Handelsregister · HRB 10543
Chronologischer Auszug
Carpus + Partner AG · Amtsgericht Aachen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Carpus + Partner AG b) Aachen c) Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Leistungen nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) sowie die Tätigkeit auf verwandten Gebieten wie die Projektentwicklung, das Kosten- und Terminmanagement, die Qualitätskontrolle, das Design, die Büroorganisation, die Fabrikationsplanung und alle Leistungen, die zur Entwicklung, zur Vermarktung, zum Betrieb von Gebäuden, Außenanlagen und betriebstechnischen Anlagen gehören. | 240.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstandsmitgliedern gegenüber vertritt der Aufsichtsrat die Gesellschaft. b) Vorstand: Carpus, Günter, Aachen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Winkler, Peter, Aachen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Einzelprokura: Reiff, Stephan, Geilenkirchen, *XX.XX.XXXX Renner, Jochen, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 11.09.2002. Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Carpus + Partner GmbH, Aachen (AG Aachen, HRB 3077) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 11.09.2002. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 01. Juli 2007 durch Ausgabe neuer Aktien gegen bare Einlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 80.000,00 EUR zu erhöhen. Der Vorstand entscheidet zum Zustimmung des Aufsichtsrates über einen Ausschluss des Bezugsrechtes, über den Inhalt der Aktienrechte und über den Ausgabekurs. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung des genehmigten Kapitals zu ändern. | a) 20.11.2002 Hermanns b) Beschluss Blatt 8 ff Sonderband Satzung Blatt 37 ff Sonderband |
| 2 | Geändert, nunmehr Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Reiff, Stephan, Geilenkirchen, *XX.XX.XXXX Renner, Joachim Alexander - genannt Jochen, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 02.12.2002 Gordalla | ||||
| 3 | 244.245,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 21.02.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.245,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.03.2003 ist § 5 (Grundkapital der Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 16.06.2003 Dr. Dallemand-Purrer b) Beschluss Blatt 116 ff Sonderband Satzung Blatt 124 ff Sonderband | |||
| 4 | Prokura erloschen: Renner, Joachim Alexander - genannt Jochen, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Reiff, Stephan, Geilenkirchen, *XX.XX.XXXX | a) 13.05.2004 Gordalla | ||||
| 5 | Einzelprokura: Schmitz, Dieter, Aachen, *XX.XX.XXXX Dederichs, Klaus, Eschweiler, *XX.XX.XXXX Habscheid-Führer, Thomas, Aachen, *XX.XX.XXXX Schönbrod, Norbert, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 27.02.2007 Gordalla | ||||
| 6 | c) Gegenstand des Unternehmens ist der Vertrieb von Leistungen nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) sowie der Vertrieb von Tätigkeiten auf verwandten Gebieten wie die Projektentwicklung, das Kosten- und Terminmanagement, die Qualitätskontrolle, das Design, die Büroorganisation, die Farikationsleistungen sowie der Vertrieb aller Leistungen, die zur Entwicklung, zur Vermarktung, zum Betrieb von Gebäuden, Außenanlagen und betriebstechnischen Anlagen gehören einschließlich der Generalplanung. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin: - die Durchführung von Beratungsleistungen, soweit dem nicht gesetzliche Verbote entgegenstehen sowie der Vertrieb solcher Leistungen, - das Halten von Beteiligungen sowie alle dazu erforderlichen Maßnahmen einschließlich der Übernahme von Holdingfunktionen für Beteiligungsgesellschaften. Die Gesellschaft kann weiterhin Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich auch an anderen Unternehmen beteiligen. | a) Die Hauptversammlung vom 09.03.2007 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 6 (Aktienhandel), § 19 (Gewinnverwendung) und § 23 (Put- und Call-Option) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 22.03.2007 Dr. Dallemand-Purrer | |||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 15.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital der Aktien) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31. Mai 2012 durch Ausgabe neuer Aktien in bare Einlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 75.755,00 EUR zu erhöhen. Der Vorstand entscheidet mit Zustimmung des Aufsichtsrates über einen Ausschluss des Bezugsrechtes, über den Inhalt der Aktienrechte und über den Ausgabekurs. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung des genehmigten Kapitals zu ändern. | a) 17.07.2007 Dr. Dallemand-Purrer | ||||
| 8 | Einzelprokura: Rohleder, Thomas, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 27.02.2008 Gordalla | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Weststraße 54, 52074 Aachen | a) Die Hauptversammlung vom 22.01.2010 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Teilnahmerecht), § 20 (Einziehung von Aktien), § 21 (Einziehungsvergütung) und § 22 (Zahlung der Einziehungsvergütung) beschlossen. | a) 26.03.2010 Brack | |||
| 10 | Prokura erloschen: Schmitz, Dieter, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 17.12.2010 Gordalla | ||||
| 11 | Einzelprokura: Beyer, Dirk, Aachen, *XX.XX.XXXX Kochs, Alexander, Aachen, *XX.XX.XXXX Weitzel, Johannes, Herzogenrath, *XX.XX.XXXX | a) 16.05.2011 Gordalla | ||||
| 12 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Forckenbeckstraße 61, 52074 Aachen | a) 14.07.2011 Langen | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 24.02.2012 hat die Änderung der Satzung in § 19 (Gewinnverwendung), § 20 (Einziehung von Aktien) und § 21 (Einziehungsvergütung) beschlossen. | a) 12.03.2012 Johnen | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 29.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital der Aktien) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2012 ermächtigt worden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.05.2017 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um höchstens 75.755 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I). | a) 02.08.2012 Johnen | ||||
| 15 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2012 und des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der Carpus Generalplaner Ulm GmbH mit Sitz in Ulm (Amtsgericht Ulm HRB 1362) verschmolzen. | a) 02.08.2012 Johnen | ||||
| 16 | a) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2012 und des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der Christoffel Labor Experten GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 72711) verschmolzen. | a) 16.08.2012 Johnen | ||||
| 17 | 244.399,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 29.06.2012 hat zum Zwecke der Verschmelzung mit der Carpus Prozess Experten GmbH mit Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 13193) die Erhöhung des Grundkapitals von 244.245,00 EUR um 154,00 EUR auf 244.399,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital der Aktien) beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 29.06.2012 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der Carpus Prozess Experten GmbH mit Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 13193) verschmolzen. | a) 31.08.2012 Johnen | |||
| 18 | 281.767,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 29.06.2012 hat zum Zwecke der Verschmelzung mit der Carpus Generalplaner GmbH mit Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 14034) die Erhöhung des Grundkapitals von 244.399,00 EUR um 37.368,00 EUR auf 281.767,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital der Aktien) beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 29.06.2012 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der Carpus Generalplaner GmbH mit Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 14034) verschmolzen. | a) 31.08.2012 Johnen | |||
| 19 | Einzelprokura: Leenen, Christiane, Köln, *XX.XX.XXXX Ell, Tobias, Ulm, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Rohleder, Thomas, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 06.09.2012 Gordalla | ||||
| 20 | b) Von Amts wegen berichtigend in Spalte 6 b) eingetragen: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2012 und des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der Christoffel Labor Experten GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 72711) verschmolzen. | a) 19.12.2012 Johnen | ||||
| 21 | b) Bestellt als Vorstand: Rothe, Maik Robby, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 18.01.2013 Gordalla | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Leenen, Christiane, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2015 Gordalla | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Dederichs, Klaus, Eschweiler, *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2015 Schlüter | ||||
| 24 | Einzelprokura: Morgenstern, Hein Sönke, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 17.05.2016 Schlüter | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Vorstand: Rothe, Maik Robby, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 24.06.2016 Gordalla | ||||
| 26 | a) Die Gesellschaft hat ein Vorstandsmitglied, das diese allein vertritt. | a) Die Hauptversammlung vom 08.07.2016 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital der Aktien), § 6 (Aktienhandel), § 7 (Zusammensetzung des Vorstandes), § 8 (Beschlussfassung) § 9 (Vertretung der Gesellschaft), § 14 (Ort und Einberufung), § 20 (Einziehung von Aktien) und § 23 (Put- und Call-Option) beschlossen. | a) 28.07.2016 Johnen | |||
| 27 | b) Nicht mehr Vorstand: Winkler, Peter, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 17.08.2016 Gordalla | ||||
| 28 | Einzelprokura: Bloemeke, Tobias, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 02.06.2017 Gordalla | ||||
| 29 | b) Bestellt als Vorstand: Ell, Tobias, Aachen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Carpus, Günter, Aachen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Ell, Tobias, Ulm, *XX.XX.XXXX | a) 05.01.2018 Gordalla | |||
| 30 | Prokura erloschen: Weitzel, Johannes, Herzogenrath, *XX.XX.XXXX | a) 10.05.2019 Gordalla | ||||
| 31 | c) Gegenstand des Unternehmens sind Architekten und Ingenieursdienstleistungen auf Grundlage der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und nach freier Vereinbarung sowie Tätigkeiten auf verwandten Gebieten wie die Projektentwicklung, das Kosten- und Terminmanagement, die Qualitätskontrolle, das Design sowie aller Leistungen, die zur Entwicklung, zur Vermarktung, zum Betrieb von Gebäuden, Außenanlagen und betriebstechnischen Anlagen gehören, einschließlich der Generalplanung sowie der Vertrieb solcher Leistungen. Gegenstand des Unternehmens sind weiterhin Ingenieurs- und Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Fabrik- und Prozessplanung, Pharmaplanung, Laborplanung, Masterplanentwicklung sowie der Vertrieb solcher Leistungen. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin die Durchführung von Beratungsleistungen im Bereich der Entwicklung moderner Arbeitslandschaften und zur Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Unternehmensentwicklung, Unternehmensstrategie und Change- Management sowie der Vertrieb solcher Leistungen. Gegenstand des Unternehmens ist ferner der Erwerb von Gesellschaften, die Beteiligung an Gesellschaften sowie alle dazu erforderlichen Maßnahmen einschließlich der Übernahme von Holdingfunktionen für Beteiligungsgesellschaften sowie die Gründung von Tochtergesellschaften. Gegenstand des Unternehmens ist schließlich der Vertrieb von Schulungen, Seminaren und Weiterbildungen zu Themen wie: Führung, Digitalisierung, Unternehmensentwicklung, Unternehmenskultur, Workshopmoderation und Persönlichkeitsentwicklung sowie der Vertrieb solcher Leistungen. Die Gesellschaft kann weiterhin Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. | a) Die Hauptversammlung vom 26.06.2020 hat die vollständige Neufassung der Satzung und hierbei die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Hauptversammlung vom 16.09.2020 hat die Änderung der Satzung in § 3.1.2 (Vorstand) und § 5.2 (Einziehungsvergütung) sowie die Einfügung des § 6.3 beschlossen. | a) 18.09.2020 Bergmann | |||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kranz, Maike, Übach-Palenberg, *XX.XX.XXXX Tegethoff, Jens, Aachen, *XX.XX.XXXX Schumacher, Jochen, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 09.05.2022 Gordalla |
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