Blue Cap AG

HRB 162137: Blue Cap AG, München, Ludwigstr. 11, 80539 München. Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der Blue Cap 05 GmbH, München (Amtsgericht München HRB 257509) beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.

HRB 162137: Blue Cap AG, München, Ludwigstr. 11, 80539 München. Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 6.7.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 399.662,- auf 4.396.290,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.8.2021 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 4.396.290,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 6.7.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 390.338,-- EUR.

HRB 162137: Blue Cap AG, München, Ludwigstr. 11, 80539 München. Die Hauptversammlung vom 25.6.2021 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2016/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.6.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31. Mai 2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 500.000,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). Das Genehmigte Kapital vom 12.8.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) wurde aufgehoben.

HRB 162137: Blue Cap AG, München, Ludwigstr. 11, 80539 München. Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

HRB 162137: Blue Cap AG, München, Ludwigstr. 11, 80539 München. Die Hauptversammlung vom 3.7.2020 hat außerdem die Änderung des § 14 Abs.1 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

HRB 162137: Blue Cap AG, München, Ludwigstr. 11, 80539 München. Die Hauptversammlung vom 3.7.2020 hat die Aufhebung der Genehmigten Kapitale 2014/I und 2015/I sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Genehmigtes Kapital), 7 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats), 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) und 14 (Teilnahme und Stimmrecht an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 3.7.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.6.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 700.000,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I). Das Genehmigte Kapital vom 8.8.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Das Genehmigte Kapital vom 7.8.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) ist durch Zeitablauf erloschen.

HRB 162137: Blue Cap AG, München, Ludwigstr. 11, 80539 München. Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.08.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 16.628,00 EUR auf 3.996.628,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.03.2020 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 3.996.628,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 07.08.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 553.372,00 EUR.

HRB 162137: Blue Cap AG, München, Ludwigstr. 11, 80539 München. Bestellt: Vorstand: Hoffmann-Becking, Tobias, Frankfurt, *XX.XX.XXXX, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

HRB 162137: Blue Cap AG, München, Ludwigstr. 11, 80539 München. Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Schubert, Hannspeter, Valley, *XX.XX.XXXX. Prokura erloschen: Kosch, Matthias, München, *XX.XX.XXXX.

HRB 162137: Blue Cap AG, München, Ludwigstr. 11, 80539 München. Bestellt: Vorstand: Blessing, Ulrich, München, *XX.XX.XXXX; Kosch, Matthias, München, *XX.XX.XXXX, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

HRB 162137: Blue Cap AG, München, Ludwigstr. 11, 80539 München. Die Hauptversammlung vom 06.07.2018 hat die Aufhebung sowie die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 09.08.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.07.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2023 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 790.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I).

HRB 162137: Blue Cap AG, München, Ludwigstr. 11, 80539 München. Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

HRB 162137: Blue Cap AG, München, Ludwigstr. 11, 80539 München. Die Hauptversammlung vom 11.08.2017 hat die Änderung der §§ 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer des Aufsichtsrats) und 17 (Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

HRB 162137: Blue Cap AG, München, Ludwigstr. 11, 80539 München. Die PLANATOL Holding Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Rohrdorf (Amtsgericht Traunstein HRB 257) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 24.07.2017 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 24.07.2017 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

HRB 162137: Blue Cap AG, München, Ludwigstr. 11, 80539 München. 8031551 13 B162137-00122062017HRB 162137:Blue Cap AG, München, Ludwigstr. 11, 80539 München. Die Gesellschaft hat den Entwurf eines ergänzten Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der PLANATOL Holding Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Rohrdorf (Amtsgericht Traunstein HRB 257) beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.

HRB 162137: Blue Cap AG, München, Ludwigstr. 11, 80539 München. Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der PLANATOL Holding Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Rohrdorf (Amtsgericht Traunstein HRB 257) beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.

HRB 162137: Blue Cap AG, München, Ludwigstr. 11, 80539 München. Die Hauptversammlung vom 12.08.2016 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die Änderung bestehender Genehmigter Kapitalia sowie die Änderung des § 4 (Grundkapital, Aktien, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.08.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.07.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 500.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I). Die Ermächtigung vom 09.08.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.08.2016 ergänzt. Die Ermächtigung vom 08.08.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.08.2016 ergänzt.

HRB 162137: Blue Cap AG, München, Ludwigstr. 11, 80539 München. Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.08.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 360.000,00 EUR auf 3.980.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.11.2015 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 3.980.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 07.08.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 570.000 EUR.

HRB 162137:Blue Cap AG, München, Ludwigstr. 11, 80539 München.Die Hauptversammlung vom 07.08.2015 hat die Aufhebung eine Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Grundkapital, Aktien) und 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Erwerb von oder Beteiligung jeder Art an Unternehmen, Halten, Verwaltung und Verwertung von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen, Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Grundeigentum, Verwaltung eigenen Vermögens, Beratung anderer oder verbundener Unternehmen mit Ausnahme der Rechts- oder Steuerberatung, Erbringung sonstiger Dienstleistungen im Zusammenhang mit den vorgenannten Tätigkeiten. Gesellschaft übernimmt hierbei Funktion als geschäftsleitende Holding. Gesellschaft wird Tochterunternehmen, verbundene Unternehmen und Beteiligungen langfristig fördern und eine gemeinsame Geschäftsstrategie verfolgen. Gesellschaft wird keine Beteiligungen an anderen Gesellschaften mit dem Ziel eingehen, durch deren Veräußerung eine Rendite zu erwirtschaften. Gesellschaft betreibt keine Geschäfte, die nach dem Gesetz über das Kreditwesen oder dem Kapitalanlagegesetzbuch erlaubnispflichtig sind. Das Genehmigte Kapital vom 12.11.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.08.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 06.08.2020 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 930.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.08.2015 um 1.810.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I). Das Bedingte Kapital dient der Erfüllung von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen.

HRB 162137:Blue Cap AG, München, Ludwigstr. 11, 80539 München.Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 15.06.2015 die Aufhebung des Bedingten Kapitals vom 13.11.2009 und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Aktien, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Bedingte Kapital vom 13.11.2009 (Bedingtes Kapital 2009/I) ist aufgehoben.

HRB 162137:Blue Cap AG, München, Ludwigstr. 11, 80539 München.Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.08.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 60.000,00 EUR auf 3.620.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.12.2014 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 3.620.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 08.08.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 130.000 EUR.

HRB 162137:Blue Cap AG, München, Ludwigstr. 11, 80539 München.Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.08.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 260.000,00 EUR auf 3.560.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.09.2014 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 3.560.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 08.08.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 190.000 EUR.

HRB 162137:Blue Cap AG, München, Ludwigstr. 11, 80539 München.Die Hauptversammlung vom 08.08.2014 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.08.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.07.2019 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 450.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I).

Blue Cap AG, München, Ludwigstr. 11, 80539 München. Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.11.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 300.000,00 EUR auf 3.300.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.11.2013 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 3.300.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 12.11.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 450.000 EUR.

Blue Cap AG, München, Ludwigstr. 11, 80539 München. Die Hauptversammlung vom 09.08.2013 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2013/I, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2007/I und 2008/I sowie die Änderung der §§ 4 (Genehmigtes Kapital) und 6 (Vertretung der Gesellschaft) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.08.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.07.2018 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 750.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I). Das Genehmigte Kapital vom 06.11.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) und das Genehmigte Kapital vom 14.11.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) wurde jeweils aufgehoben.