Unternehmen
Stammdaten
- Firma
- DELTON Health AG
- Rechtsform
- Aktiengesellschaft (AG)
- Sitz
- Bad Homburg v. d. Höhe
- Geschäftsanschrift
- Seedammweg 55, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe
- Kapital
- 12.000.000,00 EUR
Handelsregister · HRB 3986
Registerinformationen
DELTON Health AG · Amtsgericht Bad Homburg v.d.H.
Registerblatt
Stand der Angaben
- Register
- HRB 3986
- Gericht
- Amtsgericht Bad Homburg v.d.H.
- Letzte Eintragung
- 27.07.2023
- Abrufstand
- 22.07.2026
- Quelle
- Handelsregister
Tätigkeit
Gegenstand des Unternehmens
der Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen, die im Gesundheitssektor und auf dem Gebiet der Herstellung und des Vertriebs von pharmazeutischen, kosmetischen und sonstigen Konsumartikeln beteiligt sind.
Vertretung
Allgemeine Vertretungsregelung
- Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
Leitung und Vertretung
Eingetragene Personen und Funktionen
Antonius Wagner
Friedrichsdorf
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenKirsten Kuhn-Pauly
Hünstetten
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen ProkuristenHans-Peter Hermani
Oberursel (Taunus)
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen ProkuristenLutz Desch
Eschborn
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen ProkuristenWeitere Registerangaben
Inhalt des Registerblatts nach Themen
Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.
Satzung
- Satzung vom 27.06.1989 zuletzt geändert am 22.05.2003
- Die Hauptversammlung vom 28.04.2006 hat die Änderung der Satzung in den §§ 18 ff beschlossen.
- Die Hauptversammlung vom 22.04.2009 hat eine Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) beschlossen.
- Die Hauptversammlung vom 14.06.2014 hat die Neufassung der Satzung beschlossen.
- Die Hauptversammlung vom 21.08.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 177.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen.
- Außerdem wurde § 9 (Vertretung der Gesellschaft) geändert.
- Die Hauptversammlung vom 16.01.2019 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma) , 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 4 (Grundkapital) und mit ihr die Herabsetzung des Grundkapitals um 235.000.000,00 EUR beschlossen.
- Außerdem wurde § 24 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss) geändert.
- Die Hauptversammlung vom 16.01.2019 hat die Änderung der Satzung in den §§ 11 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 15 (Geschäftsordnung, Beiräte), 16 (Sitzungen des Aufsichtsrats, Beschlussfassung), 17 (Niederschrift) und 21 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen.
Sonstige Rechtsverhältnisse
- Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, dass sich die in HRB 1422 eingetragene IPG Industrieplanungsgesellschaft mit beschränkter Haftung in Bad Homburg v. d. Höhe durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27. Juni 1989 gemäß §§ 376 ff. Aktiengesetz in eine Aktiengesellschaft umgewandelt hat.
- Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.12.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der ERGO-PHARM Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Baden-Baden (Amtsgericht Mannheim HRB 200097) verschmolzen.
- Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der CeDo Haushaltsprodukte Holding GmbH mit Sitz in Bad Homburg v. d. H. (Amtsgericht Bad Homburg v. d. H., HRB 4405) verschmolzen.
- Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.07.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der IPG Immobiliengesellschaft mbH mit Sitz in Bad Homburg v. d. H. (Amtsgericht Bad Homburg v. d. H., HRB 7727) verschmolzen.
- Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.01.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der DELTON Vermögensverwaltung Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe HRB 4561) verschmolzen.
Freitext
- Tag der ersten Eintragung: 22.09.1989 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.
- Satzung Band VI Blatt 107 ff Sonderband
- Anmeldung Blatt 124 Sonderband 6
- Anmeldung Blatt 125 Sonderband 6.
- Anmeldung Blatt 126 Sonderband 6.
- Anmeldung Blatt 128-130 Sonderband 6.
- Anmeldung Blatt 133 Sonderband VI
- Anmeldung Blatt 138, 139 Sonderband 6
- Anmeldung Blatt 140, 141 Sonderband 6
- Satzung Blatt 111 ff Sonderband 7
- Verschmelzungsvertrag Fall 16 Registerordner
- Gesellschaftsvertrag Fall 21 Registerordner
- Fall 23
- Fall 24
- Fall 26
- Fall 29
- Fall 31
- Fall 34
- Fall 38
- Fall 40
- Fall 44
- Fall 45
- Fall 49
- Fall 51
- Fall 56
- Fall 57
- Fall 59
- Fall 55
- Fall 64
- Fall 65
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.