Handelsregister · HRB 68227
Chronologischer Auszug
BioAgency Aktiengesellschaft · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) BioAgency Aktiengesellschaft b) Hamburg c) Erwerb und Verwaltung von Beteiligungsunternehmen, vorrangig aus dem Bereich der Biotechnologie, sowie die Unterstützung der Entwicklung wirtschaftlich nutzbarer Anwendungen der modernen Bio- und Gentechnik, insbesondere in den Feldern Medizin, Pharma, Diagnostika, Landwirtschaft, Nahrungsmittel, Chemie und Umweltschutz, durch die Erbringung von Beratungsleistungen, Kooperationsunterstützung und ähnliche Dienstleistungen. | 1.300.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB). b) Vorstand: Dr. Rosenbaum, Volker, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 02.12.1997 zuletzt geändert am 14.07.2001 b) Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 30. Juni 2004 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf die Inhaber lautende Aktien gegen Bareinlagen und bis z EUR 50.000,-zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). | a) 15.03.2002 Piel b) Satzung Blatt 115ff Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 07.08.1998 | |
| 2 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Lindemann, Björn Friedrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Lindemann, Erik Peter Arthur, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Dr. Rosenbaum, Volker, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 15.04.2002 Krenzer | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 18.09.2002 hat die Änderung der Satzung in § 11 Abs. 1 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 08.10.2002 Sanders b) Satzung Blatt 140 ff. dritter Sonderband | ||||
| 4 | 2.800.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 25.11.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.500.000,00 EUR auf bis zu 2.800.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist voller Höhe durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 17.02.2005 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert worden. | a) 08.04.2005 Hirth b) Satzung Blatt 212 ff Sonderband 3 | |||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 05.07.2006 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Bekanntmachungen), 5 Abs. 3 (genehmigtes Kapital), 8, 9, 11, 13 und 17 beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.06.2011 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 1.400.000,00 EUR gegen Bareinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien mit einem Nennbetrag von je 1,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). | a) 22.09.2006 Kruse b) Satzung Blatt 219 ff Sonderband 3 | ||||
| 6 | 4.800.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 05.07.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.000.000,00 EUR auf bis zu 4.800.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 2.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 24.08.2006 ist die Satzung in § 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 22.09.2006 Kruse b) Gesellschaftsvertrag Blatt 258 ff Sonderband 4 | |||
| 7 | c) die Beteiligung, Betreuung, Entwicklung und Verwertung von Projekten oder Unternehmen in Gänze oder in Teilen, vorrangig aus dem Bereich der Lebenswissenschaften, insbesondere in den Feldern Medizin, Pharma, Diagnostik, Medizintechnik, Landwirtschaft, Nahrungsmittel, Chemie und Umweltschutz. | a) Die Hauptversammlung vom 06.07.2007 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand) und 14 Abs. 1 beschlossen. | a) 25.07.2007 Dr. Goetze | |||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Lindemann, Björn, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.04.2008 Rullmann | ||||
| 9 | b) Bestellt Vorstand: Dr. Jessen, Timm-Heinrich, Fleckeby, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.10.2008 Rullmann | ||||
| 10 | b) Geschäftsanschrift: Schnackenburgallee 116a, 22525 Hamburg | a) Die Hauptversammlung vom 03.07.2009 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.06.2014 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 2.400.000,00 EUR gegen Bareinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien mit einem Nennbetrag von je 1,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009). | a) 06.08.2009 Eickhoff | |||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 03.07.2009 hat die Änderung der Satzung in § 15 beschlossen. | a) 02.10.2009 Dr. Wellhausen | ||||
| 12 | 6.801.513,00 EUR | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Jessen, Timm-Heinrich, Fleckeby, *XX.XX.XXXX | a) Der Vorstand hat aufgrund der am 06.08.2009 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 03.07.2009 durch Beschluss vom 08.02.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 09.02.2010 die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 2.001.513,00 auf EUR 6.801.513,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.02.2010 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 und Abs. 3 Satz 1 geändert worden. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.06.2014 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 398.487,00 EUR gegen Bareinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien mit einem Nennbetrag von je 1,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital) . | a) 30.04.2010 Eickhoff | ||
| 13 | 7.200.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2009 erteilten, am 06.08.2009 eingetragenen Ermächtigung hat der Vorstand am 10.12.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 03.01.2011 beschlossen, das Grundkapital um EUR 398.487,00 zu erhöhen. Die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 398.487,00 auf EUR 7.200.000,00 ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.02.2011 ist die Satzung in § 5.1 (Grundkapital) geändert. § 5.3 (Genehmigtes Kapital) wurde ersatzlos gestrichen. | a) 14.03.2011 Zernial b) Fall 19 | |||
| 14 | 3.981.502,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 31.10.2012 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 3.218.498,00 EUR auf 3.981.502,00 EUR beschlossen. | a) 20.06.2013 Fritsch b) Fall 26 | |||
| 15 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Neuer Wall 72, 20354 Hamburg | a) 05.09.2013 Repinski | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 20.02.2015 hat die Änderung der Satzung in § 17 beschlossen. | a) 11.03.2015 Willamowius b) Fall 28 | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 01.04.2022 hat die ersatzlose Streichung von § 14 der Satzung beschlossen. | a) 02.05.2022 Dr. Sandidge b) Fall 33 | ||||
| 18 | 50.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 01.04.2022 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form zur Deckung von Verlusten um 3.981.502,00 EUR auf 0,00 EUR und die gleichzeitige Erhöhung des Grundkapitals um 50.000,00 EUR auf 50.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in den §§ 5 (Grundkapital), 15 und 16 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. | a) 12.07.2022 Dr. Sandidge b) Fall 34 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.