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Handelsregister · HRB 57679

Registerinformationen

BRANICKS Group AG · Amtsgericht Frankfurt am Main

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (52)

Unternehmen

Stammdaten

Firma
BRANICKS Group AG
Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
Sitz
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift
Neue Mainzer Straße 32 - 36, 60311 Frankfurt am Main

Registerblatt

Stand der Angaben

Register
HRB 57679
Gericht
Amtsgericht Frankfurt am Main
Letzte Eintragung
23.05.2025
Abrufstand
28.09.2025
Quelle
Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Die Errichtung, die Projektentwicklung, der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Immobilien sowie deren Vermietung und Verpachtung.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Prokurist(in)

Thomas Gerstmann

Bensheim

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitgliedmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand

Johannes Mutius

Frankfurt am Main

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand

Sonja Wärntges

Frankfurt am Main

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Prokurist(in)

Dirk Oehme

Frankfurt am Main

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitgliedmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand

Christian Fritzsche

Dreieich

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

  • Satzung vom 29.09.1998 zuletzt geändert am 27.08.2003
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.06.2002 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.260.000,00 EUR auf 6.780.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.12.2004 ist die Satzung in § 4 Absatz 1(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie durch Streichung von § 5 (genehmigtes Kapital) geändert. Die bisherigen §§ 6 bis 15 der Satzung sind jetzt §§ 5 bis 14.
  • Die Hauptversammlung vom 19.07.2005 hat die Einfügung des § 6 (Bedingtes Kapital) beschlossen.
  • Dieselbe Hauptversammlung hat die Einfügung des § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Ddadurch ändert sich die Nummerierung der bisherigen §§ 5 - 14 der Satzung in §§ 7 - 16.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.07.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.390.000,00 EUR auf 10.170.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.09.2005 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie durch Streichung des bisherigen § 5 (genehmigtes Kapital) unter entsprechendem Aufrücken der nachfolgenden Bestimmungen geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 03.02.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 10.170.000,00 EUR beschlossen.
  • Die von der Hauptversammlung am 03.02.2006 beschlossene Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung in § 4 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 05.05.2006 hat die Änderung der Satzung durch Einfügen eines § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Die bisherigen §§ 5 bis 15 werden zu §§ 6 bis 16.
  • Außerdem wurden die §§ 11 Absatz 3 (Einberufung der Hauptversammlung) und 12 (Teilnahmeberechtigung) geändert. § 13 (Vorsitz der Hauptversammlung) wurde um einen Absatz 3 erweitert.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.05.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 8.160.000,00 EUR auf 28.500.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.11.2006 ist die Satzung in § 4 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie in § 5 Absatz 1 Satz 1 (genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 06.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachung und Informationen), § 5 (Genehmigtes Kapital), § 6 (Bedingtes Kapital) und in § 10 Absatz 1 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
  • Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 06.06.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.849.999,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.11.2007 sind § 4 Absatz 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 5 Absatz 1 Satz 1 der Satzung (Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 14.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Bedingte Kapitalia) sowie in § 15 (Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung) durch Anfügen eines Absatzes 3 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 07.07.2009 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) Absatz 3 sowie in § 12 (Teilnahmeberechtigung) beschlossen.
  • Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 06.06.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 7.837.499,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.03.2010 sind § 4 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 5 Absatz 1 Satz 1 (Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 05.07.2010 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) und § 6 (Bedingtes Kapital) beschlossen.
  • Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 05.07.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 6.531.249,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.03.2011 ist die Satzung in § 4 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 5 Absatz 1 Satz 1 (Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 05.07.2011 hat die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 03.07.2013 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachung und Information), § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapital), § 5 (Genehmigtes Kapital), § 6 (Bedingtes Kapital), § 10 (Vergütung), § 11 (Ort und Einberufung) und § 12 (Teilnahmeberechtigung) beschlossen.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.07.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 6.206.068,00 EUR auf 51.924.815,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.11.2013 ist die Satzung in § 4 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 5 Absatz 1 Satz 1 (Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.07.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 16.652.932,00 EUR auf 68.577.747,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.11.2013 ist die Satzung in § 4 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 5 Absatz 1 Satz 1 (Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 02.07.2015 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5 (Genehmigtes Kapital) und 6 (Bedingtes Kapital) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 05.07.2016 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Vergütung) beschlossen.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.07.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.948.501,00 EUR auf 70.526.248,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.04.2018 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) und § 5 Satz 1 (Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.07.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.687.527,00 EUR auf 72.213.775,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.04.2019 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.07.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 6.857.774,00 EUR auf 79.071.549,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.01.2020 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 08.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital), § 6 (Bedingtes Kapital), § 10 (Vergütung) und § 14a (Elektronische Medien) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 08.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachung und Information) und § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapital) beschlossen.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.07.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.515.479,00 EUR auf 80.587.028,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.09.2020 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.07.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlagen um 1.274.135,00 EUR auf 81.861.163,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.04.2021 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 24.03.2021 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 24.03.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.291.203,00 EUR auf 83.152.366,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.04.2022 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 24.03.2022 hat die Änderung des § 6 (Bedingtes Kapital) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 24.03.2022 hat die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 24.03.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 413.144,00 EUR auf 83.565.510,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.04.2023 ist die Satzung in den §§ 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 30.03.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 8 (Aufsichtsrat), 11 (Ort und Einberufung) und 14a (Elektronische Medien) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 30.03.2023 hat eine Änderung der Satzung in § 1.1 (Firma) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 22.08.2024 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie 5 (Genehmigtes Kapital) und beschlossen.

Freitext

  • Tag der ersten Eintragung: 13.10.1998 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.
  • Satzung Blatt 32 ff. Sonderband
  • Blatt 56ff. Sonderband
  • Satzung Blatt 149 f. Sonderband
  • Blatt 177ff. Sonderband
  • Anmeldung Blatt 204 Sonderband
  • Blatt 1ff. Sonderband Ia
  • Blatt 27ff. Sonderband Ia
  • Blatt 49ff. Sonderband Ia
  • Blatt 97ff. Sonderband Ia
  • Fall 18
  • Eintragung Spalte 5 lfd.Nr. 16 v.A.w. berichtigt
  • Fall 21
  • Fall 22
  • Fall 23
  • Fall 24
  • Fall 25
  • Fall 26
  • Fall 27
  • Fall 28
  • Fall 29
  • Fall 30
  • Fall 32
  • Fall 33
  • Fall 35
  • Fall 36
  • Fall 37
  • Fall 38
  • Fall 39
  • Fall 42
  • Fall 43
  • Fall 44
  • Fall 45
  • Fall 46
  • Fall 47
  • Fall 48
  • Fall 50
  • Fall 51
  • Fall 52
  • Fall 53
  • Fall 54
  • Fall 55
  • Fall 57
  • Fall 59
  • Fall 61
  • Fall 62
  • Fall 64
  • Fall 66
  • Fall 67
  • Fall 68
  • Fall 69
  • Fall 71
  • Fall 72
  • Fall 74
  • Fall 75
  • Fall 76
  • Fall 78
  • Fall 80
  • Fall 79
  • Fall 81
  • Fall 82
  • Fall 84
  • Fall 85

Bedingtes Kapital

  • Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.03.2022 um bis zu 16.372.232,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I).

Genehmigtes Kapital

  • Der Vorstand ist durch Satzung vom 22.08.2024 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 21.08.2029 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 16.713.102,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2024/I).

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.