Handelsregister · HRB 14040
Chronologischer Auszug
CarMeile AG · Amtsgericht Wuppertal
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) CarMeile AG b) Wülfrath c) die Beteiligung an anderen Unternehmen, insbesondere an Unternehmen der Automobilbranche, der An- und Verkauf von Fahrzeugen aller Art sowie die Übernahme von Service-Dienstleistungen und Aufgaben zur Förderung der Gesellschaften, z.B. im Bereich der Finanzierung, des Rechnungswesens, der Werbung sowie der Öffentlichkeitsarbeit | 3.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Pritz, Joachim, Meerbusch, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Vorstand: Schmid, Edgar, Altdorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Vorstand: Keiser, Lothar, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 17.09.1998 zuletzt geändert am 21.08.2002 | a) 28.11.2003 NellBeerschwenger b) Tag der ersten Eintragung in Mettmann: 08.09.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HR B 4829 Amtsgericht Mettmann getreten. Freigegeben am 27.11.2003. Bei Umschreibung auf das elektronisch geführte Register Wohnort des Vorstandsmitglied Keiser berichtigend eingetragen. | |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: Schmid, Edgar, Altdorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Fortmann, Hans-Peter, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2004 Schmitt | ||||
| 3 | c) Beteiligung an anderen Unternehmen, insbesondere an Unternehmen der Automobilbranche, An- und Verkauf sowie Vermittlung von Fahrzeugen aller Art, Konzeption, Realisierung und Vertrieb von Hard- und Softwareplattformen insbesondere für den Vertrieb von Kraftfahrzeugen und die damit zusammenhängenden Dienstleistungen, auch über das Internet, sowie Übernahme von Service-Dienstleistungen und Aufgaben zur Förderung der Gesellschaften z. B. im Bereich der Fakturierung, des Rechnungswesens, der Werbung sowie der Öffentlichkeitsarbeit. | a) Die Hauptversammlung vom 07.06.2004 hat die Erweiterung des Unternehmensgegenstandes und mit ihr eine Änderung der Satzung in § 2 beschlossen. | a) 21.06.2004 Asperger b) Satzung Blatt 425 ff. Sonderband | |||
| 4 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.07.2004 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 30.08.2004 mit der RentMeile GmbH mit Sitz in Wülfrath (Amtsgericht Wuppertal, HRB 14039) verschmolzen. | a) 09.09.2004 Kuhaupt b) Verschmelzungsvertrag Bl. 436 ff., Zustimmungsbeschluss Bl. 441 ff. Sonderband | ||||
| 5 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 17.11.2004 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 23.12.2004 mit der B + W Bücker & Witte Autohandelsgesellschaft mbH mit Sitz in Wülfrath (Amtsgericht Wuppertal, HRB 16989) verschmolzen. | a) 11.01.2005 Kuhaupt b) Verschmelzungsvertrag Bl. 458 ff., Zustimmungsbeschluss Bl. 462 ff. Sonderband | ||||
| 6 | a) Von Amts wegen berichtigt eingetragen. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis nunmehr: Vorstand: Fortmann, Hans-Peter, Wuppertal, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 19.12.2005 Schmitt | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: Keiser, Lothar, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 22.03.2006 Schmitt | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 03.08.2006 hat die Änderung der Satzung in § 6 Abs. 1 - Aufsichtsrat - beschlossen. | a) 10.08.2006 Lilie b) Satzung Blatt 489 ff. Sonderband | ||||
| 9 | 1.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 30.01.2008 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 2.000.000,00 EUR auf 1.000.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 (Grundkapital, Aktien) beschlossen. Die am 30.01.2008 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt. | a) 20.02.2008 Lehmberg | |||
| 10 | b) Wuppertal | a) Die Hauptversammlung vom 27.08.2008 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Firma und Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach Wuppertal beschlossen. | a) 29.08.2008 Lehmberg | |||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Steinbecker Meile 1, 42103 Wuppertal | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kottenbach, Gabriele, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 21.10.2009 Schmitt | |||
| 12 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.05.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 19.05.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 19.05.2011 mit der Auto-Haus GmbH mit Sitz in Sprockhövel (Amtsgericht Essen HRB 21851) verschmolzen. | a) 10.08.2011 Kruck | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: Fortmann, Hans-Peter, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr: Vorstand: Pritz, Joachim, Meerbusch, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wintermeier, Sigrun, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 23.04.2014 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Vertretung der Gesellschaft) beschlossen. § 3 Abs.4 der Satzung (Genehmigtes Kapital) wurde aufgehoben. | a) 26.05.2014 Korf | ||
| 14 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.06.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 20.06.2014 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.06.2014 mit der BFP Beteiligungs GmbH mit Sitz in Sprockhövel (Amtsgericht Essen, HRB 17934) verschmolzen. | a) 27.08.2014 Kahlhöfer | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 07.09.2016 hat die Änderung der Satzung in § 6 Abs. (1) (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 12.09.2016 Sennekamp | ||||
| 16 | b) Die AutoBavaria GmbH mit Sitz in Sprockhövel (Amtsgericht Essen, HRB 19717) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 12.05.2020 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 30.07.2020 Ball-Hufschmidt | ||||
| 17 | 50.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 02.11.2023 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 950.000,00 EUR auf 50.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital, Aktien) beschlossen. Die am 02.11.2023 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt. | a) 16.11.2023 Boysen | |||
| 18 | b) Bestellt als Vorstand: Bovenkamp, Jochen, Gmund, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Pritz, Joachim, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 11.03.2024 Schwarz |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.