Bitcoin Group SE

HRB 14745: Bitcoin Group SE, Herford, Nordstraße 14, 32051 Herford. Die Hauptversammlung vom 01.07.2022 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung) beschlossen.

HRB 14745: Bitcoin Group SE, Herford, Nordstraße 14, 32051 Herford. Die Hauptversammlung vom 16.07.2021 hat die Änderung der Satzung in §§ 5 bis 12, insbesondere § 7 und mit ihr den Übergang in das dualistische System und die Änderung der Vertretungsbefugnis beschlossen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder duch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, so vertritt es die Gesellschaft allein. Nach dem Wechsel in das dualistische System nun nicht mehr Geschäftsführender Direktor, sondern Vorstandsmitglied: Bodewein, Marco, Bad Soden, *XX.XX.XXXX; Hlawatschek, Per, Löhne, *XX.XX.XXXX; Nowak, Michael, Steinhagen, *XX.XX.XXXX, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 14745: Bitcoin Group SE, Herford, Nordstraße 14, 32051 Herford. Nach Änderung der Vertretungsregelung weiterhin Geschäftsführender Direktor: Bodewein, Marco, Bad Soden, *XX.XX.XXXX; Nowak, Michael, Steinhagen, *XX.XX.XXXX, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

HRB 14745: Bitcoin Group SE, Herford, Nordstraße 14, 32051 Herford. Geschäftsführender Direktor: Hlawatschek, Per, Löhne, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

HRB 14745: Bitcoin Group SE, Herford, Nordstraße 14, 32051 Herford. Nach Änderung der Vertretungsberechtigung weiterhin Geschäftsführender Direktor: Bodewein, Marco, Bad Soden, *XX.XX.XXXX; Nowak, Michael, Steinhagen, *XX.XX.XXXX, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

HRB 14745: Bitcoin Group SE, Herford, Nordstraße 14, 32051 Herford. Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.06.2024 um bis zu EUR 2.500.000,00 einmalig oder mehrmals durch Ausgabe von bis zu 2.500.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/I).

HRB 14745: Bitcoin Group SE, Herford, Nordstraße 14, 32051 Herford. Die Hauptversammlung vom 12.07.2019 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Übermittlung) und § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

HRB 14745: Bitcoin Group SE, Herford, Nordstraße 14, 32051 Herford. Berichtigung eines Schreibfehlers von Amts wegen: Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss vom 28.10.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.09.2019 um bis zu 500.000 EUR zur erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2014/1).

HRB 14745: Bitcoin Group SE, Herford, Nordstraße 14, 32051 Herford. Geschäftsführender Direktor: Bodewein, Marco, Bad Soden, *XX.XX.XXXX.

HRB 14745: Bitcoin Group SE, Herford, Nordstraße 14, 32051 Herford. Von Amts wegen berichtigt: Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss vom 28.10.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.09.2018 um bis zu 500.000 EUR zur erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2014/1).

HRB 14745: Bitcoin Group SE, Herford, Nordstraße 14, 32051 Herford. Die Hauptversammlung vom 28.08.2017 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Durchführung der Hauptversammlung) beschlossen.

HRB 14745: Bitcoin Group SE, Herford, Nordstraße 14, 32051 Herford. Geschäftsführender Direktor: Nowak, Michael, Steinhagen, *XX.XX.XXXX. Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: Flaskämper, Oliver, Herford, *XX.XX.XXXX.

HRB 14745: Bitcoin Group SE, Herford, Nordstraße 14, 32051 Herford. Die Hauptversammlung vom 16.12.2015 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Entwicklung und das Betreiben innovativer Business-Konzepte und Technologien mit Wachstumspotenzial, insbesondere die Entwicklung und das Betreiben von Marktplätzen im Internet für den Erwerb und Veräußerung von Kryptowährungen, sowie die Entwicklung und Vermarktung von Blockchain-Technologien.

HRB 14745: Bitcoin Group SE, Herford, Nordstraße 14, 32051 Herford. Europäische Aktiengesellschaft (SE). Satzung vom 28.10.2008, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 28.10.2014 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die Sitzverlegung von Berlin (bisher Amtsgericht Charlottenburg HRB 146306 B) nach Herford beschlossen. Geschäftsanschrift: Nordstraße 14, 32051 Herford. Erwerb, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen sowie strategische Führung, Steuerung und Koordinierung dieser Unternehmen, im eigenen Namen, auf eigene Rechnung und nicht für Dritte unter Ausschluss von Tätigkeiten, die einer Genehmigung nach dem Kreditwesengesetz (KWG) bedürfen. 5.000.000,00 EUR. Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender Direktor mit einem Prokuristen. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführender Direktor: Flaskämper, Oliver, Herford, *XX.XX.XXXX, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss vom 28.10.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.09.2015 um bis zu 500.000 EUR zur erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2014/1).