Handelsregister · HRB 107212
Chronologischer Auszug
Binect AG · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Binect AG b) Köln Geschäftsanschrift: Robert-Koch-Straße 9, 64331 Weiterstadt c) das Halten, Verwalten und die Verwertung von Gesellschaftsanteilen an Tochtergesellschaften und die Beteiligung an anderen Gesellschaften mit Sitz im Inund Ausland sowie die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding, d. h. die Zusammenfassung von Unternehmen einheitlicher Leitung sowie die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Vertrieb, Management, Schulung und Beratung. | 3.215.715,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Wermeyer, Frank, Pulheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Diehl, Maximilian, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX Imiolczyk, Michael, Frechen, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 25.10.2004 Die Hauptversammlung vom 07.07.2021 hat die Änderung der Satzung in § 1 Ziffer 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Weiterstadt (bisher Amtsgericht Darmstadt HRB 9397) nach Köln sowie die Änderung der Firma und damit der Satzung in § 1 Ziffer 1 beschlossen, sowie § 3 (Grundkapital) Ziffer 6 Buchstabe a und b der Satzung neu zu fassen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2016 in Verbindung mit dem Beschluss der Hauptversamlung vom 14.06.2018 nunmehr nur noch um bis zu 1.117.621,00 EUR bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2016/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2018 um bis zu 623.012,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das bedingte Kapital dient der Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2018. Das bedingte Kapital 2018/II wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.10.2020 um 5.676.247 EUR auf 1.286.286,00 EUR herabgesetzt. Das Grundkapital ist mithin nur noch um bis zu 1.286.286,00 EUR bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2018/II). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Umtausch- oder Bezugsrechten auf Grund von Wandelschuldverschreibungen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.10.2020 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 28.10.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.286.286,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktinäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I). | a) 12.08.2021 Dr. Stephan b) Tag der ersten Eintragung: 11.02.2005 |
| 2 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt | a) 20.01.2022 Marinoni | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 29.06.2023 hat die Änderung der Satzung in § 9 Abs.1 (Sitzungsort und Einberufung) sowie § 11 Abs. 2 Satz 3 (Vorsitz in der Hauptversammlung) sowie § 12 Abs. 7 (Beschlüsse, Niederschrift, Stimmrecht) beschlossen. | a) 19.07.2023 Engeland |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.