Handelsregister · HRB 201358
Chronologischer Auszug
BRW Finanz AG · Amtsgericht Braunschweig
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) BRW Beteiligungs AG b) Braunschweig c) Verwaltung des eigenenen Vermögens, insbesondere Unternehmensbeteiligungen und die Übernahme der Geschäftsführung für andere Gesellschaften, insbesondere durch die Stellung als persönlich haftende Gesellschafterin. Geschäfte, die einer staatlichen Genehmigung bedürfen, sind ausgeschlossen. | 400.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Bestellt als Vorstand: Ritterbusch, Thomas, Gifhorn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Blasnik, Nadin, Henningsdorf, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 02.11.2007 Die Hauptversammlung vom 02.07.2008 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 81673) nach Braunschweig und die Änderung der Firma sowie in § 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes und in § 10 (Vertretung) beschlossen. | a) 27.08.2008 Bergemann | |
| 2 | Von Amts wegen berichtigt: 50.000,00 EUR | a) 27.08.2008 Bergemann | ||||
| 3 | 400.000,00 EUR | b) Vertretungsregelung geändert, nun: Vorstand: Ritterbusch, Thomas, Gifhorn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Borchardt, Kerstin, Braunschweig, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Weinert, Sabine, Braunschweig, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 02.07.2008 in Verbindung mit der Hauptversammlung vom 22.09.2008 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Namensaktien) sowie die Erhöhung des Grundkapitals um 350.000,00 EUR auf 400.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 22.09.2008 die Verträge vom 02.07.2008 und vom 05.09.2008 mit den Aktionären Kerstin Borchardt und Thomas Ritterbusch geschlossen. | a) 14.10.2008 Schulaks | ||
| 4 | b) Geschäftsanschrift: Eiermarkt 1, 38100 Braunschweig | 1.500.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 27.10.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen um 1.100.000,00 EUR auf 1.500.000,00 EUR sowie die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 5 Abs.5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 26.11.2008 hat die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 31.10.2013 das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrmals bis zu einem Betrag von höchstens 300.00,00 EUR durch Ausgabe von neuen auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/1). | a) 07.01.2009 Bergemann | ||
| 5 | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 07.05.2009 den Vertrag vom 17.12.2008 mit der BRW AG & Co. Vermögensmanagement KG mit Sitz in Braunschweig (Amtsgericht Braunschweig HRA 200697) über die Erhöhung des Festkapitalanteils der Gesellschaft an der BRW AG & Co. Vermögensmanagement KG geschlossen. | a) 08.07.2009 Freye | ||||
| 6 | 1.600.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 27.10.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 100.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.11.2009 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Von Amts wegen Schreibfehler in lfd. Nr. 4 Saplte 6b berichtigt: Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 31.10.2013 das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrmals bis zu einem Betrag von höchstens 300.000,00 EUR durch Ausgabe von neuen auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/1). Das genehmigte Kapital vom 27.10.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/1) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 200.000,00 EUR. | a) 11.12.2009 Freye | |||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: Weinert, Sabine, Braunschweig, *XX.XX.XXXX | a) 10.03.2010 Freye | ||||
| 8 | b) Nach Änderung nunmehr: Geschäftsanschrift: Wilhelmitorwall 31, 38118 Braunschweig | a) 30.06.2010 Freye | ||||
| 9 | b) Geändert, nunmehr Geschäftsanschrift: Wilhelmitorwall 32, 38118 Braunschweig | a) Die Hauptversammlung vom 24.05.2011 hat die Änderung der Satzung in IV. Aufsichtsrat § 15 (Vergütung) und in V. Hauptversammlung § 16 (Ort und Einberufung) beschlossen. | a) 18.07.2011 Freye | |||
| 10 | b) Geschäftsanschrift: Wilhelmitorwall 31, 38118 Braunschweig | 1.800.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 27.10.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 200.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.10.2012 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital vom 27.10.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/1) ist vollständig ausgenutzt. | a) 30.11.2012 Freye | ||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 04.06.2013 hat eine Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.06.2013 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.05.2018 durch Ausgabe von neuen auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 180.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013/I). | a) 25.09.2013 Freye b) Fall 14 | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 14.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Vergütung Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 13.09.2016 Freye b) Fall 17 | ||||
| 13 | a) Geändert, nun: BRW Finanz AG c) Gegenstand geändert, nun: Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG), Anlageberatung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG), Abschlussvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 KWG), Finanzportfolioverwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG), die betriebswirtschaftliche Beratung und Tätigkeiten gem. § 34 c und h GewO. | a) Die Hauptversammlung vom 21.06.2018 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals und mit ihr die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 5 beschlossen. Darüber hinaus hat die Hauptversammlung Änderungen der Satzung in § 1 (Firma und Sitz), § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 9 (Zusammensetzung, Geschäftsordnung des Vorstandes), § 13 (Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrates), § 14 (Geschäftsordnungen für Aufsichtsrat und Vorstand), § 15 (Vergütung), § 16 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), § 17 (Teilnahmerecht) sowie die Streichung des § 24 und mit ihnen unter anderem die Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2018 und die Zustimmung der Vorzugsaktionäre vom 21.06.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 20.06.2023 um bis zu 300.000,00 Euro durch Ausgabe neuer auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018/I). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates im Rahmen der Ausnutzung der Ermächtigung bis zu 100.000 stimmrechtslose Vorzugsaktien auszugeben, die bei der Verteilung des Gewinns oder des Gesellschaftsvermögens den bereits vorhandenen stimmrechtslosen Vorzugsaktien gleichstehen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den Ausschluss des Bezugsrechts sowie den weiteren Inhalt der Aktienrechte und Bedingungen der Aktienausgabe zu entscheiden. Wegen des weiteren Inhalts der Ermächtigung wird auf § 5 Abs. 5 der Satzung Bezug genommen. | a) 24.08.2018 Langenberg b) Fall 21 | |||
| 14 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.06.2018 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 22.06.2018 mit der BRW Unternehmensmanagement GmbH mit Sitz in Braunschweig (HRB 201575) verschmolzen. Ein Zustimmungsbeschluss der Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft war gemäß § 62 Abs. 1 UmwG nicht erforderlich. | a) 31.08.2018 Dunkel-Waldschläger b) Fall 23 | ||||
| 15 | 2.242.578,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 21.06.2018 und die Versammlung der Vorzugsaktionäre vom 21.06.2018 haben die Erhöhung des Grundkapitals um 442.578,00 EUR auf 2.242.578,00 EUR und mit ihr die Änderung des § 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 10.09.2018 Langenberg b) Fall 24 | |||
| 16 | b) Bestellt als Vorstand: Bosse, Bastian, Salzgitter, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 12.02.2019 Fahldieck b) Fall 25 | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 24.06.2021 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Einberufung und Beschlussfassung), § 16 (Ort und Einberufung), § 17 (Teilnahmerecht) und § 19 (Stimmrecht) beschlossen. | a) 27.07.2021 Fahldieck b) Fall 29 | ||||
| 18 | a) Aufgrund der Ermächtigung vom 21.06.2018 hat der Vorstand durch Beschluss vom 28.10.2022 die Satzung in § 5 Abs. 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 30.11.2022 Schütt b) Fall 32 | ||||
| 19 | a) Aufgrund der Ermächtigung vom 23.06.2022 hat der Vorstand durch Beschluss vom 15.03.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Satzung in § 5 Abs. 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Aufgrund der Ermächtigung vom 23.06.2022 hat der Vorstand durch Beschluss vom 24.04.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Satzung erneut in § 5 Abs. 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 15.05.2023 Bergemann b) Fall 34 | ||||
| 20 | c) Gegenstand des Unternehmens sind Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 Wertpapierinstitutsgesetz), Anlageberatung (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 Wertpapierinstitutsgesetz), Abschlussvermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 Wertpapierinstitutsgesetz) und Finanzportfolioverwaltung (§ 2 Abs. 2 Nr. 9 Wertpapierinstitutsgesetz). | 1.918.321,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 27.06.2023 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie die Herabsetzung des Grundkapitals um 324.257,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 12.07.2023 Schütt b) Fall 35 |
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