Handelsregister · HRB 623
Chronologischer Auszug
Delvag Versicherungs-AG · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Delvag Luftfahrtversicherungs- Aktiengesellschaft b) Köln c) Gegenstand des Unternehmens ist im Inund Ausland: a) die Pflege und Entwicklung der Luftfahrtversicherung; b) der unmittelbare und mittelbare Betrieb aller Zweige der Privatversicherung, in der Kraftfahrt-, Lebens-, Kranken-, Kredit- und Rechtsschutzversicherung jedoch nur der Rückversicherung; c) die Vermittlung von Versicherungen aller Zweige; | 4.100.000,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus mindestens 2 Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Scharnke, Dieter, Jurist, Bergisch Gladbach Vorstand: Oelßner, Ralf, Lohmar, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Gaßmann, Kurt, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Winterbur, Albert, Köln Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hoffmann, Bolko, Köln Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Müller-Rostin, Wolf-Dietrich, Bonn Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Loll, Winfried, Köln Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Umlauf, Wilfried, Kerpen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Griese, Kay, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 12.08.1924, zuletzt geändert am 21.06.2000. b) Die Gesellschaft hat am 31.12.1970 durch Vertrag mit der Deutschen Lufthansa Aktiengesellschaft in Köln den mit dieser Gesellschaft am 21.04.1966 geschlossenen Unternehmensvertrag zum Ablauf des 31.12.1970 aufgehoben und mit dieser Gesellschaft ab 01.01.1971 einen Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. | a) 03.07.2001 Krebs b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 03.07.2001. |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Orbach, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 30.07.2001 Arnold | ||||
| 3 | Prokura erloschen: Gaßmann, Kurt, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 08.05.2002 Arnold | ||||
| 4 | 9.100.000,00 EUR | Prokura erloschen: Hoffmann, Bolko, Köln | a) Die Hauptversammlung vom 21.02.2003 hat die Neueinteilung des Grundkapitals in Stückaktien und dessen Erhöhung um 5.000.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt und § 4 Abs. 1 der Satzung entsprechend geändert. | a) 10.03.2003 Bergmann b) Beschluß Bl. 779 ff. Sdb. | ||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Metzler, Peter, Königstein, *XX.XX.XXXX | a) 13.01.2005 Arnold | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Scharnke, Dieter, Jurist, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Metzler, Peter, Königstein, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Metzler, Peter, Königstein, *XX.XX.XXXX | a) 02.11.2005 Arnold | |||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Siebert, Reiner, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 16.11.2006 Raschke | ||||
| 8 | c) Gegenstand des Unternehmens ist im Inund Ausland: a) die Pflege und Entwicklung der Luftfahrt- und Transportversicherung; b) der unmittelbare und mittelbare Betrieb aller Zweige der Privatversicherung; in der Kraftfahrt-, Lebens-, Kranken", Kredit- und Rechtsschutzversicherung jedoch nur der Rückversicherung; c) die Vermittlung von Versicherungen aller Zweige; d) die Anlage des Vermögens unter Beachtung der von den Aufsichtsbehörden aufgestellten Richtlinien; Die Gesellschaft ist zur Förderung des Geschäftszweckes berechtigt, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Agenturen zu errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes zu beteiligen sowie solche Unternehmungen zu erwerben und zu errichten. | a) Die Hauptversammlung vom 06.11.2006 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Satzung ist ferner geändert in § 5 (Aktien). Die Satzung ist insgesamt neu gefasst. | a) 08.12.2006 Schütte-Müller b) Beschluss Bl. 862 ff. Sdb.; Satzung Bl. 865 ff. Sdb. | |||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Biegel, Andreas, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2007 Arnold | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Dr. Müller-Rostin, Wolf-Dietrich, Bonn | a) 07.03.2007 Schmied | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: Oelßner, Ralf, Diplom-Volkswirt, Lohmar, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Siebert, Reiner, Köln, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Siebert, Reiner, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 02.11.2007 Schmied | |||
| 12 | b) Nach Berichtigung des Geburtsjahres nunmehr Vorstand: Siebert, Reiner, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 06.12.2007 Arnold | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Umlauf, Wilfried, Kerpen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Höffgen, Klaus-Uwe, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX | a) 28.05.2008 Arnold | ||||
| 14 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Von-Gablenz-Str. 2 - 6, 50679 Köln | a) 10.05.2010 Wartenberg | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Loll, Winfried, Köln Prokura erloschen: Winterbur, Albert, Köln | a) 06.09.2012 Raschke | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hülsmann, Frank, Frankfurt, *XX.XX.XXXX | a) 02.10.2012 Raschke | ||||
| 17 | 25.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 23.08.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 15.900.000,00 EUR auf 25.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. | a) 28.08.2013 Engeland | |||
| 18 | b) Bestellt als Vorstand: Hülsmann, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Hülsmann, Frank, Frankfurt, *XX.XX.XXXX | a) 22.10.2013 Schmied | |||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: Metzler, Peter, Königstein, *XX.XX.XXXX | a) 07.11.2013 Raschke | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Dr. Höffgen, Klaus-Uwe, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX | a) 25.07.2014 Raschke | ||||
| 21 | b) Der mit der Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 2168) bestehende Gewinnabführungsvertrag vom 31.12.1970 ist durch Vertrag vom 11.03.2015 geändert. Die Hauptversammlung der Delvag Luftfahrversicherungs-Aktiengesellschaft vom 12.03.2015 hat der Änderung zugestimmt. Mit der Deutschen Lufthansa Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 2168) als herrschendem Unternehmen ist am 11.03.2015 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung der Delvag Luftfahrtversicherungs-Aktiengesellschaft vom 12.03.2015 zugestimmt. | a) 24.08.2015 Engeland | ||||
| 22 | a) Delvag Versicherungs-AG c) im In- und Ausland: a) die Pflege und Entwicklung der Luftfahrt- und Transportversicherung; b) der unmittelbare Betrieb aller Sparten der Privatversicherung mit Ausnahme der Lebens- und Krankenversicherung, unter Beachtung der jeweils aktuellen aufsichtsbehördlichen Spartenzulassung, sowie der Betrieb aller Arten der Rückversicherung; c) die Vermittlung von Versicherungen aller Sparten; d) die Anlage des Vermögens nach den für Versicherungsunternehmen geltenden Grundsätzen; e) der Betrieb anderer Geschäfte, die mit Versicherungsgeschäften in unmittelbarem Zusammenhang stehen | a) Die Hauptversammlung vom 02.05.2016 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Die Hauptversammlung vom 02.05.2016 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Weiterhin wurde die Satzung der Gesellschaft insgesamt neu gefasst. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.05.2016 mit der Delvag Rückversicherungs-Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 15584) verschmolzen. | a) 07.10.2016 Keusch | |||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bothe, Ralph, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.10.2016 Raschke | ||||
| 24 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Linnicher Straße 48, 50933 Köln | a) 20.09.2017 G. Edler | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Vorstand: Siebert, Reiner, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Hanelt, Lorenz, Gleichen, *XX.XX.XXXX | a) 07.11.2018 Raschke | ||||
| 26 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Venloer Straße 151-153, 50672 Köln | a) 01.04.2019 Prinz | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Vorstand: Hülsmann, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Kern, Roland, Dormagen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Orbach, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schmatz, Martin, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.07.2019 Raschke | |||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Winkler, Tobias, Bornheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Bothe, Ralph, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Griese, Kay, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 16.06.2020 Raschke | ||||
| 29 | b) Nicht mehr Vorstand: Kern, Roland, Dormagen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Schmatz, Martin, Köln, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Schmatz, Martin, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 07.07.2022 Li | |||
| 30 | b) Nicht mehr Vorstand: Hanelt, Lorenz, Gleichen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Winkler, Tobias, Bornheim, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Winkler, Tobias, Bornheim, *XX.XX.XXXX | a) 04.05.2023 Li | |||
| 31 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Brügel, Andreas, Köln, *XX.XX.XXXX Louwen, Bernd, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 21.07.2023 Drewke |
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