Handelsregister · HRB 3986
Chronologischer Auszug
DELTON Health AG · Amtsgericht Bad Homburg v.d.H.
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) DELTON AG b) Bad Homburg v. d. Höhe c) Die Gesellschaft erwirbt und hält unmittelbar und mittelbar wesentliche Beteiligungen an Wirtschaftsunternehmen aller Art bzw. errichtet Wirtschaftsunternehmen aller Art. Die Unternehmen, an denen sich die Gesellschaft beteiligt, sind auf dem Gebiet der Herstellung und des Vertriebes von chemischen, pharmazeutischen, kosmetischen und Textil-Erzeugnissen, der Verarbeitung und des Vertriebes von Kunststoff-, Papier- und Aluminiumprodukten, von Apparaten und Maschinen der Elektrotechnik, der Verfahrenstechnik, der Elektrochemie sowie des Maschinen- und Apparatebaus tätig sowie mit der Herstellung und dem Vertrieb von elektrochemischen und elektrotechnischen Erzeugnissen aller Art befasst, insbesondere von solchen auf dem Gebiet der Stromerzeugung und/oder der speicherung. Die Gesellschaft ist außerdem an Unternehmen des Transportwesens, der Spedition und der Logistik beteiligt. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, sich auch mit der Herstellung und dem Vertrieb einschließlich Vermietung - von und dem Handel mit chemischen, pharmazeutischen, kosmetischen und Textil-Erzeugnissen, der Verarbeitung und des Vertriebes von Kunststoff-, Papier- und Aluminiumprodukten sowie von Apparaten und Maschinen der Elektrotechnik, der Verfahrenstechnik, der Elektrochemie sowie des Maschinen- und Apparatebaus zu befassen einschließlich der Herstellung und dem Vertrieb von elektrochemischen und elektrotechnischen Erzeugnissen aller Art, insbesondere von solchen auf dem Gebiet der Stromerzeugung und/oder speicherung. Die Gesellschaft ist auch berechtigt, sich mit dem Vertrieb von Dienstleistungen, des Transportwesens, der Spedition sowie der Logistik zu befassen. Dabei kann die Gesellschaft sich auf den genannten Gebieten auch als Handels-, Dienstleistungs- und Lizenzierungsbetrieb betätigen und jeder sonstigen gewerblichen Betätigung auf dem Gebiete der Industrie, des Gewerbes, der Dienstleistungen und des Handels im Inund Ausland nachgehen. | 70.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Petersson, Klaus-Dieter, Dipl.-Volkswirt, Bad Homburg v. d. Höhe Vorstandsvorsitzender: Winter, Berndt-Michael, Braunschweig, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Wagner, Antonius, Dorsten, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied Symalla, Hans-Jürgen, Wehrheim Hermani, Hans-Peter, Oberursel (Taunus) Dr. Schroeder, Tatjana, Kelkheim Dr. Straube, Peter, Troisdorf, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 27.06.1989 zuletzt geändert am 22.05.2003 b) Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, dass sich die in HRB 1422 eingetragene IPG Industrieplanungsgesellschaft mit beschränkter Haftung in Bad Homburg v. d. Höhe durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27. Juni 1989 gemäß §§ 376 ff. Aktiengesetz in eine Aktiengesellschaft umgewandelt hat. | a) 21.08.2003 Siebrecht b) Tag der ersten Eintragung: 22.09.1989 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Band VI Blatt 107 ff Sonderband |
| 2 | Prokura erloschen: Dr. Schroeder, Tatjana, Kelkheim Prokura erloschen: Dr. Straube, Peter, Troisdorf, *XX.XX.XXXX | a) 25.08.2003 Ruschkowski b) Anmeldung Blatt 124 Sonderband 6 | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hohmann, Ulrike Christiane, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2004 Zuber b) Anmeldung Blatt 125 Sonderband 6. | ||||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Franke, Joachim, Deckenpfronn, *XX.XX.XXXX | a) 14.04.2004 Zuber b) Anmeldung Blatt 126 Sonderband 6. | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Kramer, Karl-Heinz, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Zindel, Dirk-Alexander, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 03.06.2004 Zuber b) Anmeldung Blatt 128- 130 Sonderband 6. | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Petersson, Klaus-Dieter, Dipl.-Volkswirt, Bad Homburg v. d. Höhe | a) 28.06.2005 Lemmer b) Anmeldung Blatt 133 Sonderband VI | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Block, Ingo, Sprockhövel, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2006 Ruschkowski b) Anmeldung Blatt 138, 139 Sonderband 6 | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Zindel, Dirk-Alexander, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 23.02.2006 Ruschkowski b) Anmeldung Blatt 140, 141 Sonderband 6 | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 28.04.2006 hat die Änderung der Satzung in den §§ 18 ff beschlossen. | a) 05.07.2006 Lange b) Satzung Blatt 111 ff Sonderband 7 | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Albrecht, Günter, Wolfurt, Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 27.09.2007 Maier | ||||
| 11 | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Dr. Wagner, Antonius, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Block, Ingo, Sprockhövel, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Prüfer, Susanne, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX Dr. Sonnhalter, Nikola, Glashütten, *XX.XX.XXXX | a) 18.12.2007 Maier | |||
| 12 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.12.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der ERGO-PHARM Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Baden-Baden (Amtsgericht Mannheim HRB 200097) verschmolzen. | a) 20.12.2007 Lange b) Verschmelzungsvertrag Fall 16 Registerordner | ||||
| 13 | b) Geschäftsanschrift: Seedammweg 55, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe | Prokura erloschen: Hohmann, Ulrike Christiane, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Personenbezogene Daten geändert, nun: Franke, Joachim, Rosbach v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX | a) 18.12.2008 Maier | |||
| 14 | Prokura erloschen: Albrecht, Günter, Wolfurt, Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 27.03.2009 Mans | ||||
| 15 | c) Der Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen, die auf dem Gebiet der Herstellung und des Vertriebs von pharmazeutischen, kosmetischen und sonstigen Konsumartikeln, des Transportwesens, der Spedition und der Logistik beteiligt sind. | a) Die Hauptversammlung vom 22.04.2009 hat eine Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) beschlossen. | a) 27.04.2009 Lange b) Gesellschaftsvertrag Fall 21 Registerordner | |||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Ahrens, Kerstin, Kronberg im Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 30.12.2009 Hergert b) Fall 23 | ||||
| 17 | Prokura erloschen: Symalla, Hans-Jürgen, Kempten, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Franke, Joachim, Rosbach v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2010 Kloos b) Fall 24 | ||||
| 18 | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Winter, Berndt-Michael, Kronberg im Taunus, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Dr. Wagner, Antonius, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Prüfer, Susanne, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX | a) 13.04.2010 Kloos b) Fall 26 | |||
| 19 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der CeDo Haushaltsprodukte Holding GmbH mit Sitz in Bad Homburg v. d. H. (Amtsgericht Bad Homburg v. d. H., HRB 4405) verschmolzen. | a) 08.09.2010 Kloos b) Fall 29 | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Dr. Sonnhalter, Nikola, Glashütten, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Ostrowski, Andrzej Rafal, Telford (Großbritannien), *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2011 Kloos b) Fall 31 | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Personenbezogene Daten geändert, nun: Ahrens, Kerstin, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten geändert, nun: Ostrowski, Andrzej Rafal, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.07.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der IPG Immobiliengesellschaft mbH mit Sitz in Bad Homburg v. d. H. (Amtsgericht Bad Homburg v. d. H., HRB 7727) verschmolzen. | a) 15.08.2011 Kloos b) Fall 34 | |||
| 22 | Prokura erloschen: Dr. Kramer, Karl-Heinz, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 23.12.2011 Kloos b) Fall 38 | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Ahrens, Kerstin, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Froelich, Thilo, Rosbach v.d.Höhe, *XX.XX.XXXX | a) 14.06.2012 Krone b) Fall 40 | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Ostrowski, Andrzej Rafal, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX | a) 04.12.2013 Krautschneider b) Fall 44 | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Winter, Berndt-Michael, Kronberg im Taunus, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Dr. Wagner, Antonius, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Denk, Claus-Michael, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX | a) 28.04.2014 Weil b) Fall 45 | ||||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Desch, Lutz, Eschborn, *XX.XX.XXXX | a) 13.11.2014 Weil b) Fall 49 | ||||
| 27 | a) Die Hauptversammlung vom 14.06.2014 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. | a) 24.06.2016 Weil b) Fall 51 | ||||
| 28 | 247.000.000,0 0 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 21.08.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 177.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Außerdem wurde § 9 (Vertretung der Gesellschaft) geändert. | a) 24.09.2018 Weil b) Fall 56 | |||
| 29 | a) DELTON Health AG c) der Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen, die im Gesundheitssektor und auf dem Gebiet der Herstellung und des Vertriebs von pharmazeutischen, kosmetischen und sonstigen Konsumartikeln beteiligt sind. | 12.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 16.01.2019 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma) , 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 4 (Grundkapital) und mit ihr die Herabsetzung des Grundkapitals um 235.000.000,00 EUR beschlossen. Außerdem wurde § 24 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss) geändert. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.01.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der DELTON Vermögensverwaltung Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe HRB 4561) verschmolzen. | a) 29.01.2019 Weil b) Fall 57 | ||
| 30 | a) Die Hauptversammlung vom 16.01.2019 hat die Änderung der Satzung in den §§ 11 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 15 (Geschäftsordnung, Beiräte), 16 (Sitzungen des Aufsichtsrats, Beschlussfassung), 17 (Niederschrift) und 21 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 22.02.2019 Weil b) Fall 59 | ||||
| 31 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Denk, Claus-Michael, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Dr. Wagner, Antonius, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.04.2019 Weil b) Fall 55 | ||||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kuhn-Pauly, Kirsten, Hünstetten, *XX.XX.XXXX Prokura geändert bei: Froelich, Thilo, Rosbach v.d.Höhe, *XX.XX.XXXX Prokura geändert bei: Hermani, Hans-Peter, Oberursel (Taunus) Prokura geändert bei: Desch, Lutz, Eschborn, *XX.XX.XXXX | a) 05.04.2023 Weil b) Fall 64 | ||||
| 33 | Prokura erloschen: Froelich, Thilo, Rosbach v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX | a) 27.07.2023 Weil b) Fall 65 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.