Binect AG

HRB 107212: Binect AG, Köln, Robert-Koch-Straße 9, 64331 Weiterstadt. Änderung zur Geschäftsanschrift: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt.

HRB 107212: Binect AG, Köln, Robert-Koch-Straße 9, 64331 Weiterstadt. Aktiengesellschaft. Satzung vom 25.10.2004. Die Hauptversammlung vom 07.07.2021 hat die Änderung der Satzung in § 1 Ziffer 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Weiterstadt (bisher Amtsgericht Darmstadt HRB 9397) nach Köln sowie die Änderung der Firma und damit der Satzung in § 1 Ziffer 1 beschlossen, sowie § 3 (Grundkapital) Ziffer 6 Buchstabe a und b der Satzung neu zu fassen. Geschäftsanschrift: Robert-Koch-Straße 9, 64331 Weiterstadt. Gegenstand: das Halten, Verwalten und die Verwertung von Gesellschaftsanteilen an Tochtergesellschaften und die Beteiligung an anderen Gesellschaften mit Sitz im In- und Ausland sowie die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding, d. h. die Zusammenfassung von Unternehmen einheitlicher Leitung sowie die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Vertrieb, Management, Schulung und Beratung. Grundkapital: 3.215.715,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Dr. Wermeyer, Frank, Pulheim, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Diehl, Maximilian, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX; Imiolczyk, Michael, Frechen, *XX.XX.XXXX. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2016 in Verbindung mit dem Beschluss der Hauptversamlung vom 14.06.2018 nunmehr nur noch um bis zu 1.117.621,00 EUR bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2016/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2018 um bis zu 623.012,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das bedingte Kapital dient der Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2018. Das bedingte Kapital 2018/II wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.10.2020 um 5.676.247 EUR auf 1.286.286,00 EUR herabgesetzt. Das Grundkapital ist mithin nur noch um bis zu 1.286.286,00 EUR bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2018/II). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Umtausch- oder Bezugsrechten auf Grund von Wandelschuldverschreibungen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.10.2020 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 28.10.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.286.286,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktinäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).