Historischer Auszug

= ———— ra A AA Tausender | Hunderter | Zehner- Amtsgericht Ch Charlottenburg 5 13579 | Blätsf AN Nr. |. ; a. Vorstand I ; der - a) Firmä | 1. Grund- ' Persönlich haftende: 0 kura“ Zin- Al ; oder - , Gesellschafter Prokura a) Tacı ; tra- ; b) Sitz Stammkapital Geschäftsführer. nd der Eintragung ; ung _ ©)- Gegenstand Yes Unternehmens . DM Abwickler b) Bemerkungen 1 EA _7 1 a) . | „000. Prokura gemeinsam mit einem “ a. | ; a)14.4.1999 ; | Specker Bauten AG 1 | ; _Vorstandsmitglied oder einem anderen | Aktiengesellschaft. . | 2 ; a Matthias Klussmanyg Prokuristen: | N ; ; ® 8 b) ; ; ; ; ‚geb. 16.04.1956 | a ‚| Entstanden durch Fformwechselnde Umwarmdlung aus Specker Ss Berlin ; . | in ‚1. Peter Lietz ; . 2 Bauten GmbH mit Sitz in Berlin. . Lorenz ; 5 Ä Zn ; Berlin a ; SC ; 2 5 €) . . | en nn ; : | . nn Die Satzung ist am 26. Januar 1999 festgestellt. a. b) Umwandlungs- . | a ; ; Prokura gemeinsam mit einem 0 ; ; ; ; . ; —_- beschluss a) ; - . nn ] Vorstandsmitglied_ oder einem anderen Ist nur ein VorstandsmiCglied bestellt, vertritt es die u. Satzung Die Entwicklung, Initiierung und 5 „02 Prokuristen und Befugnis, Gesellschaft allein j Bl. 7 ££. Errichtung von _Wohn- und ‚Rechtsgeschäfte mit sich Selbst oder. | Sind mehrere Vorskandsmitglieder bestellt, wird die . Vgl. Gewerbebauten einschließlich sozial mit sich als Vertreter Dritter Gesellschaft ch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ei Amtsgericht und _kommunalorientierter abzuschließen: — ; . Vorstandsmikglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen ) Charlottenbg. Bauvorhaben für eigene oder fremde I | ; vertrete 7 : — HRB 10510 Rechnung, die Erstellung, ; ; | | Z ; ertretungsbefugnis kann erteilt werden. “ . schlüsselfertiger Bauten sowie die . Übernahme von diesen Zwecken. * Bas Vorstandsmitglied Matthias Klussmann hat dienenden Treuhandschaften sowie ; | A ; I Alleinvertretungsbe£fugnis. Planungs-, Projektsteuerungs- und |: ; a - Er und das Vorstandemitglied Peter Starke dürfen . Bauleitungstätigkeiten; | ; ; a I . a Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter Dritter abschließen. b . . - ; : ; . rin Finanz- und Unternehmensberatunp einschließlich bauwirtschaftlicher Beratung, insbesondere die‘ Erstellung von Anlagekonzepten und die Beratung von Bauherren und Kapitalanlegern beim An- und Verkauf’ von Beteiligungen, Grundstücken, Wertpapieren und anderen Vermögensanlagen sowie die .Finanzierungsvermittlung und ‚| -beschaffung; c) ; die Verwaltung gewerblicher Unternehmungen sowie eigenen und. fremden Grundbesitzes, die übernahmp von Geschäftsbesorqungen und Treuhandschaften sowie die Beratun bei der Verwaltung von Vermögen aller Art; . ; a) der Erwerb, die Veräußerung, die_ Vermittlung von Beteiligungen und Grundstücken sowie die Durchführung von Investitionen für Britta 2 . HR 102 „Karteiblatt HRB_* + 2 WE U VE nn a WS . I | a za ; ; MS 2000 12.85 7 . - N VE } 5 5 In ; AT a za . Fortsetzung Rückseite

misgericht Charlottenburg Rückseite von Blatt ” “ Vorstand‘ Grund Persönlich haftende . . Gesellschafter Stammkap ital Geschäftsführer ; Abwickler 3 a)16,6.1999 llrymo b) Eintr&g. d. Prokura von Amts wegen berichtigt Prokura gemeinsam mit einem - a Se a)15.9.199 Vorstandsmitglied oder einem anderen ; Prokuristen und Befugnis, ; ; | Hrymo zu Ai Rechtsgeschäfte mit sich „Selbst oder Sa DL n a. ; ‚4 mit Sich als Vertreter er ; ; ; - 1b) BL. 46/47 abzuschließen: ; ; ME „02. 1956 6.500.000 DM ist das Grundkapital um 1.500.000 DM auf 6. 500. 000 DM erhöht und die Satzung geändert in $ 4 (Grundkapital). 3.520.000 _ Has Grundkapi cal auf Euro umgerechnet und aus 7 2 esellschaftsmifteln um 4.602,78 EUR auf 3.328.000 EUR Od erhöht. ; | | | 2 . _ -. J]Bartel eiterhin wurde das Grun apital durch Beschlüsse: der. _ Jb) Beschluss auptversammlungen vom 16. Mai 2000 und 31. Mai 2000 um „Bl. 79 £. 192.000 EUR auf 3.520.000 EUR erhöht, sowie die Satzung yeändert in $.4 (Grundkapital). . . Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | \ Fortsetzung auf dem zZ ten Blatt an \ =. ;

u b A P SEN nn Tausender|Hunderter | Zehner AmtS< ericht Charlottenburg ; | 13579 HRB 704267 a Vorstand Persönlich haftende Grund-' „oder | / ER ; n . Gesellschafter Prokura ; Rechtsverhältnisse . | 2fag der Eintragung Stammkapital Geschäftsführer ; 2 . VL "und Unterschrift ) Abwickler 1 b) Semerengen Tätigkeit als Generalunternehmer und Generalübernehmer sowie die Finanz- und Unternehmensberatung,. a. . insbesondere die Erstellung von: Anlagekonzepten und die Beratung: vo Bauherren und Kapitalanlegern beim . An- und Verkauf von Beteiligungen a Unternehmen in der Rechtsform der . -}| Personengesellschaft, Genossenschaft ] oder GmbH und Grundstücken sowie 1 die Finanzierungsvermittlung und -beschaffung; . b) die Verwaltung gewerblicher Unternehmungen sowie eigenen und ; fremden Grundbesitzes, die Übernahme von Geschäftsbesorgungen und . ; Treuhandschaften sowie die Beratung bei der Verwaltung von Vermögen . aller Art; | C) der Erwerb, die | Weiterentwicklung, die Veräußerung, ; die Vermittlung von unbebauten und bebauten Grundstücken oder xt Beteiligungen an Objekt- bzw. © N ‘Grundstücksgesellschaften sowie die | ” { Durchführung von Investitionen für Dritte; ‚| d) die Entwicklung und Vermarktung von Informationstechnologien und Service-Konzepten zu eigenen Zwecken 4 5 Fa Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 8. ‚September 2000 |a)28.12.2000 st das Grundkapital um 640.000 EUR auf 4.160.000 EUR erhöht und die Satzung insgesamt N Senna 6 de — | ; Barte 4.160.000 | EUR c) a) Die Entwicklung, Initiierung ung Errichtung von Wohn- und Gewerbebauten einschließlich sozial und kommunal orientierter . Bauvorhaben für eigene oder fremde Rechnung, die Erstellung schlüsselfertiger Bauten sowie die Übernahme von diesen Zwecken . dienenden Treuhandschaften sowie Planungs-, Projektsteuerungs- und Bauleitungstätigkeiten, die Die Kapitalerhöhung ist durchgefüift. ; ; b) Beschluss Bl. 100 ff. und für Dritte zur Förderung vorstehender Unternehmensgegenst& zu lit a) - €); kernehmen, Unternehmensteilen, HR 102 Karteiblatt HRB: ‘4 a. a ' | N "Fortsetzung Rücksätte VA Tanml MN + nn >

Vorstand Grund- Persönlich haftende ‘ Amtsgericht Charlottenburg ; a Rückseite von Blatt HR B 70 A a Ei / . ' | l Ein- |. itz Stammka ital Gesellschafter | ATag der Eintragung + tra- c) Gegenstane.des Unternehmens p Geschäftsführer und Unterschrift AM gung . Abwickler . ; Pa b) Bemerkungen 7 März 2001 ist |a)30.5.2001 -. die Satzung ergänzt um $ 5 Abs. 3 (Genehm#%Gtes Kapital). . GC Idee —_ i ä i i . Bartel i i 3) a_bis|b) Beschluss zu nsgesamt 960.000 EUR durch Ausgabe neuer, auf _ den - Bl. 144 ) i AA zu erhöhen (Genehmigtes . und dabei gemäß $ 6 Abs. 4 der Satzung einen vom gli der Gewinnbeteiligung_zu i . czpitalerhöhungen können gegen Bareinlagen . winlagen erfolgen. Die Ausnutzung_des ; ; N . genehmigten Kapitals so dazu dienen, der Gesellschaft die Grändstücke gegen Überlassung von Stammaktien der ‚Gesellschaft erlangen bzw. erwerben zu können. Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates. | | das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen und die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der neuen Aktien einsc eßlıch des Ausgabekurses festzusetzen. - ; 8 i ü j a)18.7.200 Prokuristen umd Befugnis, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter Schonk (0 Dritter-äbzuschlieBen: b) Bl. 160 „"Odilia Singer geb. 07.05.1962 ‘ Berlin 9 cter Starke ist TMicl jsmi 2 a)8.1.2002 ® heinrich kraner ist WM | 9 geb. 10.12.1964 Rechtsgeschäfte mit sich ars. Bartel Erfurt abschließen. | . , b) B2. 93 41, SB II 10 ; "4.840.000 “ Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07 i i a)9.7.2002 EUR | N das Grundkapital um 200.000 EUR au£ 4.360.000 *EUR erhöht Y gg m ; nd die Satzung entsprechend geändert in $ 5 (Drag - Grundkapital). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführe enke In Durchführung des Beschlusses der Hauptversammlung vom’ b) Beschlüsse | | 20. März 1999 hat der Vorstand am 07. Mai 2002 mit 1. Bl. 14 ££. Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital um 480. 000 nı. 48 ff. | ; 3 sera Fortsetzung auf dem ten Blatt

Tausender | Hunderter Zehner | ; | a . | m BUN 13579 ; ; | | ; „24680 H R B 7 0 h VAL Vorstand ; a ; | ; ; ai Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Grund- oder . Stammkapital |. 3) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 7 EUR auf 4.840.000 EUR erhöht. Die Erhöhung deS B1. 51 f££. Grundkapitals ist durchgeführt. Durch Beschluss des hierzu ermächtigien Aufsichtsrats vom 07. Mai 2002 ist die Satzung entsprechend geändert in $ 5 (Grundkapital). Das genehmigte-Kapital beträgt jetzt noch 480.000 EUR. ; i Die Eintragung im” laufender Nummer 10, Spalte 6, wird a)18.9.200 dahingehend ve Amts wegen berichtigt, dass es statt 20. März 1999 richtigerweise 20. März 2001 heißt. 5.320.000. Schonk In DurChführung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 20,” März 2001 hat der Vorstand am 7. Mai 2002 mit | )-Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital um 480.000 EUR auf 5.320.000 ER erhöht. | ; Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. b) Beschlüsse ‚Bl. 102 ff. Durch Beschluss des hierzu ermächtigten Aufsichtsrats vom 7. Mai 2002 ist die Satzung entsprechend geändert in $ 5 (Grundkapital). | Das genehmigte Kapital ist ausgeschöpft. A ——— Andreas Foidl ist zum Vorstandsmitglied bestellt. Er darf | Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter Dritter abschließen a)21.10.200 Andreas Foidl geb. 12.01.1962 Falkensee Schonk b) Bl. 114 ff. Heinrich Kramer is nicht mehr Vorstandsmitglied. Wiedher b) BI. 122 ut a)21.8.2003 Schonk (18 b) Bl. 123 ff. Löschung der Prokura für: Hartmut Krüger (Xr. 3) Prokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen und Befugnis, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertretern Dritter abzuschließen: 5. Barbara Voß geb. 13.10.1959 BT TAT . . N 5 © . Eartcatzımn Riirlkcaita a)21.1.2003 ht

Cd -- & „ nt Es Rückseite von Blatt _D__ | HR B 704 A Al Prokura ; Rechtsverhältnisse a) SS Tr Eintragung ; d Unterschrift : . | mehren . - — | Ay tsgericht Charlottenburg Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Grund- oder Stammkapital het BE kat vr m SEEN. EEE N: Prokura gemeinsam mit einem Andreas Foidl ist nicht mehr VeTstandsmitglied. a)9.3.2004 Vorstandsmitglied oder einem anderen “m Prokuristen und Befugnis, ; Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreten Schonk Dritter abzuschließen: b) Bl. 125 - 127 6. Marc Eschholz geb. 04.08.1971 Falkensee | Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 1. April 2004 ist die Satzung geändert in $ 1 (Firma, Sitz), in $ 5 (Grundkapital), $ 12 (Einberufung), $ 17 (Ort und Einberufung) und $ 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung). 16 Cenda Invest AG a)26.5.2004 Al {7 Schonk Mo U b) Beschluss Bl. 130 £f£. Fortsetzung auf dem _____ ten Blatt