \ . N ; uhd anderes, noch? auf ; ; | Be N, 0 siehtspflichtiges Ver- ; ..” No + Sicherungsgeschäft”söwie : a j " die Bügkversicherung 3, Hiernägansanläge schüsse) und durch Vermögensanlage) unter Umbenennung des R 50 in \ 21, $ 21 in $ 19, $ 19 in $ 24 und 5 24 in $ 25. | Durehin ‘Beschluß der Hauptversamnlung vom 19. De- a) 23.Dezember 10° u “ I | ; zember "2968 ist die Satzung geändert in 8913 | 1968 | (Vergütungnder Aufsichtsratsmitglieder). EEE I ip) Beschl.B1.49£f N ur wi „EZ Durch Beschluß der Halptyersannlung vom 24. Sep-. a) pr tober 1969 i | Bu tember 1969 ist die Satzung geändert in$ 8 Ab- Fi Satz 1 (Zahl der Aufsichtsr omitglieder). ») 4 be Bug f . . an 2 N | Savd. ‚12 Fa j Goswin Di M | pr. en lan ; Die Prokura Goswin Nagel- ist Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 30. Juli &)31.August 1970 . : aufmann,Köin. | erloschen. ‚, 1970 ist die Satzung geändert in $ 6 (Verstand). ® ö £ h ya Goswin Nagel ist’ zum Vorstandsmitglied bestellt. ng N b)Beschl. Bl.B3L£ "a Bähd. nn N \ M. DuMont Schauberg, Köln, 1941 Fortsetzung auf dem d. Blatt

Zehner 24680 Zehner 13579 Tausender | Hunderter Tausander | „Kunderter Amtsgericht xoln ; u Nr. Vorstand i Grund- PAA der a) Firma Persönlich haftende a . Ein- b) Sitz Stanoaer ital Gesellschafter _ Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM pıta Geschäftsführer und Unterschrift j gung Abwickler b) Bemerkungen 4 7 | Gesamtprokuristen: | a) 15. Januar 1971 >: Rudolf Steinecke, Köln i Prnsitesget |Ulrieh Kempkens, Porz Ben jeder in Gemeinschaft mit eine N | Herekinaanitarin. | er et — ne | Die Gesellschaft, hei; am 31. Dezember 1970 durch 2) 10. September .. Vertrag -mit-.der- Deutschen -Iufthansa Aktienge-- | 1971 sellschaft in Köln den mit dieser Gesellschaft | " ;am-. 21. April 1966 geschlössenen Unternehmens-- j vertrag zum Ablauf des 31. Dezember 1970 auf- | gehoben und mit dieser Gesellschaft ab 1.Januar : 1971 einen Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen.b) Beschl.Bl. ; : 116, 121, 144, 152 i Sabd. 14: Sogwin Nagel ist nicht mehr vorstendombertenn 5 "31. Januar 1972 1 Amnetuge! x ann Base \Gesamtprokurist: Karl Josef Schultes ‚Porz, ; ";In Gemeinschaft mit einem Vor- : „ständemitglied. j - Ä . ; ; | i | Durch Beschluss der Hauptversamiilung, vom 3. | a) 26.0ktober 17 | „i5.000.000.+ _ ; August 1973 ist die Satzung geändert in $ 19 1973 i ; ; ; : ( ordentliche Hauptversammlung). Dürch Be- WR ; ist das Grundkapital um 2.000.000.- DM auf i | .: j ine 000.000,-DM erhöht und die Satzung geändert a | E in $_ 4 Absatz 1 ( Grund-dktien). | Fu ! i H ‚Die AapiZaLSErtng ist durchgeführt. ’b) Beschl.Bl. |8 ff, 37 ££ Säbd. PA | ; schluss der Hauptversammlung vom 3.Oktober Ta73. a RS 102 Karteibtatt HRB * Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Köi N Rückseite von Blatt....2...... Nr. ” Vorstand der a) Firma Grund- Persönlich haftende . a) Tag der Eint ‚Ein- b) Sitz . Gesellschafter Rechtsverhältni ag der Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer syerhaffnisse und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 4 2 7 Ex 18 |; m „stellvertretend: Dr. Manfred Bodenscheig_ ist zum stellvertre- 2 25. Tahuar 1974 Boos Dr. Manfred ; ‚tenden Vortandsmitglied bestellt. Bodenschatz,Ver- .. - | 'sicherungsdirektor, ° -- ° Br Aunster ‚Bensterz. De j Br . 19 5 ‚Die Prokura Karl Josef Schultes . = . = a) 7.Oktober i “Ist erlos chem. Be . 97 20 c) Gegenstand des Unternehmens ist im In- Fu L ' Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 29, a)23.Dezember 1975 und Ausland: ; . “... August 1975 ist der Gegenstand des Unternehmens: h .a) die Pflege und Entwicklung der Luft- u : erweitert und die Satzung entsprechend in $ 2 Dar \ fahrtversicherung; Pa \ : sowie weiterhin in $ 25 (Rechte der Bundesre- | b) der unmittelbare und mittelbare Betrieb \ | . : publisk Deutschland) geändert. ‘b) Beschl.B1.95ff aller Zweige der Privatversicherung; in Ba ; Es ı Scdbd der Kraftfahrt-,Lebens-,Kranken-,Kredit- u | nn ; “ und Rechtsschutzversicherung Jedoch nur ” ; der Rückversicherung; ; . c) die Vermittlung von Versicherungen aller : | Sn Zweige. | Es u n . ; B ! N R 24 | = : : Günter Gebbe ist nicht mehr Vorstehäsmitglied. a) 17.Mära 1976 - '_Dr. Manfred Bodenschatz ist nunmehr ordenE- „liches Vorstandsmitglied, ° . > same 22; w : Gesamtprokuristen: ö a) 7. Oktober 4976 Pa | Johann Beginn, Köln, ° u N, ei i "Kurt Gaßmann, Köln, Pa ; | ; jeder in Gemeinschaft mit einem ; Ü = : 4 ; : Vorstandsmitglied. \ u \ M. DuMont Schauberg, Köln, 196j Fortsetzung auf dem JS... ten Blatt

Tausender | Kunderter Zehner 24680 Tousender | Hunderter Amtsgericht Köln Nr. . Vorstand der a) Firma Grund. Persönlich haftende Ein- b) Sitz "=. , Gesellschafter elant 7 tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Rechtsverhältnisse a) Hi ger Eintragung gung Abwickler b) Bemerkungen 7 2 23 | ed : Durch Beschluß der Hauptversammlung vom .27.- a) 30.November 1976 ı - ; August 1976 ist die Satzung geändert in $ 10 2 , ; | . aan 3 (Beschlußfassung des Aufsichtsrates), Lemma | \ ; ” u ; ; 12 Absatz 1 Ziffer 3 (Geschäfte, die der re - Zustimmung des Aufsichtsrates bedürfen) und 8 d) anahl. „Bl.148f2 21 (Jahresabschluß). a ; Bro, ; ; "> ; . ö " en EEE — —— ; H ann rt einTeieTe are m munter mar ma er m nen nm 24 E | Die Prokura Ulrich Kempkens ist _- = | a) 8.Juni 1977 | erloschen. ZT" >. Tanne . in | 25. Die Prokura Kärl Hellmann | | ist erloschen. a) 5. Juli 1978 26 | : 8.000.000, -- 2 : Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 24, 2) 18.0ktober 1978 i ; E 0 " : August 1978 ist das SGrundkapital um 37000.000, -- i ; DM auf 8.000.000,-- DM erhöht und,.die Satzung | = ; . : geändert in $ 4 Absatz 1 (Grundkapital, Aktien). | i : Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | | id) Beschl.Bl.228££ Saba EA: ; ; EN 27. |: Gesamtprokuristen: ; a) 25. Mai 1979 | Fu ; Ralf Oelßner, Köln, . 2 ; RolfMeyer, Köln, ; . | Jeder In GemeInschaft mit einen | Ro Vorstandsnitglied. wer. £ 5 Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 20. a) 9. Oktober 1980 y. August 1980 ist die Satzung geändert in $ 6 I 4 | I (zahl der Vorstandsmitglieder).. Dar | b)Beschl.Bl. Au £f.. :, Scdbd. RS 102 Karteiblatt HRB Fortsetzung Rückseite

_ Amtsgericht Vorstand Grund- Fi Persönlich haftende , ger 5) Sitz “ j Some ital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung - G tand des Unternehmens Geschäftsführer ‘ gung e) Gegenstand des Un DM Abwickler / b) Bemerkungen 4 5 2 7 29 | En | Die Prokura Johann Beginn ist nl a) 16.März 1981 | | . : erloschen. | . | 30; j : Gesamtprokuristen: P a) 3. Juli 1981 ; | | : Albert Winterbur, Köln, | | : Bolko Hoffmann, Köln, I = | _ -! jeder in Gemeinschaft mit einen | ; ; Vorstandsmitglied. 34 | | Die PrekjProkura Rolf Meyer j ;a) 18. Mai 1982 32 Gesamtprokurist: : I ;a) 19. Jänuar 1984 | ; ; :Dr. Wolf-Bietrich Müller-Rostin, N ; Bonn, Ex fi : in Gemeinschaft mit einen ; x ; ; Vorstandsmitglied; ; Ex ; 33: j Pr | ad Bodenschatz ist nicht mehr Vorstands-: a) 23.Muli 1985 Ir mitglied. i N N > / 34: £ ; :Dr,. Hermann | Dr. Hermann Wilhelm von Braunmühl ist zum Vor- Degenber ya ‚Wilhelm von Braun- standsmitglied bestellt. 5 N £ :mühl, Versicherungs- | PA kaufmann, i ’ N | £ ; Bergisch Gladbach. \ / 4 u ’ ' {] 35 |Gesamtprokurist: a) 2. April 1986 :Winfried Loll, Köln, in Gemeinschaft mit einem Vor- | y ;standsmieglied. i cry 1 \ _M. DuMont Schauberg, Köln, 1961 j ‚Fortsetzung auf dem ...... ten Blatt

Hunderter Hunderter Zehner | Tausender 13579 Tausender Zehner 24680 Amtsgericht Nr. Vorstand der a) Firma Grund- Persönlich haftende ” Ein- b) Sitz . Gesellschafter PR Tag der Eintragun tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Rechtsverhältnisse a) Tag Unterschrih 3 gung Abwickler b) Bemerkungen 7 4 36 Gesamtprokurist: | a) 11.0Oktober Y99/ a Dr.Dieter Scharnke, | 1989 Bergisch Gladbach; u” NM in Gemeinschaft mit ’ Pr; nt einem Vorstandsmitgqlied. Me Sn, ! Pr. re, u Be S_ Die“Prokura Dr.Dieter Scharnke Br.Hermannjosef Wolff ist nicht mehr Vorstandsmitglied. a) 15.November 1990 Dr.Dieter Scharnke ist zum Vorstandsmitglied bestellt. | Dr.Dieter Scharnke Jurist; Bergisch Gladbach; 38 , . a) 4.März 1992 st_erloschen. 39 Die Prokura Dr. Rudolf Steineke ist erloschen. |a) 3. August 1992 Ode zus 40 Gesamtprokurist: | Wilfried Umlauf, Kerpen, ; 9) 23. DZ | i : in Gemeinschaft mit einem i 42 uch. Crtets eu ; | : Vorstandsmitglied. ; i Il ANDROID min KRITERIEN in ARD } INN DEIENNEII NUN j) ARENA SEIEN DENE B UNI SEN BTL AED DEN DEAL HIN N i DALHNN IN un DIET) IHRER l NRALEHANINIEN HAHN i AN EIBENNL HERREN N AN RS 102 Karteiblatt HRB Fortsetzung Rückseite

_ Amtsgericht Fake N Nr. Fi Grund- Persönlich haftende ) Tag der Eintr der |... 0) Se oder . Gesellschafter Rechtsverhältnisse ° u # gung Ein- ).Sitz Stammkapital Geschäftsführer und Untersenfi tra- c) Gegenstand des Unternehmens - "DM. . Tr ickle & b) Bemerkungen gung nn wickler 3 4° | Durch Beschluß der Hauptversammiung vom 19: Mai 1995 ist ; die Satzung insgesamt neu gefaßt. b) Beschl. Bl. : 550 £f. Sdb.; » Wegen Unübersicht- lichkeit dieses Blattes von Amts wegen auf neues Blatt HRB 623 umgeschrieben am 16. Februar 2000 Fortsetzung auf dem .. M. DuMont Schouberg, Köln, 1961