Historischer Auszug

Amtsgeriht Wiesbaden Zehner 13579 \ ” u —_ . ur | 4 Tausender | Hunderter Nr. y Fi Grund- Vorstand der a) Firma Persönlich haftende j Ein- b) Sitz St oder Hal Gesellschafter <) 19 der Fintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens ee ° Geschäftsführer und -nterschrl gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 7 1 | a) DBV Holding Aktiengesellschaft 100.000.000,-+_Manfred Broska, | Aktiengesellschaft. a) 18. Juli 1990 | I TTTTT Kaufmann, . |Die Satzung ist am 29. Juni 1990 errichtet. - Ant ‚» Wiesbaden | | Wiesbaden i ‚Die Gesellschaft wird durch zwei Mitglieder des Vorstands | ic) Die Beteiligung an in- und aus- | Dr. Hans-Peter | ;oder durch ein Mitglied des Vorstands in Gemeinschaft mit |b) Satzung: | ländischen Unternehmen. 'Nickisch | ieinem Prokuristen gesetzlich vertreten. | Bl. 89" ff. | De | Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-: | Kaufmann, | i A m | i } |rats das Grundkapital bis zum 31. Dezember 1992 durch Aus-! | Wiesbaden | | i | | gäbe neuer Aktien gegen Bareinlage oder Sacheinlage einmal: | Herbert Falk, | ‚oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 34 Millionen | | : Kaufmann, | ‚Deutsche Mark zu erhöhen. _ | | | Wiesbaden | u | | | zugestimmt und gemäß $ 5 Absatz 5 der Satzung diese in $ 5; Bl. 117 ff, | | Ä | | Kaufmann, “| | | | Me. Falk Fuß, | Ralf _Gorka, Bankkaufmann, Hannover | Manfred Ruhe, | Kaufmann, | Wiesbaden | | | Dr. Knud Michael | | Teichmann, | Offenbach | | | Kaufmann, | | ; Idstein | | Karl- Heinz Röhling, | | Kaufımann, | | Wiesbaden | Prokura zusammen mit einem anderen Pro- ja) 20. August 1990 | | ikuristen oder Vorstandsmitglied: | | | 1. JRolf- Dieter Fuhrmann, Diplom-Volkswirt,: | (Klar Wiesbaden; | 2. }Joachim Heß, Versicherungskaufmann, | » Bl. 134 ff, |Niedernhausen: 3.) Rolf Preiß, Versicherungsangestellter, | Taunusstein; | 4.) Dr. Wolfgang Rollig, Versicherungs-, | angestellter, Wiesbaden; 5.) Wolfgang Scheler, Versicherungs- | _angestellter, Taunusstein; 6.) Falk Werner Schopf, Rechtsanwalt, | Wiesbaden; 7.) Jürgen Vagt, Bankkaufmann Wiesbadeh; i Lutz Zobel, Versicherungsange- stellter, Wiesbaden. | 1126.388.950,-- | In teilweiser Ausnutzung der in $ 5 Absatz 5 der Satzung a) 23. August 1990 1% i u | enthaltenen Ermächtigung hat der Vorstand das Grundkapital : IKILTA 4 | | | | um 26.388.950,-- DM auf 126.388.950,--DM erhöht; die Ka- pitalerhöhung ist durchgeführt. 'b) B lan Der Aufsichtsrat hat am 30. Juli 1990 der Kapitalerhöhung | eschlüsse: (Grundkapital) geändert. ns | Bl. 119 ff.; RS 102 Karteiblatt HR B JVA Darmstadt

Amtsgericht Wiesbaden . Rückseite von Blatt ......‘ A u Nr. Grund- Vorstand der a) Firma oder Persönlich haftende K Ein- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Rechtsverhältnisse . a) Tag der Eintragung ' tra- ©) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 4 7 | | | | Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr noch | Satzung: | | m | \ N. 611.050,-- DM. Bl. 122 ff. 4 | 3338840 — | Die Hauptversammlung vom 10. September 1990 hat die Er- ; ggg eptember | 133.333.400,--: | ihöhung des. Grundkapitals um 6.944.450,-- DM auf io | ee | * 433-388-4895—— DM unter entsprechender Änderung des $5 | Stau | der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchge- | führt. * 133.333.400,-- 5 Beschluß: Bl. 139 ff.; | Satzung: | Bl. 154 ff. | | 5 | | | | | Durch den Verschmelzungsvertrag vom 4. November 1991 und ia) 28. November 1991 | i : den Beschluß der Gesellschafterversammlung der übertra- : : genden Gesellschaft vom 1. November 1991 ist die DBV + Stau : Partner Rückversicherungs-Aktiengeselilschaft Wiesbaden E | | | | (seither HRB 4305) mit der Gesellschaft durch Übertragung b) Bl. 271 ff. | | | | | des Vermögens ohne ‚Abwicklung verschmolzen. i 6 | | | | Durch den Verschmelzungsvertrag vom 4. November 1991 und a) 19. Dezember 1991 | | | | | dem Beschluß der übertragenden Gesellschaft in der Ge- | | | | | : sellschafterversammlung vom 29. November 1991 ist die WILB | — ; Versicherungs-Holding der Commerzbank + Partner Aktien- | w : gesellschaft(seither HRB 7465) mit der Gesellschaft durchb) | | | | : Übertragung des Vermögens ohne Abwicklung verschmolzen: | | Arearre zusammen mit einem Vorstands- | ia) 6. Februar 1992 r. Gunter Kürble, | | DipTom-Kaufmann, Wiesbaden | ;b) Bl. 1 ff. 8 | | | po zusammen mit einem Vorstands- | a) 4. August 1992 | | | mitglied: i | | | | | 10.) Hartmut Gramberg, I Fu! | | | | Betriebswirt, Taunusstein | ib) Bl. 4 ff. | | | | | | | | yo | | | Prokura zusammen mit einem Vorstands- | |a) 28. Januar 1993 | | | - ‚mitglied: | | u | | Klaus Kehr, Diplom-Kaufmann, | | | | Wiesbaden. Ä | ;b) Bl. 102 | Prokura erloschen: | Wolfgang Scheler. 10 ‚Prokura zusammen mit_einem Vorstands- | a) 14, September mitglied: | 1993 | | | Anette Rosenzweig, Diplom-Kauffrau, | Y | ‘Idstein | / ar » Bl. 108 ff.

Amtsgericht Tausender | Hunderter Wiesbaden a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Zehner 13579 Grund- oder Stammkapital DM Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 2 RS 102 - Karteiblatt HRB- JVA Darmstadt 12.92 (2-seitig) 3 4 Prokura erloschen: “Dr. Gunther KürbTe me Prokura zusammen mit einem Vorstandsmitglied: Andreas Schaaf, 64572 Büttelborn; Frank Thören, 65817 Eppstein; Matthew Wilby, 65428 Rüsselsheim fie eg en a an. mn jan. Tan en Da Dr, Walter Wupperfeld, Kaufmann, München Prokura erloschen: Joachim Heß Prokura zusammen mit eine Vorstandsmitglied: Hans-Walter Eilmann, Ver- sicherungskaufmann, Wiesbaden; Dr, Roger Meier, Jurist, Hofheim: _ . Hans-Jürgen Schmidt, Industriekaufmann, Taunusstein Die Hauptversammlung vom 23. Juni 1994 hat den Vorstand ermächtigt, das Grund- kapital bis zum 22. Juni 1999 mit Zu- stimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer vinkulierter Namensaktien gegen Sach- oder Bareinlagen einma oder mehr- mals, insgesamt jedoch um höchstens 66.500.000 Deutsche Mark zu erhöhen.und die Änderung der $$ 5, 10, Il und 13 beschlossen. un un gs. a gain men De Als Vorstandsmitglieder ausgeschieden: Her bert, Falk, Dr, Falk Fuß, Ralf Gorka, ling, Manfred Ruhe und Dr K Michael Teichmann. Zum Vorstandsmitglied bestellt: Dr. Walter Wupperfeld. a ee es Want u ERREGER u een enge en er 7 a) 26..Oktober 1993 er b) Bl. 1 a) 2. September 1994 /(SYan b) Beschluß: Bl. 118 ff,; /£&] Satzung: B1. 119 ff. nt ee nr ae ee nr a) 28, September 1994 Funk b) Bl. 1 PrSgP We Wor cu Ba e Bae ae Var Euer Eee Eu ur a) 20. Februar 1995 724 b) Bl. 14/21 a) 8. Juni 1995 Bla. b) BI. 22/24 Fortsetzung Rückseite a

Amtsgericht Wiesbaden b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Grund- oder Stammkapital Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer DM Abwickler Prokura Rückseite von Blatt_ od _ Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 17 18 19 20 21 2 a) DBVY-Winterthur Holding Aktiengesellschaft 3 4 Dr. Falk Fuß Diplom-Kaufmann, Taunusstein; Dr. Peter Gnos, Jurist, Wiesbaden 169,369.450,-- Prokura zusammen mit eine Vorstandsmitglied: Evelyn Herwegh,Diplom- Kaufmann, Frankfurt/M. Michael Schmid, Diplom- m : Cherts= hausen-Steinkirchen Prokura zusammen mit einen Vorstandsmitglied: Leonhard Schlösser Versicherungsangestellter} Geretsried — ——T Prokura zusammen mit einem Vorstandsmitglied: Rainer Keidel, Wiesbaden. Prokuren erloschen: Michael Schmid und Jürgen Vaqt. Durch den Verschmelzungsvertrag vom 27. Dktober 1995 und dem Beschluß der Ge- sellschafterversammlung vom gleichen ag ist die DBV Versicherungen Vermitt- lungs GmbH, Berlin (seither HRB 33969 Amtsgericht Berlin’”*mit der Gesellschaft durch Übertragung des Vermögens ohne Abwicklung verschmolzen. * Charlottenburg Als Vorstandsmitglied ausgeschieden: Dr. Hans-Pet Nickisch Zu Vorstandsmi i Dr. Falk Fuß und Dr. Peter Gnos. Die Hauptversammlung vom 29, August 1996 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 36.036.050,-- DM auf 169.369.450,--DN zum Zwecke der Verschmelzung mit der CH Beteiligungs-Aktiengesellschaft in Wiesbaden und die entsprechende Änderun des $ 5 der Satzung beschlossen, AD Die Hauptversammlung vom 29. August 1996 hat die Änderung des $ 1 (Firma) be- schlossen und den Vorstand ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28. August 001 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer vinkulierter Namens- aktien gegen Bareinlage einmal oder ehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 25.400.000 Deutsche Mark zu erhöhen. Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht Nun 7 a) 10. Juli 1995 EZB b) BI. 25/27 a) 20. Oktober 1995 b) BI. 1 ff Bd. IV a) EI 1996 b) Von Amts wegen berichtigt am: 27. Februar 1996 (Hau a) 19. Juni 1996 gu a) 18. Oktober 1996 Kon Far? b) Beschluß: BI. 13a ff. Bd. VW; Satzung: BL. 1 ff. Bd. VI 4. November 1996 Ku Beschlüsse: Bl. 19 a ff. und 19 b ff.; Gesellschafts- vertrag: Bl. 21 ff.; b) Fortsetzung auf dem 3 ten Blatt

I HRB 87 Tausender | Hunderter Zehner 13579 Amtsgericht \yjesbaden 77 Nr. a) Firma Grund- Vorstand der oder Persönlich haftende Ein- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung ra- eschäftsführer und Unterschrift gung c) Gegenstand des Unternehmens DM Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 7 einzuräumen; der Vorstand ist jedoch er-| Verschmelzungs- mächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats vertrag: Bl. 14 ff. Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen, sowie $ 5 der Satzung entsprechend geändert. Durch den Verschmelzungsvertrag vom 8. Juli 1996 und die Beschlüsse der Haupt- versammlungen vom 29. August 1996 ist die CW Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Wiesbaden (seither HRB 10041) mit der Gesellschaft durch Übertragung des Ver- mögens ohne Abwicklung verschmolzen. 22 Prokura zusammen mit a) 20. Januar 1997 einem Vorstandsmritglied: Hans Riedel, Versicherungs- IA angestellter, Nack. rem b) Br-66/68: - 23 Prokura_ erloschen: a) 11. Februar 1997 Leonhard Schlösser. /Y b) Bl. 66/68 24 Prokura zusammen mit a) 11. März 1997 einem Vorstandsmitglied: Gerhard Brahm, IA Diplom-Kaufmann, Neunkirchen; b) Bl. 69/71 kaufmännischer Ange- stellter, Kronberg. Die Hauptversammlung vom 25. a) 21. Jui 71997 Juni 1997 hat die Umwandlung sämtlicher Aktien (Namensakti- en) in Inhaberaktien gleich I hohen Nennbetrags sowie die - 8) Beschluß: Änderung der $$ 5, 14 und 15 Bl. 89 ff. der Satzung beschlossen. 25 Satzung: Bl. SO ff. RS 102 - Karteiblatt HRB- " j \ . JVADarmstadt 12.92 (2-seitig) Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Wiesbaden Rückseite von Blat__2 Nr. i Grund- Vorstand der a) Firma oder Persönlich haftende Ein- | bSitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- Geschäftsführer und Unterschrift gung c) Gegenstand des Unternehmens DM Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 26 Die Hauptversammlung vom 25. a) 14. August 1997 Juni 1997 hat den Vorstand ermächtigt, a) das Grundkapital der Gesellschaftbis zum 24. Juni 2002 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Aktien gegen Bareinlagen um bis zu insgesamt 25.400.000 Deutsche Mark zu erhöhen (genehmigtes Kapital I), b) Dis zum 24. Juni 2002 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um einen Nennbetrag bis zu 3.000.000 Deutsche Mark durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer Aktien an Mitarbeiter der Gesellschaft oder an Mitarbeiter von verbundenen Unternehmen gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital II), c) mit Zustimmung des Aufsichts- rats bis zum 24. Juni 2002 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber lautende Options- anleihen und Wandelschuldver- schreibungen mit einer Laufzeit von längstens 15 Jahren zu begeben und den Inhabern von (ptions- scheinen aus begebenen Optionsanleihen Options- rechte bzw. den Gläubigern von kandelschuldverschreibungen Wandlungsrechte auf neue Aktien der Gesellschaft nach näherer Maßgabe der Options- bzw. Wandelbedingungen zu gewähren. Der Gesamtnennbetrag der im Rahmen dieser £rmächtigung auszugebenden Optionsanleihen Zus jelR b) Bes ußB Bl. 89 ff.; Satzund Bl. 102 ff. Fortsetzung auf dem U ten Blatt am

Tausender | Hunderter nn 2. | Blatt / | Amtsgericht Wiesbaden Nr. a) Firma Grund- Vorstand H RB / / b 7 der oder Persönlich haftende 4 Ein- | b)Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung | tra- Geschäftsführer und Unterschrift gung c) Gegenstand des Unternehmens DM Abwickler b) Bemerkungen 1 27 28 29 RS 102 2 - Karteiblatt HRB- JVA Darmstadt 12.92 (2-seitig) 3 169.763.350 170.228.350 Prokura zusammen mit einem Vorstands- mitglied; Eriedemann Brünner, . Diplom-Wirtschafts- ingenieur, Bad Homburg .6 DZw. Wandelschulüver- schreibungen darf insgesamt 20.000.000 Deutsche Mark nicht übersteigen. Darüberhinaus ist das Grundkapital der Gesellschaft von bis zu 20.000.000 Deutsche Mark durch Ausgabe von bis zu 400.000 neuen auf den Inhaber lautenden Aktien im Nennbetrag von je 50 Deutsche Mark bedingt erhöht. und die nötige Änderung des $ 5 der Satzung beschlossen worden. In teilweiser Ausnutzung der Ermächtigung in $ 5 Nr. 6 der Satzung hat ger Vorstand das Grundkapital” von 393.900,-- DM auf 169.763.350,-- DM erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durch- geführt. Der Aufsichtsrat hat am 21. November 1997 zugestimmt und $ 5 der Satzung entspre- chend geändert. Das genehmigte Kapital II beträgt noch 2.706.100,-- DM. *um 2.606.100,-- Unter teilweiser Ausnutzung der erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am 8. April 1998 das Grundkapital um 196.900,-- DM und um 268.100,-- DM erhöht. Der Aufsichtsrat hat mit Beschlüssen vom 13. Oktober 1997, 27. Februar und 16. April 1998 zugestimmt und däe ENESAERCRERIER, Änderungen beschlossen. Die Kapitalerhöhungen sind urchgeführt, as g nehmigte Kapital II Ag De A 00.-- _DM 7 a) 06. November 1997 Pa, b) Bl. 21/23 a) 02. Dezember 1997 Trade b) Beschlüsse: Bl. 31 ff. und Bl. 32 ff. Satzung: Bl. 33 ff. Von Amts wegen berichtigt am: 05. Januar 1998 Trr2ar a) 26. Mai 1998 ° 92 und Satzungen Bl. 98 ff.

Amtsgericht Wiesbaden Rückseite von Blatt__ U _ 7 7 b 7 HRB // 4; Grund- Vorstand oder Persönlich haftende . b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Geschäftsführer und Unterschrift c) Gegenstand des Unternehmens DM Abwickler b) Bemerkungen 2 3 4 5 6 7 Als Vorstäandsmitglied ausge- schieden: Dr. Walter Wupperfeld. a) 31. August 1998 7 ar b) Bl. 145 _n GI 32 33 Manfred Ruhe, surist, Wiesbaden * 13.12.1936, Prokura zusammen mit einem Vorstandsmit- glied: Tilmann Spohr, Diplom-Kaufmann, geb. 22.10.1962, Unkel. Durch den Verschmelzungsver- trag vom 18. August 1995 und des Bbeschiusses der hkauptver- sammiurgen vom gleichen Tag ist die "Winterthur" (Deuisch- land) Beteiligungs-Aktienge- sellschaft, Hamburg (seither RRB 32406) mit der Gesell- schaft durch Übertragung des Vermögens onne Abwicklung verschmolzen. Zum Vorstandsmitglied bestellt: Manfred Ruhe. a) Lo 1555 Vıll D) Vertrag und Beschluß: Bl. 126 ff. a) 03. Februar 1999 b) Bl. 5/6 a) 16. März 19989 7 ar b) Bl. 6 ff. Aufgrusnı cer in Ziffer & Ziffer „» „er Satzung e.tlealte- nen zfmachtigung Nat GE Voerstanc am 25. reyruar 155% cas Grundkapital vi “IV.DEL.LIÜ,-- cu Dh um 245.00, -- EB auf 1/U.471.300,-- D zraöhung Ist üurcenceführt. Jia G „er Aufsichtsrat nat den mil seschlus von 27. Fesruar TdNL zugestiamt und aureh Zestaith yon UL, März ILL Bia zeizung in Ziffer 5 5 Ziffern 1 und ü entsprechene Seiendert, Jss genenmigta Kapiiil Deträgt nocen 1.565.100, -- Di, 1.898.100,-- DM b) Schreibfehler in Spalte 6 von Amts wegen be- richtigt am 18. Juni 19% Fortsetzung auf dem ten Blatt Zee. — among.

Amtsgericht RL Bre Tausender | Hunderter Zehner Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Ina 13579 der oder Ein- b) Sitz Stammkapital ra- gung c) Gegenstand des Unternehmens DM 1 2 3 35 87.160.617,23 Euro RS 102 - Karteiblatt HRB- JVA Darmstadt 12.92 (2-seitig) 4 Die Hauptversammlung vom 91. suli 1999 hat die Änderung der $$ 5, 15 des Gesellschaftsvertrages (ärundkapital, Hauptversammlung) beschlossen. Die Hauptversammlung hat eine Umstellung von ilenndetrags- aktien in Stückaktien sowie eine Anpassung des bedingten und genehmigten Kapitals beschlossen. Das Grundkapital besteht aus 34.094.270 Stückaktien. Die in der Versammlung vom 25. cuni 1997 erteilten Ermächtigungen erden wie folgt neu gefaßt: Der Vorstand ist ermächtigt, a) mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Erundkapital bis zum Z&. suni 2002 durch Ausgabe neuer auf den innaber lautsnder Stückaktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrfach bis zu insgesamt 25 ‚000 D: sche Mark zu erhöhen (genenmigtes kapital I). u) bis zum 24. Juni 2002 mit Zustimmung des Aufsichtsrat das Grundkapital der Gesellschaft un einen Nennbetrag von DIS ZU .000.000 Deutsche Hark durch ein- oder mahrmalige Ausgabe neuer äuf den Innaver lautender Stückaktien an di Mitarbeiter cer Gesellschaf oder an Mitarbeiter von verbundenen Unternehmen geg Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital II). ce) mit Zustimmung des 7 Fr a) 12. August 1983 Wa D) Geseilschafisvertrag Bl. So ff. Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Wiesbaden Rückseite von Blatt__ _ 5 Grund- Vorstand oder Persönlich haftende b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer 2 3 4 5 a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Dr EP un Be nn N 43 Lg’ ran AUTSICNESTITS D1I5 ZU, vull zit einmeally ocar welrmals auf den Innader lauvencen Lorionsanleinen Und wendelschul cverschreioungei nit ciner Laufzeil von längstens IL venre zu Degeaan unu ven Innaban vor optiuansscheinen aus ss } iptionsanleinen üntivusrecnie vzw. den GSiäubigern von hundelschuluverscihreivungen wanuiungsrecnte auf Neue “ktien der weselischa Nacıı nalerer masga)e car Cozions- bzw. Wandeldediiguncen zu seuane Eiie es2 Untions- Jzil. “andlunsrechte uurfen avi auf is zu ubb.uue auf Isnaver lautendz ZStückc ver Ssselischeft veraBil. „arüper hinaus ist das erunckä pitul entsprechend ven seschlun vom Zu. vuni 1557 secinge ernuıt, wonel cies uurcı Aussüade von „15 Tu K.üUD.olu auf Garn innüader lautenge LViückaxtien erfolgen kann. „ie nauprvaersannluıg von 31. „ı1 1583 hat vie Vustellung 5 Grunukapita is von v.Ari,Sst On Auf v na me 3U.017,22 ZU } Nıussen. =} vie asteilun c „ser in der Salz en i i i Zuro, Gas gene riahe Kü g | “ r { il noen S/G.ACE.IZ Euro. aba Hi Rai 7 Fortsetzung auf dem ten Blatt

Amtsgericht "“jesseden Tausender | Hunderter Zehner 13579 HRB ; . f Nr. a) Firma Grund- Vorstand der oder Persönlich haftende Ein- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- Geschäftsführer und Unterschrift gung c) Gegenstand des Unternehmens DM Abwickler b) Bemerkungen 1 3 4 5 6 7 [#%) o2: 37 RS 102 - Karteiblatt HAB - JVA Darmstadt 12.92 (2-seitig) Prokura zusammen mit einem Vorstandsmitglied: Dr, Markus Kreer, * 12,06.1945, Mainz Dr. Jan Martin Wicke, * 12.08.1965, Flörsheim *1965 Die Kaupiversammiung vom 01. suli 18839 hat den Vorstand ermächtigt, bis zum 31. Jezember 2000 eigene Aktien von Dis zu i0 % des Grundkapitals zu erwerben. $$ 7 und 13 der Satzung (zustimmungs- pflichtige Geschäfte und Vergütung des Aufsichtsrats) wurde angepaßt. Das bedingte Kapital beträgt 10.225.837,62 Euro. *12.986.813,78 **970.483,12 Durch Verschmelzungsvertraa vom 25. Mai 1989 und die Beschlüsse der Hauptver- sammlungen vom gleichen Tag ist die Delfin Direkt Holding Aktiengesellschaft mit Sitz in Bonn (HRB 57839) mit der Ge- sellschaft durch Aufnahme verschmolzen. b) Von Amts wegen berichtigt und ergänzt am 06. September 1999, -- SCENE a) 06. September 1995 SAhoı ff b) Bl.6 . a) 12. Oktober 19 BR“ b) Bl. 120 ff a) Von Amts wegen berichtigt 21. Oktober 1999 RN Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Wiesbaden | Rückseite vonBlatt_&___ yı 7 L 7 | | HRB a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Nr. Grund- Vorstand der oder Persönlich haftende Ein- Stammkapital Gesellschafter Rechtsverhältnisse tra- Geschäftsführer gung Abwickler 1 Prokura erloschen: Matthew Wildy Markus Heimlicher, schieden: Manfred Broska geboren (ifd.Nr. 1). 25.04.1945, Zum Vorstandsmitolied be- Benken/ stellt: Markus Heimlicher. Schweiz [#6} “DD 40 Prokura zusammen mit einem Vorstandsmit- glied: 26) Michael Bayer, * 02.06.1961, 55278 Dexheim. Prokura erloschen: Friedemann Brünner, 41 Herbert Falk, | Prokura zusammen mit| Zum Vorstandsmitglied bestellt: * 17.03.1940, | einem Vorstandsmit- | Herbert Falk, Andreas Kruse, Dr. Wiesbaden glied: Hartmut Nickel-Waninger, Hans- 27) Dieter Ohnsorg, Dr. Knud Teich- Sabine Friebe, mann. * 22.08.1960, Wiesbaden — Andreas Kruse, * 06.04.1960, Wiesbaden Dr. Hartmut Nickel-Waning * 23.08.1954, Wiesbaden r, Hans-Dieter Ohnsorg, * 07.11.1945, Wiesbaden Dr, Knud #* 35.05.1942, Offenbach/M. - 7 a) 14. Februar 2000 b) Bl. 124/125 a) 22. August 2000 S b) Blatt 126 - 129 SBd. a) 02. Februar 2001 a) 0 Februar 2001 Y b) Bl. 138-145 SBd. Fortsetzung auf dem + ten Blatt

\ “ Wie: ha Tausender Zehner Amtsgericht shaden 13579 Nr. Vorstand = der a) Firma end Persönlich haftende un b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung dung c) Gegenstand des Unternehmens Geschaftsrührer und Unterschrift b) Bemerkungen 7 A a) 16. Mai 2001 Va s—/ b) Blatt 1- 7 Sonderband Xl. Prokura erloschen: Dr. Thomas Schmitt. j BEE | Bun | BEE j BEE Dr. Andreas Schaaf, | Prokura zusammen mit Als Vorstandsmitglied ausgeschieden: Herbert * 20.09.1957, einem Vorstandsmitglied: Falk (Ifd.Nr. 41). Zu Vorstandsmitgliedern Mörfelden-Walldorf; | 28) Fritz-Dieter Diesterweg, bestellt: Andreas Schaaf und Frank-Henning * 19.04.1952, Neunkirchen. lorian. Frank-Henning Prokura erloschen: 13) Dr. Florian, - "Andreas Schaaf__ * 18.11.1955, Wiesbaden Die Hauptversammlung vom 07. Juni 2001 hat die| a) 20. Juli 2001 nderung des $ 14 der Satzung beschlossen. ff, Satzung Blatt 18 ff. b) Band Xl, a) 10. Dezember 2001 nn ru. Prokura erloschen: Dr. Markus Kreer. 46 Anette Rosenzweig, | Prokura zusammen mit Als Vorstandsmitglied ausgeschieden: a) 06. März 2002 * 28.05.1963, einem Vorstandsmitglied: Dr. Peter Gnos (Ifd.Nr. 19) und Kriftel Manfred Ruhe (Ifd.Nr.33),_ — 29) Dr. Christine Edith Kurt, b) Bl. 1-10 Sonderband Xll * 17.12.1964, Zum Vorstandsmitglied bestellt: Offenbach-Bieber; Anette Rosenzweig. 30) Stefan Schick, * 06.12.1956, Wiesbaden; 31) Matthias Schwolow, * 10.07.1964, Wiesbaden. Prokura erloschen: 12) Anette Rosenzweig. HR 9002 - Karteiblatt HRB- " \ Mi . JVA Darmstadt 12.98 (2-seitig) . Fortsetzung Rückseite

\, Zehner Tausender Zehner Amtsgericht Wiesbaden Ku a 13579 Grund- oder Stammkapital e rm [Blatt DR. Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Prokura Geschäftsführer Abwickler Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 7 Prokura erloschen: 16) Dr. Roger Meier. a) 28. März 2002 b)Blatt 11-12 Sonderband Prokura erloschen: a) 13. Mai 2002 17) Hans-Jürgen Schmidt. —>üc b) Blatt 13/14 Sonderband Zum Vorstandsmitglied bestellt: 49 Hans-Joachim a) 29. Juli 2002 Krauß, ans-Joachim Krauß. _ * 23.07.1946, = — Hamburg b) Blatt 15-20 Sonderband 50 Als Vorstandsmitglieder ausgeschieden: a) 18. Februar 2003 Dr. Knud Teichmann und Dr. Falk Fuß. — u Fortsetzung auf dem ten Blatt