Handelsregister · HRB 117938
Chronologischer Auszug
botiss medical AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) botiss medical AG b) Berlin Geschäftsanschrift: Glinkastraße 32, 10117 Berlin c) Die Entwicklung, der Vertrieb und Produktion von Medizinprodukten sowie die Beratung betreffend diesen Unternehmensgegenstand. | 50.000,00 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Bielenstein, Oliver, *XX.XX.XXXX, Berlin Vorstand: 2. Tadic', Drazen, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 30.12.2008 mit Änderung vom 29.01.2009 in § 11 (Einberufung und Beschlussfassung) | a) 13.02.2009 Dr. Altinsoy | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 17.11.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.000 EUR auf 54.000 EUR beschlossen. | a) 01.12.2009 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: Knesebeckstraße 59 - 61, 10719 Berlin | 54.000,00 EUR | a) Die durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.11.2009 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 4.000 EUR auf 54.000 EUR ist durchgeführt. Die Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10./16.06.2010 ist die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden). | a) 19.08.2010 Dr. Dr. Schulte | ||
| 4 | b) Änderung zu Nr. 2: Wechsel des Wohnortes Vorstand: Tadic, Drazen, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 19.08.2010 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 25.06.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 6.000 EUR auf 60.000 EUR beschlossen. | a) 10.09.2010 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 6 | 60.000 EUR | a) Die durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2010 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 6.000 EUR auf 60.000 EUR ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13./16.09.2010 ist die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden). | a) 14.10.2010 Melchior | |||
| 7 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2011 ist die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2011 ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 31.12.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Barund/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 15.000,00 zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2011/I) | a) 31.08.2011 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 8 | 300.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.08.2012 ist das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln um 240.000 EUR auf 300.000 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden). Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 5 (Modalitäten zum Genehmigten Kapital 2011/ I) | a) 22.08.2012 Dr. Dr. Schulte | |||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Uhlandstraße 20 -25/II, 10623 Berlin | 303.000,00 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2011 ist das Grundkapital durch Beschluss des Vorstandes vom 07.09.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um 3.000 EUR auf 303.000 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.09.2012 ist die Satzung abgeändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden). (Genehmigtes Kapital 2011/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2011 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 12.000 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2015. (Genehmigtes Kapital 2011/I) | a) 29.11.2012 Dr. Dr. Schulte | ||
| 10 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.01.2015 ist die Satzung geändert in § 6 Abs. 3 Satz 1 (Einziehung von Aktien), § 8 Abs. 2 Buchstaben b), c) und d) (Zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte), § 11 Abs. 1 (Beschlussfassungen des Aufsichtsrats), § 14 Abs. 2 (Vorsitz in der Hauptversammlung), § 16 Abs. 1 Satz 1 (Jahresabschluss und Lagebericht) und § 20 (Gerichtsstand). | a) 03.02.2015 Melchior | ||||
| 11 | 306.060,00 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2011 ist das Grundkapital durch Beschluss des Vorstandes vom 23.01.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um 3.060 EUR auf 306.060 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.01.2015 ist die Satzung abgeändert in § 4 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2011/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2011 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 8.940 EUR. (Genehmigtes Kapital 2011/I) | a) 31.03.2015 Dr. Dr. Schulte | |||
| 12 | 1. Jedamzik, Grit, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 2. Salihovic, Esmira, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 08.10.2015 Denker | ||||
| 13 | b) Geschäftsanschrift: Ullsteinstraße 108, 12109 Berlin | a) 12.10.2016 Rebettge | ||||
| 14 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.12.2016 ist die Satzung abgeändert in § 5 (Namesnaktien, Übertragung der Aktien). | a) 10.01.2017 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 15 | Änderung zu Nr. 2: hinsichtlich Nachname Piralic, Esmira, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen Nicht mehr Prokurist: 1. Jedamzik, Grit 3. Pratsch, Katja, *XX.XX.XXXX, Bestensee Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 25.04.2017 Tritthart | ||||
| 16 | Nicht mehr Prokurist: 2. Piralic, Esmira Nicht mehr Prokurist: 3. Pratsch, Katja 4. Oberdiek, Keven, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 5. Tadic, Damir, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 18.01.2018 Tritthart | ||||
| 17 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.12.2018 ist die Satrzung geändert in § 3 (Bekanntmachungen), § 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2011/ I - gestrichen), § 8 (Vertretung ohne Änderung der abstrakten Vertretungsbefugnis), § 9 (Aufsichtsrat - Zusammensetzung, Amtsdauer - redaktionell), § 10 (Aufsichtsrat, Vorsitzender und Stellvertreter - redaktionell), § 11 (Aufsichtsrat, Einberufung und Beschlussfassung), § 15 (Hauptversammlung, Beschlüsse, Mehrheiten, Niederschrift) sowie durch Einfügung eines neuen § 21 (salvatorische Klausel). b) Das genehmigte Kapital vom 27.08.2011 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2011/I) | a) 21.03.2019 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 18 | 6. Freytag, Toni, *XX.XX.XXXX, Hohen Neuendorf Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 13.05.2019 Tritthart | ||||
| 19 | 7. Buchbinder, Benno, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 8. Pusch, Katja, *XX.XX.XXXX, Bestensee Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 14.02.2020 Repke | ||||
| 20 | Änderung zu Nr. 8: Der Familienname ist auf Antrag wie folgt berichtigt: Pratsch, Katja, *XX.XX.XXXX, Bestensee Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 01.03.2021 Repke | ||||
| 21 | b) Vorstand: 3. Freytag, Toni, *XX.XX.XXXX, Hohen Neuendorf OT Bergfelde | Nicht mehr Prokurist: 6. Freytag, Toni | a) 07.06.2022 Steinberg | |||
| 22 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2022 ist die Satzung abgeändert in § 13 (Ort und Einberufung, Online-Teilnahme, Briefwahl, Bildund Tonübertragung) sowie in § 15 (Beschlüsse, Mehrheiten, Niederschrift). | a) 30.06.2022 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 23 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2023 ist die Satzung abgeändert in § 13 (Ort und Einberufung, Online-Teilnahme, Briefwahl, Bildund Tonübertragung, Virtuelle Hauptversammlung). | a) 19.06.2023 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 24 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2025 ist die Satzung geändert in § 9 (Aufsichtsrat, hier: Zusammensetzung). | a) 25.06.2025 Dr. Kuhlmann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.