Handelsregister · HRB 10543

Registerinformationen

Carpus + Partner AG · Amtsgericht Aachen

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (9)

Unternehmen

Stammdaten

Firma: Carpus + Partner AG
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Sitz: Aachen
Geschäftsanschrift: Forckenbeckstraße 61, 52074 Aachen

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 10543
Gericht: Amtsgericht Aachen
Letzte Eintragung: 09.05.2022
Abrufstand: 24.10.2025
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind Architekten und Ingenieursdienstleistungen auf Grundlage der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und nach freier Vereinbarung sowie Tätigkeiten auf verwandten Gebieten wie die Projektentwicklung, das Kosten- und Terminmanagement, die Qualitätskontrolle, das Design sowie aller Leistungen, die zur Entwicklung, zur Vermarktung, zum Betrieb von Gebäuden, Außenanlagen und betriebstechnischen Anlagen gehören, einschließlich der Generalplanung sowie der Vertrieb solcher Leistungen. Gegenstand des Unternehmens sind weiterhin Ingenieurs- und Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Fabrik- und Prozessplanung, Pharmaplanung, Laborplanung, Masterplanentwicklung sowie der Vertrieb solcher Leistungen. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin die Durchführung von Beratungsleistungen im Bereich der Entwicklung moderner Arbeitslandschaften und zur Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Unternehmensentwicklung, Unternehmensstrategie und Change-Management sowie der Vertrieb solcher Leistungen. Gegenstand des Unternehmens ist ferner der Erwerb von Gesellschaften, die Beteiligung an Gesellschaften sowie alle dazu erforderlichen Maßnahmen einschließlich der Übernahme von Holdingfunktionen für Beteiligungsgesellschaften sowie die Gründung von Tochtergesellschaften. Gegenstand des Unternehmens ist schließlich der Vertrieb von Schulungen, Seminaren und Weiterbildungen zu Themen wie: Führung, Digitalisierung, Unternehmensentwicklung, Unternehmenskultur, Workshopmoderation und Persönlichkeitsentwicklung sowie der Vertrieb solcher Leistungen. Die Gesellschaft kann weiterhin Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Die Gesellschaft hat ein Vorstandsmitglied, das diese allein vertritt.

Aachen

Prokurist(in)

Maike Kranz

Übach-Palenberg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:

Prokurist(in)

Jens Tegethoff

Aachen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:

Prokurist(in)

Jochen Schumacher

Aachen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Freitext

Vorstandsmitgliedern gegenüber vertritt der Aufsichtsrat die Gesellschaft.
Beschluss Blatt 8 ff Sonderband Satzung Blatt 37 ff Sonderband
Beschluss Blatt 116 ff Sonderband
Satzung Blatt 124 ff Sonderband

Rechtsform

Aktiengesellschaft

Satzung

Satzung vom 11.09.2002.
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Carpus + Partner GmbH, Aachen (AG Aachen, HRB 3077) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 11.09.2002.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 21.02.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.245,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.03.2003 ist § 5 (Grundkapital der Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Die Hauptversammlung vom 09.03.2007 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 6 (Aktienhandel), § 19 (Gewinnverwendung) und § 23 (Put- und Call-Option) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 15.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital der Aktien) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 22.01.2010 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Teilnahmerecht), § 20 (Einziehung von Aktien), § 21 (Einziehungsvergütung) und § 22 (Zahlung der Einziehungsvergütung) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 24.02.2012 hat die Änderung der Satzung in § 19 (Gewinnverwendung), § 20 (Einziehung von Aktien) und § 21 (Einziehungsvergütung) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 29.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital der Aktien) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 29.06.2012 hat zum Zwecke der Verschmelzung mit der Carpus Prozess Experten GmbH mit Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 13193) die Erhöhung des Grundkapitals von 244.245,00 EUR um 154,00 EUR auf 244.399,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital der Aktien) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 29.06.2012 hat zum Zwecke der Verschmelzung mit der Carpus Generalplaner GmbH mit Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 14034) die Erhöhung des Grundkapitals von 244.399,00 EUR um 37.368,00 EUR auf 281.767,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital der Aktien) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 08.07.2016 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital der Aktien), § 6 (Aktienhandel), § 7 (Zusammensetzung des Vorstandes), § 8 (Beschlussfassung) § 9 (Vertretung der Gesellschaft), § 14 (Ort und Einberufung), § 20 (Einziehung von Aktien) und § 23 (Put- und Call-Option) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 26.06.2020 hat die vollständige Neufassung der Satzung und hierbei die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Hauptversammlung vom 16.09.2020 hat die Änderung der Satzung in § 3.1.2 (Vorstand) und § 5.2 (Einziehungsvergütung) sowie die Einfügung des § 6.3 beschlossen.

Sonstige Rechtsverhältnisse

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2012 ermächtigt worden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.05.2017 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um höchstens 75.755 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I).
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2012 und des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der Carpus Generalplaner Ulm GmbH mit Sitz in Ulm (Amtsgericht Ulm HRB 1362) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 29.06.2012 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der Carpus Prozess Experten GmbH mit Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 13193) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 29.06.2012 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der Carpus Generalplaner GmbH mit Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 14034) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2012 und des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der Christoffel Labor Experten GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 72711) verschmolzen.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.