peoplecheck.de

Handelsregister · HRB 38204

Registerinformationen

Bijou Brigitte modische Accessoires Aktiengesellschaft · Amtsgericht Hamburg

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (10)

Unternehmen

Stammdaten

Firma
Bijou Brigitte modische Accessoires Aktiengesellschaft
Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
Sitz
Hamburg
Geschäftsanschrift
Poppenbütteler Bogen 1, 22399 Hamburg

Registerblatt

Stand der Angaben

Register
HRB 38204
Gericht
Amtsgericht Hamburg
Letzte Eintragung
22.05.2025
Abrufstand
06.10.2025
Quelle
Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

1. Die Herstellung, der Import und der Vertrieb von Modeschmuck, Gold- und Silberschmuck, modischen Accessoires und Komplementärartikeln. 2. Die Gesellschaft ist zu allen nichterlaubnispflichtigen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen. Sie kann zu diesem Zweck auch andere Unternehmen gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Prokurist(in)

Veronique Porr

Hamburg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Vorstand

Marc Gabriel

Hamburg

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstandsvorsitzende(r)

Roland Werner

Hamburg

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand

Jürgen Gödecke

Drage

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Prokurist(in)

Anja Passow

Hamburg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Velina Fuhrmann

Hamburg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Freitext

  • Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).
  • Satzung Blatt 104 ff. Sonderband 2
  • Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 08.07.1987
  • Satzung Blatt 143 ff. fünfter Sonderband
  • Satzung Blatt 161 ff Sonderband 5
  • Satzung Blatt 177 ff Sonderband 6
  • Satzung Blatt ff Sonderband 6
  • Fall 26
  • Fall 27
  • Fall 30
  • Fall 36
  • Fall 38
  • Fall 41
  • Fall 43
  • Fall 44

Satzung

  • Satzung vom 15.05.1987 zuletzt geändert am 21.07.1999
  • Die Hauptversammlung vom 10.07.2002 hat die Änderung der Satzung in § 4 Absatz 3 (genehmigtes Kapital) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 30.07.2003 hat zum Zwecke der Glättung des auf jede Stückaktie entfallenden rechnerischen Euro-Betrages gemäß § 207 Abs. 2 Satz 2 AktG die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 1.197.559,60 EUR auf 8.100.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Grundkapital) und 15 beschlossen.
  • Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 28.07.2004 ist die Satzung in den §§ 5, 8, 11, 12 und 15 geändert sowie in § 4 (Grundkapital) der bestehende Abs. 3 durch einen neuen Abs. 3 (genehmiges Kapital) ersetzt worden.
  • Die Hauptversammlung vom 27.07.2005 hat die Änderung der Satzung in den §§ 14 und 15 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 16.07.2008 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen.
  • Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.07.2008 ist die Satzung in § 6 hinsichtlich der Überschrift berichtigt worden.
  • Die Hauptversammlung vom 15.07.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 15.07.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 14 und 15 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 05.07.2012 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 und 12 beschlossen.
  • Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.11.2012 (Nachtrag zur Aufsichtsratssitzung vom 05.07.2012) wurde die Änderung der Satzung in § 14 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 02.07.2014 hat die Neufassung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2014) beschlossen. Das bisherige Genehmigte Kapital 2009 ist aufgehoben.
  • Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 05.09.2019 die Streichung von § 4 Abs. 3 (Genehmigten Kapitals 2014) beschlossen. § 4 Abs. 4 ist nunmehr § 4 Abs. 3.
  • Die Hauptversammlung vom 23.06.2020 hat die Änderung bzw. Neufassung der Satzung in § 15 Abs. 2 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 17.06.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 16 und 17 beschlossen. Ferner wurde ein genehmigtes Kapital geschaffen und entsprechend ein neuer Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2021) in den § 4 eingefügt. Der jetzige Abs. 3 des § 4 wird damit künftig zu Abs. 4.
  • Die Hauptversammlung vom 20.06.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 11 Abs. 2, 12 Abs. 1, 13, 16 Abs. 1 und 17 Abs. 6 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 27.06.2024 hat die Änderung der Satzung in § 15 beschlossen.

Formwechsel

  • Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, daß sich die in HRA 70016 (AG Hamburg) eingetragene Einzelfirma Bijou Brigitte Inh. Friedrich Werner in Hamburg durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 15. Mai 1987 gemäß §§ 50 ff des Umwandlungsgesetzes in eine Aktiengesellschaft umgewandelt hat.
  • Mit der Gesellschaft ist gemäß Verschmelzungsvertrag vom 26. Mai 1997 die Rubin GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 63313) verschmolzen worden.

Genehmigtes Kapital

  • Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 16. Juni 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 4.000.000,00 EUR, durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.