Handelsregister · HRB 9414
Chronologischer Auszug
Castellan AG · Amtsgericht Siegen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Castellan AG b) Kreuztal Geschäftsanschrift: Landstraße 20, 57223 Kreuztal c) Die Entwicklung, Herstellung, Montage und Vertrieb von technischen Geräten, insbesondere solcher für den öffentlichen Raum, wie z.B. Notrufsäulen, lnformationssäulen, Elektroauto- Ladestationen, Notfall-Depots für Erste- Hilfe Materialien und automatische Defibrillatoren und ähnlicher Produkte, die auch über Kommunikationseinrichtungen verfügen können, sowie Service und Wartung für derartige Produkte einschließlich des Betriebs eines Fernüberwachungssystems einschließlich eines Rechen- und Callcenters, sowie alle zur Erreichung dieses Zweckes sinnvollen, notwendigen und legalen Geschäfte. Die Gesellschaft betreibt keine Geschäfte, die einer staatlichen Genehmigung bedürfen. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Bestellt als Vorstand: Dr. Friedrich, Holger, Meerbusch, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Dr. Hagemann, Stefan, Starnberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Lotz, Nicole, München, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 25.08.2010 Die Hauptversammlung vom 11.01.2011 hat die Satzung neu gefasst, dabei die Bestimmungen zu Firma und Sitz sowie Gegenstand des Unternehmens geändert und damit die Sitzverlegung von München (bisher AG München HRB 188243) nach Kreuztal beschlossen. | a) 15.02.2011 Becker | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 13. Februar 2012 hat die Erweiterung des Gesellschaftsvertrages um einen weiteren Absatz in § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.02.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.12.2016 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 25000 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). | a) 05.03.2012 Schisler | ||||
| 3 | 50.417,00 EUR | a) Der Vorstand hat am 11. April 2012 in teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage um EUR 417,00 auf EUR 50.417,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11. April 2012 geändert. | a) 25.05.2012 Vöckel | |||
| 4 | 50.835,00 EUR | a) Der Vorstand hat am 04. Mai 2012 in teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2012/I mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage um EUR 418,00 auf EUR 50.835,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04. Mai 2012 geändert. b) Das genehmigte Kapital 2012/I beträgt noch EUR 24.165,00. | a) 08.06.2012 Vöckel | |||
| 5 | 51.441,00 EUR | a) Der Vorstand hat am 24. Mai 2012 in teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Zustimung des Aufsichtsrats die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage um EUR 606,00 auf EUR 51.441,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24. Mai 2012 geändert. b) Das genehmigte Kapital 2012/I beträgt noch EUR 23.559,00. | a) 13.09.2012 Vöckel | |||
| 6 | c) Das Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere bei der Castellan Production GmbH. | a) Die Hauptversammlung vom 23. August 2012 hat die Änderung des Unternehmensgegenstands und des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. b) Die Gesellschaft hat den operativen Geschäftsbetrieb als Gesamtheit auf die neu gegründete Castellan Production GmbH mit Sitz in Kreuztal (Amtsgericht Siegen - HR B 9885) nach Maßgabe des Ausgliederungplanes vom 23. August 2012 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung vom selben Tage im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übertragen. | a) 19.09.2012 Vöckel | |||
| 7 | 51.650,00 EUR | a) Der Vorstand hat am 23./24 Juli 2012 in teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Zustimung des Aufsichtsrats die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage um EUR 209,00 auf EUR 51.650,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23./24. Juli 2012 geändert. b) Das genehmigte Kapital 2012/I beträgt noch EUR 23.350,00. | a) 29.10.2012 Vöckel | |||
| 8 | 51.859,00 EUR | a) Der Vorstand hat am 17. August 2012 in teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Zustimung des Aufsichtsrats die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage um EUR 209,00 auf EUR 51.859,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17. August 2012 geändert. b) Das genehmigte Kapital 2012/I beträgt noch EUR 23.141,00. | a) 25.02.2013 Vöckel | |||
| 9 | 52.276,00 EUR | a) Der Vorstand hat am 06. September 2012 in teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Zustimung des Aufsichtsrats die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage um EUR 417,00 auf EUR 52.276,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06. September 2012 geändert. b) Das genehmigte Kapital 2012/I beträgt noch EUR 22.724,00. | a) 10.04.2013 Vöckel | |||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Hagemann, Stefan, Starnberg, *XX.XX.XXXX | a) 07.05.2013 Wickel | ||||
| 11 | 58.085,00 EUR | a) Der Vorstand hat am 08. November 2012 in teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Zustimung des Aufsichtsrats die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage um EUR 5.809,00 auf EUR 58.085,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08. November 2012 geändert. b) Das genehmigte Kapital 2012/I beträgt noch EUR 16.915,00. | a) 23.05.2013 Vöckel | |||
| 12 | 4.891.762,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 28. August 2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.833.677,00 EUR auf nunmehr 4.891.762,00 EUR und die Änderung von § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 22.10.2013 Vöckel | |||
| 13 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16. Dezember 2013 wurde das Genehmigte Kapital 2012/I aufgehoben und ein Genehmigtes Kapital 2013 geschaffen. Dabei wurde der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der Geserllschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 15.12.2018 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 2.445.881,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen (einschließlich sogenannter gemischter Sacheinlagen) durch Ausgabe neuerm, auf den Inhaber laufenden Stückaktien zu erhöhemn und dabei einen vom Gesetz abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen sowie über einen Ausschluss des Bezugsrechts zu entscheiden. § 5 Abs. 5 der Satzung wurde in Anpassung an die Kaptalerhöhung geändert. | a) 22.01.2014 Kuschmann | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 16. Dezember 2013 hat die Aufhebung des noch nicht ausgenutzten genehmigten Kapitals 2012/I, die Schaffung eines genehmigten Kapitals 2013/I und die Änderung von § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16. Dezember 2013 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 15. Dezember 2018 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 2.445.881,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlagen (einschließlich sogenannter gemischter Sacheinlagen) durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen und dabei einen vom Gesetz abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen sowie über den Ausschluss des Bezugsrechts zu entscheiden. (Genehmigtes Kapital 2013/I). | a) 07.02.2014 Vöckel | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Friedrich, Holger, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Vorstand: Meijer, Ronald, Schutzbach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.07.2014 Wickel | ||||
| 16 | b) Nach Berichtigung des Geburtsdatums weiterhin Vorstand: Meijer, Ronald, Schutzbach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.10.2014 Wickel | ||||
| 17 | Einzelprokura: Puddu, Simonetta, Siegen, *XX.XX.XXXX | a) 02.02.2015 Wickel | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Puddu, Simonetta, Siegen, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Molsberger, Mike, Kreuztal, *XX.XX.XXXX | a) 07.07.2016 Scheerer-Frenking | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: Meijer, Ronald, Schutzbach, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Castellan, Hans-Georg, Kreuztal, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 03.04.2017 Scheerer-Frenking |
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