Handelsregister · HRB 113087
Chronologischer Auszug
BVV Pensionsfonds des Bankgewerbes AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) BVV Pensionsfonds des Bankgewerbes AG b) Berlin c) Der Betrieb des Pensionsfondsgeschäfts für Mitarbeiter deutscher Banken und weiterer im Finanzdienstleistungsbereich tätiger Unternehmen sowie ihnen verbundener Dienstleistungsunternehmen (Trägerunternehmen). Der Pensionsfond hat die Aufgabe, nach Maßgabe der Satzung und Pensionspläne - den bei ihm versorgungsberechtigten Mitarbeitern der Trägerunternehmen bei eintretender Berufsunfähigkeit bzw. Erwerbsminderung oder bei Erreichen der Altersgrenze eine Rente, - den Hinterbliebenen der versorgungsberechtigten Mitarbeiter eine Hinterbliebenenrente zu zahlen. | 5.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder vertreten. b) Vorstand: 1. Dr. Aden, Helmut, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 2. Jakubowski, Rainer, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 23.11.2007 | a) 21.04.2008 Schmidt | |
| 2 | b) Die Eintragung zur Geschäftsanschrift wird gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt: Geschäftsanschrift: Kurfürstendamm 111-113, 10711 Berlin | a) 09.11.2009 Kühne | ||||
| 3 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2014 ist die Satzung geändert in § 8 (Aufsichtsrat). | a) 07.03.2015 Schnitker | ||||
| 4 | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.11.2016 ist die Satzung geändert in § 7 (Vertretung) und § 9 (Aufgaben, Befugnisse des Aufsichtsrates). | a) 02.12.2016 Dr. Friedemann | |||
| 5 | a) Die Eintragung betreffend die Satzungsänderung vom 25.11.2016 ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.11.2016 ist die Satzung geändert in § 7 (Vertretung) und § 9 (Aufgaben, Befugnisse des Aufsichtsrates) und § 10 (Einberufung, Beschlussfassung, Ausschüsse). | a) 05.12.2016 Schmidt b) Berichtigung Eintragung lfd. Nr. 4 Sp. 6a vAw | ||||
| 6 | 1. Buchwald, Mirko, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 2. Egermann, Frank, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 3. Ekberg, Thomas, *XX.XX.XXXX, Falkensee Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 4. Herrmann, Marco, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 5. Mühlenhoff, Thomas, *XX.XX.XXXX, Potsdam Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 6. Schulze, Katrin, *XX.XX.XXXX, Stahnsdorf Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 08.06.2017 Reiner | ||||
| 7 | Änderung zu Nr. 1: des Wohnortes Buchwald, Mirko, *XX.XX.XXXX, Dallgow-Döberitz Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 03.09.2017 Reiner | ||||
| 8 | 15.000.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2018 ist das Grundkapital um 10.000.000,00 EUR auf 15.000.000,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 17.07.2018 Bruckmann | |||
| 9 | b) Vorstand: 3. Herrmann, Marco, *XX.XX.XXXX, Berlin | Nicht mehr Prokurist: 4. Herrmann, Marco | a) 04.07.2019 Staudigl | |||
| 10 | b) Änderung zu Nr. 3: geänderte Vertretungsbefugnis Vorstand: Herrmann, Marco mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 24.02.2020 Nuck | ||||
| 11 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2020 ist die Satzung geändert in §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 7 (Vertretung) und 10 (Einberufung, Beschlussfassung, Ausschüsse). | a) 14.08.2020 Young | ||||
| 12 | Nicht mehr Prokurist: 5. Mühlenhoff, Thomas | a) 30.11.2020 Förster | ||||
| 13 | b) Vorstand: 4. Egermann, Frank, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 2. Egermann, Frank | a) 05.06.2021 Reiner | |||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Jakubowski, Rainer | a) 27.07.2021 Reiner | ||||
| 15 | c) Betrieb des Pensionsfondsgeschäfts für Mitarbeiter seiner Trägerunternehmen: - deutsche Banken und weitere im Finanzdienstleistungsbereich tätige Unternehmen sowie ihnen verbundene Dienstleistungsunternehmen, - die BVV Pension Management GmbH und ihr verbundene Unternehmen. Der PF hat die Aufgabe, nach Maßgabe der Satzung und Pensionspläne - den bei ihm versorgungsberechtigten Mitarbeitern der Trägerunternehmen bei eintretender Berufsunfähigkeit bzw. Erwerbsminderung oder bei Erreichen der Altersgrenze eine Leistung, -den Hinterbliebenen der versorgungsberechtigten Mitarbeiter eine Hinterbliebenenleistung zu zahlen. Sieht ein Pensionsplan vor, dass die Kapitalanlage in Rückdeckungsversicherungen erfolgen soll, so hat der PF die Rückdeckungsversicherungen mit dem BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G. abzuschließen. Als Versicherungsnehmer der Rückdeckungsversicherungen ist der PF Mitglied des BVV. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2023 ist die Satzung neu gefasst. | a) 15.08.2023 Kruel | |||
| 16 | a) Die Eintragung betreffend die allgemeine Vertretungsbefugnis ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. | a) 14.03.2024 Bruckmann | ||||
| 17 | c) 1) Betrieb des Pensionsfondsgeschäfts für Mitarbeiter seiner Trägerunternehmen: - deutsche Banken und weitere im Finanzdienstleistungsbereich tätige Unternehmen sowie ihnen verbundene Dienstleistungsunternehmen, - die BVV Pension Management GmbH und ihr verbundene Unternehmen, - Unternehmen außerhalb des Finanzdienstleistungsbereichs bei Durchführung der reinen Beitragszusage in Form der nicht rückgedeckten Finanzierung; hierfür ist die Einwilligung des Aufsichtsrates einzuholen. 2) Der PF hat die Aufgabe, nach Maßgabe der Satzung und Pensionspläne - den bei ihm versorgungsberechtigten Mitarbeitern der Trägerunternehmen bei eintretender Berufsunfähigkeit bzw. Erwerbsminderung oder bei Erreichen der Altersgrenze eine Leistung, - den Hinterbliebenen der versorgungsberechtigten Mitarbeiter eine Hinterbliebenenleistung zu zahlen. 3) Sieht ein Pensionsplan vor, dass die Kapitalanlage in Rückdeckungsversicherungen erfolgen soll, so hat der PF die Rückdeckungsversicherungen mit dem BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G. (nachfolgend „BVV” genannt) abzuschließen. 4) Als Versicherungsnehmer der Rückdeckungsversicherungen ist der PF Mitglied des BVV. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2025 ist die Satzung geändert in § 2 (Gegenstand). | a) 21.07.2025 Bruckmann | |||
| 18 | b) Änderung zu Nr. 3: nunmehr Vorstandsvorsitzender: Herrmann, Marco, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 3. Ekberg, Thomas 7. Günther, Marc, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 8. Kreißl, Sören, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 9. Osterloh, David, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 10. Wolf, Christian, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 30.07.2025 Reiner | |||
| 19 | a) Die Eintragung betreffend die allgemeine Vertretungsbefugnis ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. | a) 01.08.2025 Bruckmann b) Die Berichtigung enthält keine inhaltliche Änderung. Die vorherige Eintragung war im aktuellen Registerauszug nicht sichtbar. | ||||
| 20 | b) Geschäftsanschrift: Straße der Pariser Kommune 8, 10243 Berlin | b) Vorstand: 5. Hoffmann, Axel-Rainer, *XX.XX.XXXX, Dortmund mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 03.09.2025 Förster | |||
| 21 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.11.2025 ist die Satzung geändert in § 8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats). | a) 09.01.2026 Kruel | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Egermann, Frank Nicht mehr Vorstand: 5. Hoffmann, Axel-Rainer | a) 31.03.2026 Reiner |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.