Handelsregister · HRB 57679
Chronologischer Auszug
BRANICKS Group AG · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) DIC Asset AG b) Frankfurt am Main c) Die Errichtung, die Projektentwicklung, der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Immobilien sowie deren Vermietung und Verpachtung. | 4.520.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstandsmitglied: Höller, Ulrich, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstandsmitglied: Koch, Markus, Elz, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 29.09.1998 zuletzt geändert am 27.08.2003 b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.06.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 01.07.2007 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.260.000,00 Euro zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2002 I). | a) 22.07.2004 Schütz b) Tag der ersten Eintragung: 13.10.1998 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Blatt 32 ff. Sonderband | |
| 2 | b) Bestellt als Vorstand: Weitzel, Rüdiger, Darmstadt, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2004 Hopp | ||||
| 3 | 6.780.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.06.2002 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.260.000,00 EUR auf 6.780.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.12.2004 ist die Satzung in § 4 Absatz 1(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie durch Streichung von § 5 (genehmigtes Kapital) geändert. Die bisherigen §§ 6 bis 15 der Satzung sind jetzt §§ 5 bis 14. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 20.06.2002 (Genehmigtes Kapital 2002/I) ist aufgehoben. | a) 28.12.2004 Glöckner b) Blatt 56ff. Sonderband | |||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 19.07.2005 hat die Einfügung des § 6 (Bedingtes Kapital) beschlossen. Dieselbe Hauptversammlung hat die Einfügung des § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Ddadurch ändert sich die Nummerierung der bisherigen §§ 5 - 14 der Satzung in §§ 7 - 16. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.07.2005 um bis zu 3.390.000,-- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.07.2005 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 3.390.000,-- EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005/I). | a) 03.08.2005 Frink-Zinnhardt b) Satzung Blatt 149 f. Sonderband | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Weitzel, Rüdiger, Darmstadt, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstandsmitglied: Overath, Jürgen, Hennef, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretugsbefugnis geändert, nun: Vorstandsmitglied: Koch, Markus, Elz, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.09.2005 Walden | ||||
| 6 | 10.170.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.07.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.390.000,00 EUR auf 10.170.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.09.2005 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie durch Streichung des bisherigen § 5 (genehmigtes Kapital) unter entsprechendem Aufrücken der nachfolgenden Bestimmungen geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 19.07.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) ist nach vollständiger Inanspruchnahme aufgehoben. | a) 28.10.2005 Stiller b) Blatt 177ff. Sonderband | |||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Mattern, Stefan, Erftstadt, *XX.XX.XXXX | a) 16.11.2005 Diehl b) Anmeldung Blatt 204 Sonderband | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 03.02.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 10.170.000,00 EUR beschlossen. | a) 06.02.2006 Glöckner b) Blatt 1ff. Sonderband Ia | ||||
| 9 | 20.340.000,00 EUR | a) Die von der Hauptversammlung am 03.02.2006 beschlossene Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung in § 4 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 04.05.2006 Glöckner b) Blatt 27ff. Sonderband Ia | |||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 05.05.2006 hat die Änderung der Satzung durch Einfügen eines § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Die bisherigen §§ 5 bis 15 werden zu §§ 6 bis 16. Außerdem wurden die §§ 11 Absatz 3 (Einberufung der Hauptversammlung) und 12 (Teilnahmeberechtigung) geändert. § 13 (Vorsitz der Hauptversammlung) wurde um einen Absatz 3 erweitert. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.05.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 04.05.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 10.170.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I). | a) 16.05.2006 Glöckner b) Blatt 49ff. Sonderband Ia | ||||
| 11 | 28.500.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.05.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 8.160.000,00 EUR auf 28.500.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.11.2006 ist die Satzung in § 4 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie in § 5 Absatz 1 Satz 1 (genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 05.05.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 2.010.000 EUR. | a) 08.12.2006 Glöckner b) Blatt 97ff. Sonderband Ia | |||
| 12 | Prokura erloschen: Mattern, Stefan, Erftstadt, *XX.XX.XXXX | a) 12.04.2007 Schnettler | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 06.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachung und Informationen), § 5 (Genehmigtes Kapital), § 6 (Bedingtes Kapital) und in § 10 Absatz 1 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2007 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 05.06.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 14.250.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2007/I). Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 05.05.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) ist, soweit es noch nicht ausgeschöpft wurde, aufgehoben. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.07.2005 mit Änderung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2007 um bis zu 3.390.000,-- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/I). | a) 10.07.2007 Glöckner | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Diekmann, Till, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 13.08.2007 Schnettler | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstandsmitglied: Overath, Jürgen, Hennef, *XX.XX.XXXX | a) 13.08.2007 Schnettler | ||||
| 16 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Schäfer, Jürgen Günter André, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem Vorstandsmitgliedmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Friedrich, Mark, Frankfurt, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Personenbezogene Daten geändert, nun: Diekmann, Till, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 12.10.2007 Schnettler | |||
| 17 | 31.349.999,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 06.06.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.849.999,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.11.2007 sind § 4 Absatz 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 5 Absatz 1 Satz 1 der Satzung (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 11.400.001,00 EUR. | a) 03.12.2007 Glöckner b) Fall 18 | |||
| 18 | Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Friedrich, Mark, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 22.01.2008 Simon b) Eintragung Spalte 5 lfd.Nr. 16 v.A.w. berichtigt | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Diekmann, Till, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 30.04.2008 Faldus b) Fall 21 | ||||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 14.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Bedingte Kapitalia) sowie in § 15 (Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung) durch Anfügen eines Absatzes 3 beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 19.07.2005 mit Änderung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2007 (Bedingtes Kapital 2005/I) ist aufgehoben. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.05.2008 um bis zu 7.837.499,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008/I). . Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.05.2008 um bis zu 7.837.499,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008/II). . | a) 05.06.2008 Glöckner b) Fall 22 | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Reicheneder, Mike Oliver, Budenheim, *XX.XX.XXXX von Bredow, Joachim, Mörfelden-Walldorf, *XX.XX.XXXX | a) 22.10.2008 Faldus b) Fall 23 | ||||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 07.07.2009 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) Absatz 3 sowie in § 12 (Teilnahmeberechtigung) beschlossen. | a) 21.08.2009 Glöckner b) Fall 24 | ||||
| 23 | b) Geschäftsanschrift: Eschersheimer Landstraße 223, 60320 Frankfurt am Main | 39.187.498,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 06.06.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 7.837.499,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.03.2010 sind § 4 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 5 Absatz 1 Satz 1 (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 3.562.502,00 EUR. | a) 06.04.2010 Faldus b) Fall 25 | ||
| 24 | Prokura erloschen: Friedrich, Mark, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2010 Faldus b) Fall 26 | ||||
| 25 | a) Die Hauptversammlung vom 05.07.2010 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) und § 6 (Bedingtes Kapital) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) ist, soweit es noch nicht ausgeschöpft wurde, aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2010 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 04.07.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 19.590.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 14.05.2008 (Bedingtes Kapital 2008/I) ist aufgehoben. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 14.05.2008 (Bedingtes Kapital 2008/II) ist aufgehoben. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2010 um bis zu 19.590.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). . | a) 08.07.2010 Faldus b) Fall 27 | ||||
| 26 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Schäfer, Jürgen Günter André, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.10.2010 Faldus b) Fall 28 | ||||
| 27 | 45.718.747,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 05.07.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 6.531.249,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.03.2011 ist die Satzung in § 4 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 5 Absatz 1 Satz 1 (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 13.058.751,00 EUR. | a) 04.04.2011 Faldus b) Fall 29 | |||
| 28 | a) Die Hauptversammlung vom 05.07.2011 hat die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 04.07.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 22.859.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I). | a) 15.07.2011 Faldus b) Fall 30 | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Grimm, Thomas, Hanau, *XX.XX.XXXX | a) 14.12.2011 Faldus b) Fall 32 | ||||
| 30 | Prokura erloschen: von Bredow, Joachim, Mörfelden-Walldorf, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2012 Faldus b) Fall 33 | ||||
| 31 | Prokura erloschen: Reicheneder, Mike Oliver, Budenheim, *XX.XX.XXXX | a) 21.11.2012 Zorn b) Fall 35 | ||||
| 32 | b) Nicht mehr Vorstandsmitglied: Koch, Markus, Elz, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Wärntges, Sonja, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Pillmayer, Rainer, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Grimm, Thomas, Hanau, *XX.XX.XXXX | a) 12.06.2013 Faldus b) Fall 36 | |||
| 33 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Friedrich, Mark, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Gerstmann, Thomas, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 01.07.2013 Raab b) Fall 37 | ||||
| 34 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Personenbezogene Daten geändert, nun: Gerstmann, Thomas, Bensheim, *XX.XX.XXXX | a) 03.07.2013 Zorn b) Fall 38 | ||||
| 35 | a) Die Hauptversammlung vom 03.07.2013 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachung und Information), § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapital), § 5 (Genehmigtes Kapital), § 6 (Bedingtes Kapital), § 10 (Vergütung), § 11 (Ort und Einberufung) und § 12 (Teilnahmeberechtigung) beschlossen. | a) 16.07.2013 Faldus b) Fall 39 | ||||
| 36 | 51.924.815,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.07.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 6.206.068,00 EUR auf 51.924.815,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.11.2013 ist die Satzung in § 4 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 5 Absatz 1 Satz 1 (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 16.652.932,00 EUR. | a) 27.11.2013 Faldus b) Fall 42 | |||
| 37 | 68.577.747,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.07.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 16.652.932,00 EUR auf 68.577.747,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.11.2013 ist die Satzung in § 4 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 5 Absatz 1 Satz 1 (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) ist aufgehoben. | a) 27.11.2013 Faldus b) Fall 43 | |||
| 38 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Neue Mainzer Str. 20 MainTor, 60311 Frankfurt am Main | a) 16.04.2014 Faldus b) Fall 44 | ||||
| 39 | Prokura erloschen: Friedrich, Mark, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 12.02.2015 Faldus b) Fall 45 | ||||
| 40 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Rüdiger, Birgit, Weiterstadt, *XX.XX.XXXX | a) 16.03.2015 Faldus b) Fall 46 | ||||
| 41 | b) Bestellt als Vorstand: von Mutius, Johannes, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 16.04.2015 Faldus b) Fall 47 | ||||
| 42 | a) Die Hauptversammlung vom 02.07.2015 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5 (Genehmigtes Kapital) und 6 (Bedingtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.07.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.07.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 34.288.873,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2010 (Bedingtes Kapital 2010/I) ist aufgehoben. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.07.2015 um bis zu 34.288.873,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I). | a) 14.07.2015 Zentgraf b) Fall 48 | ||||
| 43 | b) Bestellt als Vorstand: Karaduman, Aydin, Altenstadt, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstandsmitglied: Höller, Ulrich, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 08.01.2016 Faldus b) Fall 50 | ||||
| 44 | b) Nicht mehr Vorstand: Pillmayer, Rainer, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 02.06.2016 Faldus b) Fall 51 | ||||
| 45 | a) Die Hauptversammlung vom 05.07.2016 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Vergütung) beschlossen. | a) 15.07.2016 Zentgraf b) Fall 52 | ||||
| 46 | Prokura erloschen: Rüdiger, Birgit, Weiterstadt, *XX.XX.XXXX | a) 25.04.2017 Faldus b) Fall 53 | ||||
| 47 | b) Nicht mehr Vorstand: Karaduman, Aydin, Altenstadt, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Hasselbring, Dirk, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Vorstand: Wärntges, Sonja, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.11.2017 Faldus b) Fall 54 | ||||
| 48 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Oehme, Dirk, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 27.12.2017 Weber b) Fall 55 | ||||
| 49 | 70.526.248,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.07.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.948.501,00 EUR auf 70.526.248,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.04.2018 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) und § 5 Satz 1 (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 02.07.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 32.340.372,00 EUR. | a) 19.04.2018 Faldus b) Fall 57 | |||
| 50 | 72.213.775,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.07.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.687.527,00 EUR auf 72.213.775,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.04.2019 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 02.07.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 30.652.845,00 EUR. | a) 25.04.2019 Schollmeyer b) Fall 59 | |||
| 51 | b) Nicht mehr Vorstand: Hasselbring, Dirk, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.10.2019 Zentgraf b) Fall 61 | ||||
| 52 | 79.071.549,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.07.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 6.857.774,00 EUR auf 79.071.549,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.01.2020 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 02.07.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 23.795.071,00 EUR. | a) 21.01.2020 Faldus b) Fall 62 | |||
| 53 | b) Bestellt als Vorstand: Weiden, Patrick, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.04.2020 Faldus b) Fall 64 | ||||
| 54 | a) Die Hauptversammlung vom 08.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital), § 6 (Bedingtes Kapital), § 10 (Vergütung) und § 14a (Elektronische Medien) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 02.07.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) ist aufgehoben. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 02.07.2015 (Bedingtes Kapital 2015/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 07.07.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 15.814.309,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2020 um bis zu 15.814.309,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). | a) 28.07.2020 Faldus b) Fall 66 | ||||
| 55 | a) Die Hauptversammlung vom 08.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachung und Information) und § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapital) beschlossen. | a) 10.09.2020 Faldus b) Fall 67 | ||||
| 56 | b) Bestellt als Vorstand: Bock, Christian, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 17.09.2020 Faldus b) Fall 68 | ||||
| 57 | 80.587.028,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.07.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.515.479,00 EUR auf 80.587.028,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.09.2020 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 14.298.830,00 EUR. | a) 22.09.2020 Faldus b) Fall 69 | |||
| 58 | 81.861.163,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.07.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlagen um 1.274.135,00 EUR auf 81.861.163,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.04.2021 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 13.024.695,00 EUR. | a) 16.04.2021 Faldus b) Fall 71 | |||
| 59 | a) Die Hauptversammlung vom 24.03.2021 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.03.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 23.03.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 16.117.405,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). | a) 19.05.2021 Faldus b) Fall 72 | ||||
| 60 | 83.152.366,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 24.03.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.291.203,00 EUR auf 83.152.366,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.04.2022 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 24.03.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 14.826.202,00 EUR. | a) 26.04.2022 Nagel b) Fall 74 | |||
| 61 | a) Die Hauptversammlung vom 24.03.2022 hat die Änderung des § 6 (Bedingtes Kapital) beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.03.2022 um bis zu 16.372.232,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2020 (Bedingtes Kapital 2020/I) ist aufgehoben. | a) 31.05.2022 Nagel b) Fall 75 | ||||
| 62 | a) Die Hauptversammlung vom 24.03.2022 hat die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 24.03.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.03.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 23.03.2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 16.372.232,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). | a) 31.05.2022 Nagel b) Fall 76 | ||||
| 63 | b) Bestellt als Vorstand: Fritzsche, Christian, Dreieich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Doyen, Torsten, Detmold, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Bock, Christian, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Weiden, Patrick, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 21.03.2023 Krimmel b) Fall 78 | ||||
| 64 | 83.565.510,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 24.03.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 413.144,00 EUR auf 83.565.510,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.04.2023 ist die Satzung in den §§ 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 24.03.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 15.959.088,00 EUR. | a) 26.04.2023 Krimmel b) Fall 80 | |||
| 65 | a) Die Hauptversammlung vom 30.03.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 8 (Aufsichtsrat), 11 (Ort und Einberufung) und 14a (Elektronische Medien) beschlossen. | a) 02.06.2023 Krimmel b) Fall 79 | ||||
| 66 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Neue Mainzer Straße 32 - 36, 60311 Frankfurt am Main | a) 25.09.2023 Krimmel b) Fall 81 | ||||
| 67 | a) BRANICKS Group AG | a) Die Hauptversammlung vom 30.03.2023 hat eine Änderung der Satzung in § 1.1 (Firma) beschlossen. | a) 02.10.2023 Nagel b) Fall 82 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.