Handelsregister · HRB 70426
Chronologischer Auszug
Cenda Invest AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Cenda Invest AG b) Berlin c) a) Die Entwicklung, Initiierung und Errichtung von Wohn- und Gewerbebauten einschließlich sozial und kommunal orientierter Bauvorhaben für eigene oder fremde Rechnung, die Erstellung schlüsselfertiger Bauten sowie die Übernahme von diesen Zwecken dienenden Treuhandschaften sowie Planungs-, Projektsteuerungsund Bauleitungstätigkeiten, die Tätigkeit als Generalunternehmer und Generalübernehmer sowie die Finanz- und Unternehmensberatung, insbesondere die Erstellung von Anlagekonzepten und die Beratung von Bauherren und Kapitalanlegern beim An- und Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen in der Rechtsform der Personengesellschaft, Genossenschaft oder GmbH und Grundstücken sowie die Finanzierungsvermittlung und beschaffung; b) die Verwaltung gewerblicher Unternehmungen sowie eigenen und fremden Grundbesitzes, die Übernahme von Geschäftsbesorgungen und Treuhandschaften sowie die Beratung bei der Verwaltung von Vermögen aller Art; c) der Erwerb, die Weiterentwicklung, die Veräußerung, die Vermittlung von unbebauten und bebauten Grundstücken oder Beteiligungen an Objekt- bzw. Grundstücksgesellschaften sowie die Durchführung von Investitionen für Dritte; d) die Entwicklung und Vermarktung von Informationstechnologien und Service-Konzepten zu eigenen Zwecken und für Dritte zur Förderung vorstehender Unternehmensgegenstände zu lit a) - c); e) die Beteiligung an Unternehmen, der Erwerb von Unternehmen und Unternehmensteilen, deren Gesellschaftszweck den Regelungen zu lit. a) - d) entspricht, sowie die Beteiligung an Gemeinschaftsunternehmen. | 5.320.000 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Vorstandsmitglied: 1. Klussmann, Matthias, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Singer, Odilia, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 2. Voß, Barbara, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 3. Eschholz, Marc, *XX.XX.XXXX, Falkensee Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 26.01.1999 mit letzter Änderung vom 01.04.2004 b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Specker Bauten GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 10510) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 26.01.1999. | a) 30.07.2004 Beyer b) Tag der ersten Eintragung 14.04.1999 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.09.2005 ist die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital) und in § 4 (Bekanntmachungen). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.09.2005 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2006 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 950.000,00 EUR durch Auagabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. Ein Bezugsrechtsausschluss ist in bestimmten Fallgruppen möglich. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital festzulegen. Der Aufsichtsrat ist zur Satzungsneufassung ermächtigt (§ 5 Abs. 1 der Satzung). (Genehmigtes Kapital 2005/I) | a) 04.10.2005 Dr. Schulte b) Satzung Bl. 169 ff. Beschluss Bl. 163 ff. | ||||
| 3 | Nicht mehr Prokurist: 1. Singer, Odilia Nicht mehr Prokurist: 2. Voß, Barbara 4. Auer, Ulrich, *XX.XX.XXXX, Thyrow Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 27.01.2006 Duzinski b) Bl. 181 ff. | ||||
| 4 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2006 ist die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital). b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 28.09.2005 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Die Frist zur Ausnutzung des genehmigten Kapitals vom 28.09.2005 wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2006 unter Änderung des genehmigten Kapitals 2005/I verlängert bis 31.12.2007. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.09.2006 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2007 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 950.000,00 EUR durch Auagabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. Ein Bezugsrechtsausschluss ist in bestimmten Fallgruppen möglich. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital festzulegen. Der Aufsichtsrat ist zur Satzungsneufassung ermächtigt (§ 5 Abs. 1 der Satzung). (Genehmigtes Kapital 2005/I) | a) 08.11.2006 Dr. Schulte b) Beschluss Bl. 230 | ||||
| 5 | b) Die Eintragung laufende Nummer 4, betreffend die Eintragung des genehmigten Kapitals ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Der Vorstand ist durch Satzung vom 28.09.2005 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Die Frist zur Ausnutzung des genehmigten Kapitals vom 28.09.2005 wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2006 unter Änderung des genehmigten Kapitals 2005/I verlängert bis 31.12.2007. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.09.2006 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2007 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 950.000,00 EUR durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. Ein Bezugsrechtsausschluss ist in bestimmten Fallgruppen möglich. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital festzulegen. Der Aufsichtsrat ist zur Satzungsneufassung ermächtigt (§ 5 Abs. 1 der Satzung). (Genehmigtes Kapital 2005/I) | a) 16.11.2006 Dr. Schulte | ||||
| 6 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 20.10.2006 und der jeweils zustimmenden Beschlüsse der Hauptversammlung vom 14.11.2006 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.10.2006 ist die Cenda Gewerbebauten für Polen GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 62366 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 12.12.2006 Wiechert b) Verschmelzungsvertrag Bl. 4 ff. SB III Beschlüsse Bl. 8 ff, 12 ff. SB III | ||||
| 7 | b) Vorstand: 2. Gauer, Rüdiger, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 30.07.2007 Boos | ||||
| 8 | 6.270.000 EUR | a) Auf Grund der durch die Hauptversammlung vom 28.09.2005 mit Änderung durch Beschluss vom 21.06.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 950.000 EUR auf 6.270.000 EUR durchgeführt. (Genehmigtes Kapital 2005/I) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 29.08.2007 ist die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital). b) Das Genehmigte Kapital vom 28.09.2005;21.06.2006 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2005/I) | a) 19.10.2007 Schnitker | |||
| 9 | c) a) der Erwerb, die Entwicklung, die Verwaltung, die Veräußerung und die Vermittlung von Immobilien, b) die Gründung, der Erwerb, die Verwaltung und die Verwertung von Unternehmen, die Tätigkeiten im Sinne des lit. a zum Gegenstand haben, und Anteilen an solchen Unternehmen; c) die Erbringung von immobilienbezogenen und kaufmännischen Dienstleistungen verschiedener Art, insbesondere der Entwicklung und des Asset Managements von Immobilien; ausgenommen sind Geschäfte mit Aktien oder anderen Finanzinstrumenten im Sinne des § 1 KWG sowie solche Geschäfte, die sonst einer Erlaubnis nach § 32 KWG bedürfen. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.02.2008 ist die Satzung geändert in § 2 (Gegenstand) und § 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung). | a) 10.03.2008 Schnitker | |||
| 10 | b) Geschäftsanschrift: Pohlstraße 20, 10785 Berlin | b) Vorstand: 3. Eschholz, Marc, *XX.XX.XXXX, Falkensee mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 3. Eschholz, Marc | a) 27.01.2010 Lampe | ||
| 11 | 5. Weiß, Eva, *XX.XX.XXXX, Seddiner See Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 09.03.2010 Lampe | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Gauer, Rüdiger | a) 12.04.2010 Richter | ||||
| 13 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.12.2010 ist die Satzung geändert in §§ 12 Absatz 1 (Einberufung), 17 Abs. 3 (Ort und Einberufung). | a) 08.12.2010 Treibert | ||||
| 14 | Nicht mehr Prokurist: 4. Auer, Ulrich 6. Voß-Mikisch, Barbara, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 18.07.2011 Tritthart | ||||
| 15 | c) a) der Erwerb, die Entwicklung, die Veräußerung und die Vermittlung von Immobilien, b) die Gründung, der Erwerb und die Verwertung von Unternehmen, die Tätigkeiten im Sinne des lit. a zum Gegenstand haben, und Anteilen an solchen Unternehmen; c) die Erbringung von immobilienbezogenen und kaufmännischen Dienstleistungen verschiedener Art. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.05.2012 ist die Satzung geändert in § 2 (Gegenstand). b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 02.05.2012 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage Teile ihres Vermögens als Gesamtheit auf Cenda Management GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 130444) ausgegliedert. | a) 31.05.2012 Dr. Lehmann | |||
| 16 | 5.016.000 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.09.2012 ist das Grundkapital um 125.400 EUR auf 5.016.000 EUR herabgesetzt und die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital). | a) 04.10.2012 Wohlfeil | |||
| 17 | b) Die Gesellschafterversammlung vom 27.09.2012 hat die formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft in die ML Real GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 145069) beschlossen. Die Firma ist erloschen. | a) 11.10.2012 Horstkotte | ||||
| 18 | a) Die Eintragung laufende Nummer 16 vom 04.10.2012 wird von Amts wegen wie folgt berichtigt: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.09.2012 ist das Grundkapital um 1.254.000 EUR auf 5.016.000 EUR herabgesetzt und die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital). | a) 12.10.2012 Wohlfeil |
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