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Handelsregister · HRB 5232

Chronologischer Auszug

BRIAG Brillen International AG · Amtsgericht Recklinghausen

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (30)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 04.02.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
BRIAG Brillen International AG

b)
Datteln

c)
a) der Abschluß von Rahmenabkommen
mit Herstellern, Händlern und
Leistungserbringern von Dienstleistungen
jeglicher Art, auch außerhalb der Optik und
Akustik;
b) die Projektierung, Umsetzung und
Vermarktung von Betriebstypenkonzepten,
Franchise- oder franchiseähnlichen
Konzepten nebst dazugehörigen Marketingund Ladenbaukonzepten jeglicher Art;
c) die Gründung, der Erwerb und die
Vermarktung von eigenen
Gewerbebetrieben, eigenen Immobilien und
sonstigen Sachanlagen;
d) die Übernahme von Beteiligungen;
e) der Erwerb und der Abschluß von Pachtund Mietverträgen;
f) die Durchführung von Unternehmensund Personalberatungen nebst
dazugehörigen Vermittlungen;
g) der Einkauf und Verkauf von Waren,
Maschinen, Geräten, EDV-Hardware nebst
Zubehör und Einrichtungen, die zum
Betreiben von Gewerbebetrieben
notwendig erscheinen;
h) die Schaffung und Förderung von
eigenen Handelsmarken und Erwerb von
Markenschutzrechten;
i) die Entwicklung und Vermarktung von
Software und deren Einsatz,
Programmpflege und Wartung;
j) die Entwicklung und Vermarktung von
Vertriebskonzepten in elektronischen
Medien;
k) die nachhaltige Stärkung und Sicherung
der Kapitaleinlage der Aktionäre.		270.000,00
EUR		a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
dieses die Gesellschaft einzeln. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.

b)
Vorstand:
Kleinewiese, Horst, Münster, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Vorstand:
Sternemann, Hans-Wilm, Datteln, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 14.10.2004

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 31.12.2008
das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrates einmalig oder mehrfach um bis zu 135.000,00
EUR durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Aktien
im Nennbetrag von 2.500,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes
Kapital). Ausgegeben werden dürfen jeweils Stammaktien.
Der Vorstand ist ferner ermächtigt, jeweils mit Zustimmung
des Aufsichtsrates über den Ausschluß des Bezugsrehts der
Aktionäre zu entscheiden.		a)
22.11.2004
Koch

b)
Anmeldung
Blatt 1 ff. SB;
Satzung
Blatt 11 ff. SB.
2405.000,00
EUR		b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kleinewiese, Horst, Münster, *XX.XX.XXXX
Nach Berichtigung der besonderen
Vertretungsregelung
Vorstand:
Sternemann, Hans-Wilm, Datteln, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.

Bestellt als
Vorstand:
Dornieden, Herbert, Bochum, *XX.XX.XXXX		a)
Aufgrund der durch Satzung vom 14.10.2004 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere
135.000,00 EUR auf 405.000,00 EUR durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 03.07.2007 hat die Änderung der
Satzung in §§ 6 (Zusammensetzung des Vorstandes), 19
(Aufstellung des Jahresabschlusses) beschlossen.		a)
28.12.2007
Böhlje
3b)
Geschäftsanschrift:
Emscher-Lippe-Str. 5, 45711 Datteln		b)
Neu bestellt:
Vorstand:
Schünemann, Carsten, Olfen, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstand:
Dornieden, Herbert, Bochum, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstand:
Sternemann, Hans-Wilm, Oberstaufen,
*XX.XX.XXXX		Nicht mehr Vorstand, nunmehr

Einzelprokura:
Dornieden, Herbert, Bochum, *XX.XX.XXXX		a)
02.06.2009
Bredeck
4600.000,00
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 09.11.2011 hat beschlossen, das
Grundkapital um 195.000,00 EUR zu erhöhen. Die
beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 09.11.2011 hat die Änderung der
Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), (11
(Einberufung und Beschlussfassung), 13 (Vergütung), 14 (Ort
und Einberufung), 21 (Gründungsaufwand) und die
Ergänzung in §§ 22 (Salvatorische Klausel), 23
(Schlussworte) beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptverhandlung vom
09.11.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 31.10.2016 einmalig oder mehrfach
um bis zu 300.000,00 EUR durch Ausgabe neuer Aktien zu
erhöhen.		a)
17.01.2012
Böhlje
5750.000,00
EUR		a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.11.2011 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital - ist
die Erhöhung des Grundkapitals um 150.000,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
8.11.2013 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.

b)
Das durch die Ermächtigung vom 09.11.2011 genehmigte
Kapital beträgt noch 150.000,00 Euro		a)
13.02.2014
Dr. Maibaum
6900.000,00
EUR		a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 09.11.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 150.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 08.03.2016 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.		a)
09.08.2016
Dr. Maibaum
7a)
Die Hauptversammlung vom 30.8.2016 hat Schaffung eines
genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung in § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 8
(Zusammensetzung, Amtsdauer) und § 10 (Vorsitzender und
Stellvertreter) beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2016 ermächtigt, in der Zeit bis zum 31.10.2021 das
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrates einmalig oder mehrfach um bis zu 450.000,00 €
durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Aktien im
Nennbetrag von 2.500,00 € zu erhöhen (genehmigtes Kapital).
Ausgegeben werden dürfen jeweils Stammaktien. Der
Vorstand ist ferner ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des
Aufsichtsrates über den Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre zu entscheiden.		a)
10.11.2016
Dr. Maibaum
81.025.000,00
EUR		a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 30.08.2016
erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital - ist die
Erhöhung des Grundkapitals um weitere 125.000,00 EUR
durchgeführt.

b)
Das durch die Ermächtigung vom 30.08.2016 genehmigte
Kapital beträgt noch 325.000,00 EUR.		a)
02.03.2017
Dr. Maibaum
91.175.000,00
EUR		a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2016 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital - ist
die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 150.000,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
20.11.2018 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.

b)
Das durch die Ermächtigung vom 30.08.2016 genehmigte
Kapital beträgt noch 175.000,00 EUR.		a)
07.02.2019
Dr. Maibaum
10b)
Nach Änderung der Wohnanschrift:
Vorstand:
Schünemann, Carsten, Datteln, *XX.XX.XXXX		a)
24.09.2019
Blömker
111.350.000,00
EUR		a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.8.2016 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital - ist
die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 175.000,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
28.5.2019 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Das durch die Ermächtigung vom 30.8.2016 genehmigte
Kapital beträgt 0,00 EUR.		a)
27.09.2019
Dr. Maibaum
12a)
Die Hauptversammlung vom 8.10.2020 hat die Schaffung
eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 12
(Aufgaben des Aufsichtsrates, Bildung von Ausschüssen), §
18 (Beschlussfähigkeit und Mehrheit) beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
8.10.2020 ermächtigt, in der Zeit bis zum 30.9.2025 das
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtrates einmalig oder mehrfach um bis zu 675.000,00 €
durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Aktien im
Nennbetrag von 1.250,00 € zu erhöhen (genehmigtes Kapital).
Ausgegeben werden dürfen jeweils Stammaktien. Der
Vorstand ist ferner ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des
Aufsichtsrates über den Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre zu entscheiden.		a)
18.11.2020
Dr. Maibaum
131.537.500,00
EUR		a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 08.10.2020
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
187.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 01.03.2022 ist § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) der Satzung geändert.

b)
Das durch die Ermächtigung vom 08.10.2020 Genehmigte
Kapital beträgt noch 487.500,00 Euro.		a)
31.08.2022
Dr. Maibaum
14Prokura erloschen:
Dornieden, Herbert, Bochum, *XX.XX.XXXX

Einzelprokura:
Muth, Kai, Oberhausen, *XX.XX.XXXX		a)
19.05.2023
Blömker
151.850.000,00
EUR		a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 08.10.2020
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 312.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 28.11.2022 ist § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) der Satzung geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital 08.10.2020 beträgt noch 175.000,00
Euro.		a)
25.05.2023
Dr. Maibaum

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.