Handelsregister · HRB 125239
Chronologischer Auszug
Constantin Film AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Constantin Film AG b) München c) Produktion und Vertrieb, insbesondere Verleih von Filmen einschließlich Fernsehproduktionen, sonstigen audiovisuellen und multimedialen Produktionen und Verwertung von Nebenrechten sowie Durchführung von Tätigkeiten, die mit der Produktion und dem Vertrieb unmittelbar und mittelbar zusammenhängen. | 12.742.600,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Kamlah, Jochen, München, *XX.XX.XXXX Vorstand: Moszkowicz, Martin, München, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Wiest, Daniel, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Vorstand: Friedl, Thomas, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied Marciniak, Robert, München, *XX.XX.XXXX Worstbrock, Gero, München, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 30.06.1998 zuletzt geändert am 12.07.2001 b) Die Constantin Film & Co. Verleih GmbH & Co. KG mit dem Sitz in München (AG München HRA 57616) hat Vermögen gemäß Ausgliederungsvertrag vom 09.06.1999 und Zustimmungsbeschlüssen vom 09.06.1999 und 11.06.1999 auf die Gesellschaft übertragen. Die Hauptversammlung vom 18. August 1999 hat ein bedingtes Kapital geschaffen wie folgt: Das Grundkapital der Gesellschaft ist um Euro 750.000,00 bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie gemäß dem Aktienoptionsprogramm nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 18. August 1999 Bezugsrechte auf Stückaktien ausgegeben werden und die Inhaber dieser Bezugsrechte von ihrem Ausübungsrecht Gebrauch machen (Bedingtes Kapital 99 I) Dieses Bedingte Kapital 1999/I beträgt nach Beschluß vom 12.07.2001 noch 423.900 EUR. Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 12.07.2001 ist das Grundkapital um weitere bis zum 600.000 EUR zur Durchführung eines Aktienoptionsprogramms bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2001/I) Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 09.05.2000 ermächtigt, in der Zeit bis zum 08. Mai 2005 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 4.701.400 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2000 I). Die Kapitalerhöhungen können gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen erfolgen. Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 09.05.2000 ermächtigt, in der Zeit bis zum 08. Mai 2005 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrfach gegen Bareinlagen um bis zu insgesamt EUR 1.200.000 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2000 II). Die Gesellschaft hat am 28. März 2000 einen Nachgründungsvertrag (Aktienkaufvertrag) geschlossen. Die Hauptversammlung vom 09.05.2000 hat zugestimmt. | a) 03.12.2001 Dr. Willer b) Tag der ersten Eintragung: 20.04.1999. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 76 So. |
| 2 | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 09.08.2001 sowie Beschluß ihrer Hauptversammlung vom 12.07.2001 und Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 09.08.2001 Teile des Vermögens (Teilbetrieb "Verleih") auf dieConstantin Film Verleih GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 128648) übertragen. | a) 04.12.2001 Schretter b) Beschlüsse Bl. 81,82 SB Vertrag Bl. 86. | ||||
| 3 | Prokura erloschen: Marciniak, Robert, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Colombini, Lorenzo, München, *XX.XX.XXXX | a) 04.10.2002 Fuchs | ||||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Prokura geändert, nun: Colombini, Lorenzo, München, *XX.XX.XXXX | a) 22.10.2002 Fuchs | ||||
| 5 | b) Bestellt: Vorstand: Kogel, Fred, München, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Kamlah, Jochen, München, *XX.XX.XXXX | a) 17.04.2003 Böhm | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 29.08.2003 hat die Änderung der Bedingten Kapitale 1999/I und 2001/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital), 9 (Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrats), 12 (Vergütung des Aufsichtsrats), 15 (Leitung der Hauptversammlung, Bild- und Tonübertragung) und 17 (Jahresabschluss und Lagebericht) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 1999/I beträgt nach Beschluß der Hauptversammlung vom 29.08.2003 noch 27.500,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2001/I beträgt nach Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2003 noch 329.500,00 EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2003 zur Durchführung eines Aktienoptionsprogramms um 600.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2003/I). | a) 07.10.2003 Breinl b) Beschluss Bl. 117 SB; neue Satzung Bl. 123 SB; | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 05.05.2004 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 1999/I, die Herabsetzung des Bedingten Kapitals 2001/I sowie die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2001/I beträgt nach Beschluss der Hauptversammlung vom 05.05.2004 noch 291.600,00 EUR. | a) 14.05.2004 Breinl b) Beschluss und neue Satzung Bl. 129 SB; | ||||
| 8 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Wiest, Daniel, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 08.09.2004 Seidl | ||||
| 9 | b) Bestellt: Vorstand: Beese, Hanns Wolfgang, Inning am Ammersee, *XX.XX.XXXX | a) 18.10.2004 Bachinger | ||||
| 10 | b) Bestellt: Vorstand: Woodtli, Franz, Laufen/Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 27.10.2004 Bachinger | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 12.05.2005 hat die Schaffung zweier Genehmigter Kapitalia und die Änderung des § 4 (Genehmigte Kapitalia) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.04.2010 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.800.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre teilweise ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005 I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.04.2010 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.200.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre teilweise ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005 II). Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2000 (Genehmigtes Kapital 2000/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2000 (Genehmigtes Kapital 2000 II) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 23.05.2005 Gawinski b) Beschluss Bl. 146 SB; neue Satzung Bl. 147 SB; | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 08.06.2006 hat die Änderung der §§ 13 (Hauptversammlung, Ort und Einberufung), 14 (Teilnahmerecht) und 15 ( Leitung der Hauptversammlung, Bild- und Tonübertragung) der Satzung beschlossen. | a) 29.06.2006 Gawinski b) Beschluss Bl. 150 SB; neue Satzung Bl. 151 SB; | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 06.06.2007 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals vom 12.07.2001 und die Änderung des § 4 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. | a) 28.06.2007 Gawinski | ||||
| 14 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Friedl, Thomas Peter, München, *XX.XX.XXXX | a) 08.02.2008 Dorfmeister | ||||
| 15 | b) Geschäftsanschrift: Feilitzschstr. 6, 80802 München | b) Ausgeschieden: Vorstand: Kogel, Fred, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Burgener, Bernhard, Zeiningen/Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 10.02.2009 Kraft | |||
| 16 | Prokura erloschen: Colombini, Lorenzo, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Katzmann, Stephan, München, *XX.XX.XXXX | a) 25.03.2009 Kraft | ||||
| 17 | b) Die Hauptversammlung vom 21.04.2009 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, nämlich die Highlight Communications AG mit dem Sitz in Pratteln/Schweiz (Handelsregisteramt Basel-Landschaft Nr. CH-130.0005.502-2) gegen Barabfindung beschlossen. | a) 07.10.2009 Dr. Kühn | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kessler, Katja, München, *XX.XX.XXXX | a) 11.02.2010 Kraft | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 10.03.2010 hat die Satzung neu gefasst. | a) 23.03.2010 Fischer | ||||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 07.06.2011 hat die Änderung des § 8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen. | a) 17.06.2011 Eder | ||||
| 21 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Burgener, Bernhard, Zeiningen/Schweiz / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 20.01.2014 Legath | ||||
| 22 | b) Bestellt: Vorstand: Kogel, Fred, Straßlach-Dingharting, *XX.XX.XXXX | a) 16.10.2014 Unglaub | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Katzmann, Stephan, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Moser, Anita, Haar, *XX.XX.XXXX | a) 14.04.2016 Legath | ||||
| 24 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Kogel, Fred, Straßlach-Dingharting, *XX.XX.XXXX | a) 18.08.2016 Dorfmeister | ||||
| 25 | b) Bestellt: Vorstand: Berben, Oliver, München, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2017 Behrens | ||||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 12.12.2016 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital), 13 (Ort der Hauptversammlung), 16 (Beschlussfassung) und 17 (Jahresabschluss, Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen. b) Die Genehmigten Kapitalia vom 12.05.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I und 2005/II) sind durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.12.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 01.12.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.371.300,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/I). | a) 20.03.2017 Krafka | ||||
| 27 | b) Personendaten von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Moszkowicz, Martin, München, *XX.XX.XXXX | a) 13.06.2017 Behrens | ||||
| 28 | a) Die Hauptversammlung vom 26.02.2020 hat die Änderung des § 12 (Vergütung) der Satzung beschlossen. | a) 02.03.2020 Reichold | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Moser-Holzapfel, Anita, Haar, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2022 Röslmaier | ||||
| 30 | Personendaten geändert und berichtigend neu vorgetragen, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Moser-Holzapfel, Anita, Haar, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2022 Röslmaier | ||||
| 31 | b) Bestellt: Vorstand: Bachmann, Martin, München, *XX.XX.XXXX | a) 21.07.2023 Behrens | ||||
| 32 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Woodtli, Franz, Laufen/Schweiz / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 22.01.2024 Behrens | ||||
| 33 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Moszkowicz, Martin, München, *XX.XX.XXXX | a) 29.02.2024 Probst |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.