botiss medical AG

Veränderungen 01.07.2022

HRB 117938 B HRB 117938 B: botiss medical AG, Berlin, Ullsteinstraße 108, 12109 Berlin. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2022 ist die Satzung abgeändert in § 13 (Ort und Einberufung, Online-Teil…

HRB 117938 B: botiss medical AG, Berlin, Ullsteinstraße 108, 12109 Berlin. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2022 ist die Satzung abgeändert in § 13 (Ort und Einberufung, Online-Teilnahme, Briefwahl, Bild- und Tonübertragung) sowie in § 15 (Beschlüsse, Mehrheiten, Niederschrift).

Veränderungen 01.03.2021

HRB 117938 B HRB 117938 B: botiss medical AG, Berlin, Ullsteinstraße 108, 12109 Berlin. Prokura: Änderung zu Nr. 8: Der Familienname ist auf Antrag wie folgt berichtigt: Pratsch, Katja, *XX.XX.XXXX, Bestensee; Prokura ge…

HRB 117938 B: botiss medical AG, Berlin, Ullsteinstraße 108, 12109 Berlin. Prokura: Änderung zu Nr. 8: Der Familienname ist auf Antrag wie folgt berichtigt: Pratsch, Katja, *XX.XX.XXXX, Bestensee; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

Vorgänge ohne Eintragung 28.12.2020

HRB 117938 B HRB 117938 B: botiss medical AG, Berlin, Ullsteinstraße 108, 12109 Berlin. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG).

HRB 117938 B: botiss medical AG, Berlin, Ullsteinstraße 108, 12109 Berlin. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG).

Veränderungen 17.02.2020

HRB 117938 B HRB 117938 B: botiss medical AG, Berlin, Ullsteinstraße 108, 12109 Berlin. Prokura: 7. Buchbinder, Benno, *XX.XX.XXXX, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; 8. Pusch, …

HRB 117938 B: botiss medical AG, Berlin, Ullsteinstraße 108, 12109 Berlin. Prokura: 7.
Buchbinder, Benno, *XX.XX.XXXX, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; 8.
Pusch, Katja, *XX.XX.XXXX, Bestensee; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

Veränderungen 14.05.2019

HRB 117938 B HRB 117938 B: botiss medical AG, Berlin, Ullsteinstraße 108, 12109 Berlin. Prokura: 6. Freytag, Toni, *XX.XX.XXXX, Hohen Neuendorf; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

HRB 117938 B: botiss medical AG, Berlin, Ullsteinstraße 108, 12109 Berlin. Prokura: 6.
Freytag, Toni, *XX.XX.XXXX, Hohen Neuendorf; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

Veränderungen 25.03.2019

HRB 117938 B HRB 117938 B: botiss medical AG, Berlin, Ullsteinstraße 108, 12109 Berlin. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.12.2018 ist die Satrzung geändert in § 3 (Bekanntmachungen), § 4 Abs. 5 (Gen…

HRB 117938 B: botiss medical AG, Berlin, Ullsteinstraße 108, 12109 Berlin. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.12.2018 ist die Satrzung geändert in § 3 (Bekanntmachungen), § 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2011/I - gestrichen), § 8 (Vertretung - ohne Änderung der abstrakten Vertretungsbefugnis), § 9 (Aufsichtsrat - Zusammensetzung, Amtsdauer - redaktionell), § 10 (Aufsichtsrat, Vorsitzender und Stellvertreter - redaktionell), § 11 (Aufsichtsrat, Einberufung und Beschlussfassung), § 15 (Hauptversammlung, Beschlüsse, Mehrheiten, Niederschrift) sowie durch Einfügung eines neuen § 21 (salvatorische Klausel). Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 27.08.2011 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2011/I)

Veränderungen 18.01.2018

HRB 117938 B HRB 117938 B: botiss medical AG, Berlin, Ullsteinstraße 108, 12109 Berlin. Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Piralic, Esmira; Nicht mehr Prokurist: 3. Pratsch, Katja; 4. Oberdiek, Keven, *XX.XX.XXXX, Berlin;…

HRB 117938 B: botiss medical AG, Berlin, Ullsteinstraße 108, 12109 Berlin. Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Piralic, Esmira; Nicht mehr Prokurist: 3. Pratsch, Katja; 4.
Oberdiek, Keven, *XX.XX.XXXX, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; 5.
Tadic, Damir, *XX.XX.XXXX, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

Veränderungen 28.04.2017

HRB 117938 B HRB 117938 B: botiss medical AG, Berlin, Ullsteinstraße 108, 12109 Berlin. Prokura: Änderung zu Nr. 2: hinsichtlich Nachname; Piralic, Esmira, *XX.XX.XXXX, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder e…

HRB 117938 B: botiss medical AG, Berlin, Ullsteinstraße 108, 12109 Berlin. Prokura: Änderung zu Nr. 2: hinsichtlich Nachname; Piralic, Esmira, *XX.XX.XXXX, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; Nicht mehr Prokurist: 1. Jedamzik, Grit; 3.
Pratsch, Katja, *XX.XX.XXXX, Bestensee; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

Veränderungen 11.01.2017

HRB 117938 B HRB 117938 B: botiss medical AG, Berlin, Ullsteinstraße 108, 12109 Berlin. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.12.2016 ist die Satzung abgeändert in § 5 (Namensaktien, Übertragung der Akt…

HRB 117938 B: botiss medical AG, Berlin, Ullsteinstraße 108, 12109 Berlin. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.12.2016 ist die Satzung abgeändert in § 5 (Namensaktien, Übertragung der Aktien).

Vorgänge ohne Eintragung 21.12.2016

HRB 117938 B HRB 117938 B: botiss medical AG, Berlin, Ullsteinstraße 108, 12109 Berlin. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG).

HRB 117938 B: botiss medical AG, Berlin, Ullsteinstraße 108, 12109 Berlin. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG).

Veränderungen 13.10.2016

HRB 117938 B HRB 117938 B: botiss medical AG, Berlin, Ullsteinstraße 108, 12109 Berlin. Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Ullsteinstraße 108, 12109 Berlin

HRB 117938 B: botiss medical AG, Berlin, Ullsteinstraße 108, 12109 Berlin. Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Ullsteinstraße 108, 12109 Berlin

Veränderungen 09.10.2015

HRB 117938 B HRB 117938 B: botiss medical AG, Berlin, Uhlandstraße 20 -25/II, 10623 Berlin. Prokura: 1. Jedamzik, Grit, *XX.XX.XXXX, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; 2. Saliho…

HRB 117938 B: botiss medical AG, Berlin, Uhlandstraße 20 -25/II, 10623 Berlin. Prokura: 1.
Jedamzik, Grit, *XX.XX.XXXX, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; 2.
Salihovic, Esmira, *XX.XX.XXXX, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

Vorgänge ohne Eintragung 09.10.2015

HRB 117938 B HRB 117938 B: botiss medical AG, Berlin, Uhlandstraße 20 -25/II, 10623 Berlin. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG).

HRB 117938 B: botiss medical AG, Berlin, Uhlandstraße 20 -25/II, 10623 Berlin. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG).

Veränderungen 01.04.2015

HRB 117938 B HRB 117938 B: botiss medical AG, Berlin, Uhlandstraße 20 -25/II, 10623 Berlin. Stamm- bzw. Grundkapital: 306.060,00 EUR; Rechtsform: Auf Grund der Ermächtigung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.…

HRB 117938 B: botiss medical AG, Berlin, Uhlandstraße 20 -25/II, 10623 Berlin. Stamm- bzw. Grundkapital: 306.060,00 EUR; Rechtsform: Auf Grund der Ermächtigung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2011 ist das Grundkapital durch Beschluss des Vorstandes vom 23.01.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um 3.060 EUR auf 306.060 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.01.2015 ist die Satzung abgeändert in § 4 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2011/I); Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2011 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 8.940 EUR. (Genehmigtes Kapital 2011/I)

Veränderungen 04.02.2015

HRB 117938 B HRB 117938 B: botiss medical AG, Berlin, Uhlandstraße 20 -25/II, 10623 Berlin. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.01.2015 ist die Satzung geändert in § 6 Abs. 3 Satz 1 (Einziehung von Ak…

HRB 117938 B: botiss medical AG, Berlin, Uhlandstraße 20 -25/II, 10623 Berlin. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.01.2015 ist die Satzung geändert in § 6 Abs. 3 Satz 1 (Einziehung von Aktien), § 8 Abs. 2 Buchstaben b), c) und d) (Zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte), § 11 Abs. 1 (Beschlussfassungen des Aufsichtsrats), § 14 Abs. 2 (Vorsitz in der Hauptversammlung), § 16 Abs. 1 Satz 1 (Jahresabschluss und Lagebericht) und § 20 (Gerichtsstand).

Veränderungen 03.12.2012

HRB 117938 B botiss medical AG, Berlin, Uhlandstraße 20 -25/II, 10623 Berlin. Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Uhlandstraße 20 -25/II, 10623 Berlin Stamm- bzw. Grundkapital: 303.000,00 EUR Rechtsform: Auf …

botiss medical AG, Berlin, Uhlandstraße 20 -25/II, 10623 Berlin. Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Uhlandstraße 20 -25/II, 10623 Berlin Stamm- bzw. Grundkapital: 303.000,00 EUR Rechtsform: Auf Grund der Ermächtigung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2011 ist das Grundkapital durch Beschluss des Vorstandes vom 07.09.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um 3.000 EUR auf 303.000 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.09.2012 ist die Satzung abgeändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden). (Genehmigtes Kapital 2011/I) Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2011 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 12.000 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2015. (Genehmigtes Kapital 2011/I).

Veränderungen 24.08.2012

HRB 117938 B botiss medical AG, Berlin, Knesebeckstraße 59 - 61, 10719 Berlin. Stamm- bzw. Grundkapital: 300.000,00 EUR Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.08.2012 ist das Grundkapital aus Gesellschaf…

botiss medical AG, Berlin, Knesebeckstraße 59 - 61, 10719 Berlin. Stamm- bzw. Grundkapital: 300.000,00 EUR Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.08.2012 ist das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln um 240.000 EUR auf 300.000 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden). Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 5 (Modalitäten zum Genehmigten Kapital 2011/I).

Veränderungen 05.09.2011

HRB 117938 B botiss medical AG, Berlin, Knesebeckstraße 59 - 61, 10719 Berlin. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2011 ist die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktie…

botiss medical AG, Berlin, Knesebeckstraße 59 - 61, 10719 Berlin. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2011 ist die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden). Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2011 ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 31.12.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 15.000,00 zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2011/I).

Veränderungen 18.10.2010

HRB 117938 B botiss medical AG, Berlin, Knesebeckstraße 59 - 61, 10719 Berlin. Stamm- bzw. Grundkapital: 60.000 EUR Rechtsform: Die durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2010 beschlossene Erhöhung des Grundkapit…

botiss medical AG, Berlin, Knesebeckstraße 59 - 61, 10719 Berlin. Stamm- bzw. Grundkapital: 60.000 EUR Rechtsform: Die durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2010 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 6.000 EUR auf 60.000 EUR ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13./16.09.2010 ist die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden)..

Veränderungen 18.10.2010

HRB 117938 B botiss medical AG, Berlin, Knesebeckstraße 59 - 61, 10719 Berlin. Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 25.06.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 6.000 EUR auf 60.000 EUR beschlossen..

botiss medical AG, Berlin, Knesebeckstraße 59 - 61, 10719 Berlin. Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 25.06.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 6.000 EUR auf 60.000 EUR beschlossen..

Vorgänge ohne Eintragung 24.08.2010

HRB 117938 B botiss medical AG, Berlin, Knesebeckstraße 59 - 61, 10719 Berlin. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG)..

botiss medical AG, Berlin, Knesebeckstraße 59 - 61, 10719 Berlin. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG)..

Veränderungen 23.08.2010

HRB 117938 B botiss medical AG, Berlin, Knesebeckstraße 59 - 61, 10719 Berlin. Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Knesebeckstraße 59 - 61, 10719 Berlin; Änderung zu Nr. 2:; Wechsel des Wohnortes; Vorstand:; …

botiss medical AG, Berlin, Knesebeckstraße 59 - 61, 10719 Berlin. Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Knesebeckstraße 59 - 61, 10719 Berlin; Änderung zu Nr. 2:; Wechsel des Wohnortes; Vorstand:; Tadic, Drazen, *XX.XX.XXXX, Berlin; Stamm- bzw. Grundkapital: 54.000,00 EUR Rechtsform: Die durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.11.2009 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 4.000 EUR auf 54.000 EUR ist durchgeführt. Die Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10./16.06.2010 ist die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden)..

Veränderungen 03.12.2009

HRB 117938 B botiss medical AG, Berlin, Glinkastraße 32, 10117 Berlin. Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 17.11.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.000 EUR auf 54.000 EUR beschlossen..

botiss medical AG, Berlin, Glinkastraße 32, 10117 Berlin. Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 17.11.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.000 EUR auf 54.000 EUR beschlossen..

Neueintragungen 16.02.2009

HRB 117938 B botiss medical AG, BerlinGlinkastraße 32, 10117 Berlin. Firma: botiss medical AG Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift:; Glinkastraße 32, 10117 Berlin Gegenstand: Die Entwicklung, der Vertrie…

botiss medical AG, BerlinGlinkastraße 32, 10117 Berlin. Firma: botiss medical AG Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift:; Glinkastraße 32, 10117 Berlin Gegenstand: Die Entwicklung, der Vertrieb und Produktion von Medizinprodukten sowie die Beratung betreffend diesen Unternehmensgegenstand. Stamm- bzw. Grundkapital: 50.000,00 EUR Vertretungsregelung: Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. Vorstand:; 1. Bielenstein, Oliver, *XX.XX.XXXX, Berlin; Vorstand:; 2. Tadic', Drazen, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf Rechtsform: Aktiengesellschaft; Satzung vom: 30.12.2008; mit Änderung vom 29.01.2009 in § 11 (Einberufung und Beschlussfassung).