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Handelsregister · HRB 30055

Chronologischer Auszug

citadelle systems AG · Amtsgericht Essen

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (234)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 28.02.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
citadelle systems AG

b)
Essen
Geschäftsanschrift:
Im Teelbruch 134a, 45219 Essen

c)
Erwerb, Betrieb, Halten, Verwalten und
Veräußerung von Beteiligungen an anderen
Unternehmen im In- und Ausland, die
insbesondere im Service und Handel mit
Hard- und Softwareprodukten sowie
ähnlicher Produkte tätig sind, sowie die
Leitung dieser Unternehmen; Service-
Dienstleistungen im Bereich der
Informationstechnologie, der
Datensicherheit und des Datenschutzes;
Softwareentwicklung und -vertrieb; Erwerb,
Betrieb, Halten, Verwalten und
Veräußerung von wirtschaftlich
verwertbaren Rechten; Vermietung und
Überlassung von Immobilien, Einrichtungen
und anderen geschäftsbezogenen
Dienstleistungen, insbesondere die
Übernahme des zentralen Einkaufs, der
Buchhaltung, Lagerhaltung, Marketing,
Personalverwaltung und Schulung der
Mitarbeiter der Gruppengesellschaften;
Vertrieb von EDV und Kommunikations-
Produkte-Anwendungen mit den
erforderlichen Komponenten (Hard- und
Software), die Durchführung von
Schulungen, Organisations- und
Einsatzberatungen, das Management von
Projekten sowie Erstellung von Gutachten
im Computeranwendungsbereich, ferner
Planung, Beschaffung und Betrieb von IT-
Infrastruktur, von
Rechenzentrumsleistungen, IT-
Benutzerservice sowie die Beratung und
Konzeptentwicklung bei Datensicherheit
und Datenschutz		257.500,00
EUR		a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.

b)
Vorstand:
Kaulfuß, Tobias, Essen, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Vorstand:
Kienzle, Marc Noel, Karlsbad, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 27.03.2019		a)
10.05.2019
Braun
2b)
Der Vorstand ist aufgrund der Satzung vom 27.03.2019
ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bis zum 20.03.2024 durch Ausgabe neuer Aktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu 125.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2019/I).		a)
06.06.2019
Rath
3263.289,00
EUR		a)
Auf Grund der in der Satzung vom 27.03.2019 enthaltenen
Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2019/I - ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 5.789,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.06.2019 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital 2019/I beträgt noch 119.211,00 EUR.		a)
04.07.2019
Rath
4284.997,00
EUR		a)
Aufgrund der in der Satzung vom 27.03.2019 enthaltenen
Ermächtigung - Genehmigtes Kapiltal 2019/I - ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 21.708,00 EUR auf
284.997,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.08.2019 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital 2019/I beträgt noch 97.503,00 EUR.		a)
11.09.2019
Rath
5312.786,00
EUR		a)
Aufgrund der in der Satzung vom 27.03.2019 enthaltenen
Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2019/I - ist die Erhöhung
des Grundkapitals um weitere 27.789,00 EUR auf 312.786,00
EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
08.11.2019 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital 2019/I beträgt noch 69.714,00 Euro.		a)
03.01.2020
Rath
6Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ebertz, Christian, Essen, *XX.XX.XXXX		a)
06.02.2020
Koormann
7b)
Nach Änderung nunmehr
Geschäftsanschrift:
Hauptstraße 101-105, 45219 Essen		a)
02.03.2020
Koormann
8335.128,00
EUR		a)
Aufgrund der in der Satzung vom 27.03.2019 enthaltenen
Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2019/I - ist die Erhöhung
des Grundkapitals um weitere 22.342,00 EUR auf 335.128,00
EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
02.03.2020 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital 2019/I beträgt noch 47.372,00 Euro.		a)
19.03.2020
Rath
9356.729,00
EUR		a)
Aufgrund der in der Satzung vom 27.03.2019 enthaltenen
Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2019/I - ist die Erhöhung
des Grundkapitals um weitere 21.601,00 EUR auf 356.729,00
EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
22.04.2020 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital 2019/I beträgt noch 25.771,00 EUR.		a)
30.04.2020
Braun
10378.330,00
EUR		a)
Aufgrund der in der Satzung vom 27.03.2019 enthaltenen
Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2019/I - ist die Erhöhung
des Grundkapitals um weitere 21.601,00 EUR auf 378.330,00
EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
19.05.2020 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital 2019/I beträgt noch 4.170,00 EUR.		a)
29.05.2020
Rath
11a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2020 hat die Aufhebung
des bestehenden genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital
2019/I), die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals
sowie die Änderung der Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals, Aktienurkunden) und 7
(Zusammensetzung, Amtsdauer) beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.06.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 24.06.2025 durch einoder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 175.000
Stück neuen Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage um
insgesamt bis zu 175.000 € zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2020/I).		a)
01.07.2020
Rath
12a)
03.07.2020
Rath

b)
Lfd. Nr. 10, Sp. 6 b) von
Amts wegen gerötet
13391.351,00
EUR		a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.06.2020 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital
2020/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 13.021,00
EUR auf 391.351,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.07.2020 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) geändert.

b)
Das genehmigte Kapital 2020/I beträgt noch 161.979,00 EUR.		a)
13.08.2020
Rath
14414.679,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptverhandlung vom
25.06.2020 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital
2020/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR
23.328,00 auf EUR 414.679,00 durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.09.2020 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) geändert.

b)
Das genehmigte Kapital 2020/I beträgt noch 138.651,00 EUR.		a)
09.10.2020
Rath
15a)
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.06.2020 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital
2020/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR
23.328,00 auf EUR 414.679,00 durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.09.2020 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) geändert.		a)
13.10.2020
Braun

b)
Eintragung lfd. Nr. 14 Sp.
6 a) von Amts wegen
berichtigt.
16b)
Bestellt zum
Vorstand:
Kuhnt, Ivo Kai, Essen, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
15.01.2021
Insel
17451.678,00
EUR		a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.06.2020 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital
2020/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 36.999,00
EUR auf 451.678,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 08.02.2021 ist die Satzung in § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital 2020/I beträgt noch 101.652,00 EUR.		a)
18.02.2021
Rath
18486.859,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammung vom
25.06.2020 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital
2020/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 35.181,00
EUR auf 486.859,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 07.05.2021 ist die Satzung in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital 2020/I beträgt noch 66.471,00 EUR.		a)
21.05.2021
Rath
19a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2021 hat die Aufhebung
des bestehenden genehmigten Kapitals (genehmigtes Kapital
2020/I), die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals
sowie die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.06.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 27.06.2026 durch einoder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 240.000,00
EUR Stück neuen Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage
um insgesamt bis zu 240.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2021)		a)
09.07.2021
Braun
20497.942,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.06.2021 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital
2021/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 11.083,00
EUR auf 497.942,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 08.08.2021 ist die Satzung in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital 2021/I beträgt noch 228.917,00 EUR.		a)
01.09.2021
Rath
21b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kienzle, Marc Noel, Karlsbad, *XX.XX.XXXX		a)
05.10.2021
Insel
22b)
Nach Änderung lautet nunmehr die
Geschäftsanschrift:
Ringstraße 51, 45219 Essen		a)
18.02.2022
Insel
23507.223,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.03.2022 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital
2021/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 9.281,00 EUR
auf 507.223,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 31.03.2022 ist die Satzung in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital 2021/I beträgt noch 219.636,00 EUR.		a)
08.04.2022
Braun
24518.761,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.06.2021 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital
2021 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 11.538,00 EUR
auf 518.761,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 24.05.2022 ist die Satzung in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital 2021 beträgt noch 208.098,00 EUR.		a)
09.06.2022
Rath
25b)
Bestellt zum
Vorstand:
Decker, Christopher Karl, Scharbeutz,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
04.11.2022
Insel
26560.717,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.06.2022 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital
2021 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 41.956,00 EUR
auf 560.717,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 14.12.2022 ist die Satzung in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital 2021 beträgt noch 166.142,00 EUR.		a)
21.02.2023
Braun
27a)
Die Hauptversammlung hat am 19.06.2023 beschlossen, das
genehmigte Kapital 2021 (nunmehr genehmigtes Kapital
2023) zu erhöhen und die Satzung in § 4 entsprechend zu
ändern.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.06.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 18.06.2028 das Grundkapital der Gesellschaft durch einoder mehrmalige Ausgabe von neuen Aktien gegen Barund/oder Sacheinlagen um insgesamt bis zu 280.000,00 EUR
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023).		a)
10.07.2023
Braun
28573.304,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.06.2023 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital
2023 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 12.587,00 EUR
auf 573.304,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 04.09.2023 ist die Satzung in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital 2023 beträgt noch 267.413,00 Euro.		a)
29.09.2023
Rath
29581.695,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.06.2023 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital
2023 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 8.391,00 EUR
auf 581.695,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 10.11.2023 ist die Satzung in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital 2023 beträgt noch 259.022,00 Euro.		a)
30.11.2023
Rath
30b)
Bestellt zum
Vorstand:
Dr. von Gamm, Kevin, Schliersee, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
08.12.2023
Insel
31b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kuhnt, Ivo Kai, Essen, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bechtle, Ralph Nikolas, Essen, *XX.XX.XXXX		a)
15.01.2024
Insel

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.