Handelsregister · HRB 14745
Chronologischer Auszug
Bitcoin Group SE · Amtsgericht Bad Oeynhausen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Bitcoin Group SE b) Herford Geschäftsanschrift: Nordstraße 14, 32051 Herford c) Erwerb, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen sowie strategische Führung, Steuerung und Koordinierung dieser Unternehmen, im eigenen Namen, auf eigene Rechnung und nicht für Dritte unter Ausschluss von Tätigkeiten, die einer Genehmigung nach dem Kreditwesengesetz (KWG) bedürfen | 5.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender Direktor mit einem Prokuristen. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführender Direktor: Flaskämper, Oliver, Herford, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 28.10.2008, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 28.10.2014 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die Sitzverlegung von Berlin (bisher Amtsgericht Charlottenburg HRB 146306 B) nach Herford beschlossen. b) Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss vom 28.10.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.09.2015 um bis zu 500.000 EUR zur erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2014/1) | a) 12.11.2015 Bertsch | |
| 2 | c) Entwicklung und das Betreiben innovativer Business-Konzepte und Technologien mit Wachstumspotenzial, insbesondere die Entwicklung und das Betreiben von Marktplätzen im Internet für den Erwerb und Veräußerung von Kryptowährungen, sowie die Entwicklung und Vermarktung von Blockchain-Technologien. | a) Die Hauptversammlung vom 16.12.2015 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 05.01.2016 Oesker | |||
| 3 | b) Geschäftsführender Direktor: Nowak, Michael, Steinhagen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: Flaskämper, Oliver, Herford, *XX.XX.XXXX | a) 25.07.2016 Kuhlmann | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 28.08.2017 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Durchführung der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 08.09.2017 Benölken | ||||
| 5 | b) Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss vom 28.10.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.09.2018 um bis zu 500.000 EUR zur erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2014/1) | a) 20.06.2018 Benölken b) Eintragung lfd.-Nr. 1 vom 12.11.2015 von Amts wegen berichtigt | ||||
| 6 | b) Geschäftsführender Direktor: Bodewein, Marco, Bad Soden, *XX.XX.XXXX | a) 21.06.2018 Kuhlmann | ||||
| 7 | b) Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss vom 28.10.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.09.2019 um bis zu 500.000 EUR zur erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2014/1) | a) 21.06.2018 Benölken b) Eintragung lfd.-Nr. 5 vom 20.06.2018 von Amts wegen berichtigt | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 12.07.2019 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Übermittlung) und § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. | a) 30.08.2019 Benölken | ||||
| 9 | a) Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.06.2024 um bis zu EUR 2.500.000,00 einmalig oder mehrmals durch Ausgabe von bis zu 2.500.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/I). | a) 25.09.2019 Benölken b) Eintragung lfd. Nr. 7 von Amts wegen gelöscht und Eintragung lfd. Nr. 8 von Amts wegen ergänzt | ||||
| 10 | b) Nach Änderung der Vertretungsberechtigung weiterhin Geschäftsführender Direktor: Bodewein, Marco, Bad Soden, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsberechtigung weiterhin Geschäftsführender Direktor: Nowak, Michael, Steinhagen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 28.08.2020 Kuhlmann | ||||
| 11 | b) Geschäftsführender Direktor: Hlawatschek, Per, Löhne, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 17.06.2021 Kuhlmann | ||||
| 12 | b) Nach Änderung der Vertretungsregelung weiterhin Geschäftsführender Direktor: Bodewein, Marco, Bad Soden, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsregelung weiterhin Geschäftsführender Direktor: Nowak, Michael, Steinhagen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 21.06.2021 Kuhlmann | ||||
| 13 | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder duch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, so vertritt es die Gesellschaft allein. b) Nach dem Wechsel in das dualistische System nun nicht mehr Geschäftsführender Direktor, sondern Vorstandsmitglied: Hlawatschek, Per, Löhne, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach dem Wechsel in das dualistische System nun nicht mehr Geschäftsführender Direktor, sondern Vorstandsmitglied: Bodewein, Marco, Bad Soden, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach dem Wechsel in das dualistische System nun nicht mehr Geschäftsführender Direktor, sondern Vorstandsmitglied: Nowak, Michael, Steinhagen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 16.07.2021 hat die Änderung der Satzung in §§ 5 bis 12, insbesondere § 7 und mit ihr den Übergang in das dualistische System und die Änderung der Vertretungsbefugnis beschlossen. | a) 18.08.2021 Benölken | |||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 01.07.2022 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung) beschlossen. | a) 20.07.2022 Oesker | ||||
| 15 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Luisenstraße 4, 32052 Herford | a) 02.11.2022 Kuhlmann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.