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Handelsregister · HRB 162137

Registerinformationen

Blue Cap AG · Amtsgericht München

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (117)

Unternehmen

Stammdaten

Firma
Blue Cap AG
Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
Sitz
München
Geschäftsanschrift
Ludwigstr. 11, 80539 München

Registerblatt

Stand der Angaben

Register
HRB 162137
Gericht
Amtsgericht München
Letzte Eintragung
23.07.2025
Abrufstand
05.10.2025
Quelle
Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Erwerb von oder Beteiligung jeder Art an Unternehmen, Halten, Verwaltung und Verwertung von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen, Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Grundeigentum, Verwaltung eigenen Vermögens, Beratung anderer oder verbundener Unternehmen mit Ausnahme der Rechts- oder Steuerberatung, Erbringung sonstiger Dienstleistungen im Zusammenhang mit den vorgenannten Tätigkeiten. Gesellschaft übernimmt hierbei Funktion als geschäftsleitende Holding. Gesellschaft wird Tochterunternehmen, verbundene Unternehmen und Beteiligungen langfristig fördern und eine gemeinsame Geschäftsstrategie verfolgen. Gesellschaft wird keine Beteiligungen an anderen Gesellschaften mit dem Ziel eingehen, durch deren Veräußerung eine Rendite zu erwirtschaften. Gesellschaft betreibt keine Geschäfte, die nach dem Gesetz über das Kreditwesen oder dem Kapitalanlagegesetzbuch erlaubnispflichtig sind.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Jens Henning Eschweiler

München

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand

Henning Kottwitz

Hamburg

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Prokurist(in)

Ulf Weber

München

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

  • Satzung vom 21.04.2006.
  • Die Hauptversammlung vom 12.06.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.250.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Die Hauptversammlung vom 30.06.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 200.000,00 EUR, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.06.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 500.000,00 EUR auf 2.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.04.2007 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 06.11.2007 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 30.06.2006, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen und Informationen), 4 (Genehmigtes Kapital), 12 (Auslagenersatz, Vergütung) und 17 (Jahresabschluß und ordentliche Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.11.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 200.000,00 EUR auf 2.200.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.04.2008 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.11.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 300.000,00 EUR auf 2.500.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.10.2008 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 14.11.2008 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 13.11.2009 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Bedingtes Kapital), 14 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 17 (Übertragung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.11.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 200.000,00 EUR auf 2.700.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.06.2010 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.11.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 300.000,00 EUR auf 3.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.08.2010 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 12.11.2010 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital, Aktien) und 13 (Ort und Einberufung) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 11.11.2011 hat die Änderung des § 1 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 17.08.2012 hat die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 09.08.2013 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2013/I, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2007/I und 2008/I sowie die Änderung der §§ 4 (Genehmigtes Kapital) und 6 (Vertretung der Gesellschaft) der Satzung beschlossen.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.11.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 300.000,00 EUR auf 3.300.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.11.2013 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 08.08.2014 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.08.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 260.000,00 EUR auf 3.560.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.09.2014 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.08.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 60.000,00 EUR auf 3.620.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.12.2014 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 15.06.2015 die Aufhebung des Bedingten Kapitals vom 13.11.2009 und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Aktien, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 07.08.2015 hat die Aufhebung eine Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Grundkapital, Aktien) und 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.08.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 360.000,00 EUR auf 3.980.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.11.2015 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 12.08.2016 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die Änderung bestehender Genehmigter Kapitalia sowie die Änderung des § 4 (Grundkapital, Aktien, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 11.08.2017 hat die Änderung der §§ 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer des Aufsichtsrats) und 17 (Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 06.07.2018 hat die Aufhebung sowie die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.08.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 16.628,00 EUR auf 3.996.628,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.03.2020 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 3.7.2020 hat die Aufhebung der Genehmigten Kapitale 2014/I und 2015/I sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Genehmigtes Kapital), 7 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats), 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) und 14 (Teilnahme und Stimmrecht an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 3.7.2020 hat außerdem die Änderung des § 14 Abs.1 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 25.6.2021 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2016/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 6.7.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 399.662,- auf 4.396.290,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.8.2021 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 29.6.2022 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2015/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 23.6.2023 hat die Änderung der §§ 13 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 15 (Vorsitz) der Satzung beschlossen.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.06.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 89.993,00 EUR auf 4.486.283,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.07.2023 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 24.6.2024 hat die Änderung der §§ 14 (Teilnahme und Stimmrecht an der Hauptversammlung) und 16 (Beschlüsse der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 27.06.2025 hat die Aufhebung dreier Genehmigter Kapitalia, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Genehmigtes Kapital), 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) und 13 (Ort und Einberufung) der Satzung beschlossen.

Freitext

  • Satzung Bl. 3 SB;
  • Beschlüsse Bl. 13 SB mit Feststellung Bl. 22 SB; neue Satzung Bl. 17 SB; Vertrag Bl. 13 SB;
  • Beschluss Bl. 26 SB; neue Satzung Bl. 57 SB;

Sonstige Rechtsverhältnisse

  • Die Gesellschaft hat am 10.05.2006 mit der Southern Blue Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in München (Amtsgericht München HRB 110400) einen Nachgründungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluß vom 12.06.2006 zugestimmt.
  • Die PLANATOL Holding Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Rohrdorf (Amtsgericht Traunstein HRB 257) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 24.07.2017 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 24.07.2017 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
  • Die Blue Cap 05 GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 257509) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 19.8.2022 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
  • Die Blue Cap 13 GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 270057) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 18.6.2024 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
  • Die Blue Cap Asset Management GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 236299) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 18.6.2024 sowie des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

Bedingtes Kapital

  • Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.6.2022 um 439.629,-- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I).

Genehmigtes Kapital

  • Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2025 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 26.06.2030 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.794.500,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2025/I).

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.