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Handelsregister · HRB 7747

Chronologischer Auszug

DBV Holding Aktiengesellschaft · Amtsgericht Wiesbaden

Chronologischer Auszug

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 07.02.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
DBV-Winterthur Holding Aktiengesellschaft

b)
Wiesbaden

c)
Die Beteiligung an in- und ausländischen
Unternehmen.		87.160.617,23
EUR		a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.

b)
Vorstand:
Krauß, Hans-Joachim, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Vorstand:
Heimlicher, Markus, Benken/Schweiz,
*XX.XX.XXXX
Vorstand:
Kruse, Andreas, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX
Vorstand:
Dr. Nickel-Waninger, Hartmut, Wiesbaden,
*XX.XX.XXXX
Vorstand:
Ohnsorg, Hans-Dieter, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX
Vorstand:
Dr. Schaaf, Andreas, Mörfelden-Walldorf,
*XX.XX.XXXX
Vorstand:
Florian, Frank-Henning, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX
Vorstand:
Rosenzweig, Anette, Kriftel, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Fuhrmann, Rolf-Dieter, Diplom-Volkswirt,
Wiesbaden
Preiß, Rolf, Versicherungsangestellter,
Taunusstein
Dr. Rollig, Wolfgang, Versicherungsangestellter,
Wiesbaden
Schopf, Falk Werner, Rechtsanwalt, Wiesbaden
Zobel, Lutz, Versicherungsangestellter,
Wiesbaden
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Gramberg, Hartmut, Betriebswirt, Taunusstein
Kehr, Klaus, Diplom-Kaufmann, Wiesbaden
Thören, Frank, Eppstein
Eilmann, Hans-Walter, Versicherungskaufmann,
Wiesbaden
Herwegh, Evelyn, Diplom-Kauffrau, Frankfurt am
Main
Keidel, Rainer, Wiesbaden
Riedel, Hans, Versicherungsangestellter, Nack
Brahm, Gerhard, Diplom-Kaufmann,
Neunkirchen
Dr. Wicke, Jan Martin, Flörsheim am Main,
*XX.XX.XXXX
Bayer, Michael, Dexheim, *XX.XX.XXXX
Friebe, Sabine, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX
Diesterweg, Fritz-Dieter, Neunkirchen,
*XX.XX.XXXX
Dr. Kurt, Christine Edith, Offenbach, *XX.XX.XXXX
Schick, Stefan, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX
Schwolow, Matthias, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX
Spohr, Tilmann, Diplom-Kaufmann, Unkel,
*XX.XX.XXXX		a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 29.06.1990 zuletzt geändert am 07.06.2001

b)
Die Hauptversammlung vom 25. Juni 1997 hat die
Umwandlung sämtlicher Aktien (Namensaktien) in
Inhaberaktien gleich hohen Nennbetrags beschlossen.		a)
19.05.2003
Siebrecht

b)
Tag der ersten
Eintragung: 18.07.1990
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.

Satzung Band XI Blatt 18
ff Sonderband
2b)
Nicht mehr
Vorstand:
Florian, Frank-Henning, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstand:
Heimlicher, Markus, Benken/Schweiz,
*XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstand:
Kruse, Andreas, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstand:
Ohnsorg, Hans-Dieter, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Bölter, Hendrick, München, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Wicke, Jan Martin, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Leicht, Thomas, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Hanssmann, Wolfgang, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Spohr, Tilmann, Diplom-Kaufmann, Unkel,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Wicke, Jan Martin, Flörsheim am Main,
*XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung vom 05.06.2003 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), 5 (Grundkapital) un 14
(Hauptversammlung) beschlossen.		a)
25.08.2003
Althaus
b)
Bd. XI, Bl. 42 ff
Sonderband
Satzung Bd. XI, Bl. 126 ff
Sonderband
3Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lindenburger, Gerd, Frankfurt am Main,
*XX.XX.XXXX		a)
06.02.2004
Schreiner-Stephan

b)
Bl. 137 - 138
Sonderband
4Prokura erloschen:
Dr. Kurt, Christine Edith, Offenbach, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Scheinpflug, Rita, Mannheim, *XX.XX.XXXX		a)
19.05.2004
Schreiner-Stephan

b)
Bl. 17 - 19 Sonderband
XIII
5b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.06.2004
sowie des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung
des übertragenden Rechtsträgers vom 07.06.2004 mit der
Datafin Direkt Marketing Service Aktiengesellschaft mit Sitz in
Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 12046)
verschmolzen.		a)
27.07.2004
Althaus

b)
Beschluss Bl. 50
Sonderband XIII
Verschmelzungsvertrag
Bl. 30 ff Sonderband XIII
6b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.06.2004
sowie des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung
des übertragenden Rechtsträgers vom 07.06.2004 mit der
Telefin Direkt Marketing Service Aktiengesellschaft mit Sitz in
Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 11703)
verschmolzen.		a)
27.07.2004
Althaus

b)
Beschluss Bl. 62
Sonderband XIII
Verschmelzungsvertrag
Bl. 36 ff Sonderband XIII
7b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.06.2004
sowie des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung
des übertragenden Rechtsträgers vom 07.06.2004 mit der
Delfin Direkt Krankenversicherung Aktiengesellschaft mit Sitz
in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 11399)
verschmolzen.		a)
26.08.2004
Dahlen

b)
Beschluss Bl. 72
Sonderband XIII
Verschmelzungsvertrag
Bl. 41 ff Sonderband XIII
8b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Bölter, Hendrick, München, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Verhoeven, Paul, Planegg, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Keuper, Frank, Köln, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Schick, Stefan, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX		a)
16.12.2004
Schreiner-Stephan

b)
Bl. 103 - 115
Sonderband XIII
9b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Nickel-Waninger, Hartmut, Wiesbaden,
*XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Preiß, Rolf, Versicherungsangestellter,
Taunusstein

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Nork, Berthold, Lübeck, *XX.XX.XXXX		a)
17.02.2005
Schreiner-Stephan

b)
Bl. 119 - 123
Sonderband XIII
10Prokura erloschen:
Gramberg, Hartmut, Betriebswirt, Taunusstein		a)
23.06.2005
Schreiner-Stephan

b)
Blatt 129 ff Sonderband
XIII
11b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.06.2005
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 27.06.2005 des
übertragenden Rechtsträgers mit der Partner-
Immobiliendienst-GmbH mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht
Wiesbaden, HRB 5883) verschmolzen.		a)
20.07.2005
Althaus

b)
Beschluss Bl. 142 f
Sonderband XIII
Veschmelzungsvertrag
Bl. 135 ff Sonderband
XIII
12Prokura erloschen:
Eilmann, Hans-Walter, Versicherungskaufmann,
Wiesbaden		a)
19.10.2005
Schreiner-Stephan

b)
Bl. 212 - 213
Sonderband XIII
13a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Hauptversammlung) beschlossen.		a)
30.12.2005
Althaus

b)
Bl. 177, 180 Sonderband
XIII
Satzung Bl. 217
Sonderband XIII
14Prokura erloschen:
Fuhrmann, Rolf-Dieter, Diplom-Volkswirt,
Wiesbaden

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Krzanowski, Michael, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX
Schmalsch, Mathias, Taunusstein, *XX.XX.XXXX		a)
28.02.2006
Schreiner-Stephan

b)
Bl. 226 - 227
Sonderband XIII
15Prokura erloschen:
Dr. Rollig, Wolfgang, Versicherungsangestellter,
Wiesbaden		a)
03.04.2006
Schreiner-Stephan

b)
Bl. 1 - 2 Sonderband XIV
16a)
Die Hauptversammlung vom 31.05.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (zustimmungspflichtige Geschäfte)
beschlossen.		a)
13.09.2006
Althaus

b)
Beschluss Blatt 1 ff
Sonderband XIV
Satzung Blatt 184 ff.
Sonderband XIV
17Prokura erloschen:
Kehr, Klaus, Diplom-Kaufmann, Wiesbaden
Prokura erloschen:
Thören, Frank, Eppstein		a)
11.05.2007
Schreiner-Stephan

b)
Fall 25
18b)
Nicht mehr
Vorstand:
Krauß, Hans-Joachim, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstand:
Leicht, Thomas, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Schaaf, Andreas, Mörfelden-Walldorf,
*XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Verhoeven, Paul, Planegg, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Hofmann, Markus, Bergisch-Gladbach,
*XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Nießen, Ulrich C., Bonn, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Richardson, Noel, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Roß, Heinz-Peter, Köln, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Schwering, Heinz-Jürgen, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
21.05.2007
Schreiner-Stephan
b)
Fall 24
19Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Neu bestellt:
Leibold, Alexander, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX
Geburtsdatum ergänzt:
Herwegh, Evelyn, Frankfurt am Main,
*XX.XX.XXXX		a)
25.06.2007
Schreiner-Stephan

b)
Fall 27
20b)
Nicht mehr
Vorstand:
Richardson, Noel, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Wicke, Jan Martin, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstand:
Rosenzweig, Anette, Kriftel, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Dahmen, Patrick, Bonn, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Brahm, Gerhard, Diplom-Kaufmann,
Neunkirchen
Prokura erloschen:
Krzanowski, Michael, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Lindenburger, Gerd, Frankfurt am Main,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Scheinpflug, Rita, Mannheim, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Schwolow, Matthias, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bachofner, Karin, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX
Booch, Ingeborg, Nettersheim, *XX.XX.XXXX
Dr. Hoffmann, Axel-Rainer, Bergisch-Gladbach,
*XX.XX.XXXX
Junge, Thomas, Kaarst, *XX.XX.XXXX
Dr. Jurecka, Christoph, Köln, *XX.XX.XXXX
Rummel, Christoph, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.XXXX
Schlösser, Gernot, Bergisch-Gladbach,
*XX.XX.XXXX
Schmitz, Heribert, Overath, *XX.XX.XXXX
Dr. Schöllhammer, Rainer, Köln, *XX.XX.XXXX
Wieland, Jens, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX		a)
14.07.2008
Schreiner-Stephan

b)
Fall 28
21a)
Die Hauptversammlung vom 03.07.2008 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 8, 9 und 10 (Aufsichtsrat) beschlossen.		a)
14.08.2008
Althaus
22b)
Mit der WinCom Versicherungs-Holding Aktiengesellschaft mit
Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 9797) als
herrschendem Unternehmen ist am 09.05./13.05.2008 ein
Beherrschungsvertrag abgeschlossen. Ihm haben die
Hauptversammlungen vom 09.05.2008 und 03.07.2008
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.		a)
08.09.2008
Althaus
23b)
Geschäftsanschrift:
Frankfurter Straße 50, 65178 Wiesbaden		b)
Die Hauptversammlung der DBV-Winterthur Holding
Aktiengesellschaft vom 03.07.2008 hat die Übertragung der
Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) auf die
AXA Konzern Aktiengesellschaft, Köln, (Hauptaktionärin)
gegen Gewährung einer angemessenen Barbabfindung
beschlossen.		a)
09.04.2009
Althaus
24b)
Geschäftsanschrift:
Frankfurter Straße 50, 65189 Wiesbaden		a)
27.04.2009
Schreiner-Stephan

b)
Geschäftsanschrift von
Amts wegen berichtigt.
Fall 34
25b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Roß, Heinz-Peter, Köln, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Gerber, Thomas, Zürich/Schweiz, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Bayer, Michael, Dexheim, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Friebe, Sabine, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Herwegh, Evelyn, Frankfurt am Main,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Jurecka, Christoph, Köln, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Schmalsch, Mathias, Taunusstein, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Schopf, Falk Werner, Rechtsanwalt, Wiesbaden
Prokura erloschen:
Zobel, Lutz, Versicherungsangestellter,
Wiesbaden		a)
31.07.2009
Schreiner-Stephan

b)
Fall 36
26b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.07.2009
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Geselschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft
vom 27.08.2009 mit der DBV-Winterthur Service GmbH mit
Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden HRB 22195)
verschmolzen.		a)
02.09.2009
Althaus
27a)
DBV Holding Aktiengesellschaft		a)
Die Hauptversammlung vom 27.08.2009 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma) beschlossen.		a)
02.09.2009
Althaus
28b)
Mit der WinCom Versicherungs-Holding Aktiengesellschaft mit
Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 64335) als herrschendem
Unternehmen ist am 15.10.2009 ein Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom
23.10.2009 zugestimmt.		a)
06.11.2009
Althaus
29b)
Mit der WinCom Versicherungs-Holding Aktiengesellschaft mit
Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 64335) ist am 15.10.2009
ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 23.10.2009 zugestimmt.		a)
23.11.2009
Althaus

b)
Eintragung vom
06.11.2009 von Amts
wegen berichtigt.
30a)
Die Hauptversammlung vom 24.11.2009 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 8 (Aufsichtsratsmitglieder) und 13
(Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.		a)
04.01.2010
Althaus
31Prokura erloschen:
Booch, Ingeborg, Nettersheim, *XX.XX.XXXX		a)
14.01.2010
Träder

b)
Fall 42
32b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Keuper, Frank, Köln, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstand:
Hanssmann, Wolfgang, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Schlösser, Gernot, Bergisch-Gladbach,
*XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Becker, Karsten, Bornheim, *XX.XX.XXXX
Dresbach, Johannes, Köln, *XX.XX.XXXX
Pelsöczy-Kaczmarek, Katarzyna, Burscheid,
*XX.XX.XXXX
Thiel, Marcus, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
31.03.2010
Rothe

b)
Fall 43
33b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.05.2010
sowie des Zustimmungsbeschlusses des übertragenden
Gesellschaft vom 30.06.2010 mit der BVS Beteiligungs GmbH
mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 64054) verschmolzen.		a)
20.07.2010
Träder

b)
Fall 47
34b)
Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.06.2010
sowie des Zustimmungsbeschlusses des übertragenden
Rechtsträgers vom 23.08.2010 mit der WinCom
Versicherungs-Holding Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln
(Amtsgericht Köln HRB 64335) verschmolzen.

Die Verschmelzung wird erst wirksam mit Eintragung im
Register des Sitzes des übernehmenden Rechtsträgers.		a)
01.09.2010
Träder

b)
Fall 50
35b)
Die Verschmelzung ist im Register der übernehmenden
WinCom Versicherungs-Holding Aktiengesellschaft mit Sitz in
Köln (Amtsgericht Köln HRB 64335) am 09.09.2010
eingetragen worden; von Amts wegen eingetragen gemäß §
19 Abs. 2 UmwG.		a)
20.09.2010
Träder

b)
Fall 51

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.