Historischer Auszug

Amtsgericht Hannover a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens 2005e0ubE | NUNYETIET 00-49 Grund- Vorstand oder Persönlich haftende Stamm- Gesellschafter kapital Geschäftsführer DM Abwickler Prokura Rechtsverhältnisse [n// HR B 50285 a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen u a) BÖAG Börsen Aktiengesell- schaft Hannover und Hamburg der Betrieb von Wertpapier- Kassa-Börsen in Hamburg und Hannover nach Maßgabe der gesetzlichen Bestim- mungen sowie die Durch- führung von mit dem Börsen- betrieb zusammenhängenden Geschäften, die Erbringung von Dienst- leistungen für mit dem Börsengeschäft befaßte Unternehmen und Personen, insbesondere durch Wahr- nehmung zentraler Dienste in sämtlichen Tätigkeits- bereichen für solche Unter- nehmen und Personen, die Entwicklung, Förderung und unternehmerische Führung von Aktivitäten im Börsenbereich auch außer- halb des reinen Wertpa- pier-Börsengeschäfts, die Vertretung der Inte- ressen der Börsenplätze Hamburg und Hannover ge- genüber Dritten, insbeson- dere der Deutsche Börse AG und den übrigen Regional- börsen. Die Gesellschaft kann für das Börsengeschäft nutz- bare Hardware und Software und alle dazugehörigen Einrichtungen erwerben, veräußern, entwickeln, mieten, vermieten oder für Dritte einsetzen. Die Gesellschaft ist be- rechtigt, alle Geschäfte zu tätigen, Maßnahmen durch zuführen und sonstige Hand- lungen vorzunehmen, welche zur Erreichung des Gesell- schaftszwecks unmittelbar oder mittelbar erforderlichl geeignet oder dienlich erscheinen. RS 152 Karteikarte für HR B (gelb) (6. 62) 3 | 4 1.000.000,-| _Dr. Friedrich Euro Kersting, geb. 28. August 1937, 44267 Dortmund Dr. Thomas Ledermann, geb. 18. Oktober 1958, 22041 Hamburg 6 Aktiengesellschaft, entstanden durch formwechselnde Umwandlung der BÖAG Börsen Aufbaugesellschaft mbH in Hannover und Hamburg gemäß $$ 190 ff. Umwandlungsgesetz. Die Satzung ist am 27. August 1999 festgestellt. Der Vorstand besteht - nach näherer Bestimmung des Aufsichts- rats - aus einem Mitglied oder aus mehreren Mitgliedern. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesell- schaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Mitglied des Vorstands und durch einen Prokuristen gemeinsam vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. . Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital um bis zu 1:5090:099;-*Eure durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von Namensaktien im Nennbetrag von 1.000 Euro zuzügl. Agio gegen Bareinlage bis zu 5 Jahre nach Eintragung der Gesellschaft zu erhöhen. a * 500.000,- Euro 7 a) 6. Januar 2000 b) NL — MT Hasalh Bl. 2 Scb. Bisher HRB 56557 AG Hannover Schreibfehler von Amts wegen berichtigt ‚am 24, Februar 2000 Va wo al Fortsetzung Rückseite

® CM N . = Amtsgericht ‘' | Rückseite von Blatt War FA Nr. Vorstand H R B MA 5 A Q $) der a) Firma Persönlich haftende BES Ein- b) Sitz | Gesellschafter Prokura Rechtsverhälfnisse a) Tag der Eintragung Ira- c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer U08 Unterschr 9979 b) Bemerkungen 1 4 7 npch 11 c) Sie kann sich insbesondere an Unternehmen gleicher oder verwandter Art beteiligen, solche errichten oder erwer- ben. Die Gesellschaft ist ferner zum Abschluß von Unternehmens- und Interessengemeinschafts- . verträgen berechtigt. tr ; - X . . a) 6. Juli 2000. x UL WOeLeN 2 Die Hauptversammlung vom 4. Mai 2000 hat die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 3.000.000,-- Euro auf 4.000.000.-- Euro und die ent- sprechende Änderung der Satzung in $ 4 (Grundkapi- tal) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Satzüfigsänderüng 81. AO gab. | / ü \ Einzelprokurist: a) 9. November 2000 Kay Homann, Zara Fr geb. am 12. April 1959, Hamburg. .Der Vorstand ist_durch Beschluss der Hauptversammlung a) 7. Juni 2001 vom 23. Mai 2001 ermächtigt, bis zum 30. Mai 2002 mit } Zustimmung sn SARA, IS zum 2U, Mai 2002 mit ‚Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital ein- | 200 eh malig.oder mehrmals, jedoch insgesamt höchstens um bis zu 2.000.000,-- Euro durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Die bei Gründung in _ der Satzung vorgesehene Ermächti- gung ist aufgehoben. Fortsetzung auf dem............. ten Blatt

Amtsgericht Nr. der Ein- tra- gung a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens oder Stamm- kapital DM >... Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 3 6.000.000, - Euro RS 152 Karteikarte für HR B (gelb) (6. 62) 4 6 Unter Ausnutzung der am 23. Mai 2001 als Satzungsänderung be- schlossenen und am 7. Juni 2001 eingetragenen Ermächtigung ist die Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital um 2.000.000,- Euro auf 6.000.000,- Euro durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat durch Umlaufbeschluß vom 28. September 2001 bis 3. Oktober 2001 die Änderung der Satzung in $ 4 (Grund- kapital/Gründer), die ersatzlose Streichung von $ 5 (bisher: genehmigtes Kapital) und die entsprechende Umbenennung der bisherigen $$ 6 - 24 der Satzung in $$ 5 - 23 beschlossen. a.) 25. Oktober 20 b.) Aufsichtsrats- beschluss Bl. 7 Fortsetzung Rückseite Met

Amtsgericht Rückseite von Blatt Nr. Fi Grund- Vorstand Ss der a) Irma oder Persönlich haftende ; Ein- b) Sitz Stamm- Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse tra- c) Gegenstand des Unternehmens kapital Geschäftsführer a) Tag der Eintragung DM Abwickler und Unterschrift gung nn b) Bemerkungen 1 3 4 5 ZZ Fortsetzung auf dem 7 ten Blatt

be MEN Amtsgericht Hannover Nr. Vorstand der a) Firma Persönlich haftende Ein- b) Sitz Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse tra- c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer a) Tag der Eintragung gung Abwickler und Unterschrift b) Bemerkungen 1 4 6 . 7 Prof. Dr. Hans Heinrich Peters, geboren am Hannover Dr. Friedrich Kersting ist nicht mehr Vorstandsmitglied. a) 24. Oktober 2002 12.000.000, Euro rof. Dr. Hans Heinrich Peters ist zum Vorstandsmitglied bestellt. al for s— 9. Dezember 1945, AU | Die Hauptversammlung vom 17. Dezember 2002 hat die Erhöhung des a) 20. März 2003 Grundkapitals gegen Einlagen um 6.000.000,- Euro auf 12.000.000,- Euro und die entsprechende Änderung der Satzung in $ 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 8 Poor b) Satzung — _—_ 81. 5 Sob. [( an RS 152 Karteikarte für HR B (gelb) (6. 62) Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht | Rückseite von Blatt Ri WON . Nr. . Vorstand H R B ER der a) Firma Persönlich haftende 5 SS Ein- b) Sitz Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse yıramsmasmum h Geschäftsführer ; a) Tag der Eintragung $ra- c) Gegenstand des Unternehmens el ag der Eintrag gung b) Bemerkungen 1 4 5 7 Fortsetzung auf dem............. ten Blatt