Handelsregister · HRB 125239

Registerinformationen

Constantin Film AG · Amtsgericht München

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Unternehmen

Stammdaten

Firma: Constantin Film AG
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Sitz: München
Geschäftsanschrift: Feilitzschstr. 6, 80802 München

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 125239
Gericht: Amtsgericht München
Letzte Eintragung: 21.03.2025
Abrufstand: 18.09.2025
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Produktion und Vertrieb, insbesondere Verleih von Filmen einschließlich Fernsehproduktionen, sonstigen audiovisuellen und multimedialen Produktionen und Verwertung von Nebenrechten sowie Durchführung von Tätigkeiten, die mit der Produktion und dem Vertrieb unmittelbar und mittelbar zusammenhängen.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Prokurist(in)

Gero Worstbrock

München

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Vorstand

Hanns Wolfgang Beese

Inning am Ammersee

Prokurist(in)

Katja Kessler

München

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Vorstand

Oliver Berben

München

Vorstand

Martin Bachmann

München

Prokurist(in)

Viola Jäger

München

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Prokurist(in)

Anita Moser-Holzapfel

Gröbenzell

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Prokurist(in)

Jan Ehlert

Berlin

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 30.06.1998 zuletzt geändert am 12.07.2001
Die Hauptversammlung vom 29.08.2003 hat die Änderung der Bedingten Kapitale 1999/I und 2001/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital), 9 (Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrats), 12 (Vergütung des Aufsichtsrats), 15 (Leitung der Hauptversammlung, Bild- und Tonübertragung) und 17 (Jahresabschluss und Lagebericht) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 05.05.2004 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 1999/I, die Herabsetzung des Bedingten Kapitals 2001/I sowie die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 12.05.2005 hat die Schaffung zweier Genehmigter Kapitalia und die Änderung des § 4 (Genehmigte Kapitalia) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 08.06.2006 hat die Änderung der §§ 13 (Hauptversammlung, Ort und Einberufung), 14 (Teilnahmerecht) und 15 ( Leitung der Hauptversammlung, Bild- und Tonübertragung) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 06.06.2007 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals vom 12.07.2001 und die Änderung des § 4 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 10.03.2010 hat die Satzung neu gefasst.
Die Hauptversammlung vom 07.06.2011 hat die Änderung des § 8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 12.12.2016 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital), 13 (Ort der Hauptversammlung), 16 (Beschlussfassung) und 17 (Jahresabschluss, Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 26.02.2020 hat die Änderung des § 12 (Vergütung) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 14.3.2025 hat die Änderung der §§ 4 (Genehmigtes Kapital), 8 (Aufsichtsrat) und 13 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

Sonstige Rechtsverhältnisse

Die Constantin Film & Co. Verleih GmbH & Co. KG mit dem Sitz in München (AG München HRA 57616) hat Vermögen gemäß Ausgliederungsvertrag vom 09.06.1999 und Zustimmungsbeschlüssen vom 09.06.1999 und 11.06.1999 auf die Gesellschaft übertragen.
Die Gesellschaft hat am 28. März 2000 einen Nachgründungsvertrag (Aktienkaufvertrag) geschlossen. Die Hauptversammlung vom 09.05.2000 hat zugestimmt.
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 09.08.2001 sowie Beschluß ihrer Hauptversammlung vom 12.07.2001 und Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 09.08.2001 Teile des Vermögens (Teilbetrieb "Verleih") auf dieConstantin Film Verleih GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 128648) übertragen.
Die Hauptversammlung vom 21.04.2009 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, nämlich die Highlight Communications AG mit dem Sitz in Pratteln/Schweiz (Handelsregisteramt Basel-Landschaft Nr. CH-130.0005.502-2) gegen Barabfindung beschlossen.

Freitext

Tag der ersten Eintragung: 20.04.1999. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 76 So.
Beschlüsse Bl. 81,82 SB Vertrag Bl. 86.
Beschluss Bl. 117 SB; neue Satzung Bl. 123 SB;
Beschluss und neue Satzung Bl. 129 SB;
Beschluss Bl. 146 SB; neue Satzung Bl. 147 SB;
Beschluss Bl. 150 SB; neue Satzung Bl. 151 SB;

Bedingtes Kapital

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2003 zur Durchführung eines Aktienoptionsprogramms um 600.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2003/I).

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.