Historischer Auszug

Amtsgericht Bad Schwartau Tausender | Hunderter Zehner 13579 Tausender | Hunderter | Zehner RS 137 a — Kadeiblatt HR B Ai Crund- Vorstand b) Sitz oder Persönlich haftende c) Gegenstand des Stammkapital Gesellschafter/in Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Unternehmens Geschäftsführer/in und Unterschrift Abwickler/in b) Bemerkungen 4 5 c) der Erwerb und trieb von Wirtschafts- unternehmen, vor- rangig in Form von Mehrheits-Kapitalbe- teiligungen, die Ein- räumung von Kapitalbe- teiligungen an solchen Unternehmen und alle damit zusammenhängen- den Tätigkeiten mit Ausnahme solcher, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften einer Erlaubnis bedürfen. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen mit gleicher oder ähn- licher Zweckeinrich- tung übernehmen, sie beraten, beaufsichti- gen, vertreten oder sich an solchen Un- ternehmen in jeg- licher Form - auch der Verwaltung- be- teiligen. Die Gesell- schaft kann auch Zweigniederlassungen errichten. a) P& W Verwaltungs GmbH . c) die Organisation un erwaltung von Gese Kaufm. Angestellte Katarina Firzlaff, Hamburg Dipl.-Kaufmann Frank Wittfoth, Bad Schwartau, Kaufmann Peter Piechatschek, Lüneburg... c) sowie die Vermitt- Tung von Versiche- TUNGEN.. (9/92) _— Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Der Ge+ a) ET andy u ae En un sellschaftsvertra ag,ist, am 19.12.1992 abge- BR NFRTERT schlossen, Die Gesellschaft. .hat.einen.. ander. mehrere Gesc Geschäftsführer. Eraser zu men ea a m führer bestellt. sa vertritt dieser die 86- sellschaft allein. „2ind _mehrere_ Gesch& 2 de ee Res A TRETEN EEG, nt ne ern führer bestellt, so_wird _die Gese durch zwei Geschäfts sführer_gemesfischaftllich ‚oder durch einen Geschäftsfükfer in Gemein- ‘schaft mit einem Prok }_ vertreten, Alleinvertretungsbe den Beschränkun teilt werden. gnis und Befreiung von des $ 181 BGB können er- Alleinvertretungsberechtigte und von den Be- schrärfungen des 8 181 BGB befreite Ge- schäftsführerin ist die kaufm. Angestellte atarina Firzlaff in Hamburg. Durch Beschluß der Geser4schafterversammlung 14.1.1994 ist der Gesellschaftsvertrag in 8 1 (Firma) und $ 2 (Unterneh nsgegenstand) geändert. -Katarina Firzlaff ist- führerin abberufen. Zu gemeinsam v berechtigten und von den Beschränkung 8 181 BGB befreiten Geschäftsführern sin der Dipl.-Kaufmann Frank Wittfoth in Bad des Schwartau und der Kaufmann Peter Piechatschek in Lüneburg bestellt. Ist nur ein Geschäfts- I a nn Tetungs-t, 7 . ingetragen am 29.3.93 a)Eingetragen am 14.3.94 vom Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 16.12.1994 ist der Gesellschaftsvertrag in $ 2 (Unternehmensgegenstand) geändert. 19.1.95 Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Rückseite von Blatt Bad Schwartau | | | a) Firma k erenstand des Sramenkapital Gesellschafter/in Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Unternehmens DM Geschäfeführer/io und Unterschrift Vorstand Persönlich haftende Grund- b) Bemerkungen 3 4 100.000, -- Durch Beschluß der GesellschafterverSammlung a)Eingetragen am DM vom 9. Mai 1995 ist unter Änder von 8 3 20.6.95 des Gesellschaftsvertrages das” Stammkapital na um 50.000,-- DM auf 100.0005-- DM erhöht. IR ET a) CARIS Aktienge- sellschaft für Investmentberatung c) die Beratung über und die Vermittlung von inländischen und ausländischen Invest- mentzertifikaten im In- und Ausland. Darüber hinaus kann die Gesellschaft über Kapitalanlagen, Be- teiligungen, Wertpa- piere und Versiche- rungen aller Art in- formieren und bera- ten und diese auch vermitteln. Die Gesellschafteprersammlung vom 2.6.1995/ 31.1.1996 hat die Umwandlung der Gesellschaft durch Formweeiisel in eine Aktiengesellschaft beschlossen. isherige Satzung ist mehrfach geändert d neu gefaßt, u.a. in $ 1 (Firma), 8 2 (Un- ternehmensgegenstand),$ 5 (Vorstand) und $ 6 bis 10 (jetzt: Aufsichtsrat). Der Vorstand hestebt, aus. zwei Mitgliedern, die alleinvertretungsberechtigt sind. Zum Vorstand sind die bisherigen Geschäfts- führer Dipl.-Kaufmann Frank Wittfoth und Kaufmann Peter Piechatschek bestellt. a)Eingetragen am 16.2.1996 Die Hauptve Erhöhung des ammlung vom 16.8.1996 hat die ndkapitals um 62.000,-- DM | auf 162.000,-- Df.beschlossen. Die Kapital- ; erhöhung ist durchgeführt. | Durch Beschluß vom selben Tag und weiteren | Beschluß der Hauptversammtung vom 16.6.1998 ist die Satzung umfangreich ‘geändert, u.a. | | in $ 4 (jetzt: Grundkapital, Arsen) 86 (jetzt: Vorstand, Vertretung) und”, 14 (jetzt: Befreiung vom Wettbewerbsverbat). Der Vorstand besteht aus mindestens einem ' Mitglied. Sind weitere Vorstandsmitglieder : bestellt, wird die Gesellschaft durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. a)Eingetragen am 15.1.99 Alleinvertretungsbefugnis und Befreiung vom Verbot der Doppelvertretung ($ 181 BGB) können erteilt werden. Fortsetzung auf dem. ten Blatt

Amtsgericht Nr. der a) Firma Zehner 13579 Tausender | Hunderter Bad Schwartau Vorstand Persönlich haftende Grund- Zehner 24680 Tausender | Hunderter | Blatt HR B 1028 unar ua b) Sitz oder u Ein- c) Gegenstand des Stammkapital Gesellschafter/in Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Unternehmens DM Geschäftsführer/in und Unterschrift gung] Abwickler/in b) Bemerkungen 1 j 2 3 4 5 7_ Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 15.6. 6 2003 das Grundkapital bis zu einem Betrag von insgesamt 50.000,-- DM durch Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Peter Piechatschek ist nicht mehr Verstands- I ———— 7 Dirk Steffen, geb. a) Eingetragen am 24.4.67, Hamburg, ist 21.3.00 Prokura erteilt. 8 c) die Vermittlung von | 344.800 ,-- Auf Grund.der in der Satzung enthaltenen Er- | a) Eingetragen am Versicherungen aller DM ng ist die Erhöhung des Grundkapitals 26.6.00 Versicherungszweige so- um .400,-- DM auf 188.400,-- DM durchge- wie die Information und fährt. Beratung über Kapitalan- lagen, Beteiligungen und Die Hauptversammlung vom 31.8.1999 hat die Wertpapiere jeder Art. Änderung von $ 2 (Unternehmensgegenstand) der Die Gesellschaft kann Satzung und die Erhöhung des Grundkapitals um sich an anderen Unter- bis zu 162.000,-- DM beschlossen. In Höhe von nehmen beteiligen, an- 156.400,-- DM ist die Kapitalerhöhung auf dere Unternehmen erwer- jetzt 344.800 DM durchgeführt. Durch Be- ben und Zweignieder- schlüsse des Aufsichtsrates vom 8.11.1999 und lassungen im In- und 8.6.2000 ist $ 4 (Grundkapital) geändert. Ausland errichten. Bra 9 689.600.00 uptversammlung vom 30.8.2000 hat die a)Eingetragen am om ’ Erhöhung. des Grundkapitals um 344.800 DM 01.03.01 RS 137 a — Karteiblatt HR B (9/92) auf 689.608.DM beschlossen. Die Kapitaler- höhung ist düscshgeführt und $ 4 Nr. 1 Satz 1 der Satzung (Grürdkapital) entsprechend ge- ändert. (Hauptversammlung), $ 11 (Aktien 8 13 (Mitteilungspflicht) geändert. Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 31.12 2004 das Grundkapital um bis zu 172.400 DM durch Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). BERG Fortsetzung Rückseite

12: Dumas See EEEERETREIEERBRERHENESTERSENÄELEENN ee en iind ner cn Re NER EEE REN LEN GN LEEREN. nun: Amtsgericht Bad Schwartau Crund- Vorstand a) Firma b) Sitz oder c) Gegenstand des Stammkapital . Geschäftsführer /in Unternehmens DM Abwickler/in Persönlich haftende Gesellschafter/in Prokura Rückseite von Blatt Rechtsverhältnisse 2 3 4 10 782.800,00.DM a 7.056,00 Euro a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Auf Grund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grund- kapitals um 93.200,00 DM auf 782.800,00 DM durchgeführt und $ 4 der Satzung entspr geändert. end 7 YLingetragen am .01 (sur Durch Beschluß der Hauptvers 2001 ist die Satzung in 8 Aktien) geändert. Das Stückaktien und auf ‚Füro umgestellt und aus Gesellschaftsmittein zur Glättung auf jetzt 407.056,00 Eurs”erhöht. Der Vorstand ist er- mächtigt, bis zum 31.12.2002 das Grundkapital um bis zu200.000 Euro durch Ausgabe durch auf der! Namen lautenden Stückaktien zu er- Et (gereist Kapital). Gleichzeitig hat die Hauptverammlung die Er- höhung des Grundkapitals durch Bareinlagen um bis zu 101.764,00 Euro auf bis zu 508.820,00 Euro beschlossen. ndkapital ist auf mlung vom 17.7. | a) Eingetragen am (Grundkapital/ 14.9.01 any — 12 >508.794,00 Olaf Maahs, Euro geb. 13.12.1965 | Lauenburg/Elbe — : Die am 17.7.2001 beschlossene Kapitalerhöhung | um bis zu 101.764,00 Euro ist in Höhe von 101.738,00 Euro auf jetzt 508.794,00 Euro durchgeführt und $ 4 (Grundkapital) der Satzung entsprechend geändert. Ola ahs, geb. 13.12.1965, Lauenburg/Elbe | ı ist zum"Yorstand bestellt. Er vertritt die Ge- ı sellschaft*gemeinsam mit einem anderen Vor- Der Vorstandsvorsitzende | standsmitgliet, | st alleinvertretungsberech- | tigt. | | Frank Wittfoth i a)Eingetragen am 21.3.02 Bu NL Fortsetzung auf dem ten Blatt

Dr ericht Rückseite von Blatt Nr. Vorstand HRB OL der a) Fi Crund- Personlich haftende Ein- z er al Gesellschafter/in Prokura ) der Ei ; ita Sfıckii ' a\ r sung stand des Unternehmens DM p Geschäftsführer/in Rechtsverhältnisse un nen Br b) Bemerkungen . i > 6 Fan 7 13 Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 18.9.2002 ist a) 12.05.2003 die Satzung in $ 4 (Grundkapital), $ 7 (Aufsi@htsrat) und 8 10 (Jahresabschluß) geändert. Der Vorstand ist ermächtigt, bis-Zum 31.12.2006 das Grund- Gh kapital um bis zu 250.000,---Euro durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stäckaktien zu erhöhen (genehmigtes Kapital) 14 571.454,-- Olaf Mass ist nicht mehr Vorstand. a) Eingetragen € Fr am 03.12.03 ie am 16.9.2002 beschlossene Kapitalerhöhung um bis zu L \ | 250.000 € ist in Höhe von 62.660,- € auf jetzt 571.454,- € am durchgeführt und $ 4 Abs. 1 (Grundkapital) der Satzung ent- sprechend geändert. cc Fortsetzung auf dem ten Blatt

| Rechtsverhältnisse Amtsgeri ® t Tausender Hunderter ns Tausender Hunderter Nr. Crund Vorstand der Firm? le ” Personlich haftende Ein- Stammkapital Gesellschafter/in Prokura tra Gegenstand &es Unternehmens Geschäftsführer/in gung er DM Abwickler/in j\ 3 4 5 Blatt 6 Tagr der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Kartcatznno Riickeeite