citadelle systems AG

HRB 30055: citadelle systems AG, Essen, Ringstraße 51, 45219 Essen. Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2021 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2021 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 11.538,00 EUR auf 518.761,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.05.2022 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert. 518.761,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2021 beträgt noch 208.098,00 EUR.

HRB 30055: citadelle systems AG, Essen, Ringstraße 51, 45219 Essen. Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.03.2022 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2021/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 9.281,00 EUR auf 507.223,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 31.03.2022 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert. 507.223,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2021/I beträgt noch 219.636,00 EUR.

HRB 30055: citadelle systems AG, Essen, Hauptstraße 101-105, 45219 Essen. Nach Änderung lautet nunmehr die Geschäftsanschrift: Ringstraße 51, 45219 Essen.

HRB 30055: citadelle systems AG, Essen, Hauptstraße 101-105, 45219 Essen. Nicht mehr Vorstand: Kienzle, Marc Noel, Karlsbad, *XX.XX.XXXX.

HRB 30055: citadelle systems AG, Essen, Hauptstraße 101-105, 45219 Essen. Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2021 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2021/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 11.083,00 EUR auf 497.942,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.08.2021 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert. 497.942,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2021/I beträgt noch 228.917,00 EUR.

HRB 30055: citadelle systems AG, Essen, Hauptstraße 101-105, 45219 Essen. Die Hauptversammlung vom 28.06.2021 hat die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals (genehmigtes Kapital 2020/I), die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 27.06.2026 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 240.000,00 EUR Stück neuen Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 240.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021).

HRB 30055: citadelle systems AG, Essen, Hauptstraße 101-105, 45219 Essen. Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2020 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2020/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 35.181,00 EUR auf 486.859,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.05.2021 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert. 486.859,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2020/I beträgt noch 66.471,00 EUR.

HRB 30055: citadelle systems AG, Essen, Hauptstraße 101-105, 45219 Essen. Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2020 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2020/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 36.999,00 EUR auf 451.678,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.02.2021 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert. 451.678,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2020/I beträgt noch 101.652,00 EUR.

HRB 30055: citadelle systems AG, Essen, Hauptstraße 101-105, 45219 Essen. Bestellt zum Vorstand: Kuhnt, Ivo Kai, Essen, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

HRB 30055: citadelle systems AG, Essen, Hauptstraße 101-105, 45219 Essen. Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2020 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2020/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 23.328,00 auf EUR 414.679,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.09.2020 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert.

HRB 30055: citadelle systems AG, Essen, Hauptstraße 101-105, 45219 Essen. Auf Grund der durch Beschluss der Hauptverhandlung vom 25.06.2020 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2020/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 23.328,00 auf EUR 414.679,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.09.2020 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert. 414.679,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2020/I beträgt noch 138.651,00 EUR.

HRB 30055: citadelle systems AG, Essen, Hauptstraße 101-105, 45219 Essen. Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2020 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2020/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 13.021,00 EUR auf 391.351,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.07.2020 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert. 391.351,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2020/I beträgt noch 161.979,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Dem Registergericht ist eine Liste der Aufsichtsratmitglieder eingereicht worden.

HRB 30055: citadelle systems AG, Essen, Hauptstraße 101-105, 45219 Essen.

HRB 30055: citadelle systems AG, Essen, Hauptstraße 101-105, 45219 Essen. Die Hauptversammlung vom 25.06.2020 hat die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2019/I), die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) und 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 24.06.2025 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 175.000 Stück neuen Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 175.000 € zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).

HRB 30055: citadelle systems AG, Essen, Hauptstraße 101-105, 45219 Essen. Aufgrund der in der Satzung vom 27.03.2019 enthaltenen Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2019/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 21.601,00 EUR auf 378.330,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.05.2020 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert. 378.330,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2019/I beträgt noch 4.170,00 EUR.

HRB 30055: citadelle systems AG, Essen, Hauptstraße 101-105, 45219 Essen. Aufgrund der in der Satzung vom 27.03.2019 enthaltenen Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2019/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 21.601,00 EUR auf 356.729,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.04.2020 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert. 356.729,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2019/I beträgt noch 25.771,00 EUR.

HRB 30055: citadelle systems AG, Essen, Hauptstraße 101-105, 45219 Essen. Aufgrund der in der Satzung vom 27.03.2019 enthaltenen Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2019/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 22.342,00 EUR auf 335.128,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.03.2020 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert. 335.128,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2019/I beträgt noch 47.372,00 Euro.

HRB 30055: citadelle systems AG, Essen, Im Teelbruch 134a, 45219 Essen. Nach Änderung nunmehr Geschäftsanschrift: Hauptstraße 101-105, 45219 Essen.

HRB 30055: citadelle systems AG, Essen, Im Teelbruch 134a, 45219 Essen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ebertz, Christian, Essen, *XX.XX.XXXX.

HRB 30055: citadelle systems AG, Essen, Im Teelbruch 134a, 45219 Essen. Aufgrund der in der Satzung vom 27.03.2019 enthaltenen Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2019/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 27.789,00 EUR auf 312.786,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.11.2019 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert. 312.786,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2019/I beträgt noch 69.714,00 Euro.

HRB 30055: citadelle systems AG, Essen, Im Teelbruch 134a, 45219 Essen. Aufgrund der in der Satzung vom 27.03.2019 enthaltenen Ermächtigung - Genehmigtes Kapiltal 2019/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 21.708,00 EUR auf 284.997,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.08.2019 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert. 284.997,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2019/I beträgt noch 97.503,00 EUR.

HRB 30055: citadelle systems AG, Essen, Im Teelbruch 134a, 45219 Essen. Auf Grund der in der Satzung vom 27.03.2019 enthaltenen Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2019/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.789,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.06.2019 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert. 263.289,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2019/I beträgt noch 119.211,00 EUR.

HRB 30055: citadelle systems AG, Essen, Im Teelbruch 134a, 45219 Essen. Der Vorstand ist aufgrund der Satzung vom 27.03.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 20.03.2024 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 125.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/I).

HRB 30055: citadelle systems AG, Essen, Im Teelbruch 134a, 45219 Essen. Aktiengesellschaft. Satzung vom 27.03.2019. Geschäftsanschrift: Im Teelbruch 134a, 45219 Essen. Gegenstand: Erwerb, Betrieb, Halten, Verwalten und Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland, die insbesondere im Service und Handel mit Hard- und Softwareprodukten sowie ähnlicher Produkte tätig sind, sowie die Leitung dieser Unternehmen; Service-Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie, der Datensicherheit und des Datenschutzes; Softwareentwicklung und -vertrieb; Erwerb, Betrieb, Halten, Verwalten und Veräußerung von wirtschaftlich verwertbaren Rechten; Vermietung und Überlassung von Immobilien, Einrichtungen und anderen geschäftsbezogenen Dienstleistungen, insbesondere die Übernahme des zentralen Einkaufs, der Buchhaltung, Lagerhaltung, Marketing, Personalverwaltung und Schulung der Mitarbeiter der Gruppengesellschaften; Vertrieb von EDV und Kommunikations-Produkte-Anwendungen mit den erforderlichen Komponenten (Hard- und Software), die Durchführung von Schulungen, Organisations- und Einsatzberatungen, das Management von Projekten sowie Erstellung von Gutachten im Computeranwendungsbereich, ferner Planung, Beschaffung und Betrieb von IT-Infrastruktur, von Rechenzentrumsleistungen, IT-Benutzerservice sowie die Beratung und Konzeptentwicklung bei Datensicherheit und Datenschutz. Grundkapital: 257.500,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Kaulfuß, Tobias, Essen, *XX.XX.XXXX; Kienzle, Marc Noel, Karlsbad, *XX.XX.XXXX, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.