Handelsregister · HRB 9414

Registerinformationen

Castellan AG · Amtsgericht Siegen

Registerinformationen Chronologischer Auszug

Unternehmen

Stammdaten

Firma: Castellan AG
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Sitz: Kreuztal
Geschäftsanschrift: Landstraße 20, 57223 Kreuztal

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 9414
Gericht: Amtsgericht Siegen
Letzte Eintragung: 03.04.2017
Abrufstand: 06.10.2025
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Das Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere bei der Castellan Production GmbH.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Prokurist(in)

Mike Molsberger

Kreuztal

Einzelprokura

Vorstand

Hans-Georg Castellan

Kreuztal

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 25.08.2010 Die Hauptversammlung vom 11.01.2011 hat die Satzung neu gefasst, dabei die Bestimmungen zu Firma und Sitz sowie Gegenstand des Unternehmens geändert und damit die Sitzverlegung von München (bisher AG München HRB 188243) nach Kreuztal beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 13. Februar 2012 hat die Erweiterung des Gesellschaftsvertrages um einen weiteren Absatz in § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
Der Vorstand hat am 11. April 2012 in teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage um EUR 417,00 auf EUR 50.417,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11. April 2012 geändert.
Der Vorstand hat am 04. Mai 2012 in teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2012/I mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage um EUR 418,00 auf EUR 50.835,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04. Mai 2012 geändert.
Der Vorstand hat am 24. Mai 2012 in teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Zustimung des Aufsichtsrats die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage um EUR 606,00 auf EUR 51.441,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24. Mai 2012 geändert.
Die Hauptversammlung vom 23. August 2012 hat die Änderung des Unternehmensgegenstands und des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.
Der Vorstand hat am 23./24 Juli 2012 in teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Zustimung des Aufsichtsrats die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage um EUR 209,00 auf EUR 51.650,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23./24. Juli 2012 geändert.
Der Vorstand hat am 17. August 2012 in teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Zustimung des Aufsichtsrats die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage um EUR 209,00 auf EUR 51.859,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17. August 2012 geändert.
Der Vorstand hat am 06. September 2012 in teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Zustimung des Aufsichtsrats die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage um EUR 417,00 auf EUR 52.276,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06. September 2012 geändert.
Der Vorstand hat am 08. November 2012 in teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Zustimung des Aufsichtsrats die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage um EUR 5.809,00 auf EUR 58.085,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08. November 2012 geändert.
Die Hauptversammlung vom 28. August 2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.833.677,00 EUR auf nunmehr 4.891.762,00 EUR und die Änderung von § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.
Die Hauptversammlung vom 16. Dezember 2013 hat die Aufhebung des noch nicht ausgenutzten genehmigten Kapitals 2012/I, die Schaffung eines genehmigten Kapitals 2013/I und die Änderung von § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.

Sonstige Rechtsverhältnisse

Die Gesellschaft hat den operativen Geschäftsbetrieb als Gesamtheit auf die neu gegründete Castellan Production GmbH mit Sitz in Kreuztal (Amtsgericht Siegen - HR B 9885) nach Maßgabe des Ausgliederungplanes vom 23. August 2012 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung vom selben Tage im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übertragen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16. Dezember 2013 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 15. Dezember 2018 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 2.445.881,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlagen (einschließlich sogenannter gemischter Sacheinlagen) durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen und dabei einen vom Gesetz abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen sowie über den Ausschluss des Bezugsrechts zu entscheiden. (Genehmigtes Kapital 2013/I).

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.