Handelsregister · HRB 102178

Registerinformationen

Definet AG · Amtsgericht Frankfurt am Main

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (17)

Unternehmen

Stammdaten

Firma: Definet AG
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Sitz: Eschborn
Geschäftsanschrift: Helfmann-Park 8, 65760 Eschborn
Kapital: 50.000,00 EUR

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 102178
Gericht: Amtsgericht Frankfurt am Main
Letzte Eintragung: 22.04.2025
Abrufstand: 26.05.2026
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Erwerb, der Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, die Verwaltung eigenen Vermögens, die Beratung zu und die Vermittlung von Versicherungen aller Art als Versicherungsmakler sowie Immobilien, Darlehen, geschlossenen Investmentfonds und offenen Investmentfonds, die nach § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG erlaubnisfrei sind.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Jens Kolmsee

Dollern

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Vorstand

Lars Breustedt

Hüttenberg

einzelvertretungsberechtigt

Vorstand

Jörg Röckinghausen

Hofheim am Taunus

einzelvertretungsberechtigt

Prokurist(in)

Damian Sprenger

Frankfurt am Main

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 07.06.2011 Die Hauptversammlung vom 30.03.2015 hat die Änderung der Satzung in § 1.1 (Firma, bisher: Mayflower Capital Kassel AG) und in § 1.2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Kassel (bisher Amtsgericht Kassel HRB 15542) nach Eschborn beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 07.09.2015 hat die Änderung der Satzung in § 18 (Geschäftsjahr) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 20.01.2020 hat die Änderung der Satzung in § 4a (Genehmigtes Kapital) und § 13 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 13.03.2025 hat die Änderung der Satzung in § 4a (Genehmigtes Kapital) sowie die Einfügung eines neuen § 15a (Vituelle Hauptversammlung) beschlossen.

Freitext

Fall 1
Tag der ersten Eintragung: 04.08.2011
Fall 2
Fall 3
Fall 4
Fall 5
Fall 6
Fall 8
Fall 9
Fall 10
Fall 11
Fall 12

Unternehmensvertrag

Mit der BTS Finance Group AG mit Sitz in Eschborn (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 83422) als herrschendem Unternehmen ist am 17.01.2020 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 20.01.2020 zugestimmt.

Genehmigtes Kapital

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.03.2025 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 13.03.2030 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 25.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2025/I).

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.