Handelsregister · HRB 102178
Chronologischer Auszug
Definet AG · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Definet AG b) Eschborn Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Mergenthalerallee 15 - 21, 65760 Eschborn c) Erwerb, der Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, die Verwaltung eigenen Vermögens, die Beratung zu und die Vermittlung von Versicherungen aller Art als Versicherungsmakler sowie Immobilien, Darlehen, geschlossenen Investmentfonds und offenen Investmentfonds, die nach § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG erlaubnisfrei sind. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Neumann, Bernd, Ladenburg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 07.06.2011 Die Hauptversammlung vom 30.03.2015 hat die Änderung der Satzung in § 1.1 (Firma, bisher: Mayflower Capital Kassel AG) und in § 1.2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Kassel (bisher Amtsgericht Kassel HRB 15542) nach Eschborn beschlossen. | a) 18.05.2015 Pussehl b) Fall 1 Tag der ersten Eintragung: 04.08.2011 | |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: Neumann, Bernd, Ladenburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Scholl, Thomas, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kolmsee, Jens, Dollern, *XX.XX.XXXX | a) 04.09.2015 Faldus b) Fall 2 | |||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 07.09.2015 hat die Änderung der Satzung in § 18 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 11.09.2015 Faldus b) Fall 3 | ||||
| 4 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Möller, Klaus, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Horn, Mathias, Kraichtal, *XX.XX.XXXX Röckinghausen, Jörg, Hofheim am Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 03.11.2015 Faldus b) Fall 4 | |||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Möller, Klaus, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 06.06.2017 Faldus b) Fall 5 | ||||
| 6 | Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Prokura geändert bei: Kolmsee, Jens, Dollern, *XX.XX.XXXX | a) 16.02.2018 Faldus b) Fall 6 | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: Scholl, Thomas, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Horn, Mathias, Kraichtal, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Röckinghausen, Jörg, Hofheim am Taunus, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Kolmsee, Jens, Dollern, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Kolmsee, Jens, Dollern, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Horn, Mathias, Kraichtal, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Röckinghausen, Jörg, Hofheim am Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 06.01.2020 Schollmeyer b) Fall 8 | |||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 20.01.2020 hat die Änderung der Satzung in § 4a (Genehmigtes Kapital) und § 13 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.01.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 21.01.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 25.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I). Mit der BTS Finance Group AG mit Sitz in Eschborn (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 83422) als herrschendem Unternehmen ist am 17.01.2020 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 20.01.2020 zugestimmt. | a) 28.04.2020 Faldus b) Fall 9 | ||||
| 9 | b) Bestellt als Vorstand: Breustedt, Lars, Hüttenberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 05.02.2024 Faldus b) Fall 10 | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Horn, Mathias, Kraichtal, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Vorstand: Röckinghausen, Jörg, Hofheim am Taunus, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Sprenger, Damian, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 19.03.2024 Pussehl b) Fall 11 | |||
| 11 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Helfmann-Park 8, 65760 Eschborn | a) Die Hauptversammlung vom 13.03.2025 hat die Änderung der Satzung in § 4a (Genehmigtes Kapital) sowie die Einfügung eines neuen § 15a (Vituelle Hauptversammlung) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.03.2025 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 13.03.2030 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 25.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2025/I). Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 20.01.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 22.04.2025 Dimmer b) Fall 12 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.