Historischer Auszug

Tausender Hunderter Zehner Amtsgericht 2 N N . 24680 _ Nr. Vorstand der |a) Firma rund Persönlich haftende Be Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter .. Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler u b) Bemerkungen 2 3 4 = 5 6 7 Aktiengesellschaft, 1 a) BITech Aktienge- 300.000 |Paul-Dieter | Die... Satzung -: :.ist am 08.Mai 1996 fest- |a) 22. sellschaft Bera- Moll gestellt und am 12. August 1996 geändert tungsgesellschaft Diplom-Kaufmann worden. Die Gesellschaft ist entstanden im Schulz : £für Informations- Hürth -| Wege des Formwechsels aus. der BITech Büro Justiz technologie - für Informationstechnik GmbH mit Sitz in b) Hürth == : | Hürth aufgrund Umwandlungsbeschlusses jener|b) Umwandlungsbeschluß Gesellschaft vom 08.Mai 1996. Beginn: Tag Bl. 39 ff. Sdb. c) Lösungsentwicklung, der Eintragung. u u Beratung, Schulung Die Gesellschaft hat ein oder mehrere AG Brühl. HR B' 1380 und Auftragsreali- Vorstandsmitglieder.. Ist nur eine Person Satzung Bl. 26 ff. Sdb. sierung im Bereich zum Vorstand bestellt, so vertritt sie die : = “ der Informations- Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstands+ und Kommunikations- mitglieder‘. bestellt, so wird die Gesell- . technik; Vermarktung schaft durch zwei von ihnen gemeinschaft- von Hard- und Soft- lich. oder durch einen von ihnen in Gemein- ware. Die Gesell- schaft mit einem Prokuristen vertreten. schaft ist berech- Der: Aufsichtsrat kann jedem Vorstands- tigt, sich innerhalb mitglied die Befugnis zur Alleinvertretung des Gesellschafts- erteilen und jedes Vorstandsmitglied vom zwecks an anderen Verbot des Selbstkontrahierens (8 181 BGB) Unternehmen zu betei- befreien. Paul-Dieter Moll ist als Vor- ligen oder solche standsmitglied stets befugt, die Gesell- Unternehmen zu er- schaft einzeln zu. vertreten, auch wenn werben. weitere Vorstandsmitglieder bestellt sind. Ihm ist es gestattet, im Namen der Gesell- schaft mit sich im eigenen Namen odezjels - Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. „u nunnumunb sonne nun nnn nn nun Jenuumamumatuunnnanunnnnun EEE 2 stellvertretendg Einzelprokurist: |jJutta Schmitt und Michael Eckardt sind zu . Vorstandsmit- Dietrich-Jürgen |Vorstandsmitgliedern bestellt. Sie vertreten glieder: Scheder jeweils die Gesellschaft - auch wenn weitere Jutta Schmitt Bergisch- Vorstandsmitglieder bestellt sind - allein. Diplom- Gladbach Sie sind von dem gesetzlichen Verbot der Mathematikerin Mehrvertretung i.S. des & 181.BGB befreit. Bonn Ben Michael Eckardt . en # Diplom- Mathematiker _ Erftstadt en 4420222222222 een anna en name 414224422044 Hamann ann nennen genen nenn 3 | Jutta Schmitt und Michael Eckardt sind a) 15.498 999 , jetzt ordentliche Vorstandsmitglieder; Jutta Schmitt ist zur Vorsitzenden des Röttgen " Vorstands bestellt worden. Justizang stellte RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - . . M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite °|————————-

Amitsgericht >; der - Ein- tra- gung ruant a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Grund- oder Stammkapital DM Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Prokura Rückseite von Blatt HRB 4 U Rechtsverhältnisse a) TagderEintragung und Unterschrift b) Semerungen 1 2 [ 3 307,.905,00 DM_ 311.935 4 durch Ausgabe. von’ 806 ‚neuen Namensstück- „‚|beschlossen.. ‚Der; Aufsichtsrat. hat dem ”»|Beschluß..des Vorstandes zugestimmt. Er hat 6. Unter Fortbestand der übertragenden a) 27. Be Gesellschaft ist ein Teil deren Vermögens, \ nämlich der Teilbetrieb "SAP - Beratung" h im Wege der Abspaltung zur Neugründung Jusch ange: kertte gemäß 8 123 Abs: 2 Ziffer 2 Umw6 nach Maß- gabe des eingereichten Spaltungsplanes b) Spaltungsplan BL. 335 ff Sch. übertragen worden auf die Gesellschaft in - Beschlüsse Bl. 336 ff Sdb. Firma BITech AG Beratungsgesellschaft für m . betriebswirtschaftliche Anwendungssoftware a: mit dem Sitz in Leverkusen. Die Hauptversammlung vom 23. April 1999 hat die Umstellung von Nennbetragsaktien auf Stückaktien und die entsprechende Änderung von $ 5 Abs. 1 der Satzung sowie ferner beschlossen, den $ 5 der Satzung zur Schaffung eines genehmigten Kapitals durch einen Absatz 2, zu ergänzen. ' en jun m dan man u a a in ee a En ne a en a en a an m m a a Der Vorstand hat in seine N. Sitzu 09. September 1999 und 18. ril 2000: die teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals, nämlich die Erhöhung des Grund- . 'kapitals um 7.905,00:'DM durch Ausgabe von 1.581 neuen Namensstückaktien zu je 5,00 DM |b) Beschlüsse Bl. 400 ff SdBd auf nunmehr 307.905,00 DM beschlossen. “ " Der Aufsichtsrat hat den Beschlüssen des Vorstandes zugestimmt. Er hat 8 5 Abs. 1 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft in I Justizangestellte Anpassung an die Kapitalerhöhung geändert. Die Erhöhung des Grundkapitals ist im Umfan von 7.905,00 DM durchgeführt. 30. Juni 2000 die weitere teilweise Aus- nutzung des genehmigten Kapitals, nämlich die ‘Erhöhung. ‚des. ‚Grundkapitals. um 4.030,00 DM aktien, zu. je 5, 00, DM auf 311.935,00 DM 476 ££ Scb. 8..5,. Ab: schaft .'geänder: 1,. Satz 1.der Satzung der Gesell- Anpassung-an-die-Kapitalerhöhung ————— — m Die Erhöhung des Grundkapitals ist im Umfange von 4.030,00 DM durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 03. August 2000 hat die Umstellung des Grundkapitals und des genehmigten Kapitals, sowie aller satzungs- mäßigen Betragsangaben mit Ausnahme des Gründungsaufwands auf Euro, die Erhöhung des Grundkapitals um 152.445,17. EUR auf 311.935,00 EUR u eine entsprechende Änderung von 8 5 der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.. Fortsetzung auf dem 2° ten Blatt

|Tausender| Hunderter | Zehner | Tausender| Hunderter | Zehner . Amtsgericht ö % A r 13579 24680 7 ee Mn HRB 243% der |a) Firma oder Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 7 313.740 Die Hauptversammlung vom 20. August 2001 a) 13. r 2001 EUR hat eine Änderung der Satzung in 8 5 Abs.2 beschlossen. Der Vorstand hat in seiner Sitzung vom Jus ellte 12. Juli 2001 die weitere teilweise Aus- . nutzung des genehmigten Kapitals, nämlich b) Beschlüsse Bl. 492 ff, die Erhöhung des Grundkapitals um 1.805,00 . 541 ff Scdb. EUR durch Ausgabe von 1.805 neuen Namensstück- aktien zu je 1,00 EUR auf 313.740,00 EUR beschlossen. Der Aufsichtsrat hat dem Be- schluß des Vorstandes zugestimmt. Er hat $ 5, Abs. 1, Satz 1 der Satzung der Ge- sellschaft in Anpassung an die Kapitaler- höhung geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. nn | nn a en a a ana nn m RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 3.1999 - . . j M. DuMont Schauberg, Köln . Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Grund- oder Stammkapital Prokura 2 Rückseite von Blatt Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Fortsetzung auf dem ten Blatt