Handelsregister · HRB 1028 BS
Chronologischer Auszug
CARIS Aktiengesellschaft für Konzeptberatung · Amtsgericht Lübeck
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) CARIS Aktiengesellschaft für Investmentberatung b) Bad Schwartau c) Die Beratung über und die Vermittlung von inländischen und ausländischen Investmentzertifikaten im In- und Ausland. Darüber hinaus kann die Gesellschaft über Kapitalanlagen, Beteiligen, Wertpapiere und Versicherungen aller Art informieren und beraten und diese auch vermitteln. Die Vermittlung von Versicherungen aller Versicherungszweige sowie die Information und Beratung über Kapitalanlagen, Beteiligungen und Wertpapiere jeder Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, andere Unternehmen erwerben und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. | 571.454,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat ein oder mehrere Vorstandsmitglieder. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Die Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: 1. Wittfoth, Frank, Dipl.-Kaufmann, Bad Schwartau mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | 1. Steffen, Dirk, *XX.XX.XXXX, Hamburg Einzelprokura | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 31.01.1996 mit mehrfachen Änderungen, zuletzt geändert am 16.09.2002 b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der P & W Verwaltungs GmbH mit Sitz in Bad Schwartau (Amtsgericht Lübeck, HRB 1028 BS) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 02.06.1995;31.01.1996. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.09.2002 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2006 durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien um bis zu 250.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2002/I) Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausnutzung noch 187.340,00 EUR. (Genehmigtes Kapital 2002/II) | a) 22.12.2005 Jehsert b) Tag der ersten Eintragung 16.02.1996 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben, im Wege der Umschreibung von Amts wegen berichtigt worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | a) Die Gesellschaft hat ein oder mehrere Vorstandsmitglieder. Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Die Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.08.2006 ist § 6(Vertretung) der Satzung geändert worden. | a) 04.06.2007 Evers | |||
| 3 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.09.2007 ist § 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung geändert worden. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.09.2007 ermächtigt,das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 20.09.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrat einmalig oder mehrmalig um insgesammt bis zu 250.000,00 EUR durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2007/I) | a) 29.01.2008 Evers | ||||
| 4 | a) CARIS Aktiengesellschaft für Konzeptberatung b) Geschäftsanschrift: Riesebusch 34, 23611 Bad Schwartau | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.12.2009 ist die Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma) geändert worden. | a) 04.02.2010 Evers | |||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Lübecker Straße 13, 23611 Bad Schwartau | a) 01.04.2014 Bender | ||||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Eutiner Ring 6, 23611 Bad Schwartau | b) Änderung zu Nr. 1: Ergänzung des Geburtsdatums und Änderung des Wohnortes Vorstand: Wittfoth, Frank, *XX.XX.XXXX, Warnsdorf, Dipl.-Kaufmann mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 26.07.2016 Schuppenhauer | |||
| 7 | b) Die Eintragung zu Nr. 1 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Berichtigung des Geburtsdatums Vorstand: Wittfoth, Frank, *XX.XX.XXXX, Warnsdorf, Dipl.-Kaufmann mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 29.04.2020 Schuppenhauer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.