Handelsregister · HRB 85281
Chronologischer Auszug
Covestro AG · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Covestro AG b) Leverkusen Geschäftsanschrift: Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen c) Erzeugung, Vertrieb, sonstige industrielle Betätigung oder Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet Polymere und Chemie. | 140.000.000,0 0 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Thomas, Patrick W., Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Lutz, Frank H., München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Dr. Schäfer, Klaus, Dormagen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Dr. Steilemann, Markus, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Einzelprokura: Dr. Harnier, Gabriel, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Dr. Breloer, Martin, Köln, *XX.XX.XXXX Marcour, Alexander, Lohmar, *XX.XX.XXXX Boettger, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Dr. Voortmans, Gilbert, Leichlingen, *XX.XX.XXXX Dr. Schneider, Michael, Odenthal, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 20.08.2015 | a) 24.08.2015 Schumacher |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 01.09.2015 hat beschlossen, ein neues bedingte Kapital zu schaffen und entsprechend die Satzung in § 4 zu ändern. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu Euro 70.000.000, eingeteilt in bis zu Stück 70.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital). Die bedingte Kapitalerhöhung wir nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Wandlungs- oder Optionsrechten aus Schuldverschreibungen (einschließlich Genussrechten), die von der Gesellschaft oder deren Konzernunternehmen aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 1. September 2015 bis zum 31. August 2020 begeben bzw. garantiert werden, von ihren Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch machen, ihre Wandlungs- bzw. Optionspflicht aus solchen Schuldverschreibungen erfüllt werden und soweit die Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. Wandlungspflichten nicht durch eigene Aktien, durch Aktien aus genehmigtem Kapital oder durch andere Leistungen bedient werden. | a) 03.09.2015 Engeland | ||||
| 3 | Einzelprokura: Köhler, Ronald, Köln, *XX.XX.XXXX Miebach, Wolfgang, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 14.09.2015 Kutz | ||||
| 4 | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 17.09.2015 mit der Bayer Aktiengesellschaft mit Sitz in Leverkusen (Amtsgericht Köln, HRB 48248) einen Vertrag (bezeichnet als "Einlage-, Freistellungs- und Nachgründungsvereinbarung") vom 17.09.2015 geschlossen. Auf die eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen. | a) 22.09.2015 Engeland | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 01.09.2015 hat beschlossen, die Satzung in § 8 Abs. 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) zu ändern. | a) 01.10.2015 Engeland | ||||
| 6 | 202.500.000,0 0 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 02.10.2015 hat beschlossen, das Grundkapital um 62.500.000,00 EUR durch Ausgabe von 62.500.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1,00 EUR auf 202.500.000,00 EUR zu erhöhen sowie die Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 1 entsprechend zu ändern. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Des weiteren wurde ein neues genehmigtes Kapital geschaffen und in die Satzung in § 4 ein neuer Absatz 2 eingefügt. Die bisherigen Absätze 2 und 3 wurden zu Absätzen 3 und 4. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 02. Oktober 2020 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt Euro 101.250.000,00 zu erhöhen. Die Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien kann dabei gegen Bar- und/oder Sacheinlagen erfolgen (Genehmigtes Kapital). Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Satzung Bezug genommen. | a) 05.10.2015 Engeland | |||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 01.09.2015 hat die Änderung der Satzung in § 8 Absätze 1, 3 und 5 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), § 9 Absätze 1 und 2 (Vorsitzender und Stellvertreter des Aufsichtsrats), § 10 Absatz 4 (Einberufung und Beschlussfassung im Aufsichtsrat) und § 11 Absatz 2 (Geschäftsordnung und Ausschüsse) beschlossen. | a) 08.10.2015 Engeland | ||||
| 8 | Einzelprokura: Bernhardt, Michael, Bonn, *XX.XX.XXXX Detering, Torsten, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 15.10.2015 Schmied | ||||
| 9 | Einzelprokura: Lützenkirchen, Christa, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 06.11.2015 Haase | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Bernhardt, Michael, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2016 Kutz | ||||
| 11 | Einzelprokura: Poth, Matthias, Frankfurt, *XX.XX.XXXX | a) 19.02.2016 Kutz | ||||
| 12 | Einzelprokura: Firnhaber, Dietrich, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 02.05.2016 Kutz | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Dr. Harnier, Gabriel, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 18.10.2016 Kutz | ||||
| 14 | Einzelprokura: Cheng, Jessica, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 08.03.2017 Kutz | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Lutz, Frank H., München, *XX.XX.XXXX | a) 13.06.2017 Müller | ||||
| 16 | b) Nach Änderung des Wohnortes weiterhin: Vorstand: Dr. Steilemann, Markus, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.03.2018 Müller | ||||
| 17 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Toepfer, Thomas, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 10.04.2018 Haase | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Vorstand: Thomas, Patrick W., Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Lützenkirchen, Christa, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 05.06.2018 Müller | |||
| 19 | Prokura erloschen: Cheng, Jessica, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 31.07.2018 Müller | ||||
| 20 | 183.000.000,0 0 EUR | a) Unter Ausnutzung der durch die Hauptversammlung vom 01.09.2015 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am 03.12.2018 beschlossen, das Grundkapital von 202.500.000,00 EUR um 19.500.000,00 EUR auf 183.000.000,00 EUR durch Einziehung von 19.500.000 auf den Inhaber lautende eigenen, zuvor erworbenen Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie herabzusetzen. Die Kapitalherabsetzung durch Einziehung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.12.2018 ist § 4 Abs. 1 der Satzung entsprechend geändert. | a) 10.12.2018 Engeland | |||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 12.04.2019 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 24.04.2019 Engeland | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Dr. Voortmans, Gilbert, Leichlingen, *XX.XX.XXXX | a) 05.06.2019 Müller | ||||
| 23 | Einzelprokura: Dr. Achten, Birte, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 22.07.2019 Haase | ||||
| 24 | b) Bestellt als Vorstand: Govil, Sucheta, Wraysbury / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.09.2019 Schmied | ||||
| 25 | a) Die Hauptversammlung vom 30.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Informationsübermittlung), § 10 (Einberufung und Beschlussfassung), § 14 (Einberufung der Hauptversammlung), § 15 Abs. 4 und 5 (Teilnahmeberechtigung) und § 16 (Ablauf der Hauptversammlung) beschlossen. Des weiteren hat die Hauptversammlung beschlossen, der bisherige genehimgte Kapital aufzuheben und in § 4 Abs. 2 ein neues genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2020) zu schaffen. Schließlich hat die Hauptversammlung beschlossen, das bisherige bedingte Kapital aufzuheben und § 4 Abs. 3 zur Schaffung eines bedingten Kapital neu zu fassen (Bedingtes Kapital 2020). b) Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 29.07.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu insgesamt EUR 73.200.000,00 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020). Die Ermächtigung kann auch in Teilbeträgen ausgenutzt werden. Das Grundkapital der Gesellschaft ist zur Gewährung von Aktigen an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- und/oder Optionschuldverschreibungen um bis zu EUR 18.300.000,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020). Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Satzung Bezug genommen. | a) 19.08.2020 Engeland | ||||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 30.07.2020 hat neben den bereits eingetragenen Änderungen auch die Änderung der Satzung in § 15 (Teilnahmeberechtigung) beschlossen. | a) 08.09.2020 Engeland | ||||
| 27 | a) Des Weiteren hat die Hauptversammlung beschlossen, das bisherige genemigte Kapital aufzuheben und in § 4 Abs. 2 ein neues genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2020) zu schaffen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist zur Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- und/oder Optionschuldverschreibungen um bis zu EUR 18.300.000,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020). Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Satzung Bezug genommen. | a) 15.09.2020 Engeland b) lfd. Nr. 25, Spalte 6, Schreibfehler von Amts wegen berichtigt | ||||
| 28 | a) Des Weiteren hat die Hauptversammlung beschlossen, das bisherige genehmigte Kapital aufzuheben und in § 4 Abs. 2 ein neues genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2020) zu schaffen. | a) 08.10.2020 Engeland b) lfd. Nr. 27, Spalte 6 a) erneut Schreibfehler berichtigt | ||||
| 29 | 193.200.000,0 0 EUR | a) Unter teilweiser Ausnutzung des durch die Hauptversammlung vom 30.07.2020 geschaffenen Genehmigten Kapitals 2020 hat der Vorstand am 13.10.2020 mit Zustimmung des vom Aufsichtsrat durch Beschluss vom 29.09.2020 gebildeten und ermächtigten Sonderausschusses vom 13.10.2020 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um 10.200.000,00 EUR durch Ausgabe von 10.200.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Wert am Grundkapital von je 1,00 EUR gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des vom Aufsichtsrat gebildeten und ermächtigten Sonderausschusses vom 13.10.2020 ist die Satzung in 4 Abs. 1 und Abs. 2 entsprechend geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2020 beträgt nach teilweiser Ausnutzung noch 63.000.000,00 EUR. | a) 14.10.2020 Engeland | |||
| 30 | a) Die Hauptversammlung vom 16.04.2021 hat beschlossen, das bestehende Genehmigte Kapital 2020 aufzuheben und ein neues Genehmigtes Kapital 2021 zu schaffen und entsprechend die Satzung in § 4 Abs. 2 zu ändern. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 15.04.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu insgesamt 57.960.000,00 EUR durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). Die Ermächtigung kann auch in Teilbeträgen ausgenutzt werden. | a) 27.04.2021 Engeland | ||||
| 31 | Prokura erloschen: Miebach, Wolfgang, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: von Saldem, Sophie, Erkrath, *XX.XX.XXXX Neumeier, Andrea, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura geändert; nunmehr: Detering, Torsten, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 01.06.2021 Hankammer | ||||
| 32 | Prokura erloschen: Detering, Torsten, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 01.07.2021 Hankammer | ||||
| 33 | Nach Berichtigung des Namens weiterhin: Einzelprokura: von Saldern, Sophie, Erkrath, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2021 Acker | ||||
| 34 | a) Die Hauptversammlung vom 21.04.2022 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.04.2022 wurde in § 18 (Jahresabschluss) ein Rechtschreibfehler korrigiert. | a) 16.05.2022 Engeland | ||||
| 35 | a) Die Hauptversammlung vom 19.04.2023 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Ort der Hauptversammlung, virtuelle Hauptversammlung) und § 16 (Ablauf der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 03.05.2023 Engeland | ||||
| 36 | Einzelprokura: Moritz, Ina, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 20.06.2023 Acker | ||||
| 37 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Schäfer, Klaus, Dormagen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Dreier, Thorsten, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 17.07.2023 Acker | ||||
| 38 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Toepfer, Thomas, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 05.09.2023 Acker | ||||
| 39 | b) Bestellt als Vorstand: Baier, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.10.2023 Acker | ||||
| 40 | 189.000,00 EUR | a) Unter Ausnutzung der durch die Hauptversammlung vom 12.04.2019 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am 05.12.2023 beschlossen, das Grundkapital von 193.200.000,00 EUR um 4.200.000 EUR auf 189.000.000,00 EUR durch Einziehung von 4.200.000 auf den Inhaber lautende eigenen, zuvor erworbenen Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie herabzusetzen. Die Kapitalherabsetzung durch Einziehung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.12.2023 ist § 4 Abs. 1 der Satzung entsprechend geändert. | a) 20.12.2023 Engeland | |||
| 41 | 189.000.000,0 0 EUR | a) 21.12.2023 Engeland b) lfd. Nr. 40, Spalte 3 von Amts wegen berichtigt | ||||
| 42 | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.01.2024 ist die Satzung in § 15 (Teilnahmeberechtigung) redaktionell geändert. | a) 01.02.2024 Engeland | ||||
| 43 | Einzelprokura: Kempen, Dennis, Langenfeld, *XX.XX.XXXX Nach Berichtigung des Familiennamens und Änderung des Wohnortes weiterhin Böttger, Thomas, Monheim am Rhein, *XX.XX.XXXX | a) 16.04.2024 Acker | ||||
| 44 | a) Die Hauptversammlung vom 17.04.2025 das bisherige bedingte Kapital 2020 aufzuheben und ein neues bedingtes Kapital 2025 zu schaffen und die Satzung in § 4 (Grundkapital) Ziffer 3 entsprechend zu ändern. Des Weiteren wurder beschlossen die Satzung in § 13 (Ort der Hauptversammlung, virtuelle Hauptversammlung) Ziffer 2 zu ändern. b) Das Grundkapital ist um bis zu Euro 18.900.000,00 bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird durch Ausgabe von bis zu 18.900.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahrs ihrer Ausgabe nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel-Schuldverschreibungen oder von Optionsscheinen aus Optionsschuld-Verschreibungen, die aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch die Hauptversammlung vom 17. April 2025 von der Covestro AG oder durch eine Konzerngesellschaft bis zum 16. April 2030 begeben werden, von ihrem Wandlungs-/ Optionsrecht Gebrauch machen, ihrer Wandlungs-/ Optionspflicht genügen oder Andienungen von Aktien erfolgen und soweit nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu den nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses in den Schuldverschreibungs- bzw. Optionsbedingungen jeweils zu bestimmenden Wandlungs-/ Optionspreisen. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen (Bedingtes Kapital 2025). | a) 21.05.2025 Engeland | ||||
| 45 | a) Die Hauptversammlung vom 17.04.2025 hat beschlossen, dass bisherige bedingte Kapital 2020 aufzuheben und ein neues bedingtes Kapital 2025 zu schaffen und die Satzung in § 4 (Grundkapital) Ziffer 3 entsprechend zu ändern. Des Weiteren wurde beschlossen die Satzung in § 13 (Ort der Hauptversammlung, virtuelle Hauptversammlung) Ziffer 2 zu ändern. | a) 28.05.2025 Engeland b) Lfd. Nr. 44 Spalte 6 a) von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 46 | b) Bestellt als Vorstand: Buch, Monique, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.06.2025 Stegemann | ||||
| 47 | b) Nach Änderung des Wohnortes, nicht mehr Vorstand: Govil, Sucheta, Wraysbury / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 04.08.2025 Gleissner | ||||
| 48 | 207.900.000,0 0 EUR | a) Unter teilweiser Ausnutzung des durch die Hauptversammlung vom 16.04.2021 geschaffenen Genehmigten Kapitals 2021 hat der Vorstand am 21.112025 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 25.11.2025 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von 189.000.000,00 EUR um 18.900.000,00 EUR auf nunmehr 207.900.000,00 EUR zu erhöhen. Die Satzung ist durch den Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.11.2025 in § 4.1 und 4.2 entsprechend geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 15. April 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu insgesamt Euro 39.060.000,00 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. | a) 10.12.2025 Engeland | |||
| 49 | Einzelprokura: Dr. Staubach, Stefan, Frankfurt, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Firnhaber, Dietrich, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 05.01.2026 Acker b) Fall 74 |
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