Handelsregister · HRB 14040

Registerinformationen

CarMeile AG · Amtsgericht Wuppertal

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (15)

Unternehmen

Stammdaten

Firma: CarMeile AG
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Sitz: Wuppertal
Geschäftsanschrift: Steinbecker Meile 1, 42103 Wuppertal

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 14040
Gericht: Amtsgericht Wuppertal
Letzte Eintragung: 11.03.2024
Abrufstand: 28.09.2025
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Beteiligung an anderen Unternehmen, insbesondere an Unternehmen der Automobilbranche, An- und Verkauf sowie Vermittlung von Fahrzeugen aller Art, Konzeption, Realisierung und Vertrieb von Hard- und Softwareplattformen insbesondere für den Vertrieb von Kraftfahrzeugen und die damit zusammenhängenden Dienstleistungen, auch über das Internet, sowie Übernahme von Service-Dienstleistungen und Aufgaben zur Förderung der Gesellschaften z. B. im Bereich der Fakturierung, des Rechnungswesens, der Werbung sowie der Öffentlichkeitsarbeit.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Prokurist(in)

Gabriele Kottenbach

Köln

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Sigrun Wintermeier

Wuppertal

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Vorstand

Jochen Bovenkamp

Gmund

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 17.09.1998 zuletzt geändert am 21.08.2002
Die Hauptversammlung vom 07.06.2004 hat die Erweiterung des Unternehmensgegenstandes und mit ihr eine Änderung der Satzung in § 2 beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 03.08.2006 hat die Änderung der Satzung in § 6 Abs. 1 - Aufsichtsrat - beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 30.01.2008 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 2.000.000,00 EUR auf 1.000.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 (Grundkapital, Aktien) beschlossen. Die am 30.01.2008 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 27.08.2008 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Firma und Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach Wuppertal beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 23.04.2014 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Vertretung der Gesellschaft) beschlossen. § 3 Abs.4 der Satzung (Genehmigtes Kapital) wurde aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 07.09.2016 hat die Änderung der Satzung in § 6 Abs. (1) (Aufsichtsrat) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 02.11.2023 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 950.000,00 EUR auf 50.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital, Aktien) beschlossen. Die am 02.11.2023 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.

Freitext

Tag der ersten Eintragung in Mettmann: 08.09.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HR B 4829 Amtsgericht Mettmann getreten. Freigegeben am 27.11.2003.
Bei Umschreibung auf das elektronisch geführte Register Wohnort des Vorstandsmitglied Keiser berichtigend eingetragen.
Satzung Blatt 425 ff. Sonderband
Verschmelzungsvertrag Bl. 436 ff., Zustimmungsbeschluss Bl. 441 ff. Sonderband
Verschmelzungsvertrag Bl. 458 ff., Zustimmungsbeschluss Bl. 462 ff. Sonderband
Satzung Blatt 489 ff. Sonderband

Unternehmensvertrag

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.07.2004 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 30.08.2004 mit der RentMeile GmbH mit Sitz in Wülfrath (Amtsgericht Wuppertal, HRB 14039) verschmolzen.

Sonstige Rechtsverhältnisse

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 17.11.2004 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 23.12.2004 mit der B + W Bücker & Witte Autohandelsgesellschaft mbH mit Sitz in Wülfrath (Amtsgericht Wuppertal, HRB 16989) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.05.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 19.05.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 19.05.2011 mit der Auto-Haus GmbH mit Sitz in Sprockhövel (Amtsgericht Essen HRB 21851) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.06.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 20.06.2014 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.06.2014 mit der BFP Beteiligungs GmbH mit Sitz in Sprockhövel (Amtsgericht Essen, HRB 17934) verschmolzen.
Die AutoBavaria GmbH mit Sitz in Sprockhövel (Amtsgericht Essen, HRB 19717) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 12.05.2020 mit der Gesellschaft verschmolzen.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.