Handelsregister · HRB 58285
Chronologischer Auszug
BÖAG Börsen Aktiengesellschaft · Amtsgericht Hannover
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) BÖAG Börsen Aktiengesellschaft b) Hannover und Hamburg c) Der Betrieb von Wertpapier-Kassa-Börsen in Hamburg und Hannover nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen sowie die Durchführung von mit dem Börsenbetrieb zusammenhängenden Geschäften, die Erbringung von Dienstleistungen für mit dem Börsengeschäft befaßte Unternehmen und Personen, insbesondere durch Wahrnehmung zentraler Dienste in sämtlichen Tätigkeitsbereichen für solche Unternehmen und Personen, die Entwicklung, Förderung und unternehmerische Führung von Aktivitäten im Börsenbereich auch außerhalb des reinen Wertpapier-Börsengeschäfts , die Vertretung der Interessen der Börsenplätze Hamburg und Hannover gegenüber Dritten, insbesondere der Deutsche Börse AG und den übrigen Regionalbörsen. Die Gesellschaft kann für das Börsengeschäft nutzbare Hardware und Software und alle dazugehörigen Einrichtungen erwerben, veräußern, entwickeln, mieten, vermieten oder für Dritte einsetzen. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen, Maßnahmen durchzuführen und sonstige Handlungen vorzunehmen, welche zur Erreichung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar erforderlich, geeignet oder dienlich erscheinen. Sie kann sich insbesondere an Unternehmen gleicher oder verwandter Art beteiligen, solche errichten oder erwerben. Die Gesellschaft ist ferner zum Abschluß von Unternehmens- und Interessengemeinschaftsverträgen berechtigt. | 12.000.000,00 EUR | a) Der Vorstand besteht - nach näherer Bestimmung des Aufsichtsrats - aus einem Mitglied oder aus mehreren Mitgliedern. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Mitglied des Vorstands und durch einen Prokuristen gemeinsam vertreten. Den Vorstandsmitgliedern kann jeweils Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. b) Vorstand: Dr. Ledermann, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX Vorstand: Prof. Dr. Peters, Hans Heinrich, Hannover, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura Homann, Kay, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 27.08.1999 zuletzt geändert am 17.12.2002 b) Aktiengesellschaft, entstanden durch formwechselnde Umwandlung der BÖAG Börsen Aufbaugesellschaft mbH in Hannover und Hamburg gemäß §§ 190 ff. Umwandlungsgesetz. | a) 06.03.2006 Smyczynski b) Tag der ersten Eintragung: 06.01.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 06.03.2006. Satzung Blatt 15 Sonderband II |
| 2 | Einzelprokura für den Sitz Hannover: Lüth, Sandra, Lüneburg, *XX.XX.XXXX | a) 19.07.2007 Jahn | ||||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: An der Börse 2, 30159 Hannover | b) Nicht mehr Vorstand: Prof. Dr. Peters, Hans Heinrich, Hannover, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Lüth, Sandra, Lüneburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Lüth, Sandra, Lüneburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.06.2009 Irmscher | ||
| 4 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.08.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 20.08.2012 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.08.2012 mit der BÖAG Finanzdienst Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 81010) verschmolzen. | a) 18.09.2012 Degner | ||||
| 5 | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Reich, Sandra, Lüneburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.08.2013 Degner | ||||
| 6 | b) Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Vorstand: Dr. Reich, Sandra, Lüneburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.08.2013 Degner | ||||
| 7 | c) a) der Betrieb von Börsen und börsennahen Märkten, insbesondere der Wertpapierbörsen in Hamburg und Hannover, nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen sowie die Durchführung von mit deren Betrieb zusammenhängenden Geschäften; b) die Erbringung von Dienstleistungen für mit dem Börsengeschäft befasste Unternehmen und Personen, insbesondere durch Wahrnehmung zentraler Dienste in auf das Börsengeschäft bezogenen Tätigkeitsbereichen für solche Unternehmen und Personen; c) die Entwicklung, Förderung und unternehmerische Führung von Aktivitäten im Börsenbereich auch außerhalb des Wertpapier-Börsengeschäfts; d) die Vertretung der Interessen der Börsenplätze Hamburg und Hannover gegenüber Dritten, insbesondere der Deutsche Börse AG und den Regionalbörsen. | a) Die Hauptversammlung vom 20.03.2014 hat die vollständige Neufassung der Satzung und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 08.05.2014 Degner | |||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 08.12.2015 hat die Änderung der Satzung in § 20 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung) beschlossen. | a) 22.02.2016 Degner | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Reich, Sandra, Lüneburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Janssen, Hendrik, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 04.08.2016 Degner | ||||
| 10 | b) Zweigniederlassung unter gleicher Firma mit Zusatz Zweigniederlassung Düsseldorf, 40212 Düsseldorf, Geschäftsanschrift: Ernst-Schneider Platz 1, 40212 Düsseldorf c) Gegenstand des Unternehmens ist a) der Betrieb von Börsen und börsennahen Märkten, insbesondere der Wertpapierbörsen in Hamburg und Hannover, nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen sowie die Durchführung von mit deren Betrieb zusammenhängenden Geschäften; b) die Erbringung von Dienstleistungen für mit dem Börsengeschäft befasste Unternehmen und Personen, insbesondere durch Wahrnehmung zentraler Dienste in auf das Börsengeschäft bezogenen Tätigkeitsbereichen für solche Unternehmen und Personen; c) die Entwicklung, Förderung und unternehmerische Führung von Aktivitäten im Börsenbereich auch außerhalb des Wertpapier-Börsengeschäfts; d) die Vertretung der Interessen der von der Gesellschaft betriebenen Börsenplätze gegenüber Dritten, insbesondere der Deutsche Börse AG und den Regionalbörsen. | Einzelprokura beschränkt auf die Zweigniederlassung 40212 Düsseldorf: Dierkes, Thomas, Grevenbroich, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 17.07.2017 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.07.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 17.07.2017 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 17.07.2017 mit der Börse Düsseldorf GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 80759) verschmolzen. | a) 27.09.2017 Degner | ||
| 11 | 30.000,00 EUR | Prokura erloschen: Dierkes, Thomas, Grevenbroich, *XX.XX.XXXX Einzelprokura beschränkt auf die Zweigniederlassung 40212 Düsseldorf: Dr. Deml, Rolf, Geisenfeld, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 29.03.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 18.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. | a) 29.04.2022 Degner | ||
| 12 | Kapital von Amts wegen berichtigt, nun: 30.000.000,00 EUR | a) 06.05.2022 Bödrich | ||||
| 13 | Einzelprokura: Kroll, Kirsten Ulrike, Hannover, *XX.XX.XXXX Timke, Ulf, Bremen, *XX.XX.XXXX | a) 05.01.2024 Bartels | ||||
| 14 | b) Bestellt als Vorstand: Marxen, Sven, Kiel, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Prokura geändert bei: Homann, Kay, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura geändert bei: Kroll, Kirsten Ulrike, Hannover, *XX.XX.XXXX Prokura geändert bei: Timke, Ulf, Bremen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied beschränkt auf die Zweigniederlassung 40212 Düsseldorf: Prokura geändert bei: Dr. Deml, Rolf, Geisenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2024 Degner | |||
| 15 | b) Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Vorstand: Marxsen, Sven, Kiel, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2024 Degner |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.